Годовое общее собрание акционеров

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет проводиться 28 апреля 2011 года по адресу места проведения собрания.

Начало регистрации в 12.30 часов МСК.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.	Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества за 2010 год.
2.	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 финансового года.
3.	Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества.
4.	Избрание Генерального директора Общества.
5.	Избрание секретаря общего собрания акционеров, выполняющего функции Счетной комиссии Общества.
6.	Избрание лица, созывающего общее собрание акционеров.
7.	Избрание Ревизора Общества.
8.	Утверждение размера выплачиваемого Ревизору Общества вознаграждения за 2010 год.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, – 05 апреля 2011 года.

Для прохождения регистрации и участия в общем собрании акционеров при себе необходимо иметь:

документ, удостоверяющий личность;
представителям акционеров – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, относятся:

Годовой отчет Общества за 2010 год;
годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества по результатам 2010 финансового года;
Заключение Ревизора Общества по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2010 год, подтверждающее также достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2010 год;
рекомендации по распределению прибыли по результатам 2010 финансового года;
сведения о кандидатах на должность Генерального директора Общества;
сведения о кандидатах в секретари общего собрания акционеров, выполняющего функции Счетной комиссии Общества;
сведения о кандидатах для избрания лицом, созывающим общее собрание акционеров;
сведения о кандидатах в Ревизоры Общества;
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на должность Генерального директора Общества, в Ревизоры Общества, в секретари общего собрания акционеров, выполняющего функции Счетной комиссии Общества и для избрания лицом, созывающим общее собрание акционеров;
информация о размере выплачиваемого Ревизору Общества вознаграждения за 2010 год;
проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться, начиная с 07 апреля 2011 года в рабочие дни с 8.00 до 16.00 часов МСК (перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов) по адресу: Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица Народная, дом 41, в помещении бухгалтерии Общества.

Копии указанных выше документов по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляются в течение пяти рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Телефон: (831) 241 – 5585.