Собрание Дата проведения собрания: 10 июня 2011 г. Место проведения собрания: г. Самара, ул. Фрунзе, д. 91, гостиница «Азимут»
| Вид материала | Документы |
- Собрание (совместное присутствие). Дата и время проведения собрания: 20 июня 2011 г.,, 324.4kb.
- Собрание. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров 21 апреля 2011 года, 19.03kb.
- Собрание (совместное присутствие), 31.06kb.
- Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний», 46.75kb.
- Протокол №4 Внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой, 106.5kb.
- «Развитие музея как современного социо-культурного и туристского центра региона» Дата, 38.36kb.
- Собрание проводится по адресу: г. Уфа, ул. Первомайская, д. 47, Дворец культуры "Химиков", 72.56kb.
- Банка зенит (оао), 20.27kb.
- Собрание состоится по адресу: г. Уфа, ул. Первомайская, д. 47, Дворец культуры "Химиков"., 19.44kb.
- Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний”, 96.98kb.
П
ротокол годового общего собрания акционеров ОАО «Самараэнерго» по итогам 2010 г. стр из ПРОТОКОЛ №2011-1г
проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Самараэнерго» по итогам 2010 года
| Полное фирменное наименование и место нахождения общества: | Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго» (Россия, г. Самара, проезд имени Георгия Митирева, 9) |
| Вид общего собрания: | годовое |
| Форма проведения собрания: | собрание |
| Дата проведения собрания: | 10 июня 2011 г. |
| Место проведения собрания: | г. Самара, ул. Фрунзе, д.91, гостиница «Азимут», конференц-зал «Ассамблея» |
| Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: | 10.00 |
| Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: | 11.35 |
| Время открытия собрания: | 11.00 |
| Время закрытия собрания: | 11.50 |
| Время начала подсчета голосов: | 11.40 |
| Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания: | 443099, г. Самара, проезд имени Георгия Митирева, д.9, ОАО «Самараэнерго»; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» |
Председатель собрания – Член Совета директоров ОАО «Самараэнерго» Шашков Сергей Анатольевич.
Секретарь собрания – Начальник корпоративного сектора ОАО «Самараэнерго» Спицына Ольга Александровна.
В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии собрания выполняет регистратор Общества – ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (107996, г.Москва, ул. Стромынка, д.19, корп.13). Уполномоченные лица регистратора – Погуляк Мария Владимировна, Прохоров Андрей Юрьевич, Бурый Игорь Александрович.
Президиум собрания:
Кириллов Юрий Александрович – Член Совета директоров ОАО «Самараэнерго»;
Мятишкин Геннадий Владимирович – Член Совета директоров ОАО «Самараэнерго»;
Либуркин Вячеслав Петрович – Член Совета директоров ОАО «Самараэнерго»;
Шашков Сергей Анатольевич – Член Совета директоров ОАО «Самараэнерго»;
Сойфер Максим Викторович – Генеральный директор ОАО «Самараэнерго».
Повестка дня собрания:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4) Об утверждении аудитора Общества.
Слово для сообщения о результатах регистрации было представлено Председателю счетной комиссии Погуляк Марии Владимировне, которая сообщила о наличии кворума для проведения собрания, после чего Председатель собрания объявил об открытии собрания и проинформировал участников собрания об основных положениях регламента проведения общего собрания акционеров.
Председатель счетной комиссии Погуляк Мария Владимировна разъяснила порядок голосования и подсчета голосов. Председателем счетной комиссии были даны разъяснения о порядке кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров.
Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
Слово для доклада по первому вопросу повестки дня предоставлено Генеральному директору ОАО «Самараэнерго» Сойферу Максиму Викторовичу.
В докладе подведены итоги работы ОАО «Самараэнерго» в 2010 году. Указано, что компания добилась хороших финансовых показателей и выполнила план реализации электроэнергии, закончив 2010 год с чистой прибылью в 1 182 728 тыс. рублей. Выручка от реализации электроэнергии составила 37 921 107 тыс. рублей. Отпуск в сеть составил 16 082,1 млн. кВт. Полезный отпуск составил 14 297 млн. кВт., что ниже факта 2009 года на 1 037 млн. кВт.ч. (7%).
Отмечено, что в 2010 году произошел рост тарифов на электроэнергию. Для населения тарифы увеличились на 9,5%-10%. В целом средневзвешенный тариф для потребителей ОАО «Самараэнерго» был утвержден УГРиКЭ в размере 1802 руб./МВтч., что выше уровня 2009 года на 18,2%.
В докладе указано, что ОАО «Самараэнерго» сменило местонахождение и с 6 августа 2010 года зарегистрировано по адресу: город Самара, проезд имени Георгия Митирева, дом 9. В связи с переездом была скорректирована и успешно выполнена инвестпрограмма на 2010 год, которая включила комплексные проекты по строительству инженерной инфраструктуры Центра обработки данных и узла коммутации и распределения ОАО «Самараэнерго», монтажу комплексной противопожарной сигнализации и строительству локально-вычислительных сетей и оптических линий связи.
Отмечено, что в 2010 году ОАО «Самараэнерго» приступило к разработке и внедрению автоматизированной системы биллинга на платформе SAP IS-U, что позволит автоматизировать полный цикл задач по учету и анализу реализации электрической энергии, учитывать движения приборов учета, формировать и печатать отчетные формы и документы, выставлять счета за оплату потребленной электроэнергии.
В докладе уделено внимание деятельности Совета директоров Общества в отчетном году, а так же перспективам и планам будущей деятельности ОАО «Самараэнерго», которые включают в себя сохранение устойчивого финансового состояния и статуса гарантирующего поставщика, сохранение и расширение существующей абонентской базы, увеличение активов предприятия и повышение производительности бизнес-процессов и эффективности системы управления компанией.
Слово для содоклада предоставлено Заместителю главного бухгалтера ОАО «Самараэнерго» - Почивалиной Ирине Петровне.
В содокладе проанализированы основные показатели годового бухгалтерского баланса, представлено заключение аудитора. Отмечено, что на 31 декабря 2010 года валюта баланса Общества составила 5 976 868 тыс. рублей. По отношению к аналогичному показателю 2009 года она возросла на 879 836 тыс. рублей.
Особое внимание уделено показателю выручки от продажи электроэнергии и мощности, а так же величине себестоимости проданной электроэнергии и мощности и полученной чистой прибыли Общества по итогам 2010 года. Отмечено, что в 2010 году были закончены арбитражные суды в пользу ОАО «Самараэнерго» по налогам, пеням и штрафам, предъявленных Межрегиональной инспекцией ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 4 по итогам деятельности компании за 2005-2006 года в сумме 282 млн. рублей.
В содокладе отмечены рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и выплате дивидендов по итогам 2010 года.
Голосование бюллетенем N 1
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня собрания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 4 060 921 612 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 2 664 120 986 |
| Кворум по данному вопросу повестки дня собрания | 65,6039% |
| Результаты голосования: | Количество голосов | % от принявших участие в голосовании |
| «ЗА» | 2 663 791 991 | 99.9877 |
| «ПРОТИВ» | 140 | 0.0001 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 67 130 | 0.0025 |
| «Не голосовали» | 0 | 0.0000 |
| | | |
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными | 261 725 | |
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2010 финансового года.
- Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:
1 182 728
Распределить на: Резервный фонд
-
Дивиденды
800 000
Фонд накопления
382 728
Фонд потребления
-
- Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 0,1969996 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
- Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 0,1969996 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Второй вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Слово для доклада по вопросу повестки дня предоставлено Начальнику корпоративного сектора ОАО «Самараэнерго» Спицыной Ольге Александровне.
В докладе поименно представлены 10 кандидатов в члены Совета директоров Общества с указанием акционера, выдвинувшего этих кандидатов в установленном законом порядке. Отмечено, что согласно Уставу Общества в Совет директоров избираются 10 человек, набравшие по итогам кумулятивного голосования наибольшее количество голосов.
Голосование бюллетенем N 2.
| | Кол-во голосов при кумулятивном голосовании |
| Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу повестки дня собрания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 40 609 216 120 |
| Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу повестки дня собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 26 641 209 860 |
| Кворум по данному вопросу повестки дня собрания | 65,6039% |
Распределение голосов:
| № | ФИО кандидата | Число голосов для кумулятивного голосования |
| 1 | Аветисян Владимир Евгеньевич | 2 988 609 163 |
| 2 | Владимиров Игорь Александрович | 2 595 796 096 |
| 3 | Кириллов Юрий Александрович | 2 617 576 803 |
| 4 | Козлов Алексей Вениаминович | 2 592 205 626 |
| 5 | Либуркин Вячеслав Петрович | 2 744 536 949 |
| 6 | Мятишкин Геннадий Владимирович | 2 595 883 812 |
| 7 | Остапенко Иван Александрович | 2 595 632 388 |
| 8 | Розенцвайг Александр Шойлович | 2 685 971 867 |
| 9 | Руднев Михаил Владимирович | 2 592 734 356 |
| 10 | Шашков Сергей Анатольевич | 2 596 047 902 |
| ПРОТИВ всех кандидатов | 1 400 | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам | 1 788 980 | |
| Не голосовали по всем кандидатам | 29 828 798 | |
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными | 6 386 100 |
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Аветисян Владимир Евгеньевич, Владимиров Игорь Александрович, Кириллов Юрий Александрович, Козлов Алексей Вениаминович, Либуркин Вячеслав Петрович, Мятишкин Геннадий Владимирович, Остапенко Иван Александрович, Розенцвайг Александр Шойлович, Руднев Михаил Владимирович, Шашков Сергей Анатольевич.
Третий вопрос повестки дня собрания: Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
Слово для доклада по вопросу повестки дня предоставлено Заместителю главного бухгалтера ОАО «Самараэнерго» Почивалиной Ирине Петровне.
В докладе представлены 5 кандидатов в состав ревизионной комиссии, предложенные акционером в установленном законом порядке. Отмечено, что в соответствии с Уставом ОАО «Самараэнерго» для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества избирается ревизионная комиссия в количестве 5 человек.
Голосование бюллетенем N 3.
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании | 4 059 796 709 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 2 644 120 986 |
| Кворум по данному вопросу повестки дня собрания | 65.6220% |
Распределение голосов:
| № | Ф.И.О. кандидата | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Недействителен | Не голосовали | |
| голосов | % | голосов | голосов | голосов | | ||
| 1 | Жирнов Григорий Владиславович | 2 660 478 146 | 99.8632 | 652 619 | 94 325 | 115 789 | 2 780 107 |
| 2 | Зуева Ольга Хаимовна | 2 660 456 397 | 99.8624 | 629 043 | 94 325 | 161 114 | 2 780 107 |
| 3 | Машин Алексей Сергеевич | 2 660 310 698 | 99.8570 | 749 043 | 114 585 | 166 553 | 2 780 107 |
| 4 | Старков Артем Павлович | 2 660 316 172 | 99.8572 | 749 008 | 114 585 | 161 114 | 2 780 107 |
| 5 | Супрун Тамара Романовна | 2 660 345 145 | 99.8583 | 600 035 | 234 585 | 161 114 | 2 780 107 |
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Жирнов Григорий Владиславович, Зуева Ольга Хаимовна, Машин Алексей Сергеевич, Старков Артем Павлович, Супрун Тамара Романовна.
Четвертый вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.
Слово для доклада по вопросу повестки дня предоставлено заместитель главного бухгалтера ОАО «Самараэнерго» Почивалиной Ирине Петровне.
В качестве кандидатуры аудитора представлено Закрытое акционерное общество «Газаудит», предложенное Советом директоров Общества в установленном порядке. В докладе отмечена профессиональная деятельность данной аудиторской фирмы и озвучена лицензия на право осуществления аудиторской деятельности.
Голосование бюллетенем №1.
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании | 4 060 921 612 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 2 664 120 986 |
| Кворум по данному вопросу повестки дня собрания | 65,6039% |
| Результаты голосования: | Количество голосов | % от принявших участие в голосовании |
| «ЗА» | 2 659 316 839 | 99.8197 |
| «ПРОТИВ» | 600 000 | 0.0225 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 149 053 | 0.0056 |
| «Не голосовали» | 0 | 0.0000 |
| | | |
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными | 4 055 094 | |
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:
Утвердить аудитором Общества ЗАО «Газаудит».
По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Самараэнерго» по итогам 2010 года Председателем собрания объявлено завершение регистрации участников собрания. Предоставлено слово Председателю счетной комиссии для оглашения окончательных итогов регистрации, а также предоставлено время для завершения процедуры голосования по всем рассмотренным вопросам повестки дня собрания.
По истечении времени для подсчета голосов счетной комиссией были оглашены итоги голосования и Председателем собрания объявлено о закрытии собрания.
Приложения:
- Годовой отчет ОАО «Самараэнерго» за 2010 год.
- Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Самараэнерго» за 2010 год.
- Протокол счетной комиссии.
Председатель собрания С. А. Шашков
Секретарь собрания О.А.Спицына
Протокол составлен 15.06.2011