Годовой отчет за 2010 год г. Йошкар Ола
| Вид материала | Отчет |
- Отчет о результатах деятельности главы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», 1507.08kb.
- Семинар №5 Йошкар Ола, 25 февраля 2010 года «Новейшие изменения корпоративного законодательства», 33.44kb.
- Публичный отчет о деятельности оу в 2009-2010 уч г. Йошкар-Ола, 2010г, 727.15kb.
- Отчет о выполнении муниципальной целевой долгосрочной программы «Развитие малого, 160.21kb.
- Постановление мэра города Йошкар-Олы, 281.53kb.
- Информация о ходе реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в городском, 110.21kb.
- «Город Йошкар-Ола», 950.64kb.
- Исполнителем мероприятий Программы является Министерство внутренних дел Место нахождения, 77.66kb.
- Постановление мэра города Йошкар-Олы, 220.5kb.
- Постановление мэра города Йошкар-Олы, 265.13kb.
УТВЕРЖДЕН
Годовым Общим собранием акционеров
ОАО «Марийский машиностроительный завод»
Протокол № 1/2011 от 27 июня 2011г.
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МАРИЙСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2010 год
г. Йошкар – Ола
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «Марийский машиностроительный завод»
за 2010 год
1.1. Сведения об акционерном Обществе.
Полное наименование Общества:
Открытое акционерное общество «Марийский машиностроительный завод»
Сокращенное наименование: ОАО «ММЗ»
Наименование Общества на английском языке – Joint stock company
«Mari Machine Building Plant».
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица:
Свидетельство Серия ГИ № 12025188 от 18.04.2002 г.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании эмитента: 1021200757808
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество:
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола
Местонахождение:
Российская Федерация, 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15
Контактный телефон:
(8362) 42-05-62
Факс:
(8362) 45-27-77
Адрес электронной почты, официальный адрес в сети Интернет:
mmz@marimmz.ru
www.marimmz.ru
Основной целью деятельности ОАО «ММЗ», согласно Уставу, является участие в обеспечении обороноспособности и безопасности Российской Федерации, развитии военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами и получение прибыли путем осуществления собственной предпринимательской деятельности.
Основными видами деятельности Предприятия являются:
- разработка, производство, модернизация, реализация, распространение, ремонт, гарантийное обслуживание, авторский и гарантийный надзор в процессе хранения и эксплуатации, утилизация систем вооружения и военной техники, в том числе специальных радиотехнических систем и комплексов, специальной вычислительной техники, специальной аппаратуры связи, автоматизированных систем управления войсками, радиолокационного оборудования систем управления оружием, составных частей специальных гусеничных и колесных машин, специальных транспортных средств;
- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию перспективных изделий специального и гражданского назначения;
- разработка, производство, реализация, ремонт, гарантийное обслуживание, авторский и гарантийный надзор, утилизация специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации;
- разработка, производство, реализация, ремонт, гарантийное обслуживание медицинской техники, измерительных приборов, инструментов, а также другой продукции гражданского назначения и товаров народного потребления, в том числе с использованием драгоценных металлов;
- проектирование, производство, реализация, реконструкция и монтаж автозаправочных станций (комплексов);
- осуществление внешнеэкономической деятельности;
- сервисное обслуживание продукции предприятия;
- производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии;
- выполнение строительно-монтажных работ по промышленным и гражданским объектам;
- оказание услуг юридическим и физическим лицам в области защиты информации и сведений, составляющих государственную тайну;
- содержание и эксплуатация автозаправочных станций;
- организация общественного питания;
- издательская деятельность и оказание полиграфических услуг;
- осуществление профессиональной подготовки и повышение квалификации работников;
- оказание платных услуг юридическим и физическим лицам;
- оказание социально-бытовых услуг населению;
- иные виды деятельности, не запрещенные законом.
Основные лицензии предприятия:
| Вид деятельности | Коды продукции | № лицензии | Срок действия | Выдана |
| Разработка | 1210, 1230,1420, 1450, 5805, 7015 | № 5580-Р-ВТ-Р | 23.10.2012 | Федеральное агентство по промышленности |
| Производство | 1210, 1230, 1285, 1420, 1450, 5805, 7015 | № 5581-Р-ВТ-П | 23.10.2012 | Федеральное агентство по промышленности |
| Производство | 1442, 1471, 6920 | 5983-В-ВТ-П | 14.12.2012 | Федеральное агентство по промышленности |
| Ремонт | 1210, 1230, 1285, 1420,1450, 5805, 7015 | № 5582-Р-ВТ-Рм | 23.10.2012 | Федеральное агентство по промышленности |
| Ремонт | 1442,1471, 6920 | № 5984-В-ВТ-Рм | 14.12.2012 | Федеральное агентство по промышленности |
| Утилизация | 1210, 1230, 1420, 1450, 5805, 7015 | № 6175-ВТ-У | 22.01.2013 | Федеральное агентство по промышленности |
| Утилизация | | № 671В | 28.04.2012 | Федеральное космическое агентство |
| Защита гостайны | | 101 | 31.05.2011 | Управление ФСБ России по Республике Марий Эл |
Предприятие имеет 29 лицензий на различные виды деятельности, осуществляемые в соответствии с Уставом Общества.
Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ:
Предприятие включено в Перечень стратегических организаций, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 № 1226-р.
Штатная численность работников Общества: 3945 человек.
Полное наименование и юридический адрес реестродержателя:
Общество обеспечивает ведение реестра акционеров. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
В соответствии с решением Совета директоров ОАО «ММЗ» заключен договор № 21 от 31 октября 2005 г. на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества с ООО «Оборонрегистр» (протокол № 3 от 23 сентября 2005 г.).
Полное фирменное наименование регистратора: Общество с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр".
Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Верейская, 41.
Адрес для направления регистратору почтовой корреспонденции: г. Москва, ул. Верейская, 41.
Специализированный регистратор «Оборонрегистр» - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению Реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную на основании договора с Эмитентом.
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия)
Номер лицензии: 10-000-1-00348
Дата выдачи лицензии: 25.03.2008г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Размер уставного капитала (рублей): 1 503 000
Общее количество акций: 1503
Количество обыкновенных акций: 1503
Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): 1000
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции (именные) обыкновенные
Государственный регистрационный номер и дата его присвоения:1-01-11288-Е; 13.06.02 г.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 13.06.2002г.
Орган, осуществивший присвоение выпуску ценных бумаг государственного регистрационного номера (государственную регистрацию выпуска ценных бумаг): РО ФКЦБ России в Приволжском федеральном округе
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 рублей
Количество размещенных ценных бумаг выпуска: 1 503 штуки.
Количество ценных бумаг выпуска, находящихся в обращении: 1 503 штуки.
Информация о дополнительных выпусках акций:
1.1. Государственный регистрационный номер и дата его присвоения: 1-01-11288-Е-001D; 09.09.2004 г.
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 09.09.2004г.
Орган, осуществивший присвоение дополнительному выпуску ценных бумаг государственного регистрационного номера (государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг): РО ФКЦБ России в Приволжском федеральном округе
Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: закрытая подписка
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 1 000 руб.
Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска: 9 штук
Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: 25.03.2005 г.
Индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его аннулирования: 001D; 15.11.2005 г.
Орган, принявший решение об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в ПриФО
1.2. Государственный регистрационный номер и дата его присвоения: 1-01-11288-Е-002D; 16.12.2005 г.
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 16.12.2005 г.
Орган, осуществивший присвоение дополнительному выпуску ценных бумаг государственного регистрационного номера (государственную регистрацию выпуска ценных бумаг): РО ФСФР России в ПриФО
Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: закрытая подписка
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 1 000 руб.
Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска: 10 штук
Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: 27.03.2006 г.
Индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его аннулирования: 002D; 11.07.2006 г.
Орган, принявший решение об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в ПриФО
1.3. Государственный регистрационный номер и дата его присвоения: 1-01-11288-Е-003D; 15.09.2006 г.
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 15.09.2006 г.
Орган, осуществивший присвоение дополнительному выпуску ценных бумаг государственного регистрационного номера (государственную регистрацию выпуска ценных бумаг): РО ФСФР России в ПриФО
Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: закрытая подписка
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 1 000 руб.
Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска: 15 штук
Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: 27.11.2006 г.
Индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его аннулирования: 003D; 13.03.2007 г.
Орган, принявший решение об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в ПриФО
1.4 Государственный регистрационный номер и дата его присвоения: 1-01-11288-Е-004D; 17.08.2007г.
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 17.08.2007г.
Орган, осуществивший присвоение дополнительному выпуску ценных бумаг государственного регистрационного номера (государственную регистрацию выпуска ценных бумаг): РО ФСФР России в ПриФО
Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: закрытая подписка
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 1 000 руб.
Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска: 16 штук
Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: 14.12.2007г.
Индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его аннулирования: 004D;14.03.2008 г.
Орган, принявший решение об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в ПриФО
1.5 Государственный регистрационный номер и дата его присвоения: 1-01-11288-Е-005D; 08.10.2008г.
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 08.10.2008г.
Орган, осуществивший присвоение дополнительному выпуску ценных бумаг государственного регистрационного номера (государственную регистрацию выпуска ценных бумаг): РО ФСФР России в ПриФО
Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: закрытая подписка
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 1 000 руб.
Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска: 64 штуки
Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: 27.01.2009г.
Индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его аннулирования: 005D;12.05.2009 г.
Орган, принявший решение об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в ПриФО
1.6 Государственный регистрационный номер и дата его присвоения: 1-01-11288-Е-006D; 23.07.2009г.
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 23.07.2009г.
Орган, осуществивший присвоение дополнительному выпуску ценных бумаг государственного регистрационного номера (государственную регистрацию выпуска ценных бумаг): ФСФР России
Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: закрытая подписка
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 1 000 руб.
Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска: 12 штук
Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: 02.02.2010г.
Индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его аннулирования: 006D; 03.06.2010г.
Орган, принявший решение об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг: ФСФР России
1.7 Государственный регистрационный номер и дата его присвоения: 1-01-11288-Е-007D; 10.06.2010г.
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 10.06.2010г.
Орган, осуществивший присвоение дополнительному выпуску ценных бумаг государственного регистрационного номера (государственную регистрацию выпуска ценных бумаг): ФСФР России
Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: закрытая подписка
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 1 000 руб.
Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска: 20 штук
Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: 22.02.2011г.
Индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его аннулирования: 007D.
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: 113
Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов):
В собственности Российской Федерации находится 7,52 % уставного капитала Общества.
Привилегированных акций нет.
Акционеры Общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов:
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1087746829994
Дата государственной регистрации: 10.07.2008 г.
Идентификационный номер налогоплательщика: 7710723134
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 7,52%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 7,52 %
Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739001993
Дата государственной регистрации: 16.01.1995 г.
Идентификационный номер налогоплательщика: 7731084175
Код по ОКВЭД: 73.10, 74.20, 32.20, 74.13, 74.14, 80.42, 65.23, 74.11, 74.40, 74.84, 63.12, 63.40, 51.19, 51.70, 52.12, 52.48, 52.61, 52.63
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 92,48 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 92,48 %
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотой акции"):
Специальное право («золотая акция») отсутствует.
Полное наименование и юридический адрес Аудитора Общества:
Аудитор Общества на основании заключаемого с ним договора осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества по представлению Совета директоров Общества.
Аудитор общества: Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Критерий – Аудит» (г. Москва).
Свидетельство о государственной регистрации № 001.152.243, выдано Московской регистрационной палатой 09 августа 1996г.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным номером 1027700463340 выдано Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве 27.11.2002г., серия 77 № 009301016
Лицензия Управления ФСБ России по г. Москве и Московской области на право осуществления работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, от 03.08.2009г. серия ГТ № 0020340, регистрационный номер 14871.
Место нахождения: 103030, г. Москва, ул. Новосущевская, д. 3.
Юридический адрес: 109544, Москва, Нижний Международный пер., д.10, стр. 1
1.2.Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного Общества.
1.2.1. Общее собрание акционеров.
Годовое общее собрание акционеров Общества.
Годовое общее собрание акционеров ОАО «ММЗ» состоялось 22 июня 2010 г.(Протокол №2/2010 от 22.06.2010г.)
22 июня 2010г были рассмотрены и утверждены следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 г.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 г.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6. Утверждение внутренних документов Общества.
7. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.
Состав совета директоров общества, избранный годовым общим собранием акционеров ОАО «ММЗ» 22 июня 2010г.
| 1. | Остапенко Сергей Николаевич | Заместитель генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» |
| 2. | Ефремов Борис Иванович | Генеральный директор ОАО «ММЗ» |
| 3. | Жмурко Иван Иванович | Зам. начальника управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» |
| 4. | Макеров Андрей Борисович | Зам. начальника управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» |
| 5. | Мещеряков Владимир Викторович | Начальник Управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» |
| 6. | Рогачков Константин Валерьевич | Начальник Управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» |
| 7. | Федоров Виталий Владимирович | Начальник Управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» |
На годовом общем собрании акционеров 22 июня 2010г. (Протокол № 2/2010 от 22.06.10г.) были утверждены следующие внутренние документы ОАО «Марийский машиностроительный завод»:
1.Положение об Общем собрании акционеров ОАО «ММЗ».
2.Положение о Совете директоров ОАО «ММЗ».
3.Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «ММЗ».
4.Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ММЗ».
Был утвержден Устав Общества в новой редакции.
Внеочередные общие собрания акционеров Общества.
Внеочередные общие собрания акционеров ОАО «ММЗ» состоялись:
6 мая 2010г. – Протокол № 1/2010 от 06.05.2010г.
1 октября 2010г. – Протокол № 3/2010 от 01.10.2010г.
6 мая 2010г. были рассмотрены и утверждены следующие вопросы:
Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций Общества.
1 октября 2010г. были рассмотрены и утверждены следующие вопросы:
1.О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества.
2.Избрание членов Совета директоров Общества.
Состав совета директоров Общества, избранный внеочередным общим собранием акционеров ОАО «ММЗ» 1 октября 2010г.
| 1. | Остапенко Сергей Николаевич | Заместитель генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» |
| 2. | Ефремов Борис Иванович | Генеральный директор ОАО «ММЗ» |
| 3. | Жмурко Иван Иванович | Зам. начальника управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» |
| 4. | Макеров Андрей Борисович | Зам. начальника управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» |
| 5. | Федоров Виталий Владимирович | Начальник Управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» |
1.2.2. Сведения о Совете директоров акционерного Общества.
Состав Совета директоров :
1. Остапенко Сергей Николаевич – Председатель Совета директоров
| Наименование организации | Место нахождения организации | Занимаемая должность |
| ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» | 121471,г.Москва, ул.Верейская, 41 | Заместитель генерального директора |
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций, принадлежащих данному лицу: 0 %
2. Ефремов Борис Иванович
Должность, занимаемая в акционерном обществе-эмитенте: Генеральный директор
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций, принадлежащих данному лицу: 0 %
3. Жмурко Иван Иванович
| Наименование организации | Место нахождения организации | Занимаемая должность |
| ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» | 121471,г.Москва, ул.Верейская, 41 | Заместитель начальника управления |
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций, принадлежащих данному лицу: 0 %
4. Макеров Андрей Борисович
| Наименование организации | Место нахождения организации | Занимаемая должность |
| ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» | 121471,г.Москва, ул.Верейская, 41 | Заместитель начальника управления |
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций, принадлежащих данному лицу: 0 %
5. Федоров Виталий Владимирович
| Наименование организации | Место нахождения организации | Занимаемая должность |
| ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» | 121471,г. Москва, ул.Верейская, 41 | Начальник управления |
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций, принадлежащих данному лицу: 0 %
Размер вознаграждения, получаемого членами Совета директоров ОАО «ММЗ» определяется и начисляется в соответствии с Положением о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «ММЗ».
Информация о раскрытии размера вознаграждения размещена в личном кабинете ОАО «ММЗ» на Межведомственном портале Росимущества.
Информация о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения):
15 февраля 2010г. были рассмотрены и утверждены следующие вопросы:
1. О введении в действие уточненного Паспорта предприятия.
2. О представлении Обществом отчетности в соответствии с Паспортом предприятия.
3. Отчет Генерального директора Общества о результатах государственной регистрации прав на недвижимое имущество:
а.- объекты недвижимого имущества (здания, сооружения и т.п.) вошедшие в Уставной капитал;
б. - земельные участки, вошедшие в Уставной капитал;
с. - земельные участки, не вошедшие в Уставной капитал, которые подлежат выкупу в частную собственность Общества, либо оформлению аренды в соответствии с Земельным кодексом РФ.
4. О Плане организационно-технических мероприятий по государственной регистрации прав на недвижимое имущество Общества на 2010 год. ( ПРОТОКОЛ № 6-2010СД).
19 февраля 2010г. были рассмотрены и утверждены следующие вопросы:
1.О рассмотрении поступивших предложений Федерального агентства по управлению государственным имуществом, владельца 6,27 % акций Общества, в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ОАО «Марийский машиностроительный завод».
2.О рассмотрении поступивших предложений ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», владельца 93,73 % акций Общества, в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ОАО «Марийский машиностроительный завод». ( ПРОТОКОЛ№ 7 - 2010СД).
22 марта 2010г. были рассмотрены и утверждены следующие вопросы:
1.О получении Обществом в 2010 году по государственной инвестиционной программе из Федерального бюджета государственных капитальных вложений в размере 22 000 000 рублей.( ПРОТОКОЛ№ 8-2010СД).
15 апреля 2010г. были рассмотрены и утверждены следующие вопросы:
1. Определение цены размещения дополнительных обыкновенных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки.
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Марийский машиностроительный завод". ( ПРОТОКОЛ № 9-2010СД).
11 мая 2010г. были рассмотрены и утверждены следующие вопросы:
1. Утверждение решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ММЗ». ( ПРОТОКОЛ №10-2010СД ).
17 мая 2010г. были рассмотрены и утверждены следующие вопросы:
1.Предварительное утверждение годового отчета и вынесение на утверждение Общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 год.
2.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 2009 года и порядку его выплаты.
3.Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.
4. Об аудиторе Общества.
5. О созыве годового Общего собрания акционеров. (ПРОТОКОЛ№ 11-2010СД).
22 июня 2010г. были рассмотрены и утверждены следующие вопросы:
1.Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Марийский машиностроительный завод».
2.Избрание Генерального директора ОАО «Марийский машиностроительный завод». (ПРОТОКОЛ № 1-2010).
15 июля 2010г. были рассмотрены и утверждены следующие вопросы:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
(ПРОТОКОЛ №2-2010СД).
16 августа 2010г. были рассмотрены и утверждены следующие вопросы:
1.Утверждение Программы реструктуризации и развития ОАО «Марийский машиностроительный завод» на 2009-2015г.г. (ПРОТОКОЛ №3-2010СД).
3 сентября 2010г. были рассмотрены и утверждены следующие вопросы:
1. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.
2. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества. (ПРОТОКОЛ №4-2010СД).
Итоги работы совета директоров Общества Состав совета директоров Общества, избранный внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «ММЗ» 01.10.10г.
3 декабря 2010г. были рассмотрены и утверждены следующие вопросы:
1.Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Марийский машиностроительный завод».
2.Утверждение Положения «О Корпоративном секретере Общества».
3.Назначение Корпоративного секретаря ОАО «Марийский машиностроительный завод».
4.Утверждение Плана проведения заседаний Совета директоров ОАО «Марийский машиностроительный завод» на 2010 - 2011 г.г.
5.Утверждение Плана основных организационных мероприятий по реализации Программы реструктуризации и развития ОАО «Марийский машиностроительный завод» на 2009-2015г.г.(1 этап выполнения Программы 2009-2010г.г.).
6. Предварительное одобрение сделки по отчуждению объекта незавершенного строительства .
7.Назначение на должность заместителя генерального директора по экономике – начальника экономического управления ( ПРОТОКОЛ №5-2010СД).
31 марта 2011г. были рассмотрены и утверждены следующие вопросы:
1. Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры «Порядок передачи и (или) размещения заказов на производство продукции на промышленных предприятиях ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (СТО ИПВР 7,5-09-2010).
2. Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры «Проведение инвентаризации и оценка состояния производственных мощностей промышленных предприятий ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (СТО ИПВР 7.5-01-2010).
3. Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры «О порядке проведения в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» рекламационной работы и анализа качества по изделиям продукции военного назначения (ИН ИПВР 8.5-04-2010).
4. Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры «Методика оценки результативности системы менеджмента качества при проведении рейтингового анализа предприятия ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»(МД ИПВР 8.4-01-2010).
5. Утверждение Ключевых Показателей Эффективности (КПЭ) финансово-хозяйственной деятельности Общества .
6. О введении в действие уточненного Паспорта предприятия на 2011 год.
7. О представлении Обществом отчетности в соответствии с Паспортом предприятия.
8. Предварительное одобрение сделки купли-продажи недвижимого имущества.
9.Предварительное одобрение сделки купли-продажи недвижимого имущества( ПРОТОКОЛ №7-2011СД).
1.2.3. Ревизионная комиссия Общества.
| 1. | Пашкова Анжелика Александровна | Заместитель главного бухгалтера ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» |
| 2. | Перевалов Евгений Юрьевич | Заместитель начальника отдела ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» |
| 3. | Свинцова Ирина Альбертовна | Главный бухгалтер Территориального управления Росимущества в РМЭ |