Годовой отчет открытого акционерного общества «московский локомотиворемонтный завод» по результатам работы за 2010 год

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Вышеперечисленные заседания Совета директоров были проведены в форме очного и заочного (путем заполнения и направления опросных листов) голосования. На указанных заседаниях рассмотрено 126 вопросов. Наряду с вопросами, касающимися текущей деятельности Общества, за период с начала года по настоящее время Совет директоров рассмотрел и утвердил ряд положений и иных внутренних документов, направленных на регламентацию деятельности Общества и определяющих стратегию его развития.

Ниже приводится перечень наиболее значимых решений Совета директоров Общества, принятых в 2010 году.

Решения об утверждении внутренних документов, отчетов, решений внесении во внутренние документы изменений и признании их утратившими силу.

Утверждены:

• Инвестиционная программа Общества на 2010 год;
  
• Бюджет Общества на 2010 год;
  
• Внутренние документы, регламентирующие закупочную деятельность Общества;
  
• Типовой регламент формирования, согласования, утверждения программы научно-технического развития Общества и подготовки отчета о ее выполнении;
  
• Типовые условия расчетов по хозяйственным договорам;
  
• Решение о дополнительном выпуске акций Общества;
  
• Политика повышения энергетической эффективности Общества;
  
• Соглашение о взаимодействии между ОАО «РЖД» и Обществом в области организации проведения технического аудита, аудиторского наблюдения, инспекционного и приемочного контроля продукции.
  
• Регламент документооборота между ОАО «Торговый дом РЖД» и Обществом при централизованной реализации металлолома.
  
• План мероприятий по оптимизации численности руководителей, специалистов и служащих Общества;
  
• Положение о реализации единой политики холдинга «Российские железные дороги» в области управления персоналом;
  
• Регламент предоставления Обществом в ОАО «РЖД» информации по вопросам управления персоналом, социального развития и мотивации труда;
  
• Регламент организации материально-технического снабжения (поставок материально-технических ресурсов) Общества;
  
• План мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе аудиторской проверки Общества за 2009 год.
  
• Отчет Генерального директора о результатах деятельности Общества за 1-ое полугодие 2010г.;
  
• Организационно- штатная структура Общества;
  
• Решение об отказе от приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска.
  

Приняты решения о внесении изменений в:

• Формы бюджетов, отчеты об их исполнении и структуру пояснительной записки;
  
• Положение о секретаре Совета директоров Общества;
  

Признаны утратившими силу:

• Решение Совета директоров от 28.09.2007 г. № 5 «Об утверждении документов, регламентирующих закупочную деятельность Общества»;
  
• Решение Совета директоров от 28.09.2007 г. № 5 «Об определении перечней продукции и максимальных сумм договоров для выбора процедуры размещения заказов».
  

Решения, касающиеся образования Единоличного исполнительного органа, досрочного прекращения его полномочий, согласования кандидатур на руководящие должности Общества

Принято решение:

• О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества Попова А. А.;
  
• О назначении генеральным директором Общества Махновского И. Л. (Протокол № 44 от 21.09.2010 г.)
  

Согласованы кандидатуры:

• Першина Д.В. на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам;
  
• Бабакиной Г. А. на должность главного бухгалтера Общества;
  

Кроме того, Советом директоров Общества приняты решения:

• о заключении 7 договоров капитального ремонта подвижных составов;
  
• об одобрении 16 договоров аренды недвижимого имущества;
  
• об одобрении договора о выдаче банковской гарантии;
  
• об одобрении дополнительного соглашения о кредитовании счета.
  

Рассмотрены вопросы, связанные с мероприятиями по подготовке и созыву Годового общего собрания акционеров Общества и Внеочередного общего собрания акционеров Общества.