Годовой отчет открытого акционерного общества «русал саянал»
| Вид материала | Отчет |
- Приказ № ргм-11-П019 от 26 мая 2011 г. Годовой отчет открытого акционерного общества, 745.79kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчет открытого Акционерного общества «Питер-Лада» по итогам 2008 года, 243.97kb.
Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «РУСАЛ САЯНАЛ»
Протокол № 30 от 26 мая 2011 года
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РУСАЛ САЯНАЛ»
ЗА 2010 ГОД
Управляющий директор ОАО «РУСАЛ САЯНАЛ» Гаманович Г.Г.
Главный бухгалтер ОАО «РУСАЛ САЯНАЛ» Рехлова Н.С.
Содержание
| № | Наименование раздела | Стр. |
| 1 | Сведения об акционерном обществе | 3 |
| 2 | Положение акционерного общества в отрасли и информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов | 5 |
| 3 | Приоритетные направления деятельности акционерного общества | 5 |
| 4 | Перспективы развития акционерного общества | 6 |
| 5 | Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества | 7 |
| 6 | Отчет Совета Директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности | 8 |
| 7 | Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества | 8 |
| 8 | Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении | 8 |
| 9 | Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении | 8 |
| 10 | Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года | 10 |
| 11 | Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества | 12 |
| 12 | Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов), управляющей организации общества, членов совета директоров общества, выплаченного по результатам отчетного года. | 13 |
| 13 | Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения. | 13 |
1. Сведения об акционерном обществе.
Полное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество «РУСАЛ САЯНАЛ»
На английском языке: Open Joint Stock Company «RUSAL SAYANAL»
- Сокращенное фирменное наименование:
ОАО «РУСАЛ САЯНАЛ»
На английском языке: OJSC «RUSAL SAYANAL»
Место нахождения и почтовый адрес:
655600, Республика Хакасия, г. Саяногорск, Промплощадка, а/я 275
Дата государственной регистрации и государственный номер:
Дата государственной регистрации эмитента: 29.12.2001
Номер свидетельства о государственной регистрации: 932
Орган, осуществляющий государственную регистрацию: Администрация г. Саяногорска (постановление № 2150).
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1021900673442
Дата регистрации: 25.11.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 2 по Республике Хакасия.
Сведения об уставном капитале общества
Уставный капитал Общества на 31.12.2010 составляет 359 415 966, 594 рублей и разделен на 59 902 661 099 обыкновенных именных акций.
Сведения об акционерах общества
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг на 31.12.2010 г.-1
Информация об аудиторе:
Наименование: Закрытое акционерное общество «КПМГ».
Место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д.18/1, к. 3035.
Номер лицензии: Е 003330
Дата выдачи: 17.01.2003
Срок действия: до 17.01.2013
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Информация о реестродержателе:
Реестродержатель, осуществлявший ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента в период с до 20.12.2010:
Наименование: Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор»
Место нахождения: Россия, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8.
Номер лицензии: 10-000-1-00252
Дата выдачи: 06.09.2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Советом директоров ОАО «РУСАЛ САЯНАЛ» от 21.10.2010 г., протокол № 24, принято решение о расторжении договора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг с Закрытым акционерным обществом «Компьютершер Регистратор» (наименование до 16.08.2010 г. – Закрытое акционерное общество «Национальная регистрационная компания») и утвержден регистратор - Открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (ОАО «МРЦ»).
Наименование: Открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»
Место нахождения: Россия, 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, д.26, строение 2
Номер: 10-000-1-00274
Дата выдачи: 24.12.2002
Дата окончания действия: без ограничения срока действия
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 21.12.2010
2. Положение акционерного общества в отрасли и информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов
ОАО «РУСАЛ САЯНАЛ» был построен в 1993 году в городе Саяногорск (Республика Хакасия, Юго-Восточная Сибирь). На сегодняшний день ОАО «РУСАЛ САЯНАЛ» является ведущим в РФ и одним из мировых лидеров в производстве гладкой фольги и гибкой упаковки на ее основе. В 2010 году ОАО «РУСАЛ САЯНАЛ» выпустил 37,959 тыс. тонн продукции, в том числе фольги гладкой 26,358 тыс. тонн, гибкой упаковки на основе фольги 9,414 тыс. тонн, ленты х/к 2,186 тыс. тонн. Годовая проектная мощность составляет 47,65 тыс. тонн готовой продукции, в том числе фольга гладкая 21 тыс. тонн, гибкая упаковка на основе фольги 26,65 тыс. тонн. ОАО «РУСАЛ САЯНАЛ» осуществляет поставки алюминиевой фольги и упаковочных материалов на ее основе в страны СНГ, Прибалтики, Западной и Восточной Европы, Америки, Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азиию
Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении:
-
Виды энергетических ресурсов
Количество
Стоимость, руб.
Мазут и техническое топливо
6 358 тн
83 744 997
Дизтопливо
25 тн
459 850
Бензин
14 тн
397 199
Прочее топливо
4 026 тн
162 192457
электроэнергия
89 086,176 тыс. кВтч
109 913 150
теплоэнергия
35676,000 Гкал
16 230 082
вода
587 710, 000 м3
3 204 024
3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества
Основная продукция, выпускаемая заводом:
Лента, фольга гладкая и упаковочные материалы на основе фольги. Назначение:
- сигаретная фольга;
- фольга и упаковочные материалы для фармацевтической промышленности;
- фольга и упаковочные материалы для молочной промышленности;
- фольга и упаковочные материалы для кондитерской промышленности;
- фольга и упаковочные материалы технического назначения;
- гладкая фольга, предназначенная для дальнейшей отделки у потребителя
- бытовая фольга;
- комбинированные материалы на основе фольги;
- лента для производства стеновых панелей.
Основным направлением деятельности общества является закрепление достигнутых организационно-технических рубежей и их дальнейшее развитие:
- Обеспечить исполнение заказов по ФГ и ФО в установленные сроки
- Обеспечить снижение объемов внешнего брака по ФГ и по ФО (в % от выпуска готовой продукции)
- Обеспечить исполнение "Комплексной программы по повышению производительности, КВГ, снижению производственных издержек и себестоимости продукции",
- Повысить культуру производства (санитарно-техническое состояние), обеспечив снижение % отрицательных оценок
- Обеспечить выполнение плана по обучению и развитию персонала
- Обеспечить соблюдение коэффициента частоты несчастных случаев (расчет по LTAFR методике) и коэффициента тяжести несчастных случаев (расчет по LTSR методике)
- Обеспечить внедрение принятых к реализации предложений по улучшению производственной деятельности
- Обеспечить выполнение запланированных на 2010 г. показателей по критериям результативности процессов СМК,
- Достичь запланированных показателей выхода годного по ФГ и по ФО
- Обеспечить уровень показателя НСО в 2010г в рамках показателя достигнутого по итогам 2009г (по ФО и по ФГ)
- Достигнуть запланированный уровень выработки на одного работающего
4. Перспективы развития акционерного общества
Предполагается в 2010 году проводить дальнейшее наращивание производственных мощностей по выпуску специализированных видов продукции с высокой добавленной стоимостью.
Кроме того, в рамках начатой в 2009 году программы по увеличению производственных мощностей будут проведены следующие мероприятия:
- повышение производительности и качества рулонной заготовки в плавильном отделении, вследствие проведенной модернизации линий непрерывной разливки и повышения эффективности использования ресурсов;
- техническое перевооружение заготовительного стана в прокатном отделении (замена системы управления толщиной);
- техническое переоснащение оборудования отделения конвертинга (установка переворотного устройства на машину сухого каширования);
- проведение работ по повышению эффективности технологических процессов, оптимизации расхода энергоресурсов;
- экспериментальные работы по подбору альтернативных и новых видов сырья и материалов;
- развитие производственной системы.
5.Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества
В соответствии с принятой Политикой управления рисками Общество в своей деятельности выделяет 4 основные группы рисков, которые оказывают влияние на производственно-хозяйственную деятельность: операционные, финансовые, рыночные и общекорпоративные.
Наиболее существенными рисками для компании являются операционные риски, связанные с энергетическими рисками (прекращение или перебои в энергоснабжении; изменение тарифов на электроснабжение и условий подключения), рисками снабжения (прекращение или перебои в снабжении сырьем, расходными материалами, водоснабжением, и т.д.) и рисками технических аварий (повреждения, утрата имущества или перерывы производственной деятельности по причине технических аварий, пожаров на производстве и т.д.).
Для защиты от энергетических рисков Общество стремится к соблюдению технических регламентов, Правил эксплуатации и инструкций, соблюдению условий договоров на поставку электрической энергии.
Управление рисками снабжения заключается в обеспечении и поддержание страховых запасов, заключении долгосрочных договоров с несколькими поставщиками, альтернативные схемы поставок, поиск аналогов сырья и материалов.
Реакция Общества на риски технических аварий сводится к проведению планово-предупредительных ремонтов и осмотров, диагностики оборудования, страхованию от материального ущерба и потерь от прерывания бизнеса, проведению внешних инженерных осмотров.
В связи с активным появлением центре России новых малых предприятий и иностранных производителей способных производить печатную упаковочную продукцию малыми объемами, существует риск потери объемов упаковочных материалов на основе фольги. Дополнительный объем выпускаемой продукции конкурентами влечет за собой риски снижения объемов продаж и рентабельности производимой Обществом продукции.
Кроме того, в последнее время на рынке упаковочных материалов наметились тенденции перехода на использование различных полимерных пленок взамен фольги, несмотря на негативное влияние отходов упаковки на основе пленок на экологическую обстановку в России. Это также приводит к риску потери объемов упаковочных материалов на основе фольги.
Сырьевой рынок отделочных материалов для производства гибкой упаковки сосредоточен в Европе и логистические затраты негативно сказываются на себестоимости продукции и подрывают конкурентоспособность продукции выпускаемой Обществом.
6. Отчет Совета Директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности
Советом директоров ОАО «РУСАЛ САЯНАЛ» были проведены заседания, на которых в соответствии с законодательством и уставом Общества были рассмотрены следующие вопросы:
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, и рекомендации единственному акционеру о распределении прибыли и убытков за 2009 год;
- избрание Председателя Совета директоров;
- другие вопросы, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности Общества.
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
Дивиденды в отчетном году не объявлялись и не выплачивались.
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении
Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не совершались
9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении
| Описание сделки и ее существенные условия, в том числе, предмет договора, стороны, сумма | Информация об одобрении (дата одобрения, орган управления, одобривший сделку) |
| Дополнительное соглашение № 13 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «РУСАЛ САЯНАЛ» управляющей организации - Компании «RUSAL Global Management B.V.» (Закрытое акционерное общество «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.») от 29.03.2007 года. Заинтересованное лицо – Управляющая организация | Одобрено решением Совета директоров ОАО «РУСАЛ САЯНАЛ» 28.05.2010 года, Протокол №19 |
| Дополнительное соглашение № 14 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «РУСАЛ САЯНАЛ» управляющей организации - Компании «RUSAL Global Management B.V.» (Закрытое акционерное общество «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.») от 29.03.2007 года. Заинтересованное лицо – Управляющая организация | Одобрено решением Совета директоров ОАО «РУСАЛ САЯНАЛ» 28.05.2010 года, Протокол №21 |
| Дополнительное соглашение № 15 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «РУСАЛ САЯНАЛ» управляющей организации - Компании «RUSAL Global Management B.V.» (Закрытое акционерное общество «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.») от 29.03.2007 года. Заинтересованное лицо – Управляющая организация | Одобрено решением Совета директоров ОАО «РУСАЛ САЯНАЛ» 27.05.2010 года, Протокол №22 |
| Дополнительное соглашение № 16 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «РУСАЛ САЯНАЛ» управляющей организации - Компании «RUSAL Global Management B.V.» (Закрытое акционерное общество «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.») от 29.03.2007 года. Заинтересованное лицо – Управляющая организация | Одобрено решением Советом директоров ОАО «РУСАЛ САЯНАЛ» 27.05.2010 года, Протокол №27 |
| Договор поставки и приложения №1 и №2 к договору поставки между ОАО «РУСАЛ САЯНАЛ» и ОАО «Уральская фольга». В соответствии с Договором ОАО «РУСАЛ САЯНАЛ» (Поставщик) обязуется поставить алюминиевые отходы пакетированные (далее – Сырье), а ОАО «Уральская фольга» (Покупатель) обязуется принять и оплатить его на условиях договора. Ориентировочная сумма договора составляет 160000000 рублей. Окончательная сумма договора определяется по фактически поставленному Сырью. В соответствии с Приложением № 1, Поставщик производит поставку в апреле 2010 года, а Покупатель принимает и оплачивает следующий Товар: Отходы алюминиевые в количестве 200+/- 10% по цене 45276 руб. за тонну. Сумма поставки 9055200 рублей. В соответствии с Приложением № 2, Поставщик производит Поставку в апреле 2010 года, а Покупатель принимает и оплачивает следующий Товар: Отходы алюминиевые в количестве 150+/- 10% по цене 48922 руб. за 1 тонну. Сумма поставки: 7338300 рублей. Заинтересованное лицо – Управляющая организация | Одобрен решением единственного акционера от 02.09.2010 |
| Приложения №4 и №5 к договору поставки УФ/46-10 от 09.03.2010 между ОАО «РУСАЛ САЯНАЛ» и ОАО «Уральская фольга» В соответствии с Приложением № 4, ОАО «РУСАЛ САЯНАЛ» (Поставщик) производит Поставку в июле 2010 года, а ОАО «Уральская фольга» (Покупатель) принимает и оплачивает следующий Товар: Отходы, содержащие алюминиевую фольгу (отходы технологические) в количестве 100+/- 10% по цене 43493 руб. за 1 тонну. Сумма поставки: 4349300 рублей. В соответствии с Приложением № 5, ОАО «РУСАЛ САЯНАЛ» (Поставщик) производит Поставку в августе 2010 года, а ОАО «Уральская фольга» (Покупатель) принимает и оплачивает следующий Товар: Отходы, содержащие алюминиевую фольгу (отходы технологические) в количестве 150+/- 10% по цене 43260 руб. за 1 тонну. Сумма поставки: 6489000 рублей. Заинтересованное лицо – Управляющая организация | Одобрены решением единственного акционера от 07.10.2010 |
| Приложения №6 и № 7 а также Дополнительного соглашения № 1 к договору поставки № УФ/46-10 от 09.03.2010 г. между ОАО «РУСАЛ САЯНАЛ» и ОАО «Уральская фольга». В соответствии с Приложением № 6, ОАО «РУСАЛ САЯНАЛ» (Поставщик) производит Поставку в сентябре 2010 года, а ОАО «Уральская фольга» (Покупатель) принимает и оплачивает следующий Товар: Отходы, содержащие алюминиевую фольгу (отходы технологические) в количестве 100+/- 10% по цене 46908,61 руб. за 1 тонну. Сумма поставки: 4690861,00 рублей. В соответствии с Приложением № 7, ОАО «РУСАЛ САЯНАЛ» (Поставщик) производит Поставку в октябре 2010 года, а ОАО «Уральская фольга» (Покупатель) принимает и оплачивает следующий Товар: Отходы, содержащие алюминиевую фольгу (отходы технологические) в количестве 100+/- 10% по цене 47936,77руб. за 1 тонну. Сумма поставки: 4793677,00 рублей. В соответствии с Дополнительным соглашением № 1 пункт 4.2. договора поставки № УФ/46-10 от 09.03.2010 г. исключить. Заинтересованное лицо – Управляющая организация | Одобрены решением единственного акционера от 20.12.2010 |
10. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года
В отчетном году действовало три состава Совета директоров
I. Совет директоров с 01.01.2010 г. по 30.06.2010, избранный решением единственного акционера ОАО «РУСАЛ САЯНАЛ» 30.06.2009 года в количестве 5 (пяти) человек:
| Ф.И.О. | Вишневский Владимир Александрович |
| Год рождения | 1956 |
| Образование | высшее |
| Место работы и занимаемая должность | Филиал ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» Директор департамента региональных связей |
| Владение акциями | Акциями общества не владеет |
| Ф.И.О. | Иванов Егор Михайлович |
| Год рождения | 1977 |
| Образование | высшее |
| Место работы и занимаемая должность | Филиал ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» Директор планово-бюджетного департамента |
| Владение акциями | Акциями общества не владеет |
| Ф.И.О. | Местников Виктор Александрович |
| Год рождения | 1980 |
| Образование | Высшее |
| Место работы и занимаемая должность | Представительство Акционерной компании «Ренова Менеджмент АГ» (Швейцария) в Российской Федерации Начальник отдела |
| Владение акциями | Акциями общества не владеет |
| Ф.И.О. | Собчук Павел Анатольевич |
| Год рождения | 1970 |
| Образование | высшее |
| Место работы и занимаемая должность | Филиал ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» Менеджер дирекции по внутреннему аудиту и контролю |
| Владение акциями | Акциями общества не владеет |
| Ф.И.О. | Тихонова Яна Робертовна |
| Год рождения | 1966 |
| Образование | Высшее |
| Место работы и занимаемая должность | Представительство фирмы «Гленкор Интернэшнл АГ», Швейцария Глава Представительства и Директор юридического департамента |
| Владение акциями | Акциями общества не владеет |
II. Совет директоров с 01.07.2010 по 04.08.2010, избранный решением единственного акционера ОАО «РУСАЛ САЯНАЛ» 30.06.2010 года в количестве 5 (пяти) человек:
| Ф.И.О. | Вишневский Владимир Александрович |
| Год рождения | 1956 |
| Образование | высшее |
| Место работы и занимаемая должность | Филиал ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» Директор департамента региональных связей |
| Владение акциями | Акциями общества не владеет |
| Ф.И.О. | Иванов Егор Михайлович |
| Год рождения | 1977 |
| Образование | высшее |
| Место работы и занимаемая должность | Филиал ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» Директор планово-бюджетного департамента |
| Владение акциями | Акциями общества не владеет |
| Ф.И.О. | Местников Виктор Александрович |
| Год рождения | 1980 |
| Образование | Высшее |
| Место работы и занимаемая должность | Представительство Акционерной компании «Ренова Менеджмент АГ» (Швейцария) в Российской Федерации. Начальник отдела |
| Владение акциями | Акциями общества не владеет |
| Ф.И.О. | Собчук Павел Анатольевич |
| Год рождения | 1970 |
| Образование | высшее |
| Место работы и занимаемая должность | Филиал ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» Менеджер дирекции по внутреннему аудиту и контролю |
| Владение акциями | Акциями общества не владеет |
| Ф.И.О. | Тихонова Яна Робертовна |
| Год рождения | 1966 |
| Образование | Высшее |
| Место работы и занимаемая должность | Представительство фирмы «Гленкор Интернэшнл АГ», Швейцария Глава Представительства и Директор юридического департамента |
| Владение акциями | Акциями общества не владеет |
III. Совет директоров, избранный решением единственного акционера ОАО «РУСАЛ САЯНАЛ» 04.08.2010 года в количестве 5 (пяти) человек:
| Ф.И.О. | Вишневский Владимир Александрович |
| Год рождения | 1956 |
| Образование | высшее |
| Место работы и занимаемая должность | Филиал ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» Директор департамента региональных связей |
| Владение акциями | Акциями общества не владеет |
| Ф.И.О. | Иванов Егор Михайлович |
| Год рождения | 1977 |
| Образование | высшее |
| Место работы и занимаемая должность | Филиал ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» Директор по контролю и координации бизнеса |
| Владение акциями | Акциями общества не владеет |
| Ф.И.О. | Шевяков Дмитрий Александрович |
| Год рождения | 1977 |
| Образование | высшее |
| Место работы и занимаемая должность | Филиал АО «Ренова Менеджмент АГ» (Щвейцария) в РФ, Главный специалист |
| Владение акциями | Акциями общества не владеет |
| Ф.И.О. | Собчук Павел Анатольевич |
| Год рождения | 1970 |
| Образование | высшее |
| Место работы и занимаемая должность | Филиал ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» Менеджер дирекции по контрольно-ревизионной работе |
| Владение акциями | Акциями общества не владеет |
| Ф.И.О. | Тихонова Яна Робертовна |
| Год рождения | 1966 |
| Образование | Высшее |
| Место работы и занимаемая должность | Представительство фирмы «Гленкор Интернэшнл АГ», Швейцария Глава Представительства и Директор юридического департамента |
| Владение акциями | Акциями общества не владеет |
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества
Решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО “РУСАЛ САЯНАЛ” (Протокол № 7 от 15 февраля 2007 г.) и на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации от 29 марта 2007 года, полномочия единоличного исполнительного органа ОАО “РУСАЛ САЯНАЛ” с 29 марта 2007 года переданы управляющей организации – Закрытому акционерному обществу «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» (RUSAL Global Management B.V.).
Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций Общества: доли не имеет.
12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) управляющей организации общества и членов совета директоров общества, выплаченного по результатам отчетного года.
Уставом Общества и внутренними документами, регулирующими деятельность органов общества, критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров и единоличному исполнительному органу не предусмотрены.
Вознаграждений в течение отчетного периода членам Совета директоров не выплачивалось.
Размер оплаты услуг Управляющей организации определяется Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации.
Стоимость услуг управляющей компании определяется исходя из планируемых затрат управляющей компании по выполнению функций исполнительного органа и величины следующих показателей управляемого предприятия
- выручка предприятия,
- валюта баланса,
- среднесписочная численность.
13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.
Распоряжением ФКЦБ № 421/р от 04.04.2002 г. акционерным обществам рекомендовано руководствоваться в своей деятельности положениями Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства РФ.
В Уставе ОАО «РУСАЛ САЯНАЛ» и во внутренних документах Общества, отражение отдельные статьи и положения, рекомендованного Правительством РФ Кодекса корпоративного поведения.