Ежеквартальныйотче т закрытого акционерного общества "норский керамический завод"

Вид материала

Содержание

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Организация: ИМНС по Дзержинскому району г.Ярославля

Должность: государственный налоговый инспектор

Период: 11.2001 – 07.2002

Организация: ОАО «Аудит – Гарант»

Должность: консультант по налогам и сборам

Период: 07.2002 – 11.2003

Организация: ОАО «Аудит – Гарант»

Должность: аудитор

Период: 11.2003 - наст.время

Организация: ЗАО «Норский керамический завод»

Должность: заместитель главного бухгалтера

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента – долей нет;

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента – нет;

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента – нет.

3. Член Ревизионной комиссии – Бугров Сергей Юрьевич, г.р. 1969

Образование высшее экономическое;

Должности за последние 5 лет:

Период: 02.1998 – 08.2000

Организация: ГУ федеральной почтовой связи Ярославской области

Должность: начальник отдела маркетинга

Период: 09.2000 – 12.2000

Организация: ЗАО «Ярославский хлебозавод №2»

Должность: помощник директора

Период: 01.2001 – 05.2001

Организация: ОАО «Торговый дом «Гулливер»

Должность: заместитель директора

Период: 05.2001 – 06.2002

Организация: ООО «Региональный центр распространения прессы»

Должность: Директор

Период: 07.2002 – 04.2004

Организация: ЗАО «Норский керамический завод»

Должность: заместитель начальника отдела экономики

Период: 04.2004 - наст.время

Организация: ЗАО «Норский керамический завод»

Должность: начальник отдела экономики

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента – долей нет;

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента – нет;

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента – нет.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента

Вознаграждения, которые были выплачены эмитентом членам Ревизионной комиссии в текущем финансовом году (2004г.):

1.Председатель Ежова О.С. – 3 600 рублей;

2. Члены комиссии до 24.06.2004г.

- Корешкова Р.П. – 3 000 рублей;

- Сачкова М.А. – 0 рублей.

3. Члены комиссии с 24.06.2004г.

- Горбель Н.И. – 0 рублей;

- Бугров С.Ю. – 0 рублей.

Вознаграждение выплачивается один раз в год в период исполнения членами Ревизионной комиссии своих обязанностей и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими этих обязанностей. Размеры выплат равны:

- для председателя Ревизионной комиссии – 6 МРОТ;

- для членов Ревизионной комиссии – 5 МРОТ.

Размеры таких вознаграждений и компенсаций могут меняться по решению общего собрания акционеров с учетом рекомендации Совета директоров Общества.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за IV квартал не указывается.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Такие соглашения или обязательства отсутствуют.

Сведения об участниках (акционерах) эмитента и

о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 342 акционера.

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 342 акционера.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Марченко Юрий Иванович

Год рождения: 1953

Доля в уставном капитале эмитента: 19,9923%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Артеменко Валерии Николаевич

Год рождения: 1959

Доля в уставном капитале эмитента: 20%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Куренков Вячеслав Андреевич

Год рождения: 1951

Доля в уставном капитале эмитента: 9,2923%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)

Доли государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента и специальных правах: нет.

Наличия специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом – акционерным обществом («золотой акции»): нет.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничения отсутствуют.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5% уставного капитала в 1 квартале 2004г.:

1.Тихов Виктор Константинович

Год рождения: 1936

Доля в уставном капитале эмитента: 15.4462%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5% уставного капитала во 2 квартале 2004 года:

1. Марченко Юрий Иванович

Год рождения: 1953

Доля в уставном капитале эмитента: 17,3769%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

2. Артеменко Валерии Николаевич

Год рождения: 1959

Доля в уставном капитале эмитента: 14,6923%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5% уставного капитала в 3 квартале 2004 года:

Марченко Юрий Иванович

Год рождения: 1953

Доля в уставном капитале эмитента: 19,8%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Артеменко Валерии Николаевич

Год рождения: 1959

Доля в уставном капитале эмитента: 17,9769%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Куренков Вячеслав Андреевич

Год рождения: 1951

Доля в уставном капитале эмитента: 7,9%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сделок, цены которых составляли 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, не было.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за IV квартал не указывается.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и

иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год включается в состав ежеквартального отчета за первый квартал.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

В состав ежеквартального отчета за IV квартал квартальная бухгалтерская отчетность эмитента не включается.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность, поскольку не имеет филиалов и представительств.

7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Эмитент не осуществляет продажу продукции и за пределами Российской Федерации.

7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Изменений в составе недвижимого имущества эмитента не было.

7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента

- 8.09.2003г. ЗАО "Норский керамический завод" подало заявление в Арбитражный суд Ярославской области о взыскании суммы долга, в связи с неисполнением обязательств ответчиком – ООО «Экопром» (г.Ярославль).

Цена иска: 6 949 025 руб. 43 коп.

Неисполнение ответчиком своих обязательств наносит ущерб хозяйственной деятельности ЗАО "Норский керамический завод".

Решением Арбитражного суда Ярославской области от 08.01.2004г. по делу № А84-7281/03-12 в пользу ЗАО «Норский керамический завод» взыскано с ООО «Экопром» 3 002 947,63 руб. основного долга и 46 204,57 руб. – расходов по уплате госпошлины.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала – 13 000 рублей;

Категория: обыкновенные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль

Количество ценных бумаг выпуска: 13 000

Общий объем выпуска: 13 000

Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Изменений не было.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

Фонды не формируются.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Высшим органом управления общества является: Общее собрание акционеров;

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах»

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: определяется Советом директоров путем обсуждения

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров, ревизионную и счетную комиссии общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, а также иные документы, утвержденные решением совета директоров общества.

Документы, предусмотренные п.1.ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п.1. ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Норск-Лико" (ООО «Норск-Лико»), ИНН 7602045731

Место нахождения: 150019 г.Ярославль, Красноперевальский пер., д.1

Почтовый адрес: 150060, г.Ярославль, ул. Панина, д.40а

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 90 %

Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: нет

Совет директоров (наблюдательный совет) данной коммерческой организацией не избран, поскольку организационно-правовая форма ООО;

Коллегиальный исполнительный орган данной коммерческой организацией не избран, поскольку организационно-правовая форма ООО;

Единоличный исполнительный орган коммерческой организации – директор.

Директор – Березкин Анатолий Константинович, г.р. 1951

Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет

До 23.12.2004г.

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Строительное управление НКЗ" (ООО «СУ НКЗ»)

Место нахождения: г.Ярославль, Красноперевальский пер., д.1

Почтовый адрес: 150019, г.Ярославль, Красноперевальский пер, д.1

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: нет

Совет директоров (наблюдательный совет) данной коммерческой организацией не избран, поскольку организационно-правовая форма ООО;

Коллегиальный исполнительный орган данной коммерческой организацией не избран, поскольку организационно-правовая форма ООО;

Единоличный исполнительный орган коммерческой организации – директор.

Директор – Егоров Александр Яковлевич, г.р. 1945

Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет

С 23.12.2004г. продажа 100% доли в уставном капитале ООО «СУ НКЗ», свидетельство о регистрации изменений в учредительных документах ООО «СУ НКЗ», связанных с внесением изменений в отношении участника Общества от 23.12.2004г. за государственным регистрационным номером 2047600016539.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств, по которым составил 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности в 4 квартале 2004г. не имели места.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Эмитенту и/или ценным бумагам эмитента не присвоен кредитный рейтинг.

8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория: обыкновенные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль

Количество фактически размещенных ценных бумаг: 13 000

Дополнительных акций, находящихся в процессе размещения нет

Количество объявленных акций эмитента: 50 000

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 13 000

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: нет

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 30.04.2002

Регистрационный номер: 1-01-35223-Н

Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Центральном федеральном округе

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

разд. 8 "Акции Общества" устава ЗАО "Норский керамический завод" (в новой редакции № 2), зарегистрирован ЯРЛП г.Ярославля № 2826-955 от 28.06.2002г.
"ст.8.7. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
-отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
-преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами общества, по цене предложения третьему лицу в порядке, предусмотренном законом и уставом;
-акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
-получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
-получать часть имущества общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
-иметь доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
-осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией».

Права акционера на получение объявленных дивидендов:

разд. 11 «Дивиденды» устава ЗАО "Норский керамический завод" (в новой редакции № 2), зарегистрирован ЯРЛП г.Ярославля № 2826-955 от 28.06.2002г.
"ст.11.1. …Дивиденды распределяются среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

11.2. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

11.3. Дивиденд выплачивается в денежной форме.

11.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.

11.5. Для выплаты годовых дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов. Данный список составляется по данным Реестра на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.»

Права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции

ст.8.9. Устава «Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции»

Права акционера - владельца привилегированных акций: таких акций нет.

Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации:

ст.8.9. Устава «Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" в случае ликвидации общества имеют право на получение части его имущества (ликвидационную квоту)".

Blog

Ежеквартальныйотче т закрытого акционерного общества "норский керамический завод"

Содержание