Geum.ru

Годовой отчет открытого акционерного общества «курганский завод химического машиностроения»

Вид материалаОтчет

Содержание


9. Сведения о составе Совета Директоров.
11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и кажд
Подобный материал:
1   2   3   4

9. Сведения о составе Совета Директоров.



Дата избрания: 19.09. 2009года


1. Мадьярова Анна Геннадьевна (председатель Совета Директоров)

Год рождения: 1965

Сведения об образовании: высшее

Место работы и должность за последние пять лет:

с 2003 г. по 2006 г. – ЗАО «Скотт, Риггс и Флетчер (аудит)», начальник отдела бухгалтерского обслуживания инвестиционных предприятий;

с 2006 г. по 08.2006 г. - ЗАО «Скотт, Риггс и Флетчер (аудит)», начальник департамента бухгалтерского обслуживания;

с 08.2006 г. по 05.2010 г. – ООО «ТД «Нефтегазовые системы», специалист по методологии бухгалтерского учета и налогообложения.

С 06.2010 г. по настоящее время – ООО «МРТС-Ресурс», главный бухгалтер

Информация о владении акциями – не владеет.


2. Вязов Дмитрий Борисович

Год рождения: 1967

Сведения об образовании: высшее

Место работы и должность за последние пять лет:

с 09.02002 г. по 04.2006 г. - ООО « Аваль», ведущий аудитор;

с 04.2006 г. по 07.2007 г. - ООО « НГСНефтегазовые системы», специалист по методологии бухгалтерского учета и налогообложения;

с 08.2007 г. по 12.2008 г. - ООО «ТК «Нафта», генеральный директор;

с 12.2008 г. по настоящее время по 31.12.2009 г. - - ООО «ИК «НГС», ведущий специалист по методологии бухгалтерского учета и налогообложения.

С 11.01.2010 г. - ООО «ПК «Борец», ведущий специалист внутреннего аудита,


Информация о владении акциями- не владеет.


3. Горина Елена Валентиновна

Год рождения:1960

Сведения об образовании: высшее.

Место работы и должность за последние пять лет:

с 02.07.2004 г. по 30.12.2005 г. - ООО «ПО «Нефтегазовые системы», начальник отдела внешнеэкономической деятельности;

с 10.01.2006 г. по 14.02.2008 г. - ООО « Нефтегазовые системы», начальник отдела внешнеэкономической деятельности.

с 15.02.2008 г. по 30.01.2009 г. - ООО ИК «ПК «РОСИ», начальник отдела внешнеэкономической деятельности;

с 02.02.2009 г. по настоящее время - по 01.08.2010 г. - ООО «ИК «НГС», начальник отдела внешнеэкономической деятельности; ООО «ИК «НГС», начальник отдела внешнеэкономической деятельности.


с 02.08.2010 г. - ООО «ИРТЭК», начальник отдела внешнеэкономической деятельности.

Информация о владении акциями- не владеет.


4. Гончаров Олег Леонидович

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: высшее

Место работы и должность за последние пять лет:

с 03.06. 2003 г. по 30.06.2005 г. - ООО “ПО “Нефтегазовые системы”, начальник отдела комплектации и внешней кооперации (по совместительству);

с 23.03.2001 по 30.06.2005 г. - Московский Государственный Авиационный Институт (Технический Университет), инженер НИО 208;

с 01.07.2005 г. по 30.12.2005 г. - ООО «ПО «Нефтегазовые системы», начальник отдела комплектации и внешней кооперации;

с 10.01.2006 г. по 12.02.2006 г. - ООО «Нефтегазовые системы», начальник отдела комплектации и внешней кооперации службы ценообразования и закупок;

с 13.02.2006 г. по 14.02.2008 г. - ООО «Нефтегазовые системы», начальник службы ценообразования и закупок;

с 15.02.2008 г. по 16.01.2009 г. - ООО «ПК «Резервуарное оборудование и средства измеренийРОСИ», начальник службы ценообразования и закупок;

с 19.01.2009 г. . по настоящее время – ООО «ИК «Нефтегазовые системыНГС», начальник службы ценообразования и закупок.

с 01.0.2010 г. - ООО «ИРТЭК», начальник службы ценообразования и закупок МТР.

Информация о владении акциями – не владеет..


5. Романова Светлана Алексеевна

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: высшее.

Место работы и должность за последние пять лет:

с 10.2004 г. по 06.2005 г. - ООО ПО « Нефтегазовые системы», юрисконсульт;

с 07.2005 г. по 02.2007 г. - ОАО « Курганхиммаш», заместитель начальника юридического отдела;

с 02.2007 г. по настоящее время – ОАО « Курганхиммаш», начальник юридического отдела.

Информация о владении акциями- не владеет.


6. Крюков Сергей Евгеньевич

Год рождения: 1960

Сведения об образовании: высшее

Место работы и должность за последние пять лет:

с 03.06.2003 г. - ООО «ПО «Нефтегазовые системы», заместитель начальника планового отдела;

с 01.06.2004 г. - ООО «ПО «Нефтегазовые системы», начальник бюро диспетчирования производства;

с 03.11.2004 г. - ООО « ПО «Нефтегазовые системы», главный специалист отдела сопровождения проектов;

с 01.11.2007 г.. по 06.2010 г. - ООО «ТД «Нефтегазовые системы», начальник отдела сопровождения коммерческих проектов;

06.2010 г.. по настоящее время – не работает.

Информация о владении акциями - не владеет.


7. Порошина Маргарита Алексеевна

Год рождения: 1948

Сведения об образовании: высшее

Место работы и должность за последние пять лет:

с 01.08.1967 г. по настоящее время - ОАО «Курганхиммаш», начальник ПФУ – главный экономист.

Информация о владении акциями- не владеет.


Дата избрания: 29.05.2010 г.

1. Жиров Юрий Николаевич

(председатель Совета Директоров)

Год рождения: 1949


Образование: высшее

Место работы и должность за последние пять лет:

С 05.01.2004 г. по настоящее время – ОАО «Курганхиммаш» директор по экономической безопасности

Информация о владении акциями- не владеет.


2. Брусов Сергей Александрович

Год рождения: 1951


Образование: высшее

Место работы и должность за последние пять лет:

С 05.2004 г. по 04.2010 г. – ОАО «Курганхиммаш» -начальник отдела безопасности

С 04.2010 г. по настоящее время – не работает

Информация о владении акциями- не владеет.


3. Карпов Сергей Николаевич

Год рождения: 1958


Образование: высшее

Место работы и должность за последние пять лет:

С 14.12.2010 г. по настоящее время – ООО ЧОО «Север», генеральный директор

Информация о владении акциями - не владеет.


4. Романова Светлана Алексеевна

Год рождения: 1973


Образование: высшее

Место работы и должность за последние пять лет:

С 06.2005 г. по 12.2005 г. - ООО "ПО "Нефтегазовые системы", юрисконсульт;

С 07.2005 г. 02.2007 г. - ОАО "Курганхиммаш", зам. начальника юридического отдела;

С 12.2005 г. по 01.2009 г. - ООО "Нефтегазовые системы", юрисконсульт;

С 01.2009 г. по 06.2010 г. - ООО "ИК "Нефтегазовые системы", юрисконсульт;

С 10.2008 г. по настоящее время - ООО "Нефтегазпроект", юрисконсульт;

С 02.2007 г. по настоящее время - ОАО "Курганхиммаш", начальник юридического отдела;

С 06.2010 г. по настоящее время - ООО "ИРТЭК", юрисконсульт.

Информация о владении акциями- не владеет.


5. Крюков Сергей Евгеньевич

Год рождения: 1960


Образование: высшее

Место работы и должность за последние пять лет:

С 11.2004 г. по 11.2007 г. - ООО "ПО "Нефтегазовые системы", главный специалист отдела сопровождения проектов;

С 11.2007 г. по 06.2010 г. - ООО "ТД Нефтегазовые системы", начальник отдела сопровождения коммерческих проектов;

С 06.2010 г. по настоящее время - не работает.

Информация о владении акциями- не владеет.


6. Порошина Маргарита Алексеевна

Год рождения: 1948


Образование: высшее

Место работы и должность за последние пять лет:

С 08.1967 г. по настоящее время - ОАО "Курганхиммаш", начальник финансового управления

Информация о владении акциями- не владеет.


7. Мадьярова Анна Геннадьевна

Год рождения: 1965


Образование: высшее

Место работы и должность за последние пять лет:


С 2003 г. по 2006 г. - ЗАО "Скотт, Риггс и Флетчер", начальник отдела бухгалтерского обслуживания инвестиционных предприятий;

С 2006 г. по 08.2006 г. - ЗАО "Скотт, Риггс и Флетчер", начальник департамента бухгалтерского обслуживания;

С 08.2006 г. по 05.2010 г. - ООО "ТД Нефтегазовые системы", специалист по методологии бухгалтерского учета и налогообложения;

С 06.2010 г. по наст. вр. - ООО "МРТС - Ресурс", главный бухгалтер

Информация о владении акциями- не владеет.


Сделок по приобретению или отчуждению акций членами Совета директоров акционерного общества в отчетном году не было.


10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.


С 28.04.2009 г. должность единоличного исполнительного органа замещал:

Фризен Алексей Николаевич

Год рождения: 1972

Образование: высшее.

Должности за последние пять лет:

с 2002 г. по 2005 г. - ОАО «Научно- исследовательский, проектно- конструкторский и технологический кабельный институт» ( НИКИ) г.Томска, генеральный директор;

с 2006 г. по 2009 г. – ОАО «Севкабель- Холдинг», генеральный директор;

с 2009 г. по 19.01.2011 г. - ОАО «Курганхиммаш», генеральный директор.

Доля участия в уставном капитале общества – нет.


Сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году не было.


11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и каждого члена Совета Директоров Общества


Вознаграждение членам Совета директоров ОАО "Курганхиммаш" не начислялось и не выплачивалось.

Вознаграждение лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества определялось и выплачивалось в соответствии с трудовым договоромконтрактом, заключаемым индивидуально, содержащим условия о конфиденциальности его положений.


12. Корпоративное поведение.


ОАО «Курганхиммаш» в ходе осуществления своей деятельности следует основным положениям Кодекса корпоративного поведения, а именно:

  • соблюдает в равной степени права и законные интересы всех акционеров Общества путем обеспечения им возможности свободного распоряжения принадлежащими акциями, обеспечения права на своевременное получение достоверной информации об Обществе, обеспечения беспрепятственного участия в управлении Обществом путем принятия решений по вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров;
  • соблюдает требования действующего законодательства о порядке раскрытия информации: все заинтересованные лица могут ознакомиться в установленном законом порядке с документами, предоставляемыми в соответствии с требованиями ст. 91 ФЗ «Об акционерных обществах»; обязательная для раскрытия в сети Интернет информация публикуется на сайте Общества (khm.zaural.ru);
  • соблюдает требования действующего законодательства об осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: проводится аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества независимым внешним аудитором;
  • органы управления Общества (Совет директоров и Генеральный директор) осуществляют свою деятельность добросовестно, с соблюдением требований законодательства и в интересах всего Общества, избегают конфликтов интересов.


Генеральный директор

ОАО «Курганхиммаш» А.Ю.Шарапов


Главный бухгалтер

ОАО «Курганхиммаш» В.К. Букреева