Утвержден Общим собранием акционеров Протокол №19 от 23 октября 2007 г. Устав открытого акционерного общества
| Вид материала | Документы |
- Устав открытого акционерного общества, 754.85kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Волгоградский завод железобетонных изделий, 701.94kb.
- Утвержден общим собранием учредителей открытого акционерного общества «Нефтегазстройхолдинг», 447.04kb.
- Утвержден Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества, 408.31kb.
- Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается, 45.91kb.
- Утверждено общим собранием акционеров ОАО «ак барс» банк протокол №11/25-05-12 от 30., 10.32kb.
- Устав открытого акционерного общества, 434.33kb.
- Утверждено 01 февраля 2007г, 10709.22kb.
- Утвержден Годовым Общим Собранием Акционеров морского банка (оао) Протокол № 3 /09, 1218.79kb.
- Отчет предварительно утвержден Советом директоров ОАО «Ижевская медицинская страховая, 120.58kb.
Статья 31. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА
31.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, а равно управляющая организация или управляющий Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
31.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона.
При этом в Совете директоров Общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
31.3. При определении основании и размера ответственности членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
31.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом, а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 2 статьи 71 Федерального закона, перед акционером является солидарной.
31.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества, равно как и управляющей организации (управляющему) о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 2 статьи 71 Федерального закона.
Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества, равно как и управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 2 статьи 71 Федерального закона.
VII. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций
Статья 32. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ
32.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
32.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.
Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от Уставного капитала Общества.
32.3. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при приобретении.
32.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 32.2 настоящей статьи, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
32.5. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.
32.6. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:
до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.
VIII. Учет и отчетность, документы Общества. Информация об Обществе
Статья 33. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА
33.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации. Баланс, счет прибылей и убытков Общества составляется в рублях.
33.2.Первый финансовый год Общества начинается с даты его регистрации и завершается 31 декабря текущего года. Последующие финансовые годы соответствуют календарным.
33.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества.
33.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.
33.5. Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов, а также в других случаях, определенных Федеральным законом, Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
33.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
Статья 34. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА
34.1. Общество обязано хранить следующие документы:
договор о создании Общества;
Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
внутренние документы Общества;
положение о филиале или представительстве Общества;
годовые отчеты;
документы бухгалтерского учета;
документы бухгалтерской отчетности;
протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
отчеты независимых оценщиков;
списки аффилированных лиц Общества;
списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона;
заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом и иными федеральными законами;
иные документы, предусмотренные Федеральным законом, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
34.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 35.1 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Статья 35. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ
35.1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.
35.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 34.1 статьи 34 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.
35.3. Документы, предусмотренные пунктом 35.2. настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа в документам, предусмотренным пунктом 35.2. настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Статья 37. РАСКРЫТИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ
37.1. Общество обязано раскрывать:
годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
сообщения о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом и настоящим Уставом;
иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
37.2. Обязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
IX. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
Статья 37. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА
37.1. Ревизионная комиссия Общества состоит из трех (3) человек, избираемых большинством голосов участников общего собрания акционеров. Ревизионная комиссия Общества принимает решение большинством голосов своих членов. По просьбе Совета директоров Общества члены Ревизионной комиссии Общества могут присутствовать на его заседаниях.
37.2. Ревизионная комиссия Общества представляет в Совет директоров Общества не позднее чем за десять дней до очередного общего собрания акционеров отчет по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета, установленными согласно положениям настоящего Устава. Внеплановые ревизии проводятся Ревизионной комиссией Общества по письменному запросу владельцев не менее чем десяти процентов (10%) голосующих обыкновенных акций Общества или большинства членов Совета директоров Общества. Работники Общества должны своевременно обеспечивать Ревизионную комиссию Общества всей необходимой информацией и документами.
37.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся следующие вопросы:
1) проверка исполнения решений общего собрания акционеров;
2) проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества;
3) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом.
37.4. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
37.5. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.