июня 2002 г. Открытое акционерное общество

Вид материала

Содержание

Глава 4. акцинеры общества
Глава 5. органы управления и контроля общества
2.2. Компетенция общего собрания акционеров общества
2.3. Порядок проведения общего собрания акционеров общества
При голосовании в форме совместного присутствия
При заочном голосовании
2.4. Внеочередное общее собрание акционеров общества
2.5. Счетная комиссия общества
3.1. Общие положения
3.2. Компетенция совета директоров общества
3.3. Избрание и прекращение полномочий совета директоров общества
3.4. Порядок проведения заседаний совета директоров общества
4.1. Общие положения
4.2. Компетенция генерального директора общества
6.1. Общие положения
6.2. Компетенция и права ревизионной комиссии общества
6.3. Порядок проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности общества

Подобный материал:

1 2 3

ГЛАВА 4. АКЦИНЕРЫ ОБЩЕСТВА

§ 1. ОБЩИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

1.1. Общие права: Владельцы акций общества всех категорий (типов) имеют следующие права, которые могут быть реализованы в соответствии с требованиями и в порядке предусмотренными настоящим Уставом, ФЗ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами РФ:

Право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
Преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых акций;
Право продать обществу принадлежащие ему акции определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, а общество обязано приобрести их;
Право участия в Общем собрании акционеров общества с правом голоса по вопросам, входящим в его компетенцию;
Право на предложения в повестку дня Общего собрания акционеров общества;
Право требования созыва внеочередного Общего собрания акционеров общества;
Право на ознакомление со списком лиц, участвующих в Общем собрании акционеров общества;
Право получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению межу акционерами общества;
Право получать часть имущества общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
Право доступа к документам общества и информации об обществе;
Право доступа к документам бухгалтерского учета общества;
Право освобождения от обязанности, связанной с приобретением тридцати и более процентов обыкновенных акций общества, предусмотренной в п.2 ст.80 ФЗ «Об акционерных обществах»;
Право требования проверки финансово-хозяйственной деятельности общества;
Право обжаловать в суде решение, принятое Общим собранием акционеров общества с нарушением требований настоящего Устава, ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов РФ, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров общества или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен узнать о принятом решении;
Иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

1.2. Общие обязанности: Акционеры общества обязаны:

Осуществлять обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, ФЗ «Об акционерных обществах», а также решениями Общего собрания акционеров общества, принятыми в соответствии с его компетенцией;
Оплачивать акции пи их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом, ФЗ «Об акционерных обществах» и договором об их размещении.

§ 2. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ-ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

2.1. Объем прав: Обыкновенные акции общества предоставляют акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

2.2. Право голоса: Акционеры-владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом участвовать в Общем собрании акционеров общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

2.3. Право на дивиденды: Акционеры-владельцы обыкновенных акций общества имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества – право на получение части его имущества, в соответствии с настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах».

§ 3. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

3.1. Дивиденд (определение): Дивидендом является часть чистой прибыли общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров общества пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

3.2. Порядок выплаты дивидендов: Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачивается в деньгами, ценными бумагами и (или) иным имуществом. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров общества.

3.3. Решение о выплате дивидендов: Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров общества. Размер годовых дивидендов не может больше рекомендованного Советом директоров общества.

3.4. Срок выплаты дивидендов: Срок выплаты годовых дивидендов устанавливается решением Общего собрания акционеров общества.

§ 4. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ И РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА

4.1. Реестр акционеров (определение): Реестр акционеров общества содержит сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, а также иные сведения предусмотренные правовыми актами РФ.

4.2. Регистратор: Общество обязано обеспечить ведение и хранение Реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами РФ с момента государственной регистрации общества. Держателем Реестра акционеров общества на основании заключенного с обществом договора должен быть профессиональный участок рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (т.н. Регистратор). Общество, поручившее ведение и хранение Реестра акционеров общества Регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

4.3. Внесение записи в реестр: Внесение записи в Реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционеров или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами РФ. Правовыми актами РФ может быть установлен более короткий срок внесения записи в Реестр акционеров общества. Мотивированный отказ от внесения записи в Реестр акционеров общества возможен только в порядке и по основаниям предусмотренным в правовых актах РФ.

4.4. Обязанность зарегистрированных лиц: Лицо, зарегистрированное в Реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя Реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

4.5. Выписка из реестра: Регистратор по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из Реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.

§ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Принцип разделения ответственности: Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

5.2. Принцип солидарной ответственности: Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

5.3. Принцип субсидиарной ответственности: Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Несостоятельность (банкротство) считаются вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) общества.

ГЛАВА 5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

§ 1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

1.1. Органы управления: Органами управления общества являются:

Общее собрание акционеров общества;
Совет директоров общества;
Генеральный директор общества (единоличный исполнительный орган);

1.2. органы контроля: органами контроля общества являются:

Ревизионная комиссия общества;
Аудитор общества.

1.3. Прочие органы:

Счетная комиссия общества.

§ 2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

2.1. Общие положения

2.1.1. Статус: Общее собрание акционеров является высшим органом управления общества.

2.1.2. Положение об общем собрании: Порядок созыва, деятельности и принятия решения Общего собрания акционеров общества определяется настоящим Уставом, утверждаемом на Общем собрании акционеров общества.

2.1.3. Годовое и внеочередное общее собрание:

Годовое общее собрание: Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров общества, Ревизионной комиссии общества, утверждения аудитора общества, вопросы утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года, а также прочие вопросы, отнесенные ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
Внеочередное общее собрание: Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

2.1.4. Формы проведения общего собрания:

Совместное присутствие: Общее собрание акционеров общества может проводиться в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционерного общества;
Заочная форма: Общее собрание акционеров общества может проводиться в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обслуживания вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование), кроме общих собраний, повестка дня которых включает вопросы об избрании Совета директоров общества, Ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по итогам финансового года.

2.1.5. Председатель общего собрания акционеров: Председатель Общего собрания акционеров общества организует работу и председательствует на Общем собрании акционеров общества. Функции Председателя Общего собрания акционеров общества осуществляет Председатель Совета директоров общества.

2.1.6. Секретарь общего собрания акционеров: Секретарь Общего собрания акционеров общества совместно с Председателем Общего собрания акционеров общества организует работу и ведет протокол Общего собрания акционеров общества. Функции Секретаря Общего собрания акционеров общества осуществляет Председатель Счетной комиссии общества.

2.2. Компетенция общего собрания акционеров общества

2.2.1. Компетенция: К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

Внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава общества в новой редакции (решение принимается квалифицированным большинством голосов),за исключением следующих случаев:

Внесение в Устав общества изменений и дополнений по результатам размещения акций общества, в том числе изменений, связанных с увеличением Уставного капитала общества, на основании решения Общего собрания акционеров об увеличении Уставного капитала общества или решения Совета директоров общества, являющегося основанием размещения акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций;
Внесение изменений и дополнений в Устав общества, связанных с уменьшением Уставного капитала общества путем приобретения акций общества в целях их погашения, осуществляемого на основании рения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утверждаемого Советом директоров общества отчета об итогах приобретения акций;
Внесение в Устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров общества.

Реорганизация общества (решение принимается только по предложению Совета директоров общества квалифицированных большинством голосов);
Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов (решение принимается квалифицированным большинством голосов);
Избрание членов Совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
Избрание членов Ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
Избрание Генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий;
Утверждение аудитора общества;
Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями (решение принимается квалифицированным большинством голосов);
Увеличение Уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций (решение принимается только по предложению Совета директоров общества);
Увеличение Уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки (решение принимается только по предложению Совета директоров общества квалифицированным большинством голосов);
Увеличение Уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций (решение принимается только по предложению Совета директоров общества квалифицированным большинством голосов);
Увеличение Уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов, ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу (решение принимается только по предложению Совета директоров общества);
Увеличение Уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций общества в пределах количества и категории (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Совет директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу (решение принимается только по предложению Совета директоров общества);
Увеличение Уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки, если Советом директоров не было достигнуто единогласию по этому вопросу (решение принимается только по предложению Совета директоров общества);
Уменьшение Уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества) (решение принимается только по предложению Совета директоров общества);
Приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» (решение принимается только по предложению Совета директоров общества квалифицированным большинством голосов);
Размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки (решение принимается квалифицированным большинством голосов);
Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций (решение принимается квалифицированным большинством голосов);
Дробление и консолидация акций (решение принимается только по предложению Совета директоров общества);
Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансово года;
Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
Принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу (решение принимается только по предложению Совета директоров общества);
Принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества (решение принимается только по предложению Совета директоров общества квалифицированным большинством голосов);
Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случае если все члены Совета директоров признаны заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, а также в иных случаях предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» (решение принимается только по предложению Совета директоров общества);
Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций (решение принимается только по предложению Совета директоров общества);
Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членов Совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций (решение принимается только по предложению Совета директоров общества);
Принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам-инициаторам внеочередного Общего собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества (решение принимается только по предложению Совета директоров общества);
Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
Иные вопросы в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»

2.2.2. Ограничения: Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам не включенным в повестку дня и изменять повестку дня, а также принимать решения по вопросам не отнесенным ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к его компетенции.

2.3. Порядок проведения общего собрания акционеров общества

2.3.1. Осуществление права на участие: Право на участие в Общем собрании акционеров общества осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, действующего на основании доверенности. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

2.3.2. Список лиц: Список лиц, имеющих права на участие в Общем собрании акционеров общества, составляется на основании данных Реестра акционеров общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров общества, устанавливается Советом директоров общества не ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах». По требованию любого заинтересованного лица общество в течении трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справка о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие В Общем собрании акционеров общества. По требованию лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров общества, и обладающих не менее чем 1 процентом голосов, общество обязано предоставить для ознакомления указанный список. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в указанный список, предоставляются только с согласия этих лиц.

2.3.3. Информация о проведении общего собрания акционеров общества: Сообщение о проведении Общего собрания акционеров общества, содержащее сведения в соответствии со статьей 52 ФЗ «Об акционерных обществах», должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30дней до даты его проведения. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения. Лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров общества, в соответствии с перечнем и в порядке предусмотренным ФЗ «Об акционерных обществах», предоставляется информация (материалы) относящаяся к подготовке к проведению Общего собрания акционеров общества. Общество обязано по требованию лица, имеющего права на участие Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных материалов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

2.3.4 Предложения в повестку дня общего собрания акционеров: Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций общества, имеют права внести вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа общества, а также кандидата на должность Генерального директора общества.

Сроки поступления предложений: Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров общества, а также предложения о выдвижении кандидатов в соответствующие органы общества с учетом сроков их полномочий, должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. Предложения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, содержащую вопрос об избрании членов Совета директоров общества должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Требования к предложению: Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Указанное предложение должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать сведения о выдвигаемых кандидатах, в соответствии с Положением об общем собрании акционеров общем собранием акционеров общества.

Порядок рассмотрения предложений: Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных настоящим Уставом сроков поступления в общество предложений в повестку дня Общего собрания акционеров. Мотивированный отказ Совета директоров общества от внесения в повестку дня рассмотренных предложений, равно как от включения выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, возможен только в порядке и на основаниях указанных в статье 53 ФЗ «Об акционерных обществах». Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совета директоров общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

2.3.5. Кворум общего собрания акционеров: Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов представленными голосующими акциями общества.

Акционерами, принявшими участие в Общем собрании акционеров общества, считаются:

При голосовании в форме совместного присутствия: Акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания акционеров;
При заочном голосовании: Акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Повторное общее собрание акционеров: В случае отсутствия кворума и в порядке определяемом ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», общество должно провести повторное годовое и может прости повторное внеочередное Общее собрание акционеров. Повторное Общее собрание акционеров проводится с той же повесткой дня и правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций общества.

2.3.6. Бюллетень для голосования: Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. При проведении Общего собрания акционеров (годового и внеочередного), бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись, каждому лицу указанному в списке лиц, имеющих права на участие (его представителю), не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров:

Направление бюллетеня: Общество вправе направить бюллетень для голосования почтовым отправлением, либо иным способом определенным в соответствующем решении Совета директоров общества;
Вручение бюллетеней под роспись: Вручение бюллетеней для голосования под роспись осуществляется в месте нахождения исполнительного органа общества.

Сбор бюллетеней: При проведении Общего собрания акционеров, за исключением проводимого в форме заочного голосовании, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени для голосования в общество.

Бюллетень для голосования при подсчете голосов: При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

2.3.7. Голосование на общем собрании акционеров: Голосование на Общем собрании акционеров общества осуществляется двумя способами:

Обычное голосование: Голосование осуществляется на общем собрании акционеров по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах»;
Кумулятивное голосование: При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

2.3.8. Порядок принятия решений общим собранием:

Решения, принимаемые простым большинством голосов: Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрание, если для принятия такого решения ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не установлено иное.
Решения, принимаемые квалифицированным большинством голосов: Общее собрание акционеров принимается решения по отдельным вопросам, указанным в настоящем Уставе и/или Федеральном законе «Об акционерных обществах», квалифицированным большинством голосов, т.е. большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров общества.
Решения, принимаемые только по предложению совета директоров: Общее собрание акционеров вправе принимать решения по отдельным вопросам, указанным в настоящем Уставе, только по предложению Совета директоров, если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах».

2.3.9. Протокол и отчет об итогах голосования: Протокол об итогах голосования составляется Счетной комиссией не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.

2.3.10. Оглашение итогов общего собрания акционеров: Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров общества.

2.3.11. Протокол общего собрания акционеров: Протокол Общего собрания акционеров общества составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах». Оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем Общего собрания акционеров.

2.4. Внеочередное общее собрание акционеров общества

2.4.1. Инициаторы: Внеочередное Общее собрание акционеров общества созывается Советом директоров общества и проводится по решению Совета директоров общества на основании: i) его собственной инициативы, ii) требования Ревизионной комиссии общества, iii) требования аудитора общества, а также iv) требование акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

2.4.2. Требования о созыве: Порядок подачи и содержание требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, регулируется положениями настоящего Устава о предложениях в повестку дня Общего собрания акционеров, а также положениями ФЗ «Об акционерных обществах». Мотивированный отказ Совета директоров общества от созыва внеочередного Общего собрания акционеров, возможен только в порядке и на основаниях указанных в ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах». Решение Совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

2.4.3. Предложение в повестку дня: В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров общества.

2.4.4. Сроки проведения: Сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров устанавливаются ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах».

2.5. Счетная комиссия общества

2.5.1. Функции: Счетная комиссия общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

§ 3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

3.1. Общие положения

3.1.1. Статус: Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров общества.

3.1.2. Положение о совете директоров: Порядок созыва, деятельности и принятия решений Советом директоров общества определяется настоящим Уставом, утверждаемом на Общем собрании акционеров общества.

3.1.3. Количественный состав: Совет директоров общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах» сроки, то полномочия Совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

3.1.5. Председатель совета директоров: Председатель Совета директоров общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров общества. Порядок избрания и переизбрания Председателя Совета директоров общества регулируется Положением о совете директоров общества.

3.1.6. Секретарь совета директоров: Секретарь Совета директоров общества совместно с Председателем Совета директоров общества осуществляет подготовку к проведению заседаний Совета директоров и Общих собраний акционеров общества, ведение протоколов Совета директоров; подготовку, оформление и хранение документации, связанной с деятельностью Совета директоров.

3.2. Компетенция совета директоров общества

3.2.1. Компетенция: К компетенции Совета Директоров общества относятся следующие вопросы:

определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, когда Советом директоров в установленные ФЗ «Об акционерных обществах» сроки не было принято решение о созыве внеочередного общего собрания;
подготовка к проведению Общего собрания акционеров и другие вопросы в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах», в т.ч. определение формы проведения; даты, места и времени проведения; почтового адреса по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования; даты окончания приема бюллетеней для голосования; определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; перечень информации (материалов), предоставляемой акционерами при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядке ее предоставления; утверждения повестки дня Общего собрания акционеров; предварительное утверждение годовых отчетов общества;
увеличение Уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций;
увеличение Уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров (решение принимается единогласно);
увеличение Уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов, ранее размещенных обыкновенных акций общества (решение принимается единогласно);
увеличение Уставного каптала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки (решение принимается единогласно);
утверждение решения о выпуске ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов, ранее размещенных обыкновенных акций;
размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки;
размещение облигаций, не конвертируемых в акации, и иные эмиссионных ценных бумаг не конвертируемых в акации;
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных общества»;
приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах»;
принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;
использование Резервного фонда и иных фондов общества;
определение размера ежегодных обязательных отчислений в Резервный фонд общества;
рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
определение размера оплаты услуг аудитора;
рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
рекомендации Общему собранию акционеров по прядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Генерального директора общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
создание и ликвидация филиалов и представительств общества, утверждение положений о филиалах представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
внесение изменений в Устав общества, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
утверждение Регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
заключение и досрочное расторжение трудового договора с Генеральным директором общества на основании соответствующего решения Общего собрания акционеров общества;
принятие решения о приостановлении полномочий Генерального директора общества и об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (решение принимается квалифицированным большинством);
одобрение крупных сделок в случаях, когда предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов общества (решение принимается единогласно);
предварительно одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или обременением недвижимого имущества общества (за исключением аренды) балансовой стоимостью свыше 25% балансовой стоимости активов общества;
предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 25% балансовой стоимости активов общества;
принятие решения о выдаче обществом векселей, по которым общество является векселедателем и(или) плательщиком, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от суммы, на которую выдается вексель;
одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, кроме случаев отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров (решение принимается большинством голосов независимых директоров);
принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в Уставном капитале) других коммерческих организаций;
принятие решений об участии в некоммерческих организациях, кроме случаев отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров;
утверждение (назначение) секретаря Совета директоров общества;
иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

3.2.2. Ограничения: Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору общества.

3.3. Избрание и прекращение полномочий совета директоров общества

3.3.1. Выборы членов совета директоров: Выборы членов Совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием на Общем собрании акционеров общества. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие число голосов. Лица, избранные в Совет директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

3.3.2. Досрочное прекращение полномочий: Досрочное прекращение полномочий Совета директоров общества осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров и может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров общества.

Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случаев, установленных в настоящем Уставе и Федеральном законе «Об акционерных обществах».

3.3.3. Ограничения: i) Членом Совета директоров общества может быть только физическое лицо, которое, в свою очередь, может и не быть акционером общества; ii) Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров общества; iv) В случае, когда количество членов Совета Директоров общества становится менее половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом общества, Совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров общества. Оставшиеся члены Совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

3.4. Порядок проведения заседаний совета директоров общества

3.4.1. Созыв заседаний совета директоров: Созыв заседаний Совета директоров общества осуществляется Председателем Совета директоров общества i) по его собственной инициативе, ii) по требованию члена Совета директоров общества, iii) по требованию Ревизионной комиссии общества, iv) по требованию аудитора общества, v) по требованию Генерального директора общества, а также vi) по требованию акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее, чем 10% голосующих акций общества.

3.4.2. Кворум совета директоров: Кворумом для проведения заседаний Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах» требуется единогласие или большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

3.4.3. Голосование на заседании совета директоров: Голосование при решении вопросов на заседании Совета директоров общества осуществляется по принципу «один член Совета директоров общества – один голос» и может осуществляться в форме i) очного голосования или ii) заочного голосования с использованием бюллетеней для голосования, в случаях и порядке предусмотренных настоящим Уставом, и ФЗ «Об акционерных обществах». Передача права голоса членом Совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров общества, не допускается. В случае равенства голосов членов Совета директоров общества при принятии решений, председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

3.4.4. Порядок принятия решений советом директоров общества:

Решения, принимаемые большинством голосов: Решения на заседании Совета директоров общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров общества, принимающих участие в заседании, если настоящим Уставом или ФЗ «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное.
Решения принимаемые квалифицированным большинством: Решения по отдельным вопросам, указанным в настоящем Уставе и ФЗ «Об акционерных обществах», принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров общества.
Решения, принимаемые единогласно: Решения по отдельным вопросам, указанным в настоящем Указе и ФЗ «Об акционерных обществах», принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Если единогласие Совета директоров общества по указанным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров общества эти вопросы могут быть вынесены на решение Общего собрания акционеров;
Решения, принимаемые заочным голосованием: Решение Совета может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются Положением о Совете директоров общества. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовало более половины членов Совета директоров общества, участвующих в заочном голосовании, если настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено иное;
Решения, принимаемые большинством голосов независимых директоров: Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае если все члены Совета директоров общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением Общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах».

3.4.5. Протокол заседания совета директоров: На заседании Совета директоров общества ведется протокол, который составляется и подписывается председательствующим на заседании не позднее трех дней после его проведения.

§ 4.ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

4.1. Общие положения

4.1. Статус: Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью общества. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров общества.

4.1.2. Положение о генеральном директоре: В своей деятельности Генеральный директор руководствуется настоящим Уставом, утверждаемом на Общем собрании Акционеров общества, а также правовыми актами РФ.

4.1.3. Полномочия: Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров общества на срок, который не может превышать 5-и лет. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора общества определяется договором, заключаемым Генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров общества. Совет директоров общества вправе в любое время принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора общества и об образовании временного единоличного исполнительного органа общества, в случае нарушения Генеральным директор общества своих обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, трудовым договором и правовыми актами РФ.

4.2. Компетенция генерального директора общества

4.2.1. Компетенция: К компетенции Генерального директора общества относятся вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров общества, а именно:

осуществляет руководство текущей деятельностью общества;
без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы как в РФ, так и за ее пределами, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах»;
имеет право первой подписи под финансовыми документами;
открывает в банках счета общества;
выдает доверенности от имени общества;
распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в соответствии с утвержденными Советом директоров планами, бюджетами и сметами расходов общества;
совершает сделки от имени общества, за исключением случаев предусмотренных настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах»;
утверждает штаты, заключает трудовые договора с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и взыскания;
утверждает правила, процедуры, инструкции и другие внутренние документы общества в соответствии с организационной структурой общества;
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров;
исполняет иные функции, необходимые для достижения целей деятельности общества обеспечения его нормальной работы, в соответствии с решениями общего собрания акционеров и Совета директоров общества, настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

4.2.2. Ограничение: Совмещение Генеральным директором общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров общества.

§ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Принцип добросовестности: Члены Совета директоров общества, Генеральный директор общества, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и при исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

5.2. Принцип ответственности перед обществом: Члены Совета директоров общества, Генеральный директор общества, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействия), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами РФ. При этом члены Совета директоров общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

§ 6. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

6.1. Общие положения

6.1.1.Статус: Ревизионная комиссия осуществляет контроль над финансово-хозяйственной деятельностью общества. Ревизионная комиссия назначается и подотчетна Общему собранию акционеров общества.

6.1.2. Положение о ревизионной комиссии. Порядок деятельности Ревизионной комиссии общества определяется настоящим Уставом, утверждаемом на Общем собрании акционеров общества.

6.1.3. Количественный состав: Ревизионная комиссия состоит из 3-х членов. Членов Ревизионной комиссии общества может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционерами. Члены Ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами Совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

6.1.4. Полномочия: Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если по каким- либо причинам выборы Ревизионной комиссии на годовом Общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава Ревизионной комиссии пролонгируются до выборов Ревизионной комиссии общества. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии общества могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров общества.

6.2. Компетенция и права ревизионной комиссии общества

6.2.1. Компетенция: В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;
анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и Уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендации для органов управления обществом;
проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям и погашений прочих обязательств;
подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибыли и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетности документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
проверка правомочности Генерального директора по заключению договоров от имени общества;
проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, Генеральным директором, ликвидационной комиссией общества и их соответствия настоящему Уставу и решениям Общего собрания акционеров общества;
анализ решений Общего собрания на их соответствие настоящему Уставу и действующему законодательству РФ;
иные вопросы, затрагивающие интересы общества, в соответствии с настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах».

6.2.2. Права: Ревизионная комиссия имеет право:

требовать личного объяснения от членов Совета директоров общества, работников общества, включая любых должностных лиц общества, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии общества;
ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими правовых актов РФ, настоящего Устава, а также положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;
привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей общества;
требовать созыва заседаний Совета директоров общества. Председатель Совета директоров общества не вправе отказать Ревизионной комиссии общества в созыве заседания Совета директоров общества по ее требованию;
потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в прядке, предусмотренном настоящим Уставом и ФЗ Об акционерных обществах»;
иные права, предоставляемые настоящим Указом и ФЗ «Об акционерных обществах».

6.3. Порядок проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности общества

6.3.1. Инициаторы проверки: Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется i) по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе, ii) Ревизионной комиссии общества, iii) решению Общего собрания акционеров, iv) решению Совета директоров общества или v) по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

6.3.2. Предоставление документов: По требованию Ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить о финансово-хозяйственной деятельности общества. Указанные документы должны быть представлены в течении 3 дней с момента предъявления письменного запроса.

6.3.3. Заключение по результатам проверки: Заключение Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества должно содержать:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;
информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, установленных правовыми актами РФ, а также правовыми актами РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

§ 7. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

7.1.. Статус: Аудитор (гражданин или аудиторская организация) общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора. Аудитор утверждается Общим собранием акционеров общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров общества.

7.2. Порядок проведения аудита: Порядок проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества устанавливается правовыми актами РФ.

7.3. Заключение аудитора: Заключение аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества должно содержать:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;
информацию о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовыми актами РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ.

Blog

Утверждено общим собранием акционеров ОАО «Комплекс» Протокол №1 от «26» июня 2002 г. Открытое акционерное общество

Содержание