Балин Александр Николаевич Любимов Юрий Васильевич Нейжмак Елена Васильевна секретарь собрания. Собрание открыл Председатель собрания. Общим собранием акционеров единогласно утверждён следующий регламент
| Вид материала | Регламент |
- Утверждено общим собранием акционеров ОАО «ак барс» банк протокол №11/25-05-12 от 30., 10.32kb.
- Собрание состоится по адресу: г. Уфа, ул. Первомайская, д. 47, Дворец культуры "Химиков"., 19.44kb.
- Утвержден общим собранием Учредителей Протокол №1/2008 от 2008 г. Председатель собрания, 723.31kb.
- Собрание Дата проведения собрания: 10 июня 2011 г. Место проведения собрания: г. Самара,, 169.46kb.
- Собрание. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров 21 апреля 2011 года, 19.03kb.
- И в какой форме правление тсж должно отчитываться перед жильцами о своей работе? Правление, 107.1kb.
- Решением внеочередного Общего собрания акционеров, 127.14kb.
- Собрание проводится по адресу: г. Уфа, ул. Первомайская, д. 47, Дворец культуры "Химиков", 72.56kb.
- Протокол общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Швейная фабрика», 263.91kb.
- Содержание сообщения о проведении общего собрания акционеров ОАО мп «совтрансавто-брянск-холдинг», 16.45kb.
Открытое акционерное общество
«Сальский завод кузнечно-прессового оборудования»
ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
Дата проведения: 20 мая 2011 года.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с вручением бюллетеней для голосования во время регистрации акционеров на общее собрание.
Место проведения: Ростовская область, г. Сальск, ул. Промышленная, 59, уголок цеха №2.
Время проведения: 14-30 час.
Присутствовали:
В акционерном обществе в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составленном по состоянию на 20.04.2010г., зарегистрировано 361 акционер, обладающих в совокупности 36 709 голосами размещенных голосующих акций или 100% уставного капитала общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании составило – 29 605 (80,65%).
В соответствии со ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) и может принимать решения по всем вопросам повестки дня (см. Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО “Сальский завод кузнечно-прессового оборудования" от 23.05.2011 г., составленный счётной комиссией).
Президиум собрания:
Глушко Борис Иванович - председатель собрания,
Балин Александр Николаевич
Любимов Юрий Васильевич
Нейжмак Елена Васильевна - секретарь собрания.
Собрание открыл Председатель собрания.
Общим собранием акционеров единогласно утверждён следующий регламент собрания:
- основные доклады по вопросам повестки дня - до 15 минут;
- содоклады - до 10 минут;
- выступления в прениях - до 5 минут;
- ответы на вопросы - до 5 минут.
Обсуждение по одному вопросу повестки дня не может превышать 30 минут (без учета времени основного доклада).
Вопросы и пожелания выступить могут подаваться в письменном виде секретарю.
Председатель собрания предложил общему собранию акционеров для рассмотрения следующую ПОВЕСТКУ ДНЯ:
Рассмотрение вопросов повестки дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества за 2010 год.
2. Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
Первый вопрос повестки дня:
По первому вопросу повестки дня выступили:
Докладчик: директор завода Любимов Ю.В..;
Содокладчики:
- гл. бухгалтер Тронина Н.В.;
- гл. бухгалтер Тронина Н.В. довела до сведения акционеров аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности
- председатель ревизионной комиссии Новикова Н.С. (отчёт ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год прилагается);
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества за 2010 год. Не выплачивать дивиденды по итогам работы общества за 2010 г. согласно решения Наблюдательного совета.
Итоги голосования по 1 вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 36 709 | 100% | ||
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 29 605 | 80,65% | ||
| Имелся ли кворум по данному вопросу | Кворум имелся | |||
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания | ||||
| «за» | «против» | «воздержался» | ||
| 29453 | 99,49% | 55 | 35 | |
| Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными | нет | |||
Решение, принятое собранием:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества за 2010 год. Не выплачивать дивиденды по итогам работы общества за 2010 г. согласно решения Наблюдательного совета.
Второй вопрос повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрание членов Наблюдательного Совета (количественный состав Наблюдательного Совета в соответствии с Уставом составляет 7 человек).
| 1. Глушко Борис Иванович 2. Назарова Ирина Анатольевна 3. Смоляков Леонид Ефимович 4. Колесов Игорь Борисович 5. Любимов Юрий Васильевич 6. Малый Сергей Семенович 7. Балин Александр Николаевич |
Итоги голосования по 2 вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 36 709*7 = 256963 | 100% | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 29605*7 =207235 | 80,65% | |
| Имелся ли кворум по данному вопросу | Кворум имелся | ||
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания | |||
| № п/п | «За» кандидата | | |
| 1. | Глушко Борис Иванович | 29316 | |
| 2. | Назарова Ирина Анатольевна | 29284 | |
| 3. | Смоляков Леонид Ефимович | 29166 | |
| 4. | Колесов Игорь Борисович | 29181 | |
| 5. | Любимов Юрий Васильевич | 30077 | |
| 6. | Малый Сергей Семенович | 30569 | |
| 7. | Балин Александр Николаевич | 30721 | |
| «Против всех кандидатов» | нет | ||
| «Воздержался по всем кандидатам» | нет | ||
| Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными | 42 | ||
Решение, принятое собранием:
Избрать членами Наблюдательного Совета (количественный состав Наблюдательного Совета в соответствии с Уставом составляет 7 человек):
| 1. Глушко Борис Иванович 2. Назарова Ирина Анатольевна 3. Смоляков Леонид Ефимович 4. Колесов Игорь Борисович 5. Любимов Юрий Васильевич 6. Малый Сергей Семенович 7. Балин Александр Николаевич |
Третий вопрос повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрание членов ревизионной комиссии:
1. Лакина Галина Ивановна
2. Еременко Валентина Дмитриевна
3. Новикова Наталья Станиславовна
Итоги голосования по 3 вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, но не голосующие по данному вопросу повестки дня согласно п.6 ст. 85 ФЗАО Балин А.Н. -5 | 36 709 | 100% | ||||||
| 5 | ||||||||
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 36709-5=36704 | 100% | ||||||
| Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право в общем собрании акционеров, принявшие участие в собрании акционеров, принявшие участие в собрании. Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, но не голосующие по данному вопросу повестки дня согласно п.6 ст. 85 ФЗАО, принявшие участие в собрании | 29605 | |||||||
| 0 | ||||||||
| Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания, принявшие участие в собрании | 29605-0=29605 | 80,65% | ||||||
| Имелся ли кворум по данному вопросу | Кворум имелся | |||||||
| Ф.И.О. кандидата | «за» | «против» | «воздержался» | «нед-ны» | ||||
| 1. Лакина Галина Ивановна | 29521 | 99,73% | нет | нет | 3 | |||
| 2. Еременко Валентина Дмитриевна | 29535 | 99,78% | 5 | нет | 3 | |||
| 3. Новикова Наталья Станиславовна | 29524 | 99,74% | нет | нет | нет | |||
Решение, принятое собранием:
Избрать членами Ревизионной комиссии (количественный состав Ревизионной комиссии в соответствии с Уставом составляет 3 человека):
1. Лакина Галина Ивановна
2. Еременко Валентина Дмитриевна
3. Новикова Наталья Станиславовна
Четвёртый вопрос повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утверждение аудитора общества – ОДО «Труфанов, Альгин и Партнеры» г. Ростов-на-Дону, ул. 1-й Конной Армии,15 (Член, аккредитованный при Минфине России саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская ассоциация «Содружество» (приказ Минфина России от 30.12.2009 г. №721))
Итоги голосования по 4 вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 36 709 | 100% | ||
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 29605 | 80,65% | ||
| Имелся ли кворум по данному вопросу | Кворум имелся | |||
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания | ||||
| «за» | «против» | «воздержался» | ||
| 29482 | 99,58% | 12 | нет | |
| Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными | нет | |||
Решение, принятое собранием:
Утвердить аудитором Общества
ОДО «Труфанов, Альгин и Партнеры» г. Ростов-на-Дону, ул. 1-й Конной Армии,15 (Член, аккредитованный при Минфине России саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская ассоциация «Содружество» (приказ Минфина России от 30.12.2009 г. №721))
Данный протокол составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в архиве Общества, а другой - у Председателя Наблюдательного Совета.
Председатель собрания: Б.И. Глушко
Секретарь собрания: Е.В. Нейжмак
Дата составления: 24 мая 2011 года.
Годовое общее собрание акционеров ОАО «Сальский завод КПО» (20.05.2011г.)