Ежеквартальныйотче т закрытого акционерного общества "норский керамический завод"
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т закрытого акционерного общества "норский керамический завод", 1729.1kb.
- Ежеквартальныйотче т закрытого акционерного общества "норский керамический завод", 3304.34kb.
- Годовой отчет закрытого акционерного общества «Ярославская транспортная компания», 257.85kb.
- Годовой отчет за 2008 год Закрытого акционерного общества «Ишимбайская чулочная фабрика», 368.97kb.
- Язи с жалобами закрытого акционерного общества «Недвижимость-М», общества с ограниченной, 268.17kb.
- Устав открытого акционерного общества, 754.85kb.
- Перечень изменений в документы депозитарной деятельности Закрытого акционерного общества, 193.21kb.
- Совету Директоров Закрытого акционерного общества акб «Ист Бридж Банк» г. Москва, ул., 1646.45kb.
- Ежеквартальныйотче т открытого акционерного общества «Завод трубчатых электронагревателей», 1504.44kb.
- Кодекс корпоративной этики и поведения члена закрытого акционерного общества «Межрегиональное, 281.67kb.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров
Председатель:
- Чечулин Леонид Яковлевич
Год рождения: 1947
Сведения об образовании – среднее профессиональное;
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента – нет;
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 – 1999
Организация: ИП Скворцов Е.Ю. ДУ НКЗ
Сфера деятельности: производство керамических стеновых материалов
Должность: начальник отдела снабжения
Период: 1999 – 2000
Организация: ЗАО «Норский керамический завод»
Сфера деятельности: производство стеновых керамических материалов
Должность: начальник ОМТС
Период: 2000 – наст. время
Организация: ЗАО «Норский керамический завод»
Сфера деятельности: производство керамических стеновых материалов
Должность: начальник управления по комплектации и МТС – начальник ОМТС
Доля в уставном капитале эмитента: 0.36%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
- Карташова Тамара Константиновна
Год рождения: 1954
Сведения об образовании – высшее экономическое;
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента – нет;
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 – 1999
Организация: ОАО «Автобаза № 2»
Сфера деятельности: автоуслуги
Должность: главный бухгалтер
Период: 1999 – наст. время
Организация: ЗАО «Норский керамический завод»
Сфера деятельности: производство керамических стеновых материалов
Должность: главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
- Косарев Владимир Михайлович
Год рождения: 1939
Сведения об образовании – высшее техническое;
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента – нет;
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 – 1999
Организация: ИП Скворцов Е.Ю. ДУ НКЗ
Сфера деятельности: производство керамических стеновых материалов
Должность: заместитель управляющего по коммерческим вопросам
Период: 1999 – 2001
Организация: ЗАО «Норский керамический завод»
Сфера деятельности: производство керамических стеновых материалов
Должность: заместитель генерального директора по коммерческим вопросам
Период: 2001 – 2002
Организация: ЗАО «Норский керамический завод»
Сфера деятельности: производство керамических стеновых материалов
Должность: директор по коммерческим вопросам
Период: 2002 – наст. время
Организация: ЗАО «Норский керамический завод»
Сфера деятельности: производство стеновых керамических материалов
Должность: первый заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: 2.369%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
- Марченко Юрий Иванович
Год рождения: 1953
Сведения об образовании – высшее техническое;
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента – нет;
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 – 1999
Организация: ИП Скворцов Е.Ю. ДУ НКЗ
Сфера деятельности: производство керамических стеновых материалов
Должность: главный инженер
Период: 1999 – наст. время
Организация: ЗАО «Норский керамический завод»
Сфера деятельности: производство керамических стеновых материалов
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 19,9923%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
- Леонтьев Иван Николаевич
Год рождения: 1953
Сведения об образовании – высшее техническое;
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента – нет;
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 – 1999
Организация: ИП Скворцов Е.Ю. ДУ НКЗ
Сфера деятельности: производство керамических стеновых материалов
Должность: начальник группы новой техники
Период: 1999 – 2000
Организация: ЗАО «Норский керамический завод»
Сфера деятельности: производство керамических стеновых материалов
Должность: руководитель группы новой техники
Период: 2000 – наст. время
Организация: ЗАО «Норский керамический завод»
Сфера деятельности: производство керамических стеновых материалов
Должность: главный энергетик
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
- Тихов Виктор Константинович
Год рождения: 1936
Сведения об образовании – высшее техническое;
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента – нет;
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 – 1999
Организация: ИП Скворцов Е.Ю. ДУ НКЗ
Сфера деятельности: производство керамических стеновых материалов
Должность: управляющий предприятием
Период: 1999 – 2001
Организация: ЗАО «Норский керамический завод»
Сфера деятельности: производство керамических стеновых материалов
Должность: советник
Период: 2001 – наст. время
Организация: ЗАО «Норский керамический завод»
Сфера деятельности: производство керамических стеновых материалов
Должность: главный специалист
Доля в уставном капитале эмитента: 0,06%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
7. Шамшудинова Рашида Ряхимзяновна
Год рождения: 1954
Сведения об образовании – высшее педагогическое;
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента – нет;
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 – 1999
Организация: ИП Скворцов Е.Ю. ДУ НКЗ
Сфера деятельности: производство керамических стеновых материалов
Должность: помощник управляющего по социальным вопросам
Период: 1999 – 2001
Организация: ЗАО «Норский керамический завод»
Сфера деятельности: производство строительных керамических материалов
Должность: помощник генерального директора по социальным вопросам
Период: 2001 – наст. время
Организация: ЗАО «Норский керамический завод»
Сфера деятельности: производство керамических стеновых материалов
Должность: заместитель генерального директора по АХО и социальным вопросам
Доля в уставном капитале эмитента: 0.56%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
- Сапегин Алексей Владимирович
Год рождения: 1965
Сведения об образовании – военное финансово-экономическое;
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента – нет;
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 – 1999
Организация: ООО «Росвторресурсы»
Сфера деятельности: торгово-закупочная деятельность
Должность: директор
Период: 1999 – 2002
Организация: ООО «М-Центр» ЯООС
Сфера деятельности: торгово-закупочная деятельность
Должность: генеральный директор
Период: 2002 – наст. время
Организация: ЗАО «Норский керамический завод»
Сфера деятельности: производство керамических строительных материалов
Должность: директор по коммерческим вопросам
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
9. Боринос Андрей Николаевич
Год рождения: 1960
Сведения об образовании – военное финансово-экономическое;
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента – нет;
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 – 1999
Организация: ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»
Сфера деятельности: хранение и переработка нефтепродуктов
Должность: директор по экономике и финансам
Период: 1999 – 2000
Организация: ОАО «Нефтегазовая компания «Славнефть»
Сфера деятельности: хранение и переработка нефтепродуктов
Должность: директор по экономике и финансам
Период: 2001 – 2001
Организация: ООО «Альдонса»
Сфера деятельности: торгово-закупочная деятельность
Должность: старший менеджер
Период: 2002 – 2002
Организация: ОАО «Тутаевхлеб»
Сфера деятельности: производство хлебобулочных изделий
Должность: финансовый директор
Период: 2002 – наст. время
Организация: ЗАО «Норский керамический завод»
Сфера деятельности: производство керамических строительных материалов
Должность: заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Марченко Юрий Иванович
Год рождения: 1953
Сведения об образовании – высшее техническое;
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента – нет;
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 – 1999
Организация: ИП Скворцов Е.Ю. ДУ НКЗ
Сфера деятельности: производство керамических стеновых материалов
Должность: главный инженер
Период: 1999 – наст. время
Организация: ЗАО «Норский керамический завод»
Сфера деятельности: производство керамических стеновых материалов
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 19,9923%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: Марченко Юрий Иванович
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Вознаграждения, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом в текущем финансовом году (2004г.):
Совет директоров:
1 Чечулин Леонид Яковлевич – 12 000 руб.
2. Карташова Тамара Константиновна – 6 000 руб.
3. Косарев Владимир Михайлович – 6 000 руб.
4. Марченко Юрий Иванович – 6 000 руб.
5. Леонтьев Иван Николаевич – 6 000 руб.
6. Тихов Виктор Константинович – 6 000 руб.
7. Шамшудинова Рашида Ряхимзяновна – 6 000 руб.
8. Сапегин Алексей Владимирович – 6 000 руб.
9. Боринос Андрей Николаевич – 6 000 руб.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия Общества.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется «Положением о Ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров, а также законодательством РФ, Уставом Общества.
Ревизионная комиссия избирается в составе трех человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Если по каким-либо причинам выборы Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава Ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.
Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества, или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Члены Ревизионной комиссии избирают из своего состава председателя и секретаря комиссии.
В соответствии с Уставом эмитента и Положением о Ревизионной комиссии Общества в компетенцию Ревизионной комиссии входит:
1. Проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
2. Анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
3. Анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
4. Проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
5. Подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
6. Проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;
7. Проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу Общества и решениям общего собрания акционеров:
8. Анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу Общества.
У эмитента существует внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной информации Положение «О конфиденциальной информации ЗАО «Норский керамический завод» утвержденное Советом Директоров Общества 16.01.2003г. (см. Приложение 1).
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Персональный состав ревизионной комиссии:
- Председатель – Ежова Ольга Сергеевна, г.р. 1953
Образование высшее техническое;
Должности за последние 5 лет:
Период: 11.1996 – 03.1999
Организация: ИП Скворцов Е.Ю. ДУ НКЗ
Должность: ведущий специалист
Период: 04.1999 - 07.2000
Организация: ЗАО «Норский керамический завод»
Должность: ведущий специалист
Период: 08.2000 – наст. время
Организация: ЗАО «Норский керамический завод»
Должность: начальник отдела по управлению персоналом (ОУП)
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента – 0,3%;
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента – нет;
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента – нет.
- Член Ревизионной комиссии – Горбель Нина Ивановна, г.р. 1962
Образование высшее техническое, высшее экономическое;
Должности за последние 5 лет:
Период: 10.1999 – 10.2001