Годовой отчет открытого акционерного общества «фонд ковчег»
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчет открытого Акционерного общества «Питер-Лада» по итогам 2008 года, 243.97kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества, 1263.86kb.
6.1 Изменение уставного капитала за отчетный год.
Уставный капитал в отчетном году не изменялся.
6.2 Информация о размещенных обществом акциях, поступивших в его распоряжение.
Сведения о выкупленных обществом акциях.
Решения о выкупе акций не принималось.
6.3. Информация об использовании фонда акционирования работников общества.
Фонд акционирования не создавался.
Уставный капитал оплачен полностью.
Количество акций, на которые начисляются дивиденды.
Дивиденды не начислялись и не выплачивались.
6.3 Сведения о доходах по ценным бумагам общества.
Доходность по ценным бумагам в отчетном году составила 454 тыс. рублей
Динамика дивидендных выплат по акциям общества за ряд лет:
Выплаты дивидендов производились по результатам деятельности 1994 года в размере 100% к номиналу, что составило 1 рубль на одну обыкновенную акцию.
6.4 Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год. Внеочередные собрания общество не проводились.
7 . Положения общества в отрасли.
Открытое акционерное общество «Фонд Ковчег», срок существования 18 лет.
Создано на неопределенный срок.
“Фонд Ковчег” был создан в конце 1992 года, как чековый инвестиционный фонд приватизации. Дата государственной регистрации 10 ноября 1992года.
11 декабря 1992 года получена лицензия № 1, выданная красноярским краевым комитетом по управлению государственным имуществом, на право работы в качестве инвестиционного института.
В 1996 году, в связи с завершением периода “чековой” приватизации, бывший ЧИФ перерегистрирован как Открытое акционерное общество “Фонд Ковчег”.
Новый статус позволил эмитенту расширить спектр оказываемых услуг и провести диверсификацию своих активов.
Фонду удалось выйти из финансового кризиса 1998 года, сохранив капитал, сплоченный коллектив профессионалов и безупречную репутацию.
Правовое положение Общества, права и обязанности его акционеров определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
Срок деятельности Общества не ограничен.
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД
ОКВЭД 67.12.1; 65.23.1; 65.23.2;
8..Информация о деятельности Совета директоров.
Члены Совета директоров избраны на годовом общем собранием акционеров ОАО «Фонд Ковчег», состоявшимся 14 мая 2010 г. Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Фонд Ковчег» от 14 мая 2010 г
Персональный состав Совета директоров за отчетный год:
Председатель Совета директоров
Ильященко Геннадий Григорьевич 06.01.1947 г. р.,
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: последние пять лет и по настоящее время
Организация: ОАО «Сибтехмонтаж», ООО УК «Сибтехмонтаж»
Сфера деятельности: строительно- монтажные работы
Должность: генеральный директор, главный инженер
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0%
Члены Совета директоров:
Бедарев Николай Иванович, 24.12.1953 г. р.
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: последние пять лет и по настоящее время
Организация: ЗАО ИК Транс-Инвест»
Сфера деятельности: рынок ценных бумаг
Должность: генеральный директор
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0%
Мотовилов Геннадий Алексеевич, 24.09.1956 г.р.
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: последние пять лет и по настоящее время
Организация: ООО «Колорит», ООО «КПД»
Сфера деятельности: оптовая торговля, сдача в аренду помещения
Должность: генеральный директор
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0%
Тезин Павел Борисович, 27.08.1980 г. р.
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: последние пять лет и по настоящее время
Организация: ООО «Завод СМИ»
Сфера деятельности: производство: производство слесарно-монтажного инструмента
Должность: зам. директора по коммерческим вопросам
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0%
Герасимов Андрей Анатольевич 30.11.1966 г. р.
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: последние пять лет и по настоящее время
Организация: ОАО «Фонд Ковчег»
Сфера деятельности: Рынок ценных бумаг
Должность: заместитель генерального директора
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0%
Демченко Наталья Викторовна, 25.04.1956 г. р.
Сведения об образовании: средне-техническое
Должности за последние 5 лет:
Период: последние пять лет и по настоящее время
Организация: ОАО Фонд Ковчег»
Сфера деятельности: Рынок ценных бумаг
Должность: главный специалист по работе с акционерами
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0%
Колбасник Игорь Иосифович 19.05.1977 г.р.,
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: последние пять лет и по настоящее время
Организация: ООО «Завод СМИ», ОАО Фонд Ковчег»
Сфера деятельности: Производство слесарно-монтажного инструмента,
Рынок ценных бумаг
Должность: Генеральный директор
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0%
Тарасова Любовь Николаевна 01.04.1970 г. р.,
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: последние пять лет и по настоящее время
Организация: ОАО Фонд Ковчег»
Сфера деятельности: Рынок ценных бумаг
Должность: Генеральный директор
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0%
Либер Ирина Степановна 06.01.1958 г. р.
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: последние пять лет и по настоящее время
Организация: ООО «Универсам на Школьной»
Сфера деятельности: Торговля
Должность: Экономист
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0%
Всего проведено 11 заседаний Совета директоров.
Дата | № | Повестка дня | Принятые решения | ||||||||
| 4.05.10 | 4-2010(83) | 1. Об избрании Председателем Совета директоров ОАО «Фонд Ковчег» Ильященко Г.Г., с 14.05.2010г. 2 Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «Фонд Ковчег» Демченко Н.В, с 14.05.2010г. | 1.Избрать председателем Совета директоров Ильященко Г.Г. с 14 .05.2010г. 2 Избрание Секретарем Совета директоров ОАО «Фонд Ковчег» Демченко Н.В, с 14.05.2010г. | ||||||||
| 14.05.10 | 5-2010(84) | 1.Утверждение полугодового отчета ОАО «Фонд Ковчег» за 20102. Доклад ген. директора ОАО «Фонд Ковчег» о финансовом состоянии Общества. 3. О досрочном прекращении трудового договора с ген. директором «Завод СМИ» Колбасником Игорем Иосифовичем с 30.09.2010 г. 4. О назначении на должность ген. директора ООО «Завод СМИ» Лунева Сергея Николаевича и утверждении проекта трудового договора с генеральным директором ООО «Завод СМИ» с 01.10.10 г. | 1.Утверждение полугодового отчета ОАО «Фонд Ковчег» за 20102. Доклад генерального директора ОАО «Фонд Ковчег» о финансовом состоянии Общества. 3. О досрочном прекращении трудового договора с генеральным директором «Завод СМИ» Колбасником Игорем Иосифовичем с 30.09.2010 г. 4. О назначении на должность генерального директора ООО «Завод СМИ» Лунева Сергея Николаевича и утверждении проекта трудового договора с генеральным директором ООО «Завод СМИ» с 01.10.10 г. | ||||||||
| 15.10.10 | 6-2010(85) | 1.О предоставлении генеральному директору ОАО «Фонд Ковчег» Тарасовой Любови Николаевне отпуска по беременности и родам с последующим предоставлением ей отпуска по уходу за детьми до достижения ими возраста трех лет с 18.10.2010 года по 13.05.2013 года (свидетельства о рождении детей прилаг-ся). 2. О назначении Колбасника Игоря Иосифовича на должность генерального директора ОАО «Фонд Ковчег» с заключением трудового договора на время выполнения обязанностей временно отсутствующей Тарасовой Любови Николаевны, за которой сохраняется место работы (проект трудового договора прилагается). | 1.Предоставить генеральному директору ОАО «Фонд Ковчег» Тарасовой Любови Николаевне отпуск по беременности и родам с последующим предоставлением ей отпуска по уходу за детьми до достижения ими возраста трех лет с 18.10.2010 года по 13.05.2013 года (свидетельства о рождении детей прилагаются). 2.Нназначить Колбасника Игоря Иосифовича на должность генерального директора ОАО «Фонд Ковчег» с заключением трудового договора на время выполнения обязанностей временно отсутствующей Тарасовой Любови Николаевны, за которой сохраняется место работы (проект трудового договора прилагается | ||||||||
| 15.10.10 | 6/1-2010(84) | 1. О продлении полномочий ген. директора ООО «Каскад- Инвест» Герасимова Андрея Анатольевича на 3 года с 01.11.2010 года по 31.10.2013 года (ОАО «Фонд Ковчег» является единственным участником ООО «Каскад –Инвест») 2. О заключении срочного трудового договора с Генеральным директором ООО «Каскад-Инвест» Герасимовым АА. | 1. Продлить полномочия Генерального директора ООО «Каскад- Инвест» Герасимова Андрея Анатольевича на 3 года с 01.11.2010 года по 31.10.2013 года (ОАО «Фонд Ковчег» является единственным участником ООО «Каскад –Инвест») 2.Заключить срочный трудовой договор с генеральным директором ООО «Каскад- Инвест» Герасимовым Андреем Анатольевичем. | ||||||||
| 15.11.10 | 7-2010(86) | 1. Утверждение отчетности открытого акционерного общества «Фонд Ковчег» за 9 месяцев 2010 года.2. О предоставлении генеральному директору ООО «СТМ-ЦЕНТР» Тарасовой Любови Николаевне отпуска по беременности и родам с последующим предоставлением ей отпуска по уходу за детьми до достижения ими возраста трех лет с 16.11.2010 года по 31.10.2012 г. (свидетельства о рождении детей прилагаются). 3. О назначении Колбасника Игоря Иосифовича на должность генерального директора ООО «СТМ-ЦЕНТР» с заключением трудового договора на время выполнения обязанностей временно отсутствующей Тарасовой Любови Николаевны, за которой сохраняется место работы (проект трудового договора прилагается). | 1. Утвердили отчетность открытого акционерного общества «Фонд Ковчег» за 9 месяцев 2010 года.2. Предоставили генеральному директору ООО «СТМ-ЦЕНТР» Тарасовой Любови Николаевне отпуска по беременности и родам с последующим предоставлением ей отпуска по уходу за детьми до достижения ими возраста трех лет с 16.11.2010 года по 31.10.2012 г. (свидетельства о рождении детей прилагаются). 3.Назначили Колбасника Игоря Иосифовича на должность генерального директора ООО «СТМ-ЦЕНТР» с заключением трудового договора на время выполнения обязанностей временно отсутствующей Тарасовой Любови Николаевны, за которой сохраняется место работы (проект трудового договора прилагается). | ||||||||
| 16.11.10 | 8-2010(87) | 1.О принятии в состав участников ООО «Завод СМИ»:ООО «Вертикаль-Проект»: г. Красноярск, ул. Калинина 39 «В», оф.4, ИНН 2460203740, ООО «Феникс Трейд»: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Декабристов, д.55, офис 2-5, ИНН 2443037250. 2. Увеличение УК ООО «Завод СМИ» за счет доп вкладов третьих лиц. | 1Принять в состав участников ООО «Завод СМИ»: - ООО «Вертикаль-Проект»: г. Красноярск, ул. Калинина 39 «В», оф.4, ИНН 2460203740 - ООО «Феникс Трейд»: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Декабристов, д.55, офис 2-5, ИНН 2443037250. 2. Увеличить Уставной капитал ООО «Завод СМИ» за счет дополнительных вкладов третьих лиц. | ||||||||
| 10.10.10 | 9-2010(88) | 1.О выходе из состава участников ООО «Завод СМИ»: ОАО «Фонд Ковчег»8% (доля в размере Уставного капитала) заявления от 1.12. 2010 г, ООО «Геликон» 72% (доля в размере Уставного капитала) заявления от 1.12..2010 г. О выплате им действительной стоимости их долей в УК Общества, определенных на основании данных бух. отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующей дню подачи заявления о выходе из Общества. | 1.О выходе из состава участников ООО «Завод СМИ»: ОАО «Фонд Ковчег»8% (доля в размере Уставного капитала) заявления от 1.12. 2010 г, ООО «Геликон» 72% (доля в размере Уставного капитала) заявления от 1.12..2010 г. О выплате им действительной стоимости их долей в уставном капитале Общества, определенных на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующей дню подачи заявления о выходе из Общества. | ||||||||
| 28.01.11 | 1-2011 (89) | 1. О расторжении договора с ОАО «ЦМД» на ведение и хранение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг № КР/003-Э от 20.04.2009 в связи с поступлением в адрес ОАО «Фонд Ковчег» письма ФСФР России «Об аннулировании лицензии регистратора». от 06 декабря 2010г. ».№10-ЕК-04/27728 Установленная дата расторжения выш. договора – 31.01 2011 2. О заключении договора с ЗАО ВТБ Регистратор имеющего лицензию на осущ деятельности по ведению реестра №10-000-1-00347 от 21.02.2007 г выдан.РСФСР России. | 1. Расторгнуть договор с ОАО «Центральный Московский Депозитарий» на ведение и хранение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг № КР/003-Э от 20.04.2009 в связи с поступлением в адрес ОАО «Фонд Ковчег» письма ФСФР России «Об аннулировании лицензии регистратора». от 06 декабря 2010г. ».№10-ЕК-04/27728 Установленная дата расторжения вышеуказанного договора – 31 января 2011 года. 2. Заключить договор с ЗАО ВТБ Регистратор имеющего лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра №10-000-1-00347 от 21.02.2007 г выданную РСФСР России. | ||||||||
| 04.02. 11 | 2-2011 (90) | 1.Созыв годового общего собрания акционеров. 2.Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников. 3.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. 4.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. 5.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. 6.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. 7.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров. 8. .Рассмотрение поступивших от акционеров Общества предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и аудитора Общества ООО Аудиторская фирма «Порядок», в соответствии со ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах». | 1.Утвердили кандидатов в Совет директоров от акционера ООО «КПД» и ООО «Геликон»: Герасимов А.А.., Демченко Н.В., Ильященко Г.Г., Колбасник И.И., Тарасова Л. Н., Тезин П.Б., Либер., Мотовилов Г.А. Соловьев В.Д. Семенихина С.П. В Ревизионную комиссию: Мурашова А.А., Михеева Е.А., Милицина Н.А.Аудитором Общества:ООО Аудиторская фирма «Порядок» 2. Утвердили повестку дня ГОСА ОАО «Фонд Ковчег» по итогам 2010 года. 3.Форма проведения ГОСА ОАО «Фонд Ковчег»: Провести годовое общее собрание акционеров 13 мая 2011г. в актовом зале ООО «КЗМЗ-Сибтехмонтаж» по адресу: г. Красноярск, ул. Затонская, 27.Время проведения собрания: с 11 часов по Красноярскому времени. Начало регистрации в 10 часов. Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров составить на 2 апреля 2011 года.Утвердили текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Опубликовать объявление в газете «Красноярский рабочий» о проведении общего годового собрания акционеров до 22 апреля 2010 года. ,на сайте и в сети Интернет, так же не позднее 12 апреля направить акционеру владеющему не менее 1 % акций почтовым переводом или вручит под роспись лично.Предоставить лицам, имеющим право на участие в общем годовом собрании акционеров ОАО «Фонд Ковчег», информацию в соответствии с п. 3 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах». Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров Адреса представления бюллетеней для голосования по месту нахождения ЗАО ВТБ Регистратор: г. Красноярск, ул. Урицкого, 117, каб. 201. Последняя дата приема бюллетеней для голосования: 10 мая 2011 г. | ||||||||
| 22.03.11 | 3-2011(91) | 1.Предварительное утверждение «Годового отчета открытого акционерного общества «Фонд Ковчег» за 2010 год». 2.Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по результатам финансового 2010 года, в том числе выплаты (не выплаты) годовых дивидендов | 1.Предварительно утвердить «Годовой отчет ОАО «Фонд Ковчег» за 2010 год». 2. Рекомендовать, дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года - не выплачивать Рекомендовать, распределить чистую прибыль общества по следующим статьям;
|