Годовой отчет ОАО «Электросигнал» по итогам 2008 года. 1
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «электросигнал», 139.18kb.
- Годовой отчет общему собранию акционеров открытого акционерного общества ОАО «Новорослесэкспорт», 655.08kb.
- Годовой отчет по итогам работы за 2006 год. Новосибирск 2007, 426.92kb.
- Годовой отчет открытого Акционерного общества «Питер-Лада» по итогам 2008 года, 243.97kb.
- Годовой отчет ОАО «Хитон» по итогам работы за 2009 год Генеральный директор ОАО «Хитон», 754.11kb.
- Годовой отчет ОАО «Хитон» по итогам работы за 2010 год Генеральный директор ОАО «Хитон», 776.3kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Горячеключевская мебельная фабрика», 301.17kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Мелеузовский завод железобетонных конструкций», 803.39kb.
- Годовой отчет ОАО «Южноуральский молочный завод» за 2008 гОД, 469.04kb.
- Годовой отчет ОАО универсам «Серебристый» по итогам работы за 2010 год, 144.61kb.
2.3. Заседания совета директоров общества
Совет директоров, работавший до 25 июня 2008 года, провел 4 заседания, на которых решались вопросы подготовки к годовому общему собранию акционеров, утверждалась новая система формирования годового финансово-хозяйственного плана.
Совет директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров 25 июня 2008 года, провел 6 заседаний. В их повестках дня были вопросы подготовки и проведения избрания нового генерального директора общества в связи с истечением срока полномочий действующего генерального директора, организации и проведения внеочередного общего собрания акционеров, требование о проведении которого поступило в общество 04 сентября 2008 года от акционера ЗАО «Электросигнал-Холдинг». Совет директоров рассмотрел итоги хозяйственной деятельности общества за 6 и 9 месяцев года, одобрил получение кредита в Сбербанке России на пополнение оборотных и внеоборотных средств с лимитом не более 50.0 млн. рублей. В целях реализации Указа Президента РФ от 04.06.2008 № 889, по требованию акционера – Российской Федерации, была разработана и утверждена «Программа энергосбережения ОАО «Электросигнал» на 2008 -2010 годы».
Совет директоров, избранный на внеочередном общем собрании акционеров 13 ноября 2008 года, за период до 31 декабря 2008 года, провел 3 заседания, связанные с подготовкой и проведением выборов генерального директора общества. Всего, до момента утверждения настоящего годового отчета, данный состав совета директоров провел 7 заседаний, Были одобрена сделка со Сбербанком России по открытию возобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме 110.0 млн. рублей, решены предусмотренные действующим законодательством вопросы подготовки к годовому общему собранию акционеров, подведены итоги хозяйственной деятельности за 2008 год.
Все члены совета директоров активно участвовали в работе советов директоров. В случае невозможности присутствовать на заседании, член совета директоров обычно представлял свое письменное мнение по вопросам повестки дня.
2.4. Исполнительный орган общества.
В отчетный период обязанности единоличного исполнительного органа общества исполнял генеральный директор общества Потапов Геннадий Николаевич, 1963 года рождения.
Образование: Высшее. Доля участия единоличного исполнительного органа в уставном капитале общества составляла 3.75 %. Единоличный исполнительный орган не имел долей в уставном капитале дочерних обществ. Размер вознаграждения единоличному исполнительному органу установлен срочным трудовым договором, заключенным с ним советом директоров общества. Вознаграждение генеральному директору общества выплачивалось своевременно. Единоличный исполнительный орган эмитента не имел никаких родственных связей с лицами, входящими в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.
Коллегиальный исполнительный орган уставом общества не предусмотрен.
Примечание. 14 января 2009 г. генеральным директором общества избран Шуваев Владимир Андреевич, 1963 г. рождения, работавший до избрания директором НТК-6 ОАО «Концерн «Созвездие».
2.5. Ревизионная комиссия общества.
Ревизионная комиссия общества избрана на годовом общем собрании акционеров 25 июня 2008 г. Представитель государства в ревизионной комиссии – Попова Галина Тимофеевна,
назначена представителем Российской Федерации в ревизионной комиссии общества Распоряжением Правительства РФ от 10.04.2007 г.
В ревизионную комиссию общества входят:
| № п/п | Ф.И.О. | Год рождения | Сведения об образовании | Место работы, занимаемая должность, в том числе по совместительству |
| 1 | Березенцев Владимир Алексеевич | 1952 | Высшее | ОАО «Электросигнал», начальник бюро отдела организации труда и заработной платы |
| 2 | Васильев Василий Васильевич | 1962 | Высшее | ОАО «Корпорация-Новосибирский завод Электросигнал», начальник отдела безопасности и режима |
| 3 | Крестникова Валентина Ивановна | 1958 | Средне-специальное | ОАО «Электросигнал», начальник бюро отдела бухгалтерского учета и отчетности |
| 4 | Попова Галина Тимофеевна | 1969 | Высшее | Минпромторг России, заместитель начальника отдела. Представитель РФ. Назначена 10.04.2007 Распоряжением Правительства РФ. |
Члены ревизионной комиссии не имеют доли участия в уставном капитале общества. Родственных связей между членами ревизионной комиссии, генеральным директором и членами совета директоров нет. Члены ревизионной комиссии к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекались.
Требований от акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества или от совета директоров общества, о проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности общества в ревизионную комиссию в 2008 году не предъявлялось.
Ревизионная комиссия рассмотрела итоги финансово-хозяйственной деятельности общества за 2008 год и в своём заключении подтвердила достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете общества, достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности общества за 2008 год и информировала об отсутствии фактов нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности.
3. Положение общества в отрасли.
3.1. Период деятельности общества в соответствующей отрасли.
ОАО «Электросигнал» учреждено в 1931 году для выпуска изделий железнодорожной сигнализации и блокировки как государственное предприятие - завод напольного оборудования (СЦБ) «Красный сигналист». В 1932 году завод переименован в «Электросигнал». Изменение фирменного наименования в 1932 году произошло на основании решения Совета труда и обороны СССР о передаче имени и оборудования Московского завода «Электросигнал» Воронежскому заводу напольного оборудования (СЦБ) «Красный сигналист». В 1966 году завод награжден орденом Ленина.
ОАО «Электросигнал» как акционерное общество зарегистрировано 18 февраля 1993 года. На момент приватизации в ОАО «Электросигнал» работало 16 905 чел.
ОАО «Электросигнал» в отрасли промышленного производства средств связи работает с 1932 года. Общество специализируется на выпуске средств связи УКВ и КВ-диапазона для тактического звена управления силовых структур, аппаратуры специального назначения, оснащении командно-штабных машин, а также производстве средств радиосвязи промышленно-технологического назначения, прежде всего для железнодорожного транспорта.
Высокая техническая оснащенность, наличие многих видов производств, внедрение передовых технологий позволяют выпускать современные средства радиосвязи. В серийном производстве находятся изделия комплекса «Акведук», поставляемые для Министерства обороны России и других силовых структур. Более 93 % товарной продукции общества составляют средства связи специального назначения. Все выпускаемые изделия специального назначения, прежде всего специальные комплексы, разработаны ОАО Концерн «Созвездие».
Общество способно быстро адаптироваться к изменению условий рынка и добиваться высоких качественных показателей изделий и их эксплуатационных характеристик при оптимальном соотношении цена/качество.
В целях обеспечения высокого качества продукции в обществе внедрена система менеджмента качества в соответствии с ИСО 9001, проведена сертификация предприятия и получены сертификаты «Оборонсертифика» и «Центросерт».
3.2. Основные конкуренты общества.
Основными конкурентами эмитента являются:
| № | Наименование предприятия | Место нахождения |
| 1 | ОАО «Ярославский радиозавод» | РФ, г. Ярославль |
| 2 | ОАО «Рязанский радиозавод» | РФ, г. Рязань |
| 3 | ОАО «Ижевский радиозавод» | РФ, республика Удмуртия, г. Ижевск |
Долю общества на сегментах рынка средств связи специального и промышленно-технологического назначения в разрезе каждого сегмента определить не предоставляется возможным в связи с отсутствием открытой статистики.
3.3. Данные по загрузке производственных мощностей.
| Наименование показателя | Среднегодовая мощность, тыс. руб. | Использование, % | ||
| 2007 г. | 2008 г. | 2007 г. | 2008 г. | |
| Производственная мощность, всего | 1 500 642 | 1 950 000 | 67.4 | 86.5 |
| в том числе - по военной продукции | 1 380 590.6 | 1 650 000 | 66.03 | 97.7 |
| - по гражданской продукции | 120 051.4 | 300 000 | 82.9 | 23.4 |
Неполная загрузка свидетельствует о наличии резерва производственных мощностей.
Основные производственные здания общества загружены в среднем на 51 %:
| № | Наименование здания | Площадь, кв.м | Коэффициент использования, % |
| 1 | Корпус МСК-2 | 9 498.0 | 60 |
| 2 | Корпус ИС (подвал) | 390.0 | 0 |
| 3 | Деревообрабатывающий корпус | 10 917.4 | 70 |
| 4 | Каркасно-механический корпус | 9 064.4 | 80 |
| 5 | Корпус малых серий (2 этаж и подвал) | 1 380.0 | 0 |
| 6 | Керамический корпус | 2 190.0 | 40 |
| 7 | Инструментальный корпус | 5 695.7 | 90 |
| 8 | Корпус 47 | 15 648.3 | 80 |
| 9 | Корпус 21 | 18 025.0 | 40 |
Полное использование площадей и размещенного на них технологического оборудования, при действующих технологических процессах, позволяет довести выпуск товарной продукции до 5 млрд. рублей за год.
4. Приоритетные направления деятельности общества.
4.1. Перечень приоритетных направлений деятельности общества.
В 2008 году приоритетными для общества оставались направления деятельности, утвержденные советом директоров в 2007 году (Протокол № 12 от 20.02.2007 г.):
1. Обеспечить разработку и реализацию комплекса мероприятий по производственно-технологическому обновлению с целью выпуска конкурентно-способной продукции
2. Разработать программу финансово-экономической стабилизации деятельности общества, включая меры по привлечению дополнительных внебюджетных источников на цели развития
3. Разработать программу по обеспечению финансовой устойчивости общества и организовать мероприятий по ее реализации.
4. Организовать обеспечение производственных подразделений общества требуемым для выполнения финансово-хозяйственного плана количеством квалифицированных работников
5. Обеспечить, с целью реализации производственной программы общества, тесные хозяйственные связи ОАО «Электросигнал» с ОАО «Концерн «Созвездие».
На выполнение указанных приоритетных направлений в отчетный период была направлена хозяйственная политика общества.
Продолжалась широкомасштабная реконструкция предприятия направленная на оптимизацию использования производственных площадей, снижение накладных расходов. Введены в эксплуатацию два участка сборки и монтажа командно-штабных машин, участок лакокрасочных покрытий, участок гальванических покрытий, существенно обновлен парк металлообрабатывающего оборудования, приобретено современное контрольно-измерительное оборудование, началось строительство нового испытательного центра, проведена ремонтно-восстановительная работа в производственных помещениях и офисах, внедрена система охранного видеонаблюдения. На выполнение мероприятий по ремонту, реконструкции и техническому перевооружению израсходовано 86,3 млн. руб. Приобретены:
1.Токарный станок CNC ( 2 шт.) - 9 486,728 тыс.руб.
2.Токарный станок с ЧПУ EMCOTURN E25 TCM - 6 430,486 тыс. руб.
3.Координатно-расточной станок MIKPOMAT - 2 873,266 тыс. руб.
4.Вертикально-фрезерный центр с ЧПУ MCY 1016 - 7 479,0 тыс.руб.
5.Печь оплавления ХТ30001 - 1 594,410 тыс.руб.
6.Камеры сушильные (2 шт.) - 745,762 тыс.руб.
7.Заточной станок Е 901 (2 шт.) - 259,833 тыс.руб.
8.Проволокошвейная машина YECATD-102 - 173,729 тыс. руб.
9.Ленточно-пильный станок СР3200-01П - 175,0 тыс.руб.
10.Окрасочная кабина (6 шт.) - 1 378,554 тыс.руб.
11.Маркировочная машина М380А - 50,011 тыс.руб.
Осуществлен большой объем строительно-монтажных работ по освоению и внедрению автоматических гальванических линий цинкования АЛГ-679 и АЛГ-683, по переводу на новые площади центральной заводской лаборатории и экоаналитической лаборатории, начаты работы по организации нового механо-заготовительного участка.
За отчетный период продолжалось укрепление договорных отношений с интегрированной структурой – ОАО «Концерн «Созвездие»:
| Год | Сумма по договорам, руб. | Доля от общего объема основной продукции, % |
| 2007 | 775 477 708.00 | 64.04 |
| 2008 | 1 300 412 847.00 | 63.88 |
За счет тесных технических и производственных связей общества с ОАО «Концерн «Созвездие» освоен серийный выпуск таких изделий как:
- радиостанции комплекса «Акведук»: Р-168-5УН-1, Р-168-5УН-2, Р-168-5УТ-2, Р-168-25У-2, Р-168-100У-2, Р-168-25УЕ2, Р-168-100УЕ2, Р-168-100КА, Р-168-100КБ, Р-168-100КБ(Т), блоки фильтров Р-168БАФ-25У, Р-168БАФ100У;
- автоматизированные комплексы на бронебазе Р-149МА-1 (МА-2) (МА-3), Р-149МГ-5.
- модули и ячейки изделия «Туф»;
- дополнительное оборудование к радиостанциям комплекса «Акведук»;
- коммутационное оборудование для командно-штабных машин.
4.2. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам.
Внешние инвестиции обществу в хозяйственную деятельность в 2008 году не предоставлялись. Техническое перевооружение и реконструкции производились обществом за счет собственных средств.
4.3. Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных обществ.
За отчетный период ОАО «Электросигнал» не заключало договора купли или продажи долей, акций, паев хозяйственных обществ.
4.4. Информация об участии общества в коммерческих и некоммерческих организациях.
4.4.1. Сведения о дочерних и зависимых организациях общества
| Полное фирменное наименование дочернего общества | Место нахождения, почтовый адрес | Доля ОАО «Электросигнал» в уставном капитале, % | Руководитель |
| Общество с ограниченной ответственностью “Завод “ЭЛТА” | 397450, Воронежская обл. р.п.Таловая, ул.Советская,4 | 100 | Артамонов Анатолий Михайлович |
| Общество с ограниченной ответственностью “Завод “ЭЛМА” | 396460,Воронежская обл., с.В.Мамон, пл. Октябрьская,1 | 100 | Голев Николай Алексеевич |
| Общество с ограниченной ответственностью “Агрофирма “Поляны” | 396027, Воронежская обл. Рамонский район, с.Лопатки. | 100 | Бочаров Александр Васильевич |
| Общество с ограниченной ответственностью “База отдыха “Сигнал” | 353427, Краснодарский край, город-курорт Анапа, ст. Благовещенская | 100 | Лобурец Нина Ивановна |