Утверждено «13» июля 2007 г
| Вид материала | Документы |
- Принят Государственной Думой 6 июля 2007 года Одобрен Советом Федерации 11 июля 2007, 389.94kb.
- Закон Республики Казахстан от 6 июля 2007 года n 274 "Казахстанская правда", 139.09kb.
- Утверждено Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 июля 2000, 214.22kb.
- Образования, 504.21kb.
- Указ Президента Республики Казахстан от 5 июля 2007 года n 364 "Казахстанская правда", 8491.53kb.
- Принят Государственной Думой 6 июля 2007 года Одобрен Советом Федерации 11 июля 2007, 333.63kb.
- Принят Государственной Думой 16 ноября 2007 года Одобрен Советом Федерации 23 ноября, 704.01kb.
- Положение о коллегии судей роо «Федерация лыжных гонок города Москвы» (Утверждено Президиумом, 117.12kb.
- «согласовано» «утверждаю» Главный врач млпу глава Администрации, 81.19kb.
- Положение о лицензировании образовательной деятельности. Положение о государственной, 249.59kb.
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Информация о вознаграждениях за последний завершенный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году
Вознаграждения, выплаченные членам Совета директоров за 2006 год:
Заработная плата: 0 руб.
Премии: 0 руб.
Комиссионные: 0 руб.
Льготы: 0 руб.
Компенсации расходов: 0 руб.
Иные имущественные предоставления – вознаграждение за участие в заседании Совета директоров: 394 680 рублей.
Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров определен Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утвержденным внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Алтайэнергосбыт», функции которого исполняет Правление ОАО РАО «ЕЭС России», от 23 ноября 2006 года (Протокол №1574пр). В соответствии с Положением, члену Совета директоров за участие в заседании Совета директоров (независимо от формы его проведения) выплачивается вознаграждение в размере пятикратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением, в месячный срок после проведения заседания Совета директоров. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Совета директоров в соответствии с Положением увеличивается на 50%.
Также члену Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров, по действующим на момент проведения заседания нормам возмещения командировочных расходов.
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом эмитента
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества (п. 9.2. ст. 9 Устава).
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров (п. 21.1. ст. 21 Устава).
21.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится (п. 21.3. ст. 21 Устава):
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов. (п. 21.4 ст. 21 Устава).
Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества (п. 21.5 ст. 21 Устава).
Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации (п. 21.6. ст. 21 Устава).
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества (п. 21.7. ст. 21 Устава).
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Система внутреннего контроля установлена в Положении о принципах функционирования системы внутреннего контроля, утвержденным приказом Генерального директора. В целях организации внутреннего контроля в Обществе создан отдел внутреннего аудита, возглавляемый начальником отдела.
Срок работы службы: с сентября 2007 года
Ключевые сотрудники: служба окончательно не сформирована.
Основные функции службы внутреннего аудита: проверки финансово-хозяйственной деятельности Обществ; подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества; информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности.
Подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: отдел подчиняется Директору по учету и отчетности-главному бухгалтеру.
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента не осуществлялось.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: такой документ отсутствует.