Годовой отчет ОАО «Электросигнал» по итогам 2008 года. 1

Вид материала

Отчет

Содержание 2.1. Общее собрание акционеров. 2.2. Состав совета директоров общества.

Подобный материал:

• Годовой отчет открытого акционерного общества «электросигнал», 139.18kb.
• Годовой отчет общему собранию акционеров открытого акционерного общества ОАО «Новорослесэкспорт», 655.08kb.
• Годовой отчет по итогам работы за 2006 год. Новосибирск 2007, 426.92kb.
• Годовой отчет открытого Акционерного общества «Питер-Лада» по итогам 2008 года, 243.97kb.
• Годовой отчет ОАО «Хитон» по итогам работы за 2009 год Генеральный директор ОАО «Хитон», 754.11kb.
• Годовой отчет ОАО «Хитон» по итогам работы за 2010 год Генеральный директор ОАО «Хитон», 776.3kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Горячеключевская мебельная фабрика», 301.17kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Мелеузовский завод железобетонных конструкций», 803.39kb.
• Годовой отчет ОАО «Южноуральский молочный завод» за 2008 гОД, 469.04kb.
• Годовой отчет ОАО универсам «Серебристый» по итогам работы за 2010 год, 144.61kb.

2.1. Общее собрание акционеров.

Всего за период с момента учреждения общества проведено 19 общих собраний акционеров. Все решения общих собраний выполнены.

За отчетный период состоялось два общих собрания акционеров:

1. 25 июня 2008 года проведено годовое общее собрание акционеров общества по итогам 2007 года. На общем собрании акционеров утверждены итоги хозяйственной деятельности за год, распределена прибыль по итогам года, избраны члены совета директоров и ревизионной комиссии, утвержден аудитор общества.
   
2. 13 ноября 2008 года проведено внеочередное общее собрание акционеров общества, на котором были досрочно прекращены полномочия совета директоров общества и избран совет директоров общества в новом составе. Инициатор внеочередного общего собрания акционеров – акционер общества ЗАО «Электросигнал-Холдинг».
   

2.2. Состав совета директоров общества.

В отчетный период работало три состава Совета директоров общества.

С начала года до 25 июня 2008 г. работал Совет директоров общества, избранный годовым общим собранием акционеров 27 июня 2007 г. В его состав входили:

№	Фамилия, имя, отчество	Год рож-дения	Место работы, занимаемая должность, в том числе по совместительству	Доля в участия в уставном капитале
1	Веревкин Александр Дмитриевич	1956	Технический директор ОАО «Электросигнал».	0,13
2	Волкодав Анатолий Иванович	1948	Главный инженер ЗАО «Электросигнал-Холдинг»; Главный инженер ЗАО «Электросигнал»; Зам. генерального директора по научно-техническому развитию и производству ОАО «Корпорация-Новосибирский завод Электросигнал».	0.00
3	Глазунов Валерий Эдуардович	1963	Директор по управлению внешними активами ОАО «Корпорация-Новосибирский завод Электросигнал»	0
4	Мельникова Галина Алексеевна	1946	Начальник отдела Территориального управления Росимущества по Воронежской области. Представитель интересов РФ.	0
5	Потапов Геннадий Николаевич	1963	Генеральный директор ОАО «Электросигнал».	3,75
6	Пустякова Нэля Григорьевна	1951	Начальник отдела Минпромэнерго России. Представитель интересов РФ.	0
7	Пуха Екатерина Александровна	1982	Ведущий специалист-эксперт Роспрома. Представитель РФ. Назначена 10.04.2007 г. Распоряжением Правительства РФ.	0
8	Рогатнев Александр Радионович	1948	Начальник отдела оперативного планирования, контроля и организации производства ОАО «Электросигнал»	0,16
9	Рычков Николай Николаевич	1945	Генеральный директор ОАО «Корпорация-Новосибирский завод Электросигнал»; Генеральный директор ЗАО «Электросигнал-Холдинг»; Генеральный директор ЗАО «Электросигнал»; Директор ЗАО Расчетно-технический центр «Электросигнал-РТЦ»; Директор ООО «Сибирский дом».	0
10	Соколов Александр Николаевич	1960	Генеральный директор ООО «Агротранс».	0
11	Сухочев Юрий Алексеевич	1967	Генеральный директор ООО «Проектинвест»	0

Председателем данного состава совета директоров общества был Рычков Николай Николаевич.

У всех членов совета директоров высшее образование. Доли участия членов совета директоров в уставном капитале общества за время вхождения в состав совета не изменились.

25 июня 2008 года на годовом общем собрании акционеров был избран совет директоров в следующем составе:

№	Фамилия, имя, отчество	Год рож-дения	Место работы, занимаемая должность, в том числе по совместительству	Доля в участия в уставном капитале
1	Быченок Александр Викторович	1960	Заместитель генерального директора по коммерции ОАО «Корпорация - Новосибирский завод Электросигнал»	0
2	Веревкин Александр Дмитриевич	1956	Технический директор ОАО «Электросигнал».	0,13
3	Волкодав Анатолий Иванович	1948	Главный инженер ЗАО «Электросигнал-Холдинг»; Главный инженер ЗАО «Электросигнал»; Зам. генерального директора по научно-техническому развитию и производству ОАО «Корпорация-Новосибирский завод Электросигнал».	0.00
4	Мельникова Галина Алексеевна	1946	Начальник отдела Территориального управления Росимущества по Воронежской области. Представитель интересов РФ.	0
5	Потапов Геннадий Николаевич	1963	Генеральный директор ОАО «Электросигнал».	3,75
6	Пустякова Нэля Григорьевна	1951	Заместитель директора Департамента развития оборонно-промышленного комплекса Минпромторга России. Представитель интересов РФ.	0
7	Пуха Екатерина Александровна	1982	Ведущий специалист-эксперт Роспрома. Представитель РФ. Назначена 10.04.2007 г. Распоряжением Правительства РФ.	0
8	Рычков Николай Николаевич	1945	Генеральный директор ОАО «Корпорация-Новосибирский завод Электросигнал»; Генеральный директор ЗАО «Электросигнал-Холдинг»; Генеральный директор ЗАО «Электросигнал»; Директор ЗАО Расчетно-технический центр «Электросигнал-РТЦ»; Директор ООО «Сибирский дом».	0
9	Сухоруких Александр Петрович	1948	Заместитель генерального директора по управлению имуществом ОАО «Корпорация - Новосибирский завод Электросигнал»	0.00
10	Троицкая Нина Владимировна	1948	Начальник планово-экономического отдела ОАО «Корпорация – Новосибирский завод Электросигнал»	0
11	Щипелев Николай Семенович	1950	Руководитель Главного управления по промышленности, транспорту и инновациям Воронежской области. Представитель интересов РФ.	0

Председателем данного состава совета директоров общества была Пустякова Нэля Григорьевна.

У всех членов совета директоров высшее образование. Доли участия членов совета директоров в уставном капитале общества за время вхождения в состав совета не изменились.

13 ноября 2008 года на внеочередном общем собрании акционеров общества был избран совет директоров общества в новом составе:

№	Фамилия, имя, отчество	Год рож- дения	Место работы, занимаемая должность, в том числе по совместительству	Доля в участия в уставном капитале
1	Баринов Сергей Анатольевич	1976	Начальник отдела Управления инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного комплекса Росимущества. Представитель интересов РФ.	0
2	Быченок Александр Викторович	1960	Заместитель генерального директора по коммерции ОАО «Корпорация - Новосибирский завод Электросигнал»	0
3	Веревкин Александр Дмитриевич	1956	Технический директор ОАО «Электросигнал».	0,13
4	Волкодав Анатолий Иванович	1948	Главный инженер ЗАО «Электросигнал-Холдинг»; Зам. генерального директора по научно-техническому развитию и производству ОАО «Корпорация-Новосибирский завод Электросигнал».	0.00
5	Мещерякова Ирина Александровна	1961	Исполнительный директор ОАО «Электросигнал».	0,16
6	Новгородов Геннадий Васильевич	1959	Начальник отдела Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России. Представитель интересов РФ.	0
7	Потапов Геннадий Николаевич	1963	До ноября 2008г. генеральный директор ОАО «Электросигнал». С ноября 2008 г. - коммерческий директор ОАО «Электросигнал».	3,75
8	Пустякова Нэля Григорьевна	1951	Заместитель директора Департамента развития оборонно-промышленного комплекса Минпромторга России. Представитель интересов РФ.	0
9	Пуха Екатерина Александровна	1982	Ведущий специалист-эксперт ГК «Ростехнологии». Представитель РФ. Назначена 10.04.2007 г. Распоряжением Правительства РФ.	0
10	Рычков Николай Николаевич	1945	Генеральный директор ОАО «Корпорация-Новосибирский завод Электросигнал»; Генеральный директор ЗАО «Электросигнал-Холдинг»; Генеральный директор ЗАО «Электросигнал»; Директор ЗАО Расчетно-технический центр «Электросигнал-РТЦ»; Директор ООО «Сибирский дом».	0
11	Черепанова Алевтина Ивановна	1952	Менеджер по финансам ЗАО «Электросигнал-Холдинг», начальник отдела по работе с акционерами ЗАО «Электросигнал»	0.00

Председателем данного состава совета директоров общества был избран Новгородов Геннадий Васильевич.

У всех членов совета директоров высшее образование.