Годовой отчет открытого акционерного общества «Дагестанская энергосбытовая компания»
| Вид материала | Отчет |
- Заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Открытого акционерного, 80.77kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Алданзолото» Горнорудная компания», 372kb.
- Годовой отчет закрытого акционерного общества «Ярославская транспортная компания», 257.85kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества Холдинговая компания, 580.05kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
В соответствии с решением Совета Директоров ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» от 28 декабря 2005 года (протокол № 6) с 01 января 2006 года Генеральным директором ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» избран Амиров Амир Муртазалиевич.
Оплата деятельности Генерального директора, размер вознаграждения и критерии его определения производилась в соответствии с Положением о материальном стимулировании генерального директора ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания», утвержденным Советом директоров Общества 28.12.2005 г. (протокол № 6).
В соответствии с решением Совета директоров «Дагестанская энергосбытовая компания от 20 июня 2006 года (протокол № 14), полномочия Амирова А. М. прекращены с 30 июня 2006 года, а исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» назначена Каржавина Надежда Семеновна, трудовой договор заключен с 01 июля 2006 года по 30 сентября 2006 года.
Оплата деятельности исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» производилась в соответствии с трудовым договором между Обществом и Каржавиной Н.С.
В соответствии с решениями внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (протокол № 4 от 14.09.2006 г.), Совета директоров (протокол № 18 от 20.09.2006 г.) и договора № 108-09/06 от 29.09.2006 полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» переданы управляющей организации- ОАО «Южная сетевая компания».
Управляющая организация - ОАО «Южная сетевая компания», создана путем учреждения как 100% дочернее общество ОАО РАО «ЕЭС России» и зарегистрирована
04 августа 2006 года.
Создание ОАО «ЮСК» обусловлено необходимостью повышения эффективности деятельности распределительных сетевых компаний и гарантирующих поставщиков, функционирующих на территории Юга России, а также в целях обеспечения на переходный период реформирования электроэнергетики скоординированной работы указанных компаний.
Место нахождения ОАО «Южная сетевая компания» - Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, 18.
Генеральный директор ОАО «Южная сетевая компания» - Каитов Магомед Кадыевич.
Год рождения: 1960.
Сведения об образовании: высшее профессиональное.
Специальность по образованию: экономика и управление производством.
Гражданство: Россия.
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:
Дата начала работы: 2006
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: ОАО «Южная сетевая компания»
Должность: Генеральный директор
Дата начала работы: 2001
Дата окончания работы: 2006
Наименование организации: ОАО «Кавказская энергетическая управляющая компания»
Должность: Генеральный директор
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Система материального стимулирования (вознаграждения) генерального директора Общества (Управляющей организации) устанавливает зависимость размера вознаграждения генерального директора (Управляющей организации) от степени выполнения ключевых показателей эффективности, определенных Советом директоров Общества, в том числе:
средневзвешенная доходность собственного капитала (ROЕ), средневзвешенные потери электроэнергии к отпуску в сеть, недопущение более предельного числа аварий, эффективность реализации инвестиционной программы, отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая, получение паспорта готовности к работе в осенне-зимний период.
Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме.
Комитеты Совета директоров.
Устав Общества содержит основные нормы по созданию Комитетов в Обществе. Однако в 2006 году Комитеты при Совете директоров не создавались.
Ревизионная комиссия
Система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» направлена на обеспечение доверия акционеров и инвесторов к компании и ее органам управления. Целью этого контроля является защита вложений акционеров и активов компании.
Основным структурным элементом системы контроля ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» в настоящее время является ревизионная комиссия, которая избирается Общим собранием акционеров и осуществляет регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью компании, должностных органов управления на предмет соответствия законодательству российской Федерации, Уставу и внутренним документам компании.
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенция предусмотрена статьей 21 Устава Эмитента:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек.
По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.
К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям
- Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.
Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.
Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.
Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:
подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.
Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.
Члены Ревизионной комиссии ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания»:
Кривобокова Наталья Павловна - Председатель Ревизионной комиссии
| фамилия, имя, отчество | Кривобокова Наталья Павловна |
| год рождения | 1966 |
| сведения об образовании | Высшее Ставропольский Государственный технический университет, специальность – экономист-менеджер |
| все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | |
| 1998 - 2001 | Генеральный директор ООО «Кисловодск-Аудит» |
| 2001 - 2003 | советник по работе ревизионных комиссий Представительства «Южэнерго» ОАО РАО "ЕЭС России” |
| 2003 – 2004 | советник по работе ревизионных комиссий НП Фонд «Институт профессиональных директоров» |
| 2004 – наст. время | главный специалист Департамента внутреннего аудита корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России” |
| доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | Не имеет |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | Не имеет |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Не имеет |
| доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | Не имеет |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами) | Не имеет |
| количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Не имеет |
| характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента | Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента |
Пономарева Людмила Петровна
| фамилия, имя, отчество | Пономарева Людмила Петровна |
| год рождения | 1957 |
| сведения об образовании | Высшее, Иркутский государственный университет, 1979. |
| все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | |
| 2000 - 2002 | Ведущий специалист отдела корпоративного управления ОАО «Иркутскэнерго» |
| 2005 – н.в. | Главный специалист ДРОС КЦ ОАО РАО «ЕЭС России» |
| доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | Не имеет |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | Не имеет |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Не имеет |
| доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | Не имеет |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами) | Не имеет |
| количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Не имеет |
| характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента | Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента |
Минифаева Юлия Евгеньевна
| фамилия, имя, отчество | Минифаева Юлия Евгеньевна |
| год рождения | 1975 |
| сведения об образовании | Высшее, Волгоградский государственный университект 1998, Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия,1999. |
| все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | |
| 1999 – 2004 | Финансовый менеджер ЗАО «Гелио- Пакс» |
| 2004 – 2006 | Менеджер управления контроля финансово-хозяйственной деятельности ДЗО БЕ-1 ОАО РАО «ЕЭС России» |
| 2006 – по н.в. | Начальник отдела контроля финансовой дисциплины и внутреннего аудита ОАО «ОГК-2» |
| доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | Не имеет |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | Не имеет |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Не имеет |
| доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | Не имеет |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами) | Не имеет |
| количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Не имеет |
| характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента | Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента |
Палкин Игорь Витальевич
| фамилия, имя, отчество | Палкин Игорь Витальевич |
| год рождения | 1977 |
| сведения об образовании | Высшее, Красноярский государственный технический университет,1998. |
| все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | |
| 1998 - 2004 | Специалист, ведущий специалист ОАО «Красноярскэнерго» |
| 2004 -2006 | Менеджер Управления контроля финансово-хозяйственной деятельности ДЗО БЕ-1 РАО «ЕЭС России» |
| 2006- по настоящее время | Начальник отдела контроля исполнения планов и программ ОАО "ОГК-2" |
| доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | Не имеет |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | Не имеет |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Не имеет |
| доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | Не имеет |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами) | Не имеет |
| количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Не имеет |
| характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента | Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента |
Сердюков Петр Николаевич
| фамилия, имя, отчество | Сердюков Петр Николаевич |
| год рождения | 1973 |
| сведения об образовании | Высшее, Кубанский Государственный Университет. |
| все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | |
| 1996 - 2003 | Вице-президент ЗАО Аудиторская компания «Аудит и бизнес» |
| 2003 - 2005 | Начальник оперативно-аналитического отдела ОАО «Кубаньэнерго» |
| 2005 – по н.в. | Начальник Управления по работе с энергосбытовыми компаниями ОАО " ЮГК ТГК-8" |
| доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | Не имеет |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | Не имеет |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Не имеет |
| доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | Не имеет |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами) | Не имеет |
| количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Не имеет |
| характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента | Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента |
Указанный состав Ревизионной комиссии ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» является вторым составом Ревизионной комиссии, действующим с момента создания Общества.
Данный состав Ревизионной комиссии избран 02 июня 2006 года Общим собранием акционеров ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (протокол № 3). В течение отчетного года из состава Совета директоров выбыли Глухов В. М., Кудякова Е.А., Чалый М.А., Юрьев А.В.
Кривобокова Н.П. избрана в состав Ревизионной комиссии ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» повторно и является ее председателем.
Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии производится в соответствии с «Положением о выплате членам Ревизионной комиссии
Открытого акционерного общества "Дагестанская энергосбытовая компания" вознаграждений и компенсаций», принятого внеочередным Общим собранием акционеров 02 марта 2007 года (протокол № 2), которое разработано в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (далее – Общество):
- Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме.
- Выплата компенсаций.
- Члену Ревизионной комиссии Общества компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов.
- Выплата компенсаций производится Обществом в трехдневный срок после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.
- Члену Ревизионной комиссии Общества компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов.
- Выплата вознаграждений.
- За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии Общества выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной трем минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением.
- За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии Общества выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной трем минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением.
Выплата указанного в настоящем пункте вознаграждения производится в недельный срок после составления заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).
- За каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества членам Ревизионной комиссии Общества может выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере суммы, не превышающей двадцати минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных Соглашением, с учетом индексации, установленной Соглашением.
Порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения определяются Советом директоров Общества.
- Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии Общества в соответствии с п.3.1 и 3.2 настоящего Положения, увеличивается на 50%.
- Выплата вознаграждений и компенсаций привлеченным Ревизионной комиссией специалистам (экспертам), не являющимся членами Ревизионной комиссии Общества, производится Обществом на основании заключаемых ими с Обществом договоров. Условия таких договоров утверждаются Советом директоров Общества.
- На отдельные категории лиц, в том числе государственных служащих, являющихся членами Ревизионной комиссии Общества, действие настоящего Положения распространяется с учетом ограничений и требований, установленных действующим законодательством для таких категорий лиц.
В 2006 году вознаграждения членам Ревизионной комиссии не выплачивались
К членам Ревизионной комиссии Общества за отчетный год исков предъявлено не было.