Положение Общества в отрасли 5
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет сельскохозяйственного открытого акционерного общества «угра» по итогам, 107.45kb.
- Положение Общества в отрасли, 538.08kb.
- Положение Общества в отрасли > Приоритетные направления деятельности Общества и перспективы, 91.26kb.
- Положение общества в отрасли стр., 541.41kb.
- Годовой отчет 2008 открытого акционерного общества «комстар объединенные телесистемы», 755.39kb.
- Годовой отчет за 2010 год Утвержден, 1310.13kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества научно-исследовательский институт технологии, 265.61kb.
- Положение акционерного общества в отрасли; Приоритетные направления деятельности акционерного, 407.4kb.
- Положение общества в отрасли 2 Приоритетные направления деятельности Общества:, 311.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «русал саянал», 254.26kb.
2.3 Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества
Основными факторами риска для ОАО «Элеватор» являются конкуренция и природно-климатические условия, влияющие на урожайность зерновых культур, активность экспортно-ориентированных контрагентов, решений и постановлений надзорных органов, связанных с дополнительной обработкой зерна.
В 2010 году имели место риски внутренние - неправильное управление финансами, не соблюдение баланса стратегического и тактического управления при росте конкуренции, бывшим руководством, смена руководства предприятия в разгар заготовки не дали возможность предприятию работать стабильно и по итогам года получить прибыль.
Дебиторская задолженность, на конец года, уменьшилась на 65,33%.
- Финансово-экономическая деятельность ОАО «Элеватор»
3.1 Основные показатели деятельности Общества
| Наименование показателей | 2009 г. | 2010 г. | Отклонение (+/-) |
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб. | 51 126 | 36 881 | -14 245 |
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг, тыс. руб. | 34 779 | 32 264 | -2 515 |
| Валовая прибыль / убыток, тыс. руб. | 16 347 | 4 617 | -11 730 |
Управленческие/коммерческие расходы, тыс. руб. | 10 770 | 14 794 | 4 024 |
| Прибыль/убыток от продаж, тыс. руб. | 5 577 | -10 177 | - 15 754 |
| Прочие доходы, тыс. руб. | 440 | 692 | 252 |
| Прочие расходы, тыс. руб. | 3 242 | 8 968 | 5 726 |
| Прибыль/убыток до налогообложения, тыс. руб. | 2 775 | -18 453 | - 21 228 |
Чистая прибыль / убыток, тыс. руб. | 1 301 | -18 423 | -17 122 |
| Задолженность по краткосрочным и долгосрочным займам, тыс. руб. | - | - | - |
| Основные средства, тыс. руб. | 26 717 | 24 555 | -2 162 |
| Дебиторская задолженность, тыс. руб. | 6 796 | 2 356 | -4 440 |
| Кредиторская задолженность, тыс. руб. | 12 841 | 6 650 | -6 191 |
Стоимость чистых активов, тыс. руб. | 49 030 | 29 956 | -19 074 |
| Среднегодовая численность, чел. | 173 | 137 | -36 |
| ФОТ, тыс. руб. | 21 093 | 23 593 | 2 500 |
Выручка предприятия уменьшилась на 27,86% и себестоимость реализованной продукции уменьшилась на 7,23 %.
По результатам работы за 2010 год Общество имеет убытки, которые составили 18 423 тыс. руб., а в 2009 году чистую прибыль – 1 301 тыс. руб.
Дебиторская задолженность снизилась на 4 440 тыс. руб. и составила – 2 356 тыс. руб., из неё - 775 тыс. руб. покупатели и заказчики, что свидетельствует об улучшении ситуации с оплатой услуг предприятия и о выборе подходящей политики продаж.
Кредиторская задолженность уменьшилась на 6 191 тыс. руб. и составила 6 650 тыс. руб. В структуре кредиторской задолженности преобладают обязательства перед прочими кредиторами – 3 543 тыс. руб., составляющие 53,28 %, образовавшаяся в результате поступления авансовых платежей в последних числах декабря 2010 года, обязательства перед бюджетом 2 099 тыс. руб., составляющие 31,56%, срок платежей наступает в следующем отчетном периоде.
Задолженность по заработной плате – 606 тыс. руб., это остаток заработной платы текущего месяца, срок выплаты наступает в следующем месяце, заработная плата выплачивается два раза в месяц, в сроки установленные коллективным договором.
Свободные денежные средства депонировались в банках, сроком от 30 дней и выше, доход составил 603 тыс. руб.
Общий объем инвестиций в 2010 году составил 865 тыс. руб., источником инвестиций является собственные средства. Приобретено следующее оборудование и хозяйственный инвентарь: для очистки зерна от металлопримесей - плита магнитная 100 тыс. руб., решетка магнитная 76 тыс. руб., прибор ИДК 3М-измеритель деформации клейковины 23 тыс. руб., для определения натурального веса зерна Пурка ПХ-1 27 тыс. руб., двигатель У1-Д6-ТК-250 для капитального ремонта тепловоза 390 тыс. руб., для модернизации телефонной сети – Мини АТС «КХ-ТDА100RU-С» 188 тыс. руб., для благоустройства офиса приобретена дверь алюминиевая с аркой 36 тыс. руб., электрокотел 25 тыс. руб.
Долей, акций, паев в 2010 году не приобреталось.
3.2 Состояние чистых активов
Стоимость чистых активов на 01.01.2010г. составляет 29 956 тыс. руб. (на 01.01.2009г. – 49 030 тыс. руб.), Таким образом, стоимость чистых активов за анализируемый период уменьшилась.
При этом соотношение чистых активов и уставного капитала за анализируемый период составляет 881 на 01.01.2010 г. (при нормативе больше 1).
-
Показатели
(в тыс. руб.)
2010 год
2009 год
2008 год
Стоимость чистых активов
29 956
49 030
47 737
Размер уставного капитала
34
34
34
Соотношение чистых активов и уставного капитала
881
1 442
1 404
3.3 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества
В соответствии с Положением о порядке выплаты дивидендов, владельцам обыкновенных акций гарантированы дивиденды в размере не менее 10% от чистой прибыли Общества.
Дивидендная политика Общества может быть характеризована следующим образом:
| | 2009 год | 2008 год | 2007 год |
| Общая сумма дивидендов, рублей | 650 340,15 | 0 | 3 426 567,7 |
| Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию | 18,93 | 0 | 99,74 |
| Доля дивидендов по обыкновенным акциям в чистой прибыли, % | 50,01 | 0 | 25,00 |
История дивидендных выплат за три последних завершенных финансовых года:
Дивидендный период: 2009год
| Дивидендный период | Категория (тип) акций | Размер дивиденда на одну акцию, руб. | Всего начислено/всего выплачено, руб. |
| 2009 год | обыкновенные | 18,93 | 650 340/524 978 |
Перечислены в бюджет налоги с дивидендов 51 914 руб.
Решение о выплате дивидендов за 2009 год принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2009 года, которое состоялось 30 июня 2010 года, срок выплаты дивидендов до 29 августа 2010 года.
Дивидендный период: 2008год
| Дивидендный период | Категория (тип) акций | Размер дивиденда на одну акцию, руб. | Всего начислено/всего выплачено, руб. |
| 2008 год | обыкновенные | 0 | 0 |
Решение о не выплате дивидендов за 2008 год, в связи с отрицательным финансовым результатом принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2008 года, которое состоялось 4 июня 2009 года.
Дивидендный период: 2007год
| Дивидендный период | Категория (тип) акций | Размер дивиденда на одну акцию, руб. | Всего начислено/всего выплачено, руб. |
| 2007 год | обыкновенные | 99,74 | 3426 568/2 919 656 |
Перечислены в бюджет налоги с дивидендов 115 931 руб.
Решение о выплате дивидендов за 2007 год принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2007 года, которое состоялось 5 июня 2008 года, срок выплаты дивидендов до 4 августа 2008 года.
Неполная выплата Обществом дивидендов за вышеуказанные отчетные периоды обусловлена следующими причинами:
- непредставлением акционерами Общества актуальных сведений, необходимых для перечисления денежных средств, реестродержателю Общества;
- с неявкой акционеров в офис эмитента для получения дивидендов наличными денежными средствами.
По итогам работы 2010 года Общество имеет убыток – 18 423 тыс. руб.
3.4 Перспективы развития акционерного общества
Финансово-хозяйственная деятельность Общества в 2011 году будет осуществляться в рамках «Бюджета ОАО «Элеватор» на 2011год».
Главной целью Общества является повышение рентабельности предприятия.
Общество планирует на 2011 год поступление зерна в объеме 161,0 тыс. тонн.
Планируемый доход предприятия (без НДС) в 2011 году – 62 635 тыс. руб., нераспределенная прибыль 2 858 тыс. руб.
Перспективы развития:
- увеличение количества контрагентов элеватора;
- создание максимально выгодных условий для сельхозпроизводителей и коммерческих организаций по оказываемым услугам;
- создание конкурентоспособных условий работы предприятия для привлечения новых контрагентов;
- предоставление качественных услуг и сокращения сроков их реализации;
- обновление материально-технической базы, ремонт, модернизация и увеличение производительности элеваторного оборудования;
- максимального использования материально-технической базы в том числе имеющихся подъездных путей для предоставления услуг по отстою ж/д вагонов;
- предоставления услуг по давальческой переработке зерна в крупу и собственного её производства;
- оптимизации затрат на энергоносители путём приобретения энергосберегающего оборудования;
- предоставление информации сельхозпроизводителям о закупочных ценах крупных коммерческих структур в целях привлечения их к сотрудничеству;
- предоставление услуг грузоотправителя с оформлением всех необходимых документов;
- организация коммерческой деятельности по агентским договорам в плане закупки сельхозпродукции крупным коммерческим структурам.
- Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом организации
Приоритетными направлениями кадровой политики ОАО «Элеватор» является планирование и осуществление непрерывного профессионального обучения работников Общества, включающего в себя подготовку, переподготовку и повышение квалификации персонала, а так же вопросы охраны труда.
В 2010 году обучение и переподготовку прошли 8 человек на сумму 132 тыс. рублей, по направлению - производственные вопросы. Из них обучались:
- руководители разных уровней 6 человек,
- специалисты 1 человек;
- производственно-технический персонал 1 человек.
В целом, кадровая политика Общества направлена на:
- развитие персонала, привлечение молодых специалистов;
- организацию подготовки, обучения и повышение квалификации работников.
- постоянный кадровый мониторинг в целях привлечения высококлассных специалистов.
- Корпоративное управление
5.1 Органы управления ОАО
- Общее собрание акционеров
- Совет директоров
- Генеральный директор
5.2 Общее собрание акционеров
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Порядок проведения и подготовки Общих собраний акционеров ОАО «Элеватор» регулируется законодательством РФ и Уставом Общества.
В отчетном году состоялось три общих собрания акционеров:
- годовое общее собрание акционеров ОАО «Элеватор»;
- два внеочередных общих собрания акционеров ОАО «Элеватор».
В повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Элеватор» проводимого 25 февраля 2010 года был включен следующий вопрос:
- Утверждение аудитора ОАО «Элеватор» для проведения обязательного ежегодного аудита финансовой бухгалтерской отчетности за 2009 год.
На собрании акционеров было принято следующее решение:
- Утвердить аудитором Общества победителя конкурса по отбору аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Элеватор» за 2009 год-ЗАО «Статус Аудит» место нахождения: Краснодарский кр, г. Армавир, ул.Р.Люксембург,135.
В повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Элеватор» проводимого 30 июня 2010 года были включены следующие вопросы:
- Избрание членов счетной комиссии Общества.
- Утверждение годового отчета Общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.
- Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
- Об утверждении Устава ОАО «Элеватор» в новой редакции.
- Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Элеватор».
На собрании акционеров были приняты следующие решения:
- Избрать счетную комиссию в составе 7 (Семи) человек: Абрамова Т.И., Болхова Н. А., Воробьева Т. Е., Диброва Г. И., Журавлева О. И., Литвиненко Н. А., Ганьшина Е. С.
- Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2009 года.
- Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2009 года.
- Утвердить предложенное распределение прибыли Общества за 2009 финансовый год: «чистая прибыль отчетного периода 1 300 тыс. руб., распределить на дивиденды 650 тыс. руб., на развитие производства 650 тыс. руб.
- Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года в размере 18 рублей 93 копейки на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
- Избрать совет директоров в составе 7 (Семи) человек: Белоусова О. О., Бондарев Р. П., Галкин В. К.,Жукова И. В., Залогин В. А., Кошель В. Л., Сироткин А. В.
- Избрать ревизионную комиссию в составе 3 (Трех) человек: Арановская А.А., Горбачева А. В., Шабанова Е. В.
- Утвердить в качестве аудитора Общества для проведения обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Элеватор» за 2010 год - ООО «БизнесКонсалт».
- Решение: «Утвердить Устав ОАО «Элеватор» в новой редакции» - не принято.
- Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Элеватор»
В повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Элеватор» проводимого 18 августа 2010 года были включены следующие вопросы:
- О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «Элеватор».
- Об избрании единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «Элеватор».
На собрании были приняты следующие решения:
- Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «Элеватор» - Приказчикова Сергея Михайловича.
- Избрать единоличным исполнительным органом (генеральным директором) ОАО «Элеватор» - Сополева Игоря Анатольевича.
5.3 Совет директоров.
Совет директоров ОАО «Элеватор» является органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, определяющим стратегию развития Общества, а так же реализацию и защиту прав и законных интересов акционеров Общества.
Информация о составе Совета директоров
Совет директоров ОАО «Элеватор», который был избран на годовом общим собрании акционеров 4 июня 2009 года в количестве 7 человек:
| Ф.И.О. | Краткие биографические данные |
| Синёв Владислав Михайлович Председатель Совета директоров | Год рождения 1979 г. Заместитель начальника Управления Росимущества. |
| Белоусова Ольга Олеговна | Год рождения 1982 г. Начальник юридического отдела ООО «Луис Дрейфус Коммодитиз Восток» |
| Бондарев Роман Петрович | Год рождения 1967 г. Директор по операциям ООО «РусЭлКо». |
| Борлаков Ислам Солтанбиевич | Год рождения 1970 г. Начальник отдела Территориального управления Росимущества по Ставропольскому краю |
| Жукова Ирина Викторовна | Год рождения 1975 г. Финансовый директор ООО «Луис Дрейфус Коммодитиз Восток». |
| Мажурин Александр Викторович | Год рождения 1980 г. Советник отдела Департамента Минсельхоза России. |
| Рыжинков Михаил Владимирович | Год рождения 1976 г. Заместитель руководителя Территориального управления Росимущества по Ставропольскому краю. |
Данные члены Совета директоров не являются собственниками обыкновенных акций акционерного общества и не имеют долей в уставном капитале Общества.
Совет директоров ОАО «Элеватор» избранный на годовом общим собрании акционеров 30 июня 2010 года (протокол №2 от 05 июля 2010г.) в количестве 7 человек:
| Ф.И.О. | Краткие биографические данные |
| Кошель Владимир Лукич Председатель Совета директоров | Год рождения 1941 г. Помощник генерального директора Аппарата генерального директора ОАО «ОЗК». |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Белоусова Ольга Олеговна | Год рождения 1982 г. Начальник юридического отдела ООО «Луис Дрейфус Коммодитиз Восток» |
| Бондарев Роман Петрович | Год рождения 1967 г. Директор по операциям ООО «РусЭлКо» |
| Галкин Василий Константинович | Год рождения 1973 г. Начальник отдела нетарифного регулирования и взаимодействия с отраслевыми союзами Департамента пищевой, перерабатывающей промышленности и качества продукции Министерства сельского хозяйства |
| Жукова Ирина Викторовна | Год рождения 1975 г. Образование высшее экономическое. Финансовый директор ООО «Луис Дрейфус Коммодитиз Восток» |
| Залогин Владимир Александрович | Год рождения 1960 г. Начальник Департамента развития производственных активов ОАО «ОЗК» |
| Сироткин Александр Валентинович | Год рождения 1968 г. Заместитель начальника Департамента корпоративной политики ОАО «ОЗК» |
Данные члены Совета директоров не являются собственниками обыкновенных акций акционерного общества и не имеют долей в уставном капитале Общества.
На внеочередном общем собрании акционеров 20 января 2011 года акционерами Общества было принято решение о досрочном прекращении полномочий Совета директоров и об избрании нового состава:
| Ф.И.О. | Краткие биографические данные |
| Кошель Владимир Лукич Председатель Совета директоров | Год рождения 1941 г. Помощник генерального директора Аппарата генерального директора ОАО «ОЗК». |
| Белоусова Ольга Олеговна | Год рождения 1982 г. Начальник юридического отдела ООО «Луис Дрейфус Коммодитиз Восток» |
| Бондарев Роман Петрович | Год рождения 1967 г. Директор по операциям ООО «РусЭлКо» |
| Шестаков Илья Васильевич | Год рождения 1978 г. Директор Департамента регулирования агропродовольственного рынка и развития инфраструктуры Минсельхоза России |
| Жукова Ирина Викторовна | Год рождения 1975 г. Образование высшее экономическое. Финансовый директор ООО «Луис Дрейфус Коммодитиз Восток» |
| Залогин Владимир Александрович | Год рождения 1960 г. Начальник Департамента управления производственными активами и реализации инвестиционных проектов ОАО «ОЗК» |
| Сироткин Александр Валентинович | Год рождения 1968 г. Заместитель начальника Департамента корпоративной политики ОАО «ОЗК» |
Данные члены Совета директоров не являются собственниками обыкновенных акций акционерного общества и не имеют долей в уставном капитале Общества.
Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности
Приоритетными направлениями деятельности Общества являются: оказание услуг по приемке, сушке, хранению и отгрузке зерна.
Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2010 году крайне низкими. В течение этого периода своей деятельности ОАО «Элеватор» не сумело обеспечить функционирование Общества с прибылью и закончило отчетный период с убытками в размере 18 423 тыс. рублей, что связано со следующими причинами:
- смена руководства в период массовой заготовки;
- резкое снижение объемов заготавливаемого зерна;
- жесткая конкуренция;
- отсутствие работы с клиентами;
- низкий имидж Общества у сельхозпроизводителей и органов местного самоуправления;
- введение эмбарго на экспорт зерна;
- неэффективное управление финансами;
- крайне незначительное выделение средств на восстановление материально-технической базы;
- неэффективное использование возможности не основного производства;
- отсутствие бюджетирования;
- неудовлетворительная кадровая оценка.
Подводя итог работе Совета директоров ОАО «Элеватор» в 2010 году, можно отметить, что за 2010 год проведено 14 заседаний Совета директоров:
- о рассмотрении результатов конкурса по отбору аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Элеватор» за 2009 год;
- о созыве внеочередного общего собрания акционеров 25.02.2010 года;
- избрание председателя совета директоров;
- организация проведения годового общего собрания акционеров, предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределении прибыли, о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 г., утверждение формы сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров 30.06.2010 года;
- о созыве внеочередного общего собрания акционеров 18.08.2010 года;
- об избрании Председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров;
- об утверждении условий трудового договора с генеральным директором;
- о прекращении полномочий членов Правления;
- о предварительном рассмотрении проекта Бизнес плана - Инвестиционного проекта;
- об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «Элеватор»: О финансовом состоянии ОАО «Элеватор»;
- об утверждении бюджета на 2011 г.;
- об утверждении инвестиционной программы на 2010-2010 гг.;
- о созыве внеочередного общего собрания акционеров 20.01.2011года;
- рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров и рассмотрение кандидатур, предложенных акционерами для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию Общества.
Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а так же в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности.
Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу.
Исполнение решений Совета директоров регулярно контролировалось, неисполненных решений за отчетный период нет.
Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.
В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности Общества, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основанных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).
5.4 Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
Руководство текущей деятельностью Общества, в соответствии с Уставом осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором ОАО «Элеватор».
Исполнительный орган ОАО «Элеватор»
| Ф.И.О. | Должность |
| Сополев Игорь Анатольевич | Генеральный директор ОАО «Элеватор» |
На внеочередном общем собранием акционеров 18 августа 2010 г. (протокол от 18.08.2010г. №3) Сополев Игорь Анатольевич избран на должность Генерального директора по Уставу ОАО «Элеватор» сроком на 1 год.
Генеральный директор не является собственником обыкновенных акций акционерного общества и не имеет долей в уставном капитале Общества.
Приказчиков Сергей Михайлович, избранный внеочередным общим собранием акционеров 31 марта 2009 г., сроком на три года, 18 августа 2010 г. решением акционеров досрочно прекратил свои полномочия.
Сведения об исполнительном органе - правлении
Правление ОАО «Элеватор» избрано на заседании Совета директоров 16 ноября 2009 года в количестве 7 человек, и в соответствии с Уставом, состоит из начальников подразделений.
Состав членов правления (коллегиального исполнительного органа):
| Ф.И.О. | Краткие биографические данные |
| Белявцев Александр Викторович | Год рождения 1958 г. Заместитель генерального директора по охране. |
| Губаревич Наталья Ивановна | Год рождения 1964 г. Начальник отдела кадров. |
| Почикай Нина Павлиновна | Год рождения 1959 г. Начальник погрузочно-разгрузочных работ. |
| Приказчиков Сергей Михайлович | Год рождения 1967 г. Генеральный директор. |
| Степанов Владимир Евгеньевич | Год рождения 1967 г. Главный инженер. |
| Усенко Елена Анатольевна | Год рождения 1963 г. Начальник лаборатории. |
| Фролов Дмитрий Юрьевич | Год рождения 1968 г. Заместитель генерального директора по общим вопросам и заготовкам. |
19 августа 2010 года на заседании Совета директоров Общества принято решение - прекратить полномочия членов Правления.
- Ревизионная комиссия Общества
Основными задачами ревизионной комиссии Общества являются:
- осуществление контроля за формированием достоверной финансовой и бухгалтерской отчетности Общества и иной информации о финансово-хозяйственной деятельности и имущественном положении Общества;
- осуществление контроля за соответствием законодательству порядка ведения бухгалтерского учета и за представлением Обществом финансовой отчетности и информации в соответствующие органы и акционерам;
- повышение эффективности управления активами Общества и иной финансово-хозяйственной деятельности Общества, снижение финансовых и операционных рисков, совершенствование системы внутреннего контроля.
В отчетном году с 01.01.2010 г. по 30.06.2010 г. ревизионная комиссия Общества работала в следующем составе:
| Ф.И.О. | Краткие биографические данные |
| Бородина Наталья Петровна | Год рождения 1973 г. Региональный финансовый менеджер ООО «РусЭлКо». |
| Левшакова Надежда Викторовна | Год рождения 1958 г. Начальник отдела Территориального управления Росимущества по Ставропольскому краю. |
| Шабанова Екатерина Викторовна | Год рождения 1981 г. Ведущий специалист-эксперт Департамента Минсельхоза России. |
Ревизионная комиссия перед годовым общим собранием акционеров провела проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г. Ревизионная комиссия не установила нарушений или искажений, способных существенно повлиять на достоверность бухгалтерской отчетности ОАО «Элеватор».
На годовом общем собрании акционеров 30 июня 2010 года ревизионная комиссия Общества была избрана в количестве 3 человек, в соответствии с Уставом, в следующем составе:
| Ф.И.О. | Краткие биографические данные |
| Арановская Анна Альбертовна | Год рождения 1965 г. Начальник отдела экономического планирования и анализа Департамента экономики и финансов ОАО «ОЗК» |
| Горбачева Анна Владимировна | Год рождения 1958 г. Начальник отдела Территориального управления Росимущества по Ставропольскому краю. |
| Шабанова Екатерина Викторовна | Год рождения 1981 г. Ведущий специалист-эксперт Департамента Минсельхоза России. |
Специальные поручения от акционеров или Совета директоров Общества по проведению проверок в ревизионную комиссию не поступали.
На внеочередном общем собрании акционеров 20 января 2011 года акционерами Общества было принято решение о досрочном прекращении полномочий ревизионной комиссии Общества и об избрании нового состава:
| Ф.И.О. | Краткие биографические данные |
| Барановская Марина Михайловна | Год рождения 1978 г. Главный специалист отдела управления собственностью Департамента корпоративной политики ОАО «ОЗК» |
| Бородина Наталья Петровна | Год рождения 1973 г. Региональный финансовый менеджер ООО «РусЭлКо» |
| Федюшин Дмитрий Юрьевич | Год рождения 1978 г. Начальник отдела управления производственными активами Департамента управления производственными активами и реализации инвестиционных проектов ОАО «ОЗК» |
Члены ревизионной комиссии не являются собственниками обыкновенных акций акционерного общества и не имеют долей в уставном капитале Общества.
5.6 Сведения о вознаграждениях
Вознаграждения единоличному исполнительному органу, членам совета директоров и ревизионной комиссии по результатам отчетного года не выплачивались.
5.7 Структура акционерного капитала
Уставный капитал ОАО «Элеватор» составляет 34355 рублей и разделен на 34355 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Привилегированных акций нет.
Основной государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций 1-01-31779-Е от 03.08.2007 г.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 21-1П-00379-Е, зарегистрированный 16.04.93 г. аннулирован.
Крупнейшими акционерами по состоянию на 31 декабря 2010 года являлись:
| Акционер | В % от уставного капитала | В % от голосующих акций |
| 1. Открытое акционерное общество «Объединенная зерновая компания» | 51 | 51 |
| 2. Общество с ограниченной ответственностью «Русская Элеваторная Компания» | 29,86 | 29,86 |
5.8 Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного правления
Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года №421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».
Органы управления осуществляют свои функции в основном следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного правления, основным из которых является строгая защита прав акционеров. Совет директоров ОАО «Элеватор» уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров.
Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.
Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». Устав Общества определяет место публикации информации, затрагивающей права акционеров, в газете «Вестник Прикумья».
Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: ссылка скрыта.
В соответствии с приказом ФСФР России № 05-5/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», Общество зарегистрировалось на ленте новостей агентства «Интерфакс», где публикуются сообщения о существенных фактах.
Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.
Общество предоставляет акционерам необходимую информацию, публикует решения Собраний акционеров о выплате дивидендов и их размере, а также порядке получения, который исключает неоправданные сложности при их получении.
Сводная таблица, характеризующая соблюдение обществом кодекса корпоративного поведения, приведена в Приложении №2 к годовому отчету.
5.9 Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году
В 2010 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.
5.10 Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном
В 2010 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
5.11 Планируемые направления использования прибыли
По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год Общество имеет убытки в размере 18 423 тыс. руб.
С баланса Общества списана недостача от порчи ценностей выявленная в 1998 году на сумму 4 057 803,83 руб., в связи с закрытием уголовного дела по решению прокуратуры, кроме того списана просроченная дебиторская задолженность на сумму 2 339 418,77 руб.
5.12 Дополнительная информация для акционеров
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Элеватор»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Элеватор»
Место нахождения и почтовый адрес:
356800, Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Полющенко, 139
Телефон: 8(86559) 2-03-74, 4-29-51
Факс: 8(86559) 4-24-06
Адрес электронной почты: info@oao-elevator.ru
Адрес страницы в сети интернет: www.oao-elevator.ru
Код по ОКПО 00949394
Код по ОКВЭД 63.12.3
Сведения о государственной регистрации:
Основной государственный номер:
1022603222069
Дата внесения записи «07» октября 2002 г.
Серия и номер свидетельства о государственной регистрации:
26 № 001185929
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) -2624000012
Основной вид деятельности:
63.12.3 Хранение и складирование зерна
Сведения о регистраторе Общества на 31 декабря 2010 года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Реестр-РН»
Место нахождения: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр. 3-4
Телефон: 8(495) 411-7911
Факс: 8(465) 411-8312
ИНН 7705397301, КПП 770501001, ОГРН 1027700172818
Расчетный счет № 40701810300010000007 в ЗАО АБ «Капитал», г. Москва
Корр.сч. № 30101810900000000738 БИК 044525738
Адрес электронной почты:support@reestrrn.ru
Сведения об аудиторе:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью: «БизнесКонсалт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «БизнесКонсалт»
Место нахождения: Российская Федерация, 344001, г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, 6, оф. 204.
Телефон: 8(863) 268-84-26, 268-84-25
Факс: 8(863) 266-28-72
ИНН 6165157727, КПП 616501001, ОГРН 1096164005838
Расчетный счет № 40702810022630000397 Ростовский Филиал АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)
Корр.сч. № 30101810500000000268 БИК 046027268
Адрес электронной почты: bk@bkaudit.ru
Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является указанная аудиторская организация: НП «Московская аудиторская палата»
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: ОРНЗ 10203047043.