Годовой отчет открытого акционерного общества «Дагестанская энергосбытовая компания»
| Вид материала | Отчет |
- Заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Открытого акционерного, 80.77kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Алданзолото» Горнорудная компания», 372kb.
- Годовой отчет закрытого акционерного общества «Ярославская транспортная компания», 257.85kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества Холдинговая компания, 580.05kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
Раздел 10. Структуры и принципы корпоративного управления
Принципы и документы
Корпоративное управление Компанией есть система взаимоотношений между акционерами компании, членами Совета директоров, исполнительными органами и другими заинтересованными лицами.
Основными принципами корпоративного управления Общество считает:
- защиту прав акционеров и инвесторов;
- прозрачность и информационную открытость Компании;
- контроль и оценку качества управления бизнесом.
Защита прав акционеров и инвесторов обеспечиваются:
- обеспечением ведения и хранения реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- возможностью свободного и быстрого отчуждения принадлежащих акционерам акций;
- правом на участие в управлении Обществом, посредством участия в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, участия представителей акционеров в работе Совета директоров и других органов управления и контроля Общества;
- правом на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе;
- участием в прибыли Общества в виде дивидендов;
- подотчетностью органов управления и контроля Общества акционерами.
Прозрачность и информационная открытость Общества обеспечивается:
- проведением общих собраний акционеров, при подготовке к которым каждому акционеру предоставляется возможность ознакомления с пакетом документов, включающих всю необходимую информацию о проведении собрания в соответствии с требованиями закона «Об акционерных обществах» и других нормативно-правовых актов Российской Федерации;
размещением информации об Обществе и отчетов на официальном сайте Общества в сети Интернет ссылка скрыта;
- публикацией информации, подлежащей раскрытию, на ленте новостей, в газете «Дагестанская правда» и Приложении к Вестнику ФСФР России;
- привлечением для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности независимого аудитора.
Контроль и оценка качества управления бизнесом ОАО «Дагестанская энегосбытовая компания» осуществляется Советом директоров Общества, Ревизионной комиссией и внешним аудитором Общества.
При формировании собственной корпоративной политики, базирующейся на учете интересов акционеров Компании, Общество стремится следовать основным принципам Кодекса корпоративного управления, утвержденного Советом директоров Общества 17.11.2006 (протокол № 20). Информация о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления представлена в приложении к годовому отчету.
В отчетном году в Обществе отсутствовали корпоративные конфликты с представителями миноритарных акционеров.
Повышение уровня корпоративного управления.
Эффективное корпоративное управление является для ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» одним из решающих факторов повышения эффективности и инвестиционной привлекательности.
В 2006 году основными направлениями совершенствования управления и корпоративных процедур были разработка и корректировка внутренней нормативной документации Общества, в соответствии с законодательством и учетом основных положений Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению распоряжением ФКЦБ России (Распоряжение от 04 апреля 2002 года № 421/р).
На внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» 02 марта 2006 года (протокол № 2) были утверждены следующие нормативные внутренние документы, регламентирующих деятельность органов управления и контроля:
- Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества;
- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества;
- Положение о Ревизионной комиссии Общества;
- Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
- Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
Информация об органах управления и контроля
Органами управления Эмитента являются:
- Высший орган управления - Общее собрание акционеров
- Совет Директоров
- Генеральный директор.
Общее собрание акционеров
Высшим органом управления ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» является Общее собрание акционеров.
В соответствии с пунктом 10.2. статьи 10 Устава Общества к компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- дробление и консолидация акций Общества;
- принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение Аудитора Общества;
- принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества.
Совет Директоров
В соответствии со статьей 15 Устава Общества Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью компании, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных общества» и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
Компетенция совета директоров Общества в соответствии с его Уставом:
- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- избрание секретаря Общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 11, 20, 21, 37 статьи 15 настоящего Устава;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»
- избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
- рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
- принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
- утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества;
- создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;
- об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, с учетом п.п. 21);
- определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствии с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;
- утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
- рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;
- утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;
28) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельным решением Совета директоров Общества путем утверждения соответствующего реестра указанного имущества;
29) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;
30) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.
В соответствии с пунктом 16.1. статьи 16 Устава Общества количественный состав Совета директоров Общества составляет 10 (Десять) человек.
На годовом Общем собрании акционеров 02 июня 2006 года избран новый состав Совета директоров ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания (протокол № 3)
Главными целями и задачами деятельности Совета директоров Общества являются:
- определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности, достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества;
- обеспечение реализации и защиты прав и законных акционеров Общества, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;
- обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц;
- создание эффективных внутренних контрольных механизмов;
- регулярная оценка деятельности исполнительных органов Общества и работы менеджмента.
Для реализации указанных целей и задач Совет директоров руководствуется следующими принципами:
- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении Обществом, получение дивидендов и информации об Обществе;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.
В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, утвержденного 02 марта 2006 года внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (текст Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров размещен на сайте www.dagesk.ru.
Члены Совета Директоров ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания»:
Мельников Дмитрий Александрович - Председатель Совета директоров
| фамилия, имя, отчество | Мельников Дмитрий Александрович |
| год рождения | 1975 |
| сведения об образовании | Высшее, Омский государственный университет, 2001 |
| все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | |
| 2001 - 2002 | Заместитель начальника отдела ОАО «Сибирско-Уральская нефтегазовая компания» |
| 2002 - 2002 | Заместитель генерального директора ЗАО «Топхим» |
| 2002 - н.в. | Исполнительный директор БЕ-1 ОАО «РАО ЕЭС России» |
| Член Совета директоров: | ОАО «ЮГК ТГК-8» ОАО «Паужетская ГеоЭС» ОАО «Центральные электрические сети» ОАО «Южные электрические сети Камчатки» ОАО «ТГК-9» ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» ОАО «Ставропольэнергосбыт» ОАО «Комиэнерго» ОАО «Кубаньэнерго» ОАО «Пермэнергосбыт» ОАО «Мосэнергосбыт» ОАО «Экспериментальная ТЭС» ОАО «Волгоградэнергосбыт» |
| доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | Не имеет |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | Не имеет |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Не имеет |
| доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | Не имеет |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами) | Не имеет |
| количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Не имеет |
| характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента | Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. |
Амиров Амир Муртазалиевич
| фамилия, имя, отчество | Амиров Амир Муртазалиевич |
| год рождения | 1956 |
| сведения об образовании | Высшее, Дагестанский Государственный Университет, 1980 г. |
| все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | |
| 1999 г. - 2005 г. | Зам. генерального директора ОАО "Дагэнерго" по сбыту электроэнергии - директор филиала ОАО “Дагэнерго” - “Энергосбыт” |
| С 01.07.2005 г .по 31.12.2005г. | Исполнительный директор ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» |
| С 01.01.2006 г. по 22.05.2006 г. | Генеральный директор ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» |
| С 22.05.2006 г. по 02.10.2006 г. | Заместитель Генерального директора ОАО «Кавказская энергетическая управляющая компания» |
| С 02.10.2006 г. по настоящее время | Заместитель Генерального директора ОАО «Южная сетевая компания» |
| Член Правления | ОАО «Дагэнерго» |
| доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | 0,16 % |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | 0,16 % |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Не имеет |
| доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | Не имеет |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами) | Не имеет |
| количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Не имеет |
| характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента | Не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента |
Алиев Атай Баширович
| фамилия, имя, отчество | Алиев Атай Баширович |
| год рождения | 1954 |
| сведения об образовании | Высшее, Дагестанский Государственный Университет,1975. |
| все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | |
| 1997-2004 | Председатель Счетной палаты РД |
| 2004-03. 2006 | Председатель Правительства РД |
| 03.2006- н.в. | Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ |
| доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | Не имеет |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | Не имеет |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Не имеет |
| доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | Не имеет |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами) | Не имеет |
| количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Не имеет |
| характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента | Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. |
Соколовский Михаил Зиновьевич
| фамилия, имя, отчество | Соколовский Михаил Зиновьевич |
| год рождения | 1973 |
| сведения об образовании | Высшее, Омский государственный университет, 1995г. |
| все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | |
| 1999 – 2005 | Начальник юридического отдела, Член Правления ОАО АКБ «Интернациональный Торговый Банк» (г. Омск) |
| 2005 - н.в. | Начальник Правового управления Бизнес-единицы №1 |
| Член Совета директоров: | ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» |
| доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | Не имеет |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | Не имеет |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Не имеет |
| доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | Не имеет |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами) | Не имеет |
| количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Не имеет |
| характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента | Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. |
Еремеев Максим Александрович
| фамилия, имя, отчество | Еремеев Максим Александрович |
| год рождения | 1974 |
| сведения об образовании | Высшее, Тверской государственный университет, 1996 |
| все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | |
| 2002 - 2003 | Советник Представительства ОАО РАО «ЕЭС России» |
| 2003 - н.в. | Советник НП Фонд «Институт профессиональных директоров» |
| Член Совета директоров: | ОАО «Воронежэнерго» ОАО «Тверьэнерго» ОАО «Новгородэнерго» ОАО «Ростовэнерго» ОАО «Читатехэнерго» ОАО «Энергосервис» ОАО «Ярэнерго» ОАО «Волжская ГЭС» ОАО «Колэнерго» ОАО «Ульяновскэнерго» ОАО «Северо-Западная ТЭЦ» ОАО «Конаковская ГРЭС» ОАО «Костромаэнергоремонт» ОАО «Архангельсксетьремонт» ОАО «Мариэнергоремонт» ТГК-4 ОАО «Ивановская энергосбытовая компания» ОАО «Пензенская энергосбытовая компания» ОАО «Черепетская ГРЭС» ОАО «Курскэнергосбыт» ОАО «Тюменьэнергосетьсервис» ОАО «Смоленскэнергосбыт» ОАО «Загорская ГАЭС» ОАО «Московская теплосетевая компания» ТГК-10 ТГК-11 ОАО «Свердловская генерирующая компания» ОАО «Нижегородская сбытовая компания» ОАО «Астраханьэнерго» |
| доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | Не имеет |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | Не имеет |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Не имеет |
| доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | Не имеет |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами) | Не имеет |
| количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Не имеет |
| характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента | Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. |
Климашевская Елена Валентиновна
| фамилия, имя, отчество | Климашевская Елена Валентиновна |
| год рождения | 1964 |
| сведения об образовании | Высшее, Ухтинский государственный политехнический университет, 1986. |
| все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | |
| 2001 - 2002 | Первый заместитель по экономическим вопросам заместителя генерального директора по сбыту энергии - директора филиала «Энергосбыт» ОАО АЭК «Комиэнерго» |
| 2003-2005 | Заместитель генерального директора по сбыту энергии- директор филиала «Энергосбыт» ОАО «Комиэнерго» |
| 2005 – 2005 | Первый заместитель генерального директора по сбыту энергии -директор филиала «Энергосбыт» ОАО «Ставропольэнерго» |
| 2005 -2005 | И.о.генерального директора ОАО «Ставропольэнергосбыт» |
| 2005 – 2006 | Заместитель генерального директора по энергосбытовой деятельности ОАО «ЮГК ТГК-8» генеральный директор ОАО «Ставропольэнергосбыт» |
| С 12.2006 г. по н.в. | Генеральный директор ЗАО «НОРЭМ» |
| Член Совета директоров Советник | ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» ОАО «Волгоградэнергосбыт» ОАО « Кубаньэнерго» |
| доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | Не имеет |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | Не имеет |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Не имеет |
| доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | Не имеет |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами) | Не имеет |
| количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Не имеет |
| характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента | Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. |
Солодянкин Дмитрий Германович
| фамилия, имя, отчество | Солодянкин Дмитрий Германович |
| год рождения | 1967 |
| сведения об образовании | Высшее, Московский государственный университет,1992 г.; Высшая школа приватизации и предпринимательства, 1997 г. |
| все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | |
| 2000 – 2002 | Заместитель начальника, начальник Управления регулирования деятельности профессиональных участников Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг |
| 2002 - 2002 | Начальник Управления, руководитель Департамента инвестиционной политики Министерства энергетики РФ |
| 2002-2004 | Начальник отдела фондовых операций и оптимизации корпоративной структуры ОАО «Лукойл» |
| 2004-2005 | Руководитель корпоративно-правового департамента ЗАО «Промрегион Холдинг» |
| 2005-по н.в. | Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ОАО «ЮГК ТГК-8» |
| доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | Не имеет |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | Не имеет |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Не имеет |
| доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | Не имеет |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами) | Не имеет |
| количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Не имеет |
| характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента | Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. |
Лэйн Ольга Владимировна
| фамилия, имя, отчество | Лэйн Ольга Владимировна |
| год рождения | 1980 |
| сведения об образовании | Высшее, Куйбышевский политехнический институт; Самарская государственная экономическая академия. |
| все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | |
| 2003 - 2004 | Специалист Московского представительства фирмы «Просперити Кэпитал Менеджмент» |
| 2004 - 2006. | Специалист по управлению активами паевых инвестиционных фондов ООО «Просперити Кэпитал Менеджмент» |
| Июнь 2006 по н.в. | Финансовая группа «Фарос», аналитик. |
| Член Совета директоров: | ОАО «Архангельская генерирующая компания» ОАО «Архангельская сбытовая компания» ОАО «Брянская сбытовая компания» ОАО «Владимирские магистральные сети» ОАО «Калужская генерирующая компания» ОАО «Новгородская энергосбытовая компания» ОАО «Новгородэнерго», ОАО «Пензенская энергоремонтная компания» ОАО «Рязаньэнерго» ОАО «Смоленская генерирующая компания» ОАО «Смоленскэнергосбыт» ОАО «Тверская энергосбытовая компания» ОАО «Ярославская сбытовая компания» |
| доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | Не имеет |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | Не имеет |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Не имеет |
| доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | Не имеет |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами) | Не имеет |
| количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Не имеет |
| характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента | Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. |
Юрьев Андрей Викторович
| фамилия, имя, отчество | Юрьев Андрей Викторович |
| год рождения | 1976 |
| сведения об образовании | Высшее, Финансовая академия при Правительстве РФ, 2001г. |
| все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | |
| 1999 - 2002 | заместитель начальника отдела внутреннего консалтинга Управления корпоративного контроля ОАО «Татнефть» |
| 2002 - 2004 | начальник отдела НП "Центр содействия реформ энергетики" РАО "ЕЭС России" |
| 2004 - 2005 | руководитель проектной группы ООО “Пауэр менеджмент консалтинг” |
| 2004 - 2005 | БЕ-1 ОАО РАО ЕЭС России» Управление повышения эффективности операционной и инвестиционной деятельности, договор подряда |
| 2005 – н.в. | Начальник управления по работе на ОРЭ, ОАО "ЮГК ТГК-8" |
| доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | Не имеет |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | Не имеет |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Не имеет |
| доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | Не имеет |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами) | Не имеет |
| количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Не имеет |
| характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента | Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента |
Филькин Роман Алексеевич
| фамилия, имя, отчество | Филькин Роман Алексеевич |
| год рождения | 1983 |
| сведения об образовании | Высшее, Финансовая Академия при Правительстве Российской Федерации, 2005. |
| все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | |
| 2004 — 2004 | Специалист Управления неторговых операций ЗАО «Банк Кредит Свисс Ферст Бостон» |
| 2004 — 2005 гг. | Аналитик Управления рынков и акций ОАО «Альфа-Банк» |
| С 2005 г. по н.в. | Директор Московского представительства «Просперити Кэпитал Менеджмент ЛТД.» |
| Член Совета директоров: | ОАО «Пензенская энергоремонтная компания» ОАО «Тверская энергоремонтная компания» ОАО «Архангельская генерирующая компания» ОАО «Архэнерго» ОАО «Архангельская сбытовая компания» ОАО « Брянская генерирующая компания» ОАО «Брянскэнерго» ОАО «Калугаэнерго» ОАО «Калужская генерирующая компания» ОАО «Курская генерирующая компания» ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» ОАО «Мордовская генерирующая компания» ОАО « Мордовская теплосетевая компания» ОАО «Мордовская магистральная сетевая Компания» ОАО «Новгородская генерирующая компания» ОАО «Новгородская энергосбытовая компания» ОАО «Орловская генерирующая компания» ОАО «Приокская региональная генерирующая Компания» ОАО «Пензенская генерирующая компания» ОАО «Пензенская энергосбытовая компания» ОАО «Рязаньэнерго» ОАО «Рязанская теплоснабжающая компания» ОАО «Рязанская энергетическая сбытовая Компания» ОАО «Смоленская генерирующая компания» ОАО «Смоленская ГРЭС» ОАО «Смоленскэнерго» ОАО «Смоленскэнергосбыт» «ОАО Территориальная генерирующая компания №6» ОАО «Тверская генерирующая компания» ОАО «Тверская энергосбытовая компания» ОАО «Тверьэнерго» ОАО «Владимирская генерирующая компания» ОАО «Владимирэнерго» ОАО «Воронежская магистральная сетевая Компания» ОАО «Ярославская энергетическая компании» ОАО « Ярославская сбытовая компания» |
| доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | Не имеет |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | Не имеет |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Не имеет |
| доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | Не имеет |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами) | Не имеет |
| количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Не имеет |
| характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента | Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента |
Указанный состав Совета директоров является вторым составом Совета директоров, действующим с момента создания Общества.
Данный Совет директоров избран 02 июня 2006 года Общим собранием акционеров ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (протокол № 3). В течение отчетного года из состава Совета директоров выбыли Волков М. Л., Гацунаев А.Н., Орлов А.К., Перчаткин А.А., Хальмеев Т.К., Хархаров А. М., Шихсаидов Х.И., Юдина Т.Н.
Амиров А.М. и Еремеев М.А. избраны в состав Совета директоров ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» повторно.
Председателем Совета директоров Общества с 23.06.2006 является Мельников Дмитрий Александрович (Протокол заседания Совета директоров от 23.06.2006 г. № 13).
Заместителем Председателя Совета директоров является Климашевская Елена Валентиновна (Протокол заседания Совета директоров от 23.06.2006 г. № 13)..
В состав Совета директоров входят независимые директора (признаваемые таковыми в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах): Еремеев Максим Александрович, Лэйн Ольга Владимировна, Филькин Роман Алексеевич.
За 2006 год было проведено 17 заседаний Совета директоров, все они были проведены в заочной форме. В течение всего года Советом директоров были рассмотрены и приняты решения по ряду важных вопросов, связанных с проведением общих собраний акционеров, с реформированием, осуществлением контроля за деятельностью менеджмента компании.
Перечень протоколов заседаний Совета директоров Общества размещен на сайте Общества - ссылка скрыта
В 2006 году вознаграждения членам Совета директоров выплачивались в соответствии с принятым годовым Общим собранием акционеров «Дагестанская энергосбытовая компания» (протокол от 02 июня 2006 года № 3) Положением «О выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций».
Согласно указанного Положения, выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме в следующих размерах:
« 4.1.За участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме (путем заполнения опросного листа) члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной трем минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества.
Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с п. 4.1. настоящего Положения Председателю (заместителю Председателя) - за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров (далее – выполнение функций Председателя) увеличивается на 50%.
В 2006 году членам Совета директоров было выплачено вознаграждение в размере 1228831,8 рублей.
Единоличный исполнительный орган
В своей деятельности генеральный директор руководствуется Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и Трудовым договором, заключаемым с ним Советом директоров Общества.
К компетенции Единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Совета директоров:
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
- утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, об итогах деятельности Общества, о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков Общества;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров.