Годовой отчет по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2010 финансовом году открытого акционерного общества
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Алданзолото» Горнорудная компания», 372kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод топливной аппаратуры», 784.63kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод дизельной аппаратуры», 1397.16kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Санаторий-профилакторий «Энергетик», 951.02kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Завьяловское», 412.4kb.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2010 ФИНАНСОВОМ ГОДУ
Открытого акционерного общества
«Мясокомбинат «Ульяновский»
г. Ульяновск
2011 год
СОДЕРЖАНИЕ
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ………….……………………………………………………………………………...3
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА…………………………….……….....4
3.ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА…………………………………………………………………………..5
3.1.Сведения о Совете директоров Общества ...……………………………………………………………5
3.2.Сведения единоличном исполнительном органе ……………...…………………………………….…7
3.3.Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсация расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года………………………………………………………………………………….9
4.СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННОГО РАСПОРЯЖЕНИЕМ ФКЦБ РОССИИ ОТ 04 АПРЕЛЯ 2002 ГОДА №421/Р…………….…………………………………………………………………..………………………...………9
5.ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ………………………………………………………………………..19
6.ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА………………………………………………………………………...………………………………....20
6.1. Отраслевые риски ……………………………………………………………………………………….20
6.2. Страновые и региональные риски ……………………………………………………………………..20
6.3. Правовые риски ………………………………………………………………………………………....20
6.4. Риски, связанные с деятельностью Общества………………………………………………………....20
7.ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2010 ФИНАНСОВОМ ГОДУ…………........21
8. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО РАЗМЕЩЕННЫМ АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА………………………………………...…………………………………………….…........22
9.СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2010 ФИНАНСОВОМ ГОДУ..............................................................................................................................................................................22
9.1.Сведения о совершении Обществом в отчетном 2010 финансовом году крупных сделок…………………………………………………………………………………………………………………..22
9.2.Сведения о совершенных Обществом в отчетном 2010 финансовом году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность……………………………………….…………………………….......….....23
10. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ……………………………………………..........................................………….23
11. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2010 ФИНАНСОВОМ ГОДУ……………………………….…………………………………….…………...…………...24
11.1.Экономические показатели………………………………………………….…………………………24
11.2.Численность и персонал…………………….………………………………………………...………..25
12. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2010 ФИНАНСОВОМ ГОДУ…………………..…………………………………………….26
12.1.Финансовые показатели (платежеспособность, финансовая устойчивость, рентабельность)………………………………………………………………………………………………...……..26
12.2.Отчет о прибылях и убытках……………………………………………………………………………………31
12.3.Финансовые показатели (ликвидность, структура капитала, деловая активность)…………………………33
13. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА (ФИНАНСОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ)………………………………………………………………………………………………………….........36
1. ОБЩ АЯ ИНФОРМАЦИЯ.
Полное наименование на русском языке: Открытое акционерное общество «Мясокомбинат «Ульяновский» (далее также - «Общество»).
Сокращенное фирменное наименование на русском языке:
ОАО «МК «Ульяновский».
Полное фирменное наименование на английском языке:
Joint stock company «Meat processing plant «Ulyanovsky»
Сокращенное фирменное наименование на английском языке:
JSC «MPP «Ulyanovsky».
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме Общества:
14.12.1992 г. – 09.02.1998 г. – Акционерное общество открытого типа «Мясокомбинат «Ульяновский»
09.02.1998 г. – 10.08.2004 г. - Открытое акционерное общество мясокомбинат «Ульяновский»
10.08.2004 г. – настоящее время - Открытое акционерное общество «Мясокомбинат «Ульяновский»
Адрес (место нахождения) Общества: Российская Федерация, 432026, г. Ульяновск, Московское шоссе, 12.
Открытое акционерное общество «Мясокомбинат «Ульяновский» создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные Общества» от 1 июля 1992 года № 721, Комитетом по управлению имуществом Ульяновской области на основании Распоряжения № 288 – У от 02.12.1992 года - Постановление главы Администрации Засвияжского района № 768 от 14.12.1992 года, зарегистрировано Администрацией Засвияжского района г. Ульяновска с Уставным капиталом 28 774 рублей, разделенный на 28 774 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. В июне 1998 года зарегистрирован 2-ой выпуск ценных бумаг за № 1-02-00123-Е. Общий объем размещения 2-го выпуска составил 200 000 рублей, 200 000 штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 рубль. В августе 2000 г. зарегистрирован 3 выпуск ценных бумаг за № 1-03-00123-Е. Общий объем размещения 3 выпуска составил 600 000 рублей, 600 000 штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 рубль. Данные выпуски 14.10.2003 г. были погашены при объединении в один выпуск за государственным регистрационным номером 1-01-00123-Е. В настоящее время Уставный капитал Общества составляет 828 774 рубля.
Сведения о регистрации:
Зарегистрировано в Российской Федерации Администрацией Засвияжского района г. Ульяновска 14.12.1992 г. за номером государственной регистрации 00351, внесено 30.10.2002 г. в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией МНС России по Засвияжскому району г. Ульяновска за основным государственным регистрационным номером 1027301483274 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 серия 73 № 000717347 от 30.10.2002 г.).
ИНН 7303001165 / КПП 730301001.
Устав Общества в последней редакции (редакции № 4) зарегистрирован Инспекцией МНС России по Засвияжскому району г. Ульяновска 10.08.2004 года за государственным регистрационным номером 2047301325751.
Уставный капитал Общества:
- 828 774 (Восемьсот двадцать восемь тысяч семьсот семьдесят четыре) рубля, составленный из номинальной стоимости 828 774 (Восьмисот двадцати восьми тысяч семисот семидесяти четырех) обыкновенных именных бездокументарных акций.
Сведения о выпуске акций Общества:
- Акции обыкновенные именные бездокументарные;
- Регистрационный номер 1–02–00123-Е;
- Орган, осуществивший регистрацию – Самарское Региональное отделение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России.
Адрес страницы в сети "Интернет", на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: ссылка скрыта
2.ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.
В соответствии с пунктом 3.3. статьи 3 Устава Общества приоритетными направлениями деятельности Общества являются:
- убой и переработка скота;
- закупка скота в живом виде, с последующей переработкой этого скота;
- производство колбасных изделий и мясных полуфабрикатов;
- разработка, внедрение и производство новых видов оборудования, технологий и рецептур;
- организация оптовой и розничной торговли;
- торгово-закупочная и посредническая деятельность.
Производство и реализация колбасных изделий это – более 100 наименований вареных колбас, полукопченых колбас, сосисок, сарделек, ветчин, копченостей, паштетов, субпродуктовых колбас.
В 2010г. реализовано 3 752 тонн колбасных изделий.
Основные принципы ассортиментной политики на 2011г.:
- наращивание объемов производства и реализации высоко-маржинальных колбасных изделий за счет поиска новых клиентов и совершенствования взаимоотношений с действующими партнерами;
- поддержания высокого уровня качества при условии его стабильности, что позволит сформировать и укрепить имидж предприятия как производителя «дорогих», но при этом качественных колбасных изделий.
Переработка КРС и свиней. В 2010 году в качестве одного из наиболее перспективных направлений определено производство мясных полуфабрикатов. Это - полуфабрикаты из охлажденного мяса свинины и говядины в маринаде и без маринада, а также замороженные полуфабрикаты из мяса свинины и говядины в удобной упаковке для успешных продаж в розничной торговле. В 2010г.переработано 18 532 тн живого веса КРС и свиней, что на 11 % больше 2009г.
Направление «мясных полуфабрикатов» остается приоритетным для ОАО «Мясокомбинат «Ульяновский» и в 2011г.
3.ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.
Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган Общества).
- Сведения о Совете директоров Общества
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
Основными задачами Совета директоров Общества являются реализация выработанной Общим собранием акционеров Общества стратегии развития Общества, увеличение прибыльности и конкурентоспособности Общества, обеспечение его устойчивого финансово-экономического состояния, содействие в реализации, соблюдение и защита прав и законных интересов акционеров Общества и обеспечение эффективности их инвестиций в Общество.
В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется нормативными актами Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества.
В течение 2010 финансового года действовало два состава Совета директоров Общества, которые были избраны на годовых Общих собраниях акционеров по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2008 и 2009 финансовых годах.
Персональный состав Совета директоров Общества, избранного решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол № 03/069а от 03 июня 2009 года):
- Мухортов Александр Викторович – председатель Совета директоров;
- Комаров Андрей Анатольевич;
- Авылов Чолпонкул Кыдырмышевич;
- Тарасов Максим Викторович;
- Евдокимова Нина Ивановна.
Персональный состав Совета директоров Общества, избранного решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол № 16/0610а от 16 июня 2010 года):
1. Мухортов Александр Викторович – председатель Совета директоров;
2. Авылов Чолпонкул Кыдырмышевич;
3. Тарасов Максим Викторович;
4. Евдокимова Нина Ивановна;
5. Куликова Светлана Сергеевна.
Сведения о членах Совета директоров Общества:
Тарасов Максим Викторович – член Совета директоров Общества.
Заместитель директора департамента экономики ОАО «Торговая компания АПК «Черкизовский».
Год рождения: 1971.
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Московский экономико-статистический институт
Специальность: инженер-экономист
Дата окончания: 1993 г.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Евдокимова Нина Ивановна - член Совета директоров Общества.
Главный бухгалтер ОАО «Группа Черкизово».
Год рождения: 1957.
Сведения об образовании: среднее техническое
Наименование учебного заведения: Московский механико-технологический техникум мясной и холодильной промышленности
Специальность: планирование на предприятиях пищевой промышленности
Дата окончания: 1977 г.
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Мухортов Александр Викторович - Председатель Совета директоров Общества с 1июня 2007 года
Год рождения: 1962
Является также Председателем Совета директоров ОАО «БЕЛМЯСО», ОАО «МПК «Пензенский», ОАО «ЧМПЗ», ОАО «БИКОМ», ЗАО «МК «Бабаевский».
Старший юрисконсульт правового отдела юридического управления
Сведения об образовании: среднее техническое
Наименование учебного заведения: Химкинский радиомеханический техникум
Специальность: приборы управления
Год окончания: 1981
Сведения об образовании: высшее.
Наименование учебного заведения: Всесоюзный юридический заочный институт Московской государственной юридической академии
Специальность: юриспруденция
Год окончания: 1996
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Авылов Чолпонкул Кыдырмышевич - член Совета директоров Общества.
Главный ветеринарный врач ОАО «ЧМПЗ».
Год рождения: 1955.
Является членом Совета директоров ОАО «БИКОМ», ОАО «МПК «Пензенский», ОАО «ЧМПЗ», ЗАО «МК «Бабаевский»
Сведения об образовании: высшее.
Наименование учебного заведения: Московский технологический институт мясной промышленности
Специальность: ветеринарная санитария
Год окончания: 1979 г.
Кандидат ветеринарных наук - 1985 год.
Доктор ветеринарных наук - 2001 год.
Профессор ВСЭ - 2007 год.
«Заслуженный ветеринарный врач» РФ – Указ Президента РФ от 21.03.2005 года.
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Комаров Андрей Анатольевич - член Совета директоров Общества.
Руководитель управления корпоративных финансов ОАО «Группа Черкизово»
Год рождения: 1972
Является членом Совета директоров ОАО «БИКОМ», ОАО «МПК «Пензенский», ОАО «ЧМПЗ», ОАО «БЕЛМЯСО», ЗАО «МК «Бабаевский»
Сведения об образовании: высшее.
Наименование учебного заведения: Московский государственный авиационный технологический университет.
Специальность: инженер конструктор-технолог.
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Куликова (Молчанова) Светлана Сергеевна - член Совета директоров Общества
Год рождения: 1981
Должность: Юрист отдела ценных бумаг ОАО «Группа Черкизово»
Является членом Совета директоров ОАО "МПК "Пензенский", ЗАО «МК «Бабаевский»
Сведения об образовании: высшее.
Наименование учебного заведения: Московский государственный университет сервиса Специальность: юриспруденция
Год окончания: 2003
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
3.2. Сведения о единоличном исполнительном органе.
Дужников Сергей Юрьевич – Генеральный директор
Год рождения: 1973
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Пензенский Государственный Технический Университет
Специальность: Вычислительные машины, комплексы, системы и сети
Год окончания: 1995 г.
Должности за последние 5 лет:
Период: 24.05.1999 г.-31.05.2005 г.
Организация: ОАО «МПК «Пензенский»
Должность: начальник отдела развития регионов коммерческо-сбытового отдела
Период: 01.06.2005 г.-07.11.2006 г.
Организация: ОАО «Торговая компания «АПК Черкизовский»
Должность: заместитель директора филиала
Период: 13.11.2006 г.- 30.06.2010 г.
Организация: ОАО «МК «Ульяновский»
Должность: Генеральный директор
Период: 13.11.2006 г.- 30.06.2010 г.
Организация: ООО ТД «Симбирский»
Должность: Директор
Период: 12.11.2006 г. – 27.10.2008 г.
Организация: ОАО « МК « Ульяновский»
Должность: исполнительный директор
Период: 28.10.2008 – по 30.06.2010 г.
Организация: ОАО «МК «Ульяновский»
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля обыкновенных акций: доли не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет.
Ибадов Нодир Нуриллаевич – Генеральный директор
Год рождения: 1971
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 01.07.2010 г.-28.04.2011 г.
Организация: ОАО «МК «Ульяновский»
Должность: Генеральный директор
Период: 01.07.2010 г.-28.04.2011 г.
Организация: ОАО «ТК АПК «Черкизовский» ОП «Ульяновское»
Должность: Директор ОП «Ульяновское» ОАО «ТК АПК «Черкизовский»
Период: 01.07.2010 г.-28.04.2011 г.
Организация: ООО ТД «Симбирский»
Должность: Директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля обыкновенных акций: доли не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет.
3.3. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.
Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и членов Совета директоров Общества выплаченного по результатам отчетного года составляет:
- Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) – согласно штатному расписанию.
- Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) членов Совета директоров Общества – 0 рублей;
Вознаграждения, льготы и/или компенсации расходов членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей не предоставляются и не выплачиваются. Решения общего собрания акционеров Общества о размерах таких вознаграждений и компенсаций не принимались.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.
4. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННОГО РАСПОРЯЖЕНИЕМ ФКЦБ РОССИИ ОТ 04 АПРЕЛЯ 2002 г. № 421/Р.
| № | Положение Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общее собрание акционеров Общества | |||
| 1 | Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок | в случаях, предусмотренных законодательством | п. 19.6.1. Устава Общества |
| 2 | Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования | Право акционера соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством | п. 19.7. Устава Общества |
| 3 | Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет | Электронные средства связи и сеть интернет не используется для предоставления указанных информации и материалов | п. 19.6 Устава Общества |
| 4 | Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав | Порядок не предусмотрен уставными документами | |
| 5 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров, генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества | Требования об обязательном присутствии указанных лиц уставом и внутренними документами не предусмотрено | |
| 6 | Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества | Обязательное присутствие указанных лиц в полном составе не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества | |
| 7 | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров | Порядок регистрации участников Общества предусмотрен | ст. 15 Положения об Общем собрании акционеров Общества |
| Совет директоров Общества | |||
| 8 | Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества | Уставом Общества не предусмотрено указанное полномочие | |
| 9 | Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе | Совет директоров Общества процедуру не утверждал | |
| 10 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров | Единоличный исполнительный орган Общества избирается Советом директоров | п.п. 21.4 Устава Общества |
| 11 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества | Уставом не предусмотрено | Требования установлены Положением о Генеральном директоре Общества |
| 12 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления | Внутренними документами предусмотрено право утверждать условия договора с Генеральным директором | Предусмотрено п.п. 21.4 Устава Общества |
| 13 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются | Требование не предусмотрено | |
| 14 | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения | Требование о наличии в составе Совета директоров Общества не менее 3 независимых директоров отсутствует | |
| 15 | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | Указанные лица в состав Совета директоров Общества не избирались | |
| 16 | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Указанные лица в состав Совета директоров Общества не избирались | |
| 17 | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием | Требование об избрании Совета директоров Общества кумулятивным голосование Уставом Общества предусмотрено | Предусмотрено п.п. 20.2.1. Устава Общества |
| 18 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте | Указанная обязанность членов Совета директоров Общества Уставом не предусмотрена | |
| 19 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами | Обязанность членов Совета директоров Общества письменно уведомлять о намерении совершить сделку с ценными бумагами Уставом Общества не предусмотрена | |
| 20 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель | Требования о проведении заседания Совета директоров Общества не реже одного раза в 6 недель внутренними документами не предусмотрено | |
| 21 | Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель | В отчетном году заседания в указанный период не проводились | |
| 22 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров | Порядок проведения Совета директоров Общества предусмотрен внутренними документами Общества | Предусмотрено Положением о Совете директоров Общества |
| 23 | Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности | Положение об одобрении Советом директоров Общества сделок на сумму 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества Уставом не предусмотрено | |
| 24 | Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации | Внутренними документами Общества права не предусмотрены права на получение от исполнительных органов и руководителей структур информации для осуществления функций | |
| 25 | Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | Комитет по стратегическому планированию не создавался | |
| 26 | Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества | Комитет по аудиту не создавался | |
| 27 | Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров | Комитет по аудиту не создавался | |
| 28 | Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором | Комитет по аудиту не создавался | |
| 29 | Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации | Комитет по аудиту не создавался | |
| 30 | Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения | Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался | |
| 31 | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором | Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался | |
| 32 | Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества | Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался | |
| 33 | Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | Комитет по рискам не создавался, функции указанного комитета на другой не возлагались | |
| 34 | Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался | |
| 35 | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества | Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался | |
| 36 | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором | Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался | |
| 37 | Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров | Внутренний документ общества, предусматривающий порядок формирования и работы комитетов не утверждался | |
| 38 | Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров | Не определено | |
| Исполнительные органы Общества | |||
| 39 | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества | Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не создавался, т.к. не предусмотрен Уставом Общества | |
| 40 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества | положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов в Уставе и внутренних документах отсутствуют | |
| 41 | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества | Процедура согласования операций, выходящих за финансово-хозяйственные план отсутствует во внутренних документах | |
| 42 | Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не создавался | |
| 43 | Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества | Указанные лица в исполнительные органы не избирались | |
| 44 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего) | Положение об управляющей копании Уставом и внутренними документами не предусмотрено | |
| 45 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров | обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут к конфликту, а также обязанности информировать об этом совет директоров внутренними документами не предусмотрено | |
| 46 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего) | Критерии не предусмотрены | |
| 47 | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров | Положение не предусмотрено | |
| 48 | Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации | Положение предусмотрено Положением о Генеральном директоре Общества и Трудовым договором | |
| Секретарь Общества | |||
| 49 | Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества | Должностное лицо не предусмотрено | |
| 50 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества | Порядок не предусмотрен | |
| 51 | Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества | Требования не установлены | |
| Существенные корпоративные действия | |||
| 52 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения | Требование не установлено | |
| 53 | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки | В соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством | |
| 54 | Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом) | Запрет не установлен | |
| 55 | Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения | Обязательное требование отсутствует | |
| 56 | Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении | Порядок не предусмотрен | |
| 57 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации | Обязательное требование отсутствует | |
| Раскрытие информации Обществом | |||
| 58 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) | Документ не утверждался | |
| 59 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества | Требования отсутствуют | Информация раскрывается в соответствии с законодательством РФ |
| 60 | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров | Положения внутренних документов предусматривают перечень информации | Предусмотрено Уставом Общества |
| 61 | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте | Осуществляется раскрытие информации на сайте Общества | |
| 62 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние | Положение предусмотрено | Предусмотрено Уставом Общества |
| 63 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества | Требование отсутствует | |
| 64 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества | Документ об использовании существенной информации о деятельности Общества не утверждался. | |
| Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества | |||
| 65 | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества | Советом директоров процедуры не утверждались | Предусмотрено Уставом Общества |
| 66 | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) | Подразделение создано и функционирует | Предусмотрено Уставом Общества |
| 67 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров | Уставом Общества предусмотрен состав Ревизионной комиссии – 3 человека | |
| 68 | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | Указанные лица в составе Контрольно-ревизионной службы отсутствуют | |
| 69 | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с обществом | Указанные лица в составе Контрольно-ревизионной службы отсутствуют | |
| 70 | Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок | Срок предусмотрен Положением о Ревизионной комиссии Общества | |
| 71 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров общества | Обязанность не предусмотрена | |
| 72 | Наличие в уставе общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом общества (нестандартных операций) | Указанный порядок и требование не предусмотрены Уставом Общества | |
| 73 | Наличие во внутренних документах общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров | Порядок не предусмотрен внутренними документами | |
| 74 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией | Советом директоров утверждено Положение о Ревизионной комиссии Общества | Предусмотрено Положением о Ревизионной комиссии Общества и Трудовым договором |
| 75 | Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на собрании акционеров | Комитет не создавался, оценка не проводится | |
| Дивиденды по размещенным акциям Общества | |||
| 76 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) | Положение о дивидендной политике не утверждалось органами управления Общества | |
| 77 | Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе общества | Минимальная доля чистой прибыли, направляемая на выплату дивидендов, не установлена | Положение о дивидендной политике не утверждалось органом управления Общества |
| 78 | Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом общества для опубликования сообщений о проведении собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте общества в сети Интернет | Порядок опубликования не предусмотрен Уставом Общества - сведения не публикуются | |