Годовой отчет Открытого акционерного общества «свердловскоблгаз»

Вид материалаОтчет

Содержание


8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО
Общее собрание акционеров
Совет директоров
Исполнительные органы
Секретарь общества
Существенные корпоративные действия
Раскрытие информации
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Перспективы развития общества
Подобный материал:
1   2   3   4

8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО


«Свердловскоблгаз»

1. Недостатки системы ценообразования при формировании розничных цен на сжиженный газ для населения, которые не покрывают эксплуатационные расходы ГРО.

2. Устаревшая нормативная база, в частности по нормативам времени, трудозатратам, численности рабочих, обслуживающих 1 км газопроводов (газовых сетей).

3. Противоречивость нормативного регулирования вопросов обслуживания внутридомового газового оборудования и эксплуатации газовых сетей, установки и замены приборов учета газа в жилых домах.

4. Вероятная возможность банкротства ряда предприятий жилищно-коммунального комплекса.

5. Изменение климатических условий в сторону резкого потепления в регионе.


9. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения


#G0N

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается или не соблюдается

Общее собрание акционеров


1.

Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок


Соблюдается


2.

Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования



Соблюдается


3.

Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет


Соблюдается


4.

Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав



Соблюдается


5.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества



Отсутствует

6.

Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества



Отсутствует

7.

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров

Раздел 9 «Положения об общем собрании акционеров»

Совет директоров


8.

Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества

Данное полномочие в Уставе не отражено

9.

Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе

Не утверждена

10.

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров

Генеральный директор избирается Советом директоров

11.

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества

Размер вознаграждения Генерального директора определяет Совет директоров п. 8.5.8 Устава

12.

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления

Условия договора с Генеральным директором определяет Совет директоров п. 8.5.8 Устава

13.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются


Данное условие в Уставе отсутствует

14.

Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения


Отсутствуют

15.

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг



Отсутствуют

16.

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом


Отсутствуют

17.

Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием

П. 8.7 Устава Общества

18.

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте



Отсутствует

19.

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами



Отсутствует

20.

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель


Отсутствует

21.

Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель

Заседания проводились не менее одного раз в квартал, в соответствии с Положением о Совете директоров Общества

22.

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров

Положение о Совете директоров определяет порядок проведения заседаний

23.

Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности


П. 8.5.14 Устава Общества

24.

Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации


Отсутствует

25.

Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам вознаграждениям)


Отсутствует

26.

Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества


Отсутствует

27.

Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения


Отсутствует

28.

Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)


Отсутствует

29.

Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)


Отсутствует

30.

Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров


Отсутствует

Исполнительные органы


31.

Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества

Отсутствует

32.

Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом


Отсутствуют

33.

Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества



Отсутствуют

34.

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров



Отсутствуют

35.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)


Отсутствуют

36.

Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров

Нет

37.

Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации

Контрактом установлена ответственность, в соответствии с действующим законодательством

Секретарь общества


38.

Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества



Нет

39.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества

Отсутствует

40.

Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества

Нет

Существенные корпоративные действия


41.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения

П. 8.5.14 Устава Общества

42.

Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)



Отсутствует

43.

Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения



Отсутствует

44.

Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении



Отсутствует

45.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации


Отсутствует

Раскрытие информации


46.

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)


Отсутствует

47.

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества



Отсутствует

48.

Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров


Положение об общем собрании акционеров

49.

Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте


www.svoblgaz.ru

50.

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние



Отсутствует

51.

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества


Отсутствует

52.

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества



Отсутствует

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью


53.

Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества


Отсутствует

54.

Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)


Отсутствует

55.

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров

Отсутствует

56.

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией

Положение о ревизионной комиссии

Дивиденды


57.

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)


Отсутствует


  1. Перспективы развития общества




  • ОАО «Свердловскоблгаз», учитывая техническое состояние газовых сетей, намерено проводить следующую технико-экономическую политику направленную:
  • На поддержание в технически - исправном состоянии существующей газовой сети (проведение всех видов ремонта).
  • Модернизация и реконструкция - это наиболее выгодные проекты в сложившихся условиях, связанные с экономией газораспределения: внедрение устройств ограничения расхода газа;
  • Установка современных газовых счетчиков всеми потребителями (что является обязательным условием газификации объектов); внедрение систем автоматического контроля и управления техническими процессами, представляющими собой комплексы, состоящие из датчиков-измерителей, диспетчерского пункта, телемеханических устройств контроля и управления, линий связи и др.
  • Учитывая длительный период окупаемости нового строительства газовых сетей, наряду со средствами ОАО «Свердловскоблгаз» за счет специальной инвестиционной надбавки к тарифам на услуги по газоснабжению, привлекать к развитию газификации инвестиции областного и местных бюджетов, предприятий-потребителей газа. Значительную активность в развитии газификации проявляют в настоящее время местные администрации, с целью уменьшения расходов на субсидирование тепла для населения, так как природный газ значительно дешевле мазута, а также является экологически чистым топливом. Поэтому, особое внимание ОАО «Свердловскоблгаз» уделяет строительству и переводу котельных на природный газ.
  • Строительство газопроводов из полиэтиленовых труб.
  • Основным потребителем сжиженного газа является население. Деятельность предприятия, связанная с реализацией сжиженного газа населению, является убыточной по причине заниженных розничных цен на газ, которые не покрывают расходы ГРО. Поэтому, ОАО «Свердловскоблгаз» проводит работу по ликвидации ГБУ и баз сжиженного газа.