Geum.ru

Обвинительное заключение

Вид материалаДокументы
Подобный материал:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Глава администрации муниципального района издает постановления по вопросам мест-ного значения

(том № 1, л.д. 85,87-92,134,136-141)


Доказательства, на которые ссылаются обвиняемый Ванин А.П. и его защитник по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ:


Показания обвиняемого Ванина А.П. о том, что вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, он не признал и показал, что к Башкирову С.Ф. с прось-бой безмоздено отгрузить зерно для нужд продовольственного фонда, не обращался. Кроме того, летом 2007 года находился на лечении. ООО «Единство» перед ИП КФХ Кажгалиев С.В. все имевшиеся долговые обязательства выполнило.

(том № 22, л.д.63-65, том № 19, л.д. 57-64)


Анализируя собранные доказательства, орган предварительного следствия приходит к обоснованному и правомерному выводу о доказанности виновности Ванина А.П. в совершенном преступлении.

Оснований не доверять показаниям Башкирова С.Ф., Кажгалиева С.В., Колесникова В.В. и других свидетелей, у органа предварительного следствия не имеется. Показания свидетелей полностью соотносятся с иными доказательствами по делу, в том числе, товарно-транспортной накладной № 1 от 28.07.2007, согласно которой достоверно установлен факт отгрузки имущества ООО «Племзавод «Филоновский» - зерна в адрес ИП КФХ Кажгалиев С.В.

Доводы Ванина А.П. о том, что он не мог встречаться с Башкировым С.Ф. летом 2007 года и в частности в июле 2007 года, так как находился на лечении, опровергнуты показания-ми свидетелей Башкирова С.Ф. и Кажгалиева С.В., данными в ходе очных ставок с участием обвиняемого Ванина А.П., а также нормативными документами Ванина А.П., которые он бу-дучи Главой района подписывал в августе 2007 года, что бесспорно свидетельствует о том, что Ванин А.П. в момент совершения преступления находился в Новоаннинском муниципальном районе Волгоградской области.

Кроме того, установлено, что мотивами действий Ванина А.П. являлись крупные долговые обязательства подконтрольного последнему ООО «Единство» перед ИП КФХ Каж-галиев С.В., которые возникли в период 2007 года.

Помимо этого, исходя из представленных свидетелем Кажгалиевым С.В., документам, а также документам, изъятым в ООО «Единство», данное предприятие погашало перед ИП КФХ Кажгалиев С.В. только суммы основного долга, без учета процентов, указанных в дого-ворах займа, стоимость возвращенного ООО «Единство» зерна в счет погашения долга, была завышена по сравнению со стоимостью, которая сложилась на рынке в период выдачи займа.

Данные обстоятельства также подтверждаются показаниями свидетеля Кажгалиева С.В. о том, что зерно из ООО «Племзавод «Филоновский» он забирал, не имея договорных отно-шений с указанным предприятий, в счет долговых обязательств с ООО «Единство».


Доказательствами, подтверждающими обвинение Ванина А.П. в совершении пре-ступления, предусмотренного п.п. «а,в,г» ч. 4 ст. 290 УК РФ, являются:


Заявление Краснова В.И. от 04.03.2010 о привлечении к уголовной ответственности Главы Новоаннинского муниципального района Волгоградской области Ванина А.П. и начальника ОВД по Новоаннинскому муниципальному району Волгоградской области Садыкова К.Г., которые под угрозой привлечения его к уголовной ответственности вымогают взятку в виде денег в сумме 3 миллионов рублей и уже получили часть взятки в сумме 200 тысяч рублей.


(том № 1, л.д. 8)


Показания свидетеля Краснова В.И. о том, что в апреле 2009 года он избран председа-телем СПК «Староаннинский», ранее данный кооператив возглавлял Моисеев Н.С. В конце ноября 2009 года его вызвал к себе в рабочий кабинет Глава администрации Новоаннинского муниципального района Ванин А.П., который сообщил о проводимой ОВД Новоаннинского района в отношении него проверки по факту нарушений порядка оформления права собственности на объекты недвижимости, находящихся в пользовании СПК «Староаннинский», по результатам которой планируется возбудить уголовное дело по факту приготовления к даче взятки за оформление права собственности. Он удивился данному обстоятельству, так как никаких преступлений не совершал, однако испугался быть привлеченным к ответственности, поскольку об этом ему сказал Глава района Ванин А.П. Со слов Ванина А.П., он находится в хороших отношениях с начальником районного ОВД Садыковым К.Г., в связи с чем Ванин А.П. поговорил с последним и попросил не привлекать его к уголовной ответственности.

В конце января 2010 года, в отношении него сотрудниками ОВД Новоаннинского рай-она была начата еще одна проверка по факту якобы незаконного отчуждения имущества СПК «Староаннинский». В течение нескольких дней сотрудник милиции Страхов А.Н. опрашивал его и иных сотрудников СПК, получал копии документов по реализации имущества и т.д. В феврале 2010 года Страхов А.Н. вызвал его в ОВД района, где он дал письменные объяснения относительно проводимой проверки. В процессе его опроса Страхов А.Н. периодически вызывал начальник Садыков К.Г., после чего Страхов А.Н. уходил к последнему с его объяснениями. 12.02.2010, его вновь вызвал к себе Ванин А.П., в связи с чем он сделал вывод о том, что Ванин А.П. действует совместно с Садыковым К.Г. В ходе разговора, состоявшего в служебном кабинете Ванина А.П., последний сообщил о проводимой в отношении него местным отделом милиции проверке, после чего по телефону пригласил в кабинет Садыкова К.Г., который пришел примерно через 10-15 минут.

В ходе разговора Садыков К.Г. в категоричной форме потребовал от него оставить должность руководителя СПК в связи с многочисленными нарушениями в его деятельности, выявленными подчиненными тому сотрудниками в ходе проведения проверки коммерческой деятельности СПК. Помимо этого, в ходе разговора Садыков К.Г. постоянно угрожал ему привлечением к уголовной ответственности. После этого разговора Ванин А.П. попросил выйти его из кабинета и подождать в приемной. Спустя 5 минут из кабинета вышел Садыков К.Г. и ушел из администрации. После этого Ванин А.П. вновь пригласил его в кабинет, где предложил ему оставить должность председателя СПК. Он отказался, после чего Ванин А.П. выразил намерение оказать содействие в решении сложившейся с Садыковым К.Г. проблемы, связанной с проводимой проверкой в отношении СПК, ссылаясь на то, что давно знаком с последним. В виду того, что о привлечении его к уголовной ответственности начальник ОВД района Садыков К.Г. говорил в присутствии Главы района Ванина А.П., данные угрозы он воспринял реально. После разговора с Ваниным А.П. он уехал домой, однако, примерно через 2 часа последний позвонил и предложил встретиться в районе полей хутора Родниковский Новоаннинского района. В указанном месте Ванин А.П. встретил его на автомобиле Ланд Крузер Прадо, черного цвета, государственный номерной знак 001, предложив пересесть к тому в автомобиль. После этого Ванин А.П. уехал в поля. Отъехав на несколько километров от асфальтированной дороги и, убедившись, что никто не следит, Ванин А.П. остановил автомобиль и сообщил ему о том, что переговорил с Садыковым К.Г. и тот «готов закрыть глаза» на нарушения в его деятельности на должности председателя СПК, за что он должен передать взятку в сумме 5 миллионов рублей. Со слов Ванина А.П., тому удалось убедить Садыкова К.Г. уменьшить сумму взятки до 3 миллионов рублей, после чего Ванин А.П. спросил, сможет ли он найти такую сумму денег. Он ответил, что это очень большая сумма и у него таких денег не имеется. В свою очередь Ванин А.П. стал обещать, что в случае выполнения поставленных Садыковым К.Г. условий, в дальнейшем он, то есть Ванин А.П. и Садыков К.Г., будут всячески оказывать покровительство его хозяйственной деятельности, а именно будут решать возникающие у возглавляемого им СПК и у него лично проблемы с контролирующими и правоохранительными органами. В конце разговора Ванин А.П. пояснил, что в случае, если он откажется от передачи денег, то необходимо будет принять решение об освобождении должности председателя СПК. После этого Ванин А.П. предложил подумать над этим и отвез его обратно к автомашине.

Примерно 15.02.2010 заместитель Ванина А.П. - Терников Д.А. сообщил ему о предло-жении Главы района съездить на охоту. Он был вынужден согласиться. Охота состоялась примерно 20-21.02.2010. На охоте присутствовали руководители различных хозяйств района, а так же Садыков К.Г. и Ванин А.П., руководитель ОАО «Новоаннинский КХП» Кошкарев И.А. После охоты все участники приехали на обед в столовую СПК «Галушкинский». Во время обеда Ванин А.П. сказал, что в следующие выходные - 28.02.2010 все тем же составом соберутся на охоту в охотничьем хозяйстве «Усть-Степное», расположенное на территории СПК «Староаннинский». В этой связи Ванин А.П. поручил ему организовать обед для охотников. Он вынужден был согласиться, так как от Ванина А.П. зависело решение его про-блемы с не привлечением к уголовной ответственности. После обеда они направились на конюшню СПК для осмотра и оценки лошадей. По пути в салоне автомашины Ванин А.П. и Садыков К.Г. потребовали передать им взятку в сумме 3 миллионов рублей за невозбуждение уголовного дела и дальнейшее покровительство его хозяйственной деятельности. Он пояснил, что не может передать столько денег. Однако Ванин А.П., а в большей степени Садыков К.Г., стали вновь угрожать ему привлечением к уголовной ответственности в случае не передачи взятки, а затем Садыков К.Г. пообещал подумать о снижении суммы взятки, в тоже время настоял на передаче хотя бы части взятки во время следующей охоты. По приезду на конюшню Ванин А.П. ушел, а он остался с Садыковым К.Г. В ходе разговора последний неоднократно повторял, что в случае передачи взятки тот решит все его проблемы, уголовное дело в отношении него возбуждено не будет и в будущем тот гарантирует не проводить проверок силами ОВД в отношении него и СПК «Староаннинский».

28.02.2010 состоялась следующая охота. Он понимал, что охота была организована, в том числе, для того, чтобы узнать, какое он принял решение относительно передачи взятки. В виду того, что он боялся привлечения к ответственности за нарушения, которых он не совер-шал и понимал, что если он не передаст хотя бы часть требуемой Ваниным А.П. и Садыковым К.Г. взятки, последние могут реализовать ранее высказанные угрозы, в связи с этим он был вынужден передать им часть денег в сумме 200 тысяч рублей из личных сбережений. Однако, опасаясь, что в дальнейшем Ванин А.П. и Садыков К.Г. его могут обмануть, он решил снять с денежных купюр светокопии. По окончании охоты, он организовал обед, во время которого Садыков К.Г. отвел его в сторону и спросил о принятом им решении. Он понял, что речь идет о передаче взятки и его отказ может привести к нега-тивным для него последствиям, поэтому сказал, что располагает частью взятки в сумме 200 тысяч рублей и готов их передать. Садыков К.Г. не стал отвечать, а намеками дал понять, что опасается наличия у него записывающего устройства, которого у него не имелось. Однако Садыков К.Г. обыскал его, а затем подошел к Ванину А.П. Они о чем-то переговорили и подошли к нему вдвоем, он вновь объяснил Садыкову К.Г., что не сможет собрать всю сумму денег и ему придется их занимать, в связи с чем попросил уменьшить первую часть взятки до 1 миллиона рублей. Садыков К.Г. не стал отвечать на данный вопрос, дав понять, что не согласен с этим. Он спросил у Садыкова К.Г., будет ли тот с Ваниным А.П. забирать деньги, на что Ванин А.П. указал на бардачок своей автомашины марки Тойота Лэнд Крузер и дал указание деньги положить туда. Он положил туда деньги в сумме 200 тысяч рублей купюра-ми достоинством 1000 рублей каждая в количестве 200 штук, разделенные на 2 пачки по 100 штук каждая, скрепленные резинками и упакованные в прозрачный полиэтиленовый пакет. После этого он подошел к Ванину А.П. и Садыкову К.Г. и спросил, не будет ли у него проблем с коммерческой деятельностью. Садыков К.Г. ответил, что у него все в порядке, все законно. Тогда он поинтересовался, не получится ли так, что Садыков К.Г. уйдет на повышение, а пришедший вместо того начальник продолжит обирать его. Садыков К.Г. заверил, что уходить не собирается. В виду того, что он понимал, что хоть и вынуждено, но передал взятку, он спросил у Садыкова К.Г., не привлечет ли тот его к уголовной ответственности. Садыков К.Г. ответил, что не сделает этого. Понимая, что ему предстоит отдать оставшуюся часть взятки, он снова спросил у Садыкова К.Г. уменьшить размер взятки. Садыков К.Г. вновь промолчал, но заверил, что все будет хорошо и никаких проблем у него не будет. После этого он подошел к Ванину А.П. и также попросил снизить сумму взятки. Ванин А.П. ответил, что теперь все будет хорошо и никаких проблем у него не будет. Он спросил, может ли он теперь рассчитывать на поддержку и содействие ему лично, а также возглавляемого им СПК, которые обещали Ванин А.П. и Садыков К.Г. Ванин А.П. сказал не переживать, пояснив, что «я не первый и не последний». Ванин А.П. отказался снизить сумму взятки. После чего они разъехались по домам.

Примерно через 30 минут, ему позвонил Ванин А.П. и попросил срочно приехать в офис генерального директора Кошкарева И.А., расположенный на территории ОАО «Новоан-нинский КХП». Там находились Ванин А.П. и Кошкарев И.А., которые сидели за рабочим столом последнего. Он сел напротив, после чего Ванин А.П. стал склонять его передать Кош-кареву И.А. 5-6 тысяч гектар земли СПК «Староаннинский». Спустя примерно 10 минут после начала указанного обсуждения, в кабинет вошел Садыков К.Г. и сел рядом с ним. Он вернулся к разговору о снижении суммы взятки. Садыков К.Г. и Ванин А.П. заверили его в том, что все будет хорошо. После этого Ванин А.П. по совету с Садыковым К.Г., сообщили ему о снижении суммы взятки: так, 1 миллион рублей он должен был передать до 08.03.2010, а остальные 2 миллиона рублей - после урожая, то есть осенью 2010 года. Данное требование Ванин А.П. написал на листке бумаги в присутствии Садыкова К.Г. Возможно, в этот момент Кошкарев И.А. вышел из кабинета. Он был вынужден согласиться, после чего ушел.


03.03.2010 к нему на работу приехал Кошкарев И.А., который сообщил о том, что во-прос о передаче имущества СПК «Староаннинский» тот не инициировал, а инициатива исхо-дила от Главы района Ванина А.П. и Садыкова К.Г. Так же Кошкарев И.А. пояснил, что не имеет отношения к разговору о вымогательстве с него взятки, пояснив: «я в твой карман не лезу».

Он понимал, что ранее передал взятку должностным лицам, в связи чем решил добро-вольно сообщить об этом в правоохранительные органы, 04.03.2010 с соответствующим заяв-лением обратившись в следственное управление Следственного комитета при прокуратуре РФ по Волгоградской области.

В тот же день он был привлечен оперативными сотрудниками ГУВД по Волгоград-ской области для участия в оперативных мероприятиях, направленных на изобличение преступных намерений Ванина А.П. и Садыкова К.Г. Примерно в 22 часа 30 минут ему были вручены денежные средства в сумме 800 000 рублей, купюрами достоинством 500, 1000 и 5000 рублей. После этого он позвонил Ванину А.П., однако тот трубку не взял, а затем перезвонил. Он предложил встретиться 05.03.2010, на что Ванин А.П. согласился.

05.03.2010, примерно в 09 часов 45 минут, он пришел в рабочий кабинет к Ванину А.П., расположенный в здании администрации района, где он сообщил о том, что принес еще одну часть взятки. Ванин А.П. пояснил, что ему необходимо выйти на улицу и проследовать за автомобилем последнего до автовокзала, что он и сделал. Он проследовал за автомобилем Ванина А.П. марки Тойота Ленд Крузер до моста трассы «Волгоград-Москва», который остановился напротив автозаправочной станции «Лукойл» и позвал его рукой. Он вышел из автомашины, однако пакет с деньгами с собой не брал. Подойдя к автомашине Ванина А.П., тот сказал нести деньги. Он забрал пакет с ранее врученными ему денежными средствами и спросил у Ванина А.П., будет ли он считать деньги. Ванин А.П. пересчитывать деньги отказался и потребовал положить деньги на коврик перед передним пассажирским сиденьем, что он и сделал. Затем Ванин А.П. сказал ему ехать обратно в администрацию и ожидать там. Когда Ванин А.П. пригласил его в рабочий кабинет, он попросил связаться с Садыковым К.Г., чтобы тот, с учетом уже переданной им части взятки, вернул ему ряд документов, собранных в ходе проверки. Ванин А.П. дозвониться до Садыкова К.Г. не смог, но пообещал это сделать позднее. В конце разговора он попросил у Ванина А.П. гарантий того, что последний вместе с Садыковым К.Г. будут оказывать покровительство его коммерческой деятельности. Ванин А.П. заверил в том, что теперь он может работать спокойно.


(том № 2, л.д. 77-86)

Показания свидетеля Краснова В.И. данные им в ходе очной ставки с обвиняемым Ва-ниным А.П., согласно которым он подтвердил ранее данные показания относительно требований со стороны Главы Новоаннинского муниципального района Волгоградской области Ванина А.П. взятки в сумме 3 миллионов рублей для передачи начальнику ОВД по Новоаннинскому муниципальному району Волгоградской области Садыкову К.Г. за прекращение процессуальной проверки в отношении него и СПК «Староаннинский», а также за дальнейшее покровительство и невмешательство в его деятельность. В феврале 2010 года на охоте Ванин А.П. и Садыков К.Г. уже вместе требовали от него взятку. На следующей охоте в конце февраля 2010 года он сообщил Садыкову К.Г. о готовности передать часть требуемой взятки в сумме 200 тысяч рублей, после чего Садыков К.Г. подозвал Ванина А.П., о чем-то с ним поговорил, а затем Ванин А.П. потребовал положить деньги в бардачок автомашины, что он и сделал. В тот же день, в офисе директора ОАО «Новоаннинский КХП» Кошкарева И.А., куда его вызвал Ванина А.П. и Садыков К.Г. указанный разговор про-должился. Он попросил разделить сумму взятки на две части, то есть первую часть денег в сумме 1-го миллиона рублей передать до 8-го марта, а остальные 2 миллиона рублей – осенью 2010 года после урожая. Ванин А.П. и Садыков К.Г. согласились. 05.03.2010 он передал Ванину А.П. вторую часть взятки в сумме 800 тысяч рублей за содействие в не привлечении к уголовной ответственности по материалу процессуальной проверки и за дальнейшее покровительство его деятельности.

(том № 19, л.д. 83-90)

Показания свидетеля Краснова В.И. данные им в ходе очной ставки с обвиняемым Са-дыковым К.Г., согласно которым он подтвердил ранее данные показания относительно требо-ваний со стороны Главы Новоаннинского муниципального района Волгоградской области Ванина А.П. взятки в сумме 3 миллионов рублей для передачи начальнику ОВД по Новоаннинскому муниципальному району Волгоградской области Садыкову К.Г. за прекращение процессуальной проверки в отношении него и СПК «Староаннинский», а также за дальнейшее покровительство и невмешательство в его деятельность. В феврале 2010 года на охоте Ванин А.П., Садыков К.Г. уже вместе требовали от него взятку, однако в большей степени требования исходили от Садыкова К.Г., обещая, что у него более проблем с законом не будет. На следующей охоте, состоявшейся в конце февраля 2010 года, он сообщил Садыкову К.Г. о готовности передать часть требуемой взятки в сумме 200 тысяч рублей, после чего Садыков К.Г. подозвал Ванина А.П., о чем-то с ним поговорил, а затем Ванин А.П. потребовал положить деньги в бардачок автомашины, что он и сделал. В тот же день, в офисе директора ОАО «Новоаннинский КХП» Кошкарева И.А., куда его вызвал Ванина А.П. и Садыков К.Г. указанный разговор продолжился. Он попросил разделить сумму взятки на две части, то есть первую часть денег в сумме 1-го миллиона рублей передать до 8-го марта, а остальные 2 миллиона рублей – осенью 2010 года после урожая. Ванин А.П. и Садыков К.Г. согласились. 05.03.2010 он передал Ванину А.П. вторую часть взятки в сумме 800 тысяч рублей за содействие в не привлечении к уголовной ответственности по материалу процессуальной проверки и за дальнейшее покровительство его деятельности.

(том № 19, л.д. 91-100)

Протокол задержания подозреваемого Ванина А.П., согласно которому он признал факт получения денег от Краснова В.И.


(том № 2, л.д. 159-164)


Показания подозреваемого Ванина А.П. о том, что он является Главой Новоаннин-ского муниципального района Волгоградской области. С Красновым В.И. он познакомился в ходе предвыборной кампании, на собрании в СПК «Староаннинский». С Красновым В.И. у него отношения не сложились, поскольку тот не поддерживал на выборах предложенную им кандидатуру Главы администрации Староаннинского сельского поселения Новоаннинского муниципального района Волгоградской области. Кроме того, Краснов В.И. был избран председателем СПК «Староаннинский», хотя ставки делались на других претендентов. Помимо этого Краснов В.И. руководил СПК «Староаннинский» вопреки его рекомендациям и предложениям, самостоятельно решал кадровые вопросы. Как-то раз Краснов В.И. приехал к нему и сообщил о том, что в отношении СПК «Староаннинский» сотрудниками местного ОВД проводится проверка, опрашиваются сотрудники, изымаются документы. Краснов В.И., зная о его взаимоотношениях с начальником ОВД по Новоаннинскому муниципальному району Волгоградской области Садыковым К.Г., попросил у него содействия в решении указанной проблемы. Он вызвал Садыкова К.Г., который стал предъявлять претензии Краснову В.И. относительно его деятельности, а после чего ушел. Он никогда бы не стал требовать деньги, но вокруг СПК «Староаннинский» сложилась не простая ситуация. Затем, на состоявшейся охоте Садыков К.Г. долго беседовал с Красновым В.И. 05.03.2010 он позвонил Краснову В.И., который изъявил желание встретиться. После этого, Краснов В.И. пришел к нему в рабочий кабинет с какой-то сумкой, он предложил встретиться недалеко от автовокзала, где Краснов В.И. подошел к нему и положил в его автомашину сверток. Он спросил, для кого предназначен данный сверток, на что Краснов В.И. ответил, что для начальника отдела милиции. Он догадывался о том, что в свертке деньги. После этого он уехал и передал сверток с деньгами своему водителю Фимину И.Н. Указанные денежные средства он позднее намеревался передать Садыкову К.Г., чтобы тот прекратил «гонения» в отношении Краснова В.И. В содеянном он раскаялся.


(том № 2, л.д. 166-172)


Показания свидетеля Волкова А.А. о том, что до мая 2010 года он работал в должности старшего оперуполномоченного ОРЧ КМ № 2 (по линии БЭП) ГУВД по Волгоградской обла-сти. Примерно в начале февраля 2010 года ГУВД по Волгоградской области получена опера-тивная информация о том, что Глава Новоаннинского муниципального района Волгоградской области Ванин А.П. и начальник ОВД по Новоаннинскому муниципальному району по Волго-градской области Садыков К.Г. планируют получить от председателя СПК «Староаннинский» Краснова В.И. взятку за оказание содействия в не привлечении к уголовной ответственности по материалам процессуальных проверок, находящихся в производстве ОБЭП ОВД по Новоаннинскому муниципальному району.