Калинский Владимир Борисович. Функции секретаря годового собрания акционеров общества осуществляла Шмойлова Татьяна Николаевна. Годовое собрание акционеров общества проведено на основе закон
| Вид материала | Закон |
- Итоги годового собрания акционеров Открытого акционерного общества «Белгородский хладокомбинат», 173.3kb.
- Собрание. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров 21 апреля 2011 года, 19.03kb.
- Открытого акционерного общества «Мясоптицекомбинат «Пензенский», 68.42kb.
- Оао "Э. Он россия", 17.9kb.
- Г г. Москва пресс-релиз сегодня 17 июня во Дворце Культуры амо зил прошло общее годовое, 21.43kb.
- Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается, 45.91kb.
- Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Барнаултрансмаш», 772.78kb.
- Протокол общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Швейная фабрика», 263.91kb.
- Протокол годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «МинВоды-Автоваз», 186.59kb.
- Решением годового Общего собрания акционеров, 181.04kb.
Открытое акционерное общество «Нижнедевицкое АТП» Воронежская область, 396870 ул. Чижова 26а
Протокол
Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Нижнедевицкое АТП»
Дата проведения собрания – 20 мая 2011 г.
Место проведения: Воронежская область 396870 Нижнедевицк ул. Чижова 26а. Красный уголок общества.
Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров и представителей акционеров имеющих доверенность, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Время начала регистрации – 8 часов 30 минут
Время открытия собрания – 10 часов 00 минут
Время окончания регистрации – конец собрания
Время подсчета голосов – 11 часов 45 минут
Время закрытия собрания – 12 часов 20 минут
Дата составления протокола 21 мая 2011 года
Рабочие органы Годового общего собрания акционеров: функции председательствующего на годовом собрании общества осуществлял председатель совета директоров Калинский Владимир Борисович.
Функции секретаря годового собрания акционеров общества осуществляла Шмойлова Татьяна Николаевна.
Годовое собрание акционеров общества проведено на основе закона «Об акционерных обществах», устава общества и решения совета директоров ОАЛ «Нижнедевицкое АТП» протокол от 11.02.2011 года. Список лиц имеющих право на участие в годовом собрании акционеров ОАО «Нижнедевицкое АТП»; составлен по состоянию реестра акционеров общества на 20 апреля 2011 года.
Председательствующий собрания Калинский В.Б. предоставил слово председателю счетной комиссии Дубровиной Л.Я. для сообщения о наличии кворума собрания ( оглашены данные счетной комиссии о наличии кворума собрания). В соответствии со статьей закона «Об акционерных обществах» совет директоров общества определил повестку дня годового собрания акционеров на своем заседании 11 февраля 2011 года.
Объявление о собрании опубликовано в районной газете «Ленинский завет» (21 апреля 2011 года)
Председательствующий собрания сообщил, что собрание правомочно приступить к обсуждению вопросов и принимать решения по всем вопросам повестки дня:
Председательствующий объявил годовое собрание акционеров общества открытым и ознакомил присутствующих с повесткой собрания:
- Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности в том числе отчёта о прибылях и убытках, распределения прибылей и убытков за 2010 год.
- Заслушать заключение внешнего аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2010 год, заключения ревизионной комиссии общества по результатам проверки деятельности общества 2010 году.
- Выборы Совета директоров общества.
- Выборы ревизионной комиссии.
- О вознаграждении отдельных членов совета директоров общества.
- Утверждения аудитора общества.
Открытым голосованием собрание утвердило повестку дня собрания акционеров ОАО «Нижнедевицкое АТП»
По первому вопросу повестки дня об «утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности в том числе о прибылях и убытках, распределении прибылей и убытков, по результатам финансового 2010 года», выступила гл. бухгалтер Дубровина Л.Я. она подвела итоги деятельности общества за 2010 год о распределении прибылей и убытков по результатам 2010 финансового года.
Докладчица отразила в своем выступлении, что на приобретение и установку ремней безопасности и систему спутникового слежения на автобусы были произведены незапланированные расходы. В результате привело к годовому убытку общества 143 000 руб. в связи с этим общество не имеет возможности выплаты дивидендов.
Отчет ревизионной комиссии и аудиторской проверки подтвердил правильность бухгалтерской отчетности общества. Вопросов не поступило
Председательствующий на собрании общества Калинский В.Б. предложил проголосовать по второму вопросу повестки дня
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №1
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках распределении прибылей и убытков за 2010 год.
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список, имеющих право на участие в общем собрании | 672 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица принявшие участие в собрании | 394 |
| Кворум по данному вопросу в % | 58,6 |
| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в голосовании |
| «ЗА» | 394 | 100 |
| «ПРОТИВ» | | |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | | |
| Бюллетени признанные недействительными | | |
Решение: годовой отчет, годовую бухгалтерская отчетность, в том числе о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков за 2010 год – утвержден.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 2
По второму вопросу повестки дня: Выборы совета директоров общества.
Для избрания нового совета директоров общества было выдвинуты 7 кандидатов
Кворум по четвертому вопросу повестки дня
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список, имеющих право на участие в общем собрании | 4704 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица принявшие участие в собрании | 2758 |
| Кворум по данному вопросу в % | 58,6 |
Председательствующий напомнил правила кумулятивного голосования и предложил: проголосовать за выше, указанную формулировку решения по четвертому вопросу повестки дня
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 2
| «ЗА» РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОЛОСОВ ПО КАНДИЛАТАМ | ЧИСЛО ГОЛОСОВ ДЛЯ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ | % |
| ПЕРЕВОЗЧИКОВ М.В. | 320 | 6,8 |
| Аксентьев В.В | 942 | 20,2 |
| КАЛИНСКИЙ В.Б. | 490 | 10,4 |
| МАСЛОВ В.Е. | 304 | 6,4 |
| МАРТЕМЬЯНОВ А.В. | 208 | 4,4 |
| МЕРКУЛОВ А.М. | 257 | 5,4 |
| ЗУБКОВ В.Д. | 237 | 5 |
| ЧИСЛО ГОЛОСОВ В БЮЛЛЕТЕНЯХ, КОТОРЫЕ ПРИЗНАНЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ | | |
По второму вопросу повестки дня принято следующее решение, избрать совет директоров общества в составе:
- Перевозчиков М.В. генеральный директор общества.
- Аксентьев В.В ведущий консультант отдела транспорта, связи и инноваций Воронежской области.
- Маслов В.Е. врач.
- Мартемьянов В.Е. инженер
- Калинский В.Б. мастер по ремонту.
- Меркулов А.М. водитель
- Зубков В.Д. водитель.
По 3 вопросу повестки дня об избрании членов ревизионной комиссии общества:
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список, имеющих право на участие в общем собрании | 672 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица принявшие участие в собрании | 394 |
| Кворум по данному вопросу в % | 58,6 |
В состав ревизионной комиссию поступило 3 заявления, от:
- Селютина В.И. – бухгалтер материального склада.
- Свешникова В.В. – таксировщик.
- Студеникина Т.П. – инженер отдела кадров.
Председательствующий предложил проголосовать по кандидатурам третьгео вопроса:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 3
Избрание членов ревизионной комиссии общества
| Свешникова В.В. | 28 |
| Селютина В.И. | 21 |
| Студеникина Т.П. | 39 |
| Число голосов признанных недействительными | 10 |
По третьму вопросу повестки дня принято следующее решение.
Избрать ревизионную комиссию общества в составе:
- Селютина В.И. – бухгалтер материального склада.
- Свешникова В.В. – таксировщик.
- Студеникина Т.П. – инженер отдела кадров.
По четвертому вопросу повестки дня:
О вознаграждении отдельных членов совета директоров общества. После избрания Совета директоров - вопрос № 4 вернулись к вопросу о вознаграждении отдельных членов Совета директоров. Слушали:
Акционера Маслова В.Е. он предложил выплачивать вознаграждение членам совета директоров ОАО «Нижнедевицкое АТП» Маслову и Мартемьянову по 3450 рублей ежемесячно за оказание юридических услуг, а так же размещение документов в Интернете
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПОВОПРОСУ № 4
О вознаграждении отдельных членов совета директоров общества.
| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в голосовании |
| «ЗА» | 394 | 100 |
| «ПРОТИВ» | | |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | | |
| Бюллетени признанные недействительными | | |
По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение выплачивать Маслову В.Е. и Мартемьянову А.В. по 3450 рублей ежемесячно и вновь избранному председателю совета директоров общества Калинскому В.Б. 2300 рублей.
По 5 вопросу повестки дня:
Об утверждении аудитора общества.
Кворум по вопросу № 5 повестки дня
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список, имеющих право на участие в общем собрании | 672 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица принявшие участие в собрании | 394 |
| Кворум по данному вопросу в % | 58,6 |
Слушали секретаря собрания Шмойлову Т.Н. она ознакомила акционеров о выдвижении предлагаемой к утверждению кандидатуры аудитора общества на 2011 год ООО «Светла-Аудит»
Вопросов нет.
Председательствующий на годовом собрании акционеров Калинский В.Б. предложил акционерам общества проголосовать за выше указанную формулировку решения.
По 5 вопросу повестки дня:
Об утверждении аудитора общества
| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в голосовании |
| «ЗА» | 394 | 100 |
| «ПРОТИВ» | | |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | | |
| Бюллетени признанные недействительными | | |
По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Утвердить аудитором общества ООО «Светла-аудит»
Председательствующий на годовом собрании акционеров Калинский В.Б. сообщил о результатах голосования и принятых решениях по вопросам повестки дня собрания и объявил повестку дня исчерпанной, а годовое общее собрание акционеров общества закрытым.
Председатель собрания Калинский В.Б.
Секретарь Шмойлова Т.Н.