Утвержден советом Директоров ОАО «нтмк» Протокол №8 от 16. 05. 2005г. Ежеквартальныйотче т
| Вид материала | Документы |
- Отчет предварительно утвержден Советом директоров ОАО «Ижевская медицинская страховая, 120.58kb.
- Утвержден советом директоров ОАО "ртк-лизинг" Протокол, 9520.97kb.
- Утвержден советом директоров ОАО "ртк-лизинг" Протокол, 8166.63kb.
- Годовой отчет по итогам работы за 2010 год Предварительно утвержден на заседании Совета, 439.44kb.
- Утвержден Советом директоров ОАО «бэнз» Протокол №09 от «27» апреля 2007, 780.25kb.
- Отчет ОАО "центральный телеграф", 1096.98kb.
- Приказ №852 от 08 июня 2011г. Предварительно утвержден: Советом директоров, 236.92kb.
- Утвержден Советом Единственного акционера директоров ОАО тк "Прогресс" открытого акционерного, 163.67kb.
- Утверждено «23» июня 2005, 12846.81kb.
- Отчет ОАО «Воскресенский ниуиФ», 448.18kb.
7.Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.
7.1.Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.
7.2.Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.
7.3 Сводная ( консолидированная ) бухгалтерская отчетность.
Не требуется.
7.4.Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.
2002г. – 7 056 182 тыс. руб
2003г. – 7 243 116 тыс. руб.
2004г. – 21 041 309 тыс.руб.
1 кв. 2005г. – 6 974 561 тыс руб. экспорт составляет 41% от общего объема продаж.
7.5.Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.
Не имеется
7.6.Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Не имеется.
8.Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.
8.1.Дополнительные сведения об эмитенте.
8.1.1.Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 1 310 002 966
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции: 1 310 002 966
количество:
общий объем (руб.): 1 310 002 966
доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции: 0 %
количество: 0
общий объем (руб.): 0
доля в уставном капитале: 0 %
8.1.2.Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.
Изменений не происходило
8.1.3.Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.
В соответствии со статьей 7.3 Устава эмитента в Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения указанного выше размера.
Резервный фонд используется исключительно для целей покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
В 1 квартале 2005 г. резервный фонд составляет – 65 500 000 рублей.
В отчетном квартале резервный фонд не использовался.
8.1.4.Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента.
Высший орган управления ОАО «НТМК» – Общее собрание акционеров
Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в порядке, предусмотренном Положением "О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров".
Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые Советом директоров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.
Порядок проведения Общего собрания акционеров:
Порядок проведения Общего собрания акционеров, форма сообщения акционерам о его проведении, список и форма предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров устанавливается решением Совета директоров, в соответствии с требованиями настоящего Устава и Положения "О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров".
Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах:
Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При проведении общего собрания акционеров в очной форме в определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.
Заочная форма проведения собрания, при которой решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, изложенную в требовании инициаторов его созыва.
Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.
Все проводимые общие собрания акционеров, помимо годового, являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров, на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Порядок и сроки предъявления требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров, а также порядок созыва и сроки проведения внеочередного общего собрания акционеров определяются в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и Положением «О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров
Исполнительные органы Общества начинают все мероприятия по созыву, подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров только после его финансового обеспечения в порядке, предусмотренном Положением "О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров".
8.1.5.Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.
| Наименование | Место нахождения | Доля эмитента в уставном капитале | Доля коммерческой организации в уставном капитале |
| ОАО «Гороблагодатское рудоуправление» | 624300 Свердловская обл., г. Кушва, ул. Маяковского, 10 | 100 | - |
| ООО «Никомогнеупор» | 622005, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Попова,1 | 100 | - |
ООО «Полиформ» | 622025, г.Н.Тагил, ул.Балакинская, 1 | 100 | - |
ООО «Уралдомнаремонт» | 622025, г.Н.Тагил, ул.Металлургов, 1 | 100 | - |
| ООО «Финансовая компания «ЕвразХолдинг» | 103006, г.Москва, ул.Долгоруковская, 15, стр.4-5 | 100 | - |
| ООО МЗ «Уралец» | Свердловская обл., Пригородный район, п. Уралец, ул. Трудовая, 1 | 100 | - |
ООО «Металлург-Форум» | 622025, г.Н.Тагил, ул.Металлургов, 1 | 75 | - |
| ООО «Завод металлургических реагентов» | 622025, г.Нижний Тагил, ул. Металлургов, 1 | 50 | - |
ОАО Качканарский ГОК «Ванадий» | 624356, Свердловская обл. г.Качканар, ул. Свердлова, 2 | 57,68 | - |
| ООО «Плибур» | 623103 Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Ильича, 1 | 41,67 | - |
| ООО «НПВП «Пиромет-технология» | 620219, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 87 | 25 | - |
| АООТ Концерн «Российские коммуникации и технологии» | 125468, Москва, Ленинградский пр-т, 55, к.317, 318 | 25 | - |
| ЗАО «Тагил Телеком» | 622002, г.Н.Тагил, ул.Космонавтов, 34-88 | 25% + 1 акция | - |
| ОАО «Завод по производству труб большого диаметра» | 622025, г. Н. Тагил, ул.Металлургов, 1 | 25 | - |
| ООО Сибметинвест | 117218, г. Москва ул. Кржижановского, д. 14, корп. 3. | 25 | - |
| ОАО «Тагилбанк» | 622000 , г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, 2 | 19,95 | - |
| ООО «Кама» | 622012, г. Екатеринург, пр. Орджоникидзе, 8 | 5,64 | - |
| ЗАО «Металлургтранс» | 103074, г. Москва, Славянская пл., 2 | 5,47 | - |
| ЗАО АКБ «АСКО-Банк» | 103064, г. Москва, Басманный тупик, 6а | 5 | - |