Годовой отчет открытого акционерного общества «Росспиртпром»

Вид материала

Отчет

Содержание Миссия ОАО «Росспиртпром» Основные цели ОАО «Росспиртпром» Задачи, решаемые для достижения основных целей ОАО «Росспиртпром» 1.4. Юридический адрес 1.6. Адрес электронной почты 1.8. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ 1.10. Размер уставного капитала 1.12. Количество обыкновенных акций 1.14. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственных регистраций 1.17. Доля Российской Федерации в уставном капитале 1.19. Полное наименование и адрес аудитора общества 1.20. Краткая характеристика основных изменений в обществе 1.21. Структура холдинга по состоянию на 31.12.2009 Ооо «ведк» Оао “спи-рввк” 2.1. Общее собрание акционеров общества 2.2.1. Состав Совета директоров общества Агейкин Александр Владимирович Гилев Алексей Михайлович Шестерюк Анатолий Степанович ... Полное содержание

Подобный материал:

• Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
• Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
• Годовой отчет открытого Акционерного общества «Питер-Лада» по итогам 2008 года, 243.97kb.
• Годовой отчёт открытого акционерного общества, 1263.86kb.

«УТВЕРЖДЕН» Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от _____________ № _________________

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН» Решением Совета директоров ОАО «Росспиртпром» протокол от _______________ № ______

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

открытого акционерного общества

«Росспиртпром»

за 2009 год.


г. Москва, 2010 год.

Миссия ОАО «Росспиртпром»

Миссия ОАО «Росспиртпром» заключается в намерении извлечения прибыли с целью направления ее на развитие компании, решение социальных вопросов в обществе, а также на достижение успехов и благосостояния ее сотрудниками. При этом деятельность по продвижению и дистрибуции алкогольной продукции осуществляется с учетом всех аспектов, сопряженных с чрезмерным употреблением алкоголя.

Основные цели ОАО «Росспиртпром»

• Удовлетворение потребности в качественной алкогольной продукции в любой розничной точке России по приемлемой цене, тем самым содействуя вытеснению нелегальной продукции с рынка.
  
• Содействие установлению единых современных стандартов продвижения продукции на алкогольном рынке по всей цепочке от производителя до розницы.
  
• Расширение производственной и хозяйственной деятельности и достижение высоких финансово-экономических результатов.
  

Задачи, решаемые для достижения основных целей ОАО «Росспиртпром»

• Модернизация производства. Внедрение инноваций в производстве, логистике и дистрибуции ЛВИ.
  
• Производство и продвижение алкогольной продукции с рядом конкурентных преимуществ.
  
• Контроль качества на всех этапах производства и продвижения алкогольной продукции.
  
• Создание логистической системы федерального масштаба и осуществление прямых поставок алкогольной продукции по всей территории России.
  
• Обеспечение своевременного и полного поступления налоговых платежей в бюджет Российской Федерации.
  

Содержание.

	Общие сведения об обществе	4
	Органы управления и контроля общества	9
	Положение общества в отрасли	23
	Приоритетные направления деятельности общества	27
	Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	34
	Сведения о мерах, принятых обществом во исполнение задач, определенных Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации	40
	Информация о совершенных в 2009 году крупных сделках, а также иных сделках, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	43
	Информация о совершенных обществом в 2009 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	45
	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	45
	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества	46
	Перспективы развития общества	49
	Сведения о размере вознаграждения (компенсации расходов)	49
	Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения	50

Настоящий годовой отчет ОАО «Росспиртпром» за 2009 год составлен в соответствии с Приказом Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 26.07.2005 N 228 «Об упорядочении деятельности Федерального агентства по управлению федеральным имуществом в сфере корпоративного управления», с Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 № 17/пс «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», с иными нормативными и законодательными актами Российской Федерации.


1. Общие сведения об обществе

1. Полное наименование общества:
   

открытое акционерное общество «Росспиртпром»

2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:
   

Свидетельство серии 77 № 010920804 выдано 16 января 2009 г.

1.3. Местонахождение и почтовый адрес:

121170, Российская Федерация, город Москва, Кутузовский проспект, дом 34, строение 21.

1.4. Юридический адрес:

121170, Российская Федерация, город Москва, Кутузовский проспект, дом 34, строение 21.

1.5. Контактный телефон, факс:

Телефон: (495) 785-38-25;

Факс: (495) 785-38-25 добавочный 232

1.6. Адрес электронной почты: info@rosspirtprom.ru

1.7. Основной вид деятельности.

В соответствии с информационным письмом об учёте в Статрегистре Росстата от 29 января 2009 г. №1-17-26/2-1909 основными видами деятельности общества являются:

• 15.92 (производство этилового спирта из сброженных материалов);
  
• 15.91 (производство дистиллированных алкогольных напитков);
  
• 63.12 (хранение и складирование);
  
• 74.40 (рекламная деятельность);
  
• 29.24.9 (предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки);
  
• 63.40 (организация перевозок грузов);
  
• 45.21 (производство общестроительных работ);
  
• 65.23 (финансовое посредничество, не включенное в другие группировки);
  
• 51.3 (оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями);
  
• 73.1 (научные исследования и разработки в области естественных и технических наук);
  
• 52.25.1 (розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво);
  
• 73.10 (научные исследования и разработки в области естественных и технических наук);
  
• 63.11 (транспортная обработка грузов);
  
• 74.1 (деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием).
  

1.8. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ: нет.

1.9. Полное наименование и адрес держателя реестра:

открытое акционерное общество «Росспиртпром», 121170, Российская Федерация, город Москва, Кутузовский проспект, дом 34, строение 21.

1.10. Размер уставного капитала:

9 018 287, 518 тыс. руб.

1.11. Общее количество акций:

9 018 287 518 (девять миллиардов восемнадцать миллионов двести восемьдесят семь тысяч пятьсот восемнадцать) шт.

1.12. Количество обыкновенных акций:

9 018 287 518 (девять миллиардов восемнадцать миллионов двести восемьдесят семь тысяч пятьсот восемнадцать) шт.

1.13. Номинальная стоимость обыкновенных акций:

0, 001 тыс. руб.

1.14. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственных регистраций:

1-01-55440-Е от 21 мая 2009 года

1.15. Количество привилегированных акций: 0 шт.

1.16. Сумма вклада Российской Федерации:

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 1014 «Об особенностях приватизации государственного унитарного предприятия «Росспиртпром» (федерального казенного предприятия)» вклад Российской Федерации в уставный капитал общества состоит из недвижимого имущества, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, пакетов акций и долей хозяйственных обществ по перечням согласно приложениям к указанному Постановлению, общая стоимость которого составляет 9 018 287, 518 тыс. руб.

1.17. Доля Российской Федерации в уставном капитале: 100%.

1.18. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции»): нет.

1.19. Полное наименование и адрес аудитора общества: конкурс по отбору аудиторской организации для проведения ежегодного обязательного аудита общества за 2009 год состоится 31 мая 2010 года.


1.20. Краткая характеристика основных изменений в обществе:

ОАО «Росспиртпром» создано 16 января 2009 года, в связи с чем изменения (расширение) видов деятельности общества, изменения уставного капитала общества, изменения в структуре холдинга, системе организации его работы в 2009 году отсутствуют.

Анализ изменения (расширение) видов деятельности, уставного капитала общества, а также изменений в структуре холдинга в данном отчете отсутствует, так как период с момента создания общества составляет менее 1 года.


1.21. Структура холдинга по состоянию на 31.12.2009:


ОАО «Росспирпром»





Предприятия, акции которых, вошли в уставный капитал ОАО «Росспиртпром»

Филиал ОАО «Росспиртпром» ПЛВЗ «Петровский»

Предприятия, где ОАО «Росспиртпром» является управляющей компанией










Предприятия, где ОАО «Росспиртпром» принадлежит ≤ 50 % акций



Предприятия, где ОАО «Росспиртпром» принадлежит ≥ 51% акций



ООО «ВЕДК»

ОАО “Песчанское”		ОАО “Слободской СПЗ”		ОАО “Бекетовское”		ОАО “ТСВП “Талвис”		ОАО “Яранский СПВЗ”
ОАО “Каменский ЛВЗ “		ОАО “Спирт”		ОАО “Биохимзавод “Кавказский”		ОАО “СПИ-РВВК”		ОАО “Архангельский ЛВЗ”
ОАО «КВЗ Ярич»		ОАО “Ликероводочный завод”		ОАО “Туласпирт”		ОАО “Амурский кристалл”		ОАО ЛВЗ “Хабаровский”
ОАО “Этанол”		ОАО “ГПК “Совгованский”		ОАО “Куйбышевские ЛВИ”		ОАО “Винзавод “Воронежский”		ОАО ЛВЗ “Александровский”
ОАО “Арзамасспирт”		ОАО “Бахус”		ОАО “ЛВЗ Канский”		ОАО “СЗ “Чугуновский ”		Калужское ОАО “Кристалл”
ОАО “Ростовский ВВЗ”		ОАО “Спиртовый комбинат”		ОАО “Барнаульский ЛВЗ”		ОАО “Шуйская водка”		ОАО ЛВЗ “Бутурлиновский”

ОАО

- на предприятии введена процедура банкротства

2. Органы управления и контроля общества
   

2.1. Общее собрание акционеров общества

2.1.1. Годовое общее собрание акционеров общества

ОАО «Росспиртпром» создано 16 января 2009 года, в связи с чем годовое общее собрание акционеров общества в 2009 году не проводилось.

2.1.2. Внеочередные общие собрания акционеров общества

• На Внеочередном общем собрании акционеров общества 25 марта 2009 г. (Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 25 марта 2009 г. № 287-р) были рассмотрены следующие вопросы повестки дня:
  

1) о прекращении полномочий генерального директора общества;

2) об избрании генерального директора Общества;

• На Внеочередном общем собрании акционеров общества 24 августа 2009 г. (Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 24 августа 2009 г. № 1506-р) были рассмотрены следующие вопросы повестки дня:
  

1) о прекращении полномочий Совета директоров Общества;

2) об избрании Совета директоров общества;

3) о прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии общества;

4) об избрании Ревизионной комиссии общества.

Инициатором указанных внеочередных общих собраний акционеров общества выступил единственный акционер общества.

Решения перечисленных внеочередных общих собраний акционеров общества выполнены в сроки, установленные такими решениями и законодательством Российской Федерации.