Geum.ru

Утвержден советом Директоров ОАО «нтмк» Протокол №8 от 16. 05. 2005г. Ежеквартальныйотче т

Вид материалаДокументы
3.7.1.Основные средства
ИТОГИ ПЕРЕОЦЕНКИ ОФ НТМК ПО ГРУППАМ по состоянию на 01.01.2001 г.
Сумма исправляющей проводки по счету 01, руб.
Итого гр. 01
Итого гр.02
Итого гр. 03
Итого гр. 04
Итого гр. 05
Итого гр. 06
Итого гр. 08
Итого гр. 10
Итого гр. 12
Итого гр. 13
Всего по сч. 011
Итого гр. 01 сч.13
Итого гр. 02 сч.13
Итого гр. 03 сч.13
Итого гр. 05 сч.13
Всего по сч. 013
4.Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
...
Полное содержание
Подобный материал:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16



3.7.Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.


3.7.1.Основные средства
Балансовая стоимость, руб.
Амортизационные отчисления, руб.

Основные средства,

Всего:

23 330 175 000

10 892 246 000







ИТОГИ ПЕРЕОЦЕНКИ ОФ НТМК ПО ГРУППАМ по состоянию на 01.01.2001 г.






Наименование
Полная восстановительная стоимость по данным бухгалтерского учета на 1.1.2001 года, руб.
Износ по данным бухгалтерского учета на 1.1.2001 года, руб.
Рыночная стоимость***
Коэффициент переоценки
Износ по результатам переоценки, руб
Сумма исправляющей проводки по счету 01, руб.
Сумма исправляющей проводки по счету 02, руб.

Здания
ИТОГО ГР. 01
836 208 296,98
219 945 486,50
636 689 344,62
0,76
268 840 365,30
-199 518 952,36
48 894 878,80

Сооружения
ИТОГО ГР.02
207 694 626,83
105 558 874,29
437 391 007,06
2,11
282 543 664,26
229 696 380,23
176 984 789,97

Передаточные уст-ва
ИТОГО ГР. 03
70 353 339,04
45 539 382,76
195 131 745,98
2,77
140 902 476,48
124 778 406,94
95 363 093,72

Силовые машины и оборуд.
ИТОГО ГР. 04
31 791 529,80
21 474 932,09
82 057 904,41
2,58
56 402 608,05
50 266 374,61
34 927 675,96

Рабочие машины и оборуд.
ИТОГО ГР. 05
696 239 105,77
375 314 867,57
3 654 945 911,16
5,25
2 492 001 026,66
2 958 706 805,39
2 116 686 159,09

Измерит.приборы
ИТОГО ГР. 06
16 700 915,43
4 601 310,85
43 370 836,49
2,60
16 895 451,13
26 669 921,06
12 294 140,28

Прочие машины и оборуд.
ИТОГО ГР. 08
6 681 822,59
1 299 988,27
9 605 104,40
1,44
5 135 693,31
2 923 281,81
3 835 705,04

Транспортные средства
ИТОГО ГР. 10
121 610 572,60
73 367 929,48
687 425 178,30
5,65
450 771 803,97
565 814 605,70
377 403 874,49

Произв. Инвентарь
ИТОГО ГР. 12
271 121,70
147 142,92
1 384 679,77
5,11
779 705,36
1 113 558,07
632 562,44

Хоз. Инвентарь
ИТОГО ГР. 13
201 523,67
140 903,68
300 000,00
1,49
209 757,52
98 476,33
68 853,84

ВСЕГО произв.фонды
ВСЕГО ПО СЧ. 011
1 987 752 854,41
847 390 818,41
5 748 301 712,19
2,89
3 714 482 552,04
3 760 548 857,78
2 867 091 733,63

Здания
ИТОГО ГР. 01 СЧ.13
7 549 917,60
467 989,28
2 965 162,13
0,39
183 798,57
-4 584 755,47
-284 190,71

Сооружения
ИТОГО ГР. 02 СЧ.13
520 444,00
38 214,45
334 319,07
0,64
24 547,92
-186 124,93
-13 666,53

Передаточные уст-ва
ИТОГО ГР. 03 СЧ.13
139 875,20
16 155,59
10 796,71
0,08
1 247,03
-129 078,49
-14 908,56

Рабочие машины и оборуд.
ИТОГО ГР. 05 СЧ.13
44 876,30
19 570,41
148 200,00
3,30
66 642,77
103 323,70
47 072,36

ВСЕГО непроизв.фонды
ВСЕГО ПО СЧ. 013
8 255 113,10
541 929,73
3 458 477,91
0,42
276 236,29
-4 796 635,19
-265 693,44




ИТОГО:
1 996 007 967,51
847 932 748,14
5 751 760 190,10
2,88
3 714 758 788,33
3 755 752 222,59
2 866 826 040,19


4.Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.


4.1.Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Динамика показателей, характеризующих прибыльность комбината за 2001-2004 года представлена.



Показатели, характеризующие прибыльность комбината за

1 квартал 2005 года, приводятся в таблице





4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продаж и прибыли от основной деятельности


По сравнению с IV кварталом 2004 года в I квартале 2005 года выручка от продаж увеличилась на 440 млн. руб. за счет изменения объема и структуры по металлопродукции. Также произошло увеличение на 312 млн. руб. за счет роста цен на прочую продукцию (ванадий в шлаке).


4.2.Ликвидность эмитента

Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия





На 01.04.05. показатели находятся в пределах допустимых норм.

Анализ динамики изменения данных коэффициентов показывает, что финансовое положение комбината улучшается в связи с увеличением доли собственных средств в общем объеме источников финансирования деятельности предприятия


4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента


Информация приведена на 31.03.2005


Уставный капитал 1 310 003 тыс. руб.

Резервный капитал 65 500 тыс. руб.

Добавочный капитал 5 351 599 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль 20 784 711 тыс. руб.

Общая сумма капитала 23 300 095 тыс. руб.


4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента


Величина собственного капитала достаточна для обеспечения исполнения краткосрочных обязательств.


4.3.3. Денежные средства


Потребность эмитента в денежных средствах полностью обеспечивается доходами по текущей и инвестиционной деятельности.


4.3.4.Финансовые вложения эмитента

Для вложения в ценные бумаги

Вид ценной бумаги
Обыкновенные акции

Наименование эмитента - полное


Сокращенное
Открытое акционерное общество Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий».


ОАО Качканарский ГОК «Ванадий»

Место нахождения эмитента
624356, г.Качканар, Свердловской обл., ул. Свердлова, д.2

Номер и дата государственной регистрации выпуска данных ценных бумаг
Все акции общества являются бездокументарными

Количество ценных бумаг в собственности

220 268 890 (57, 68%)

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности
220 268 890 руб.

Общая балансовая стоимость
220 268 890 руб.

Сумма основного долга (векселя, депозитные вклады, сертификаты)



Выплаченные проценты (векселя, депозитные вклады, сертификаты)



Срок погашения (векселя, депозитные вклады, сертификаты)



Размер фиксированного процента или иного дохода (облигации, иные долговые ЦБ)



Размер дивиденда по привилегированным акциям



Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты



Величина резерва под обесценивание ценных бумаг
на начало последнего завершенного финансового года
на конец последнего завершенного финансового года









Для вложения в ценные бумаги

Вид ценной бумаги
Обыкновенные акции

Наименование эмитента - полное


Сокращенное
Открытое акционерное общество «Завод по производству труб большого диаметра»

ОАО «Завод ТБД»

Место нахождения эмитента
622025 г.Нижний Тагил, Свердловской обл., ул.Металлургов, 1

Номер и дата государственной регистрации выпуска данных ценных бумаг
Все акции общества являются бездокументарными

Количество ценных бумаг в собственности

300 001

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности
300 001 000 руб.

Общая балансовая стоимость
302 498 534,25 руб.

Сумма основного долга (векселя, депозитные вклады, сертификаты)



Выплаченные проценты (векселя, депозитные вклады, сертификаты)



Срок погашения (векселя, депозитные вклады, сертификаты)



Размер фиксированного процента или иного дохода (облигации, иные долговые ЦБ)



Размер дивиденда по привилегированным акциям



Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты



Величина резерва под обесценивание ценных бумаг
на начало последнего завершенного финансового года
на конец последнего завершенного финансового года









4.3.5. Нематериальные активы

отсутствуют


4.4.Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.

  1. Заявок на патенты не подавалось;
  2. Охранных грамот не поступало.
  3. Затраты на оплату пошлин за поддержание патентов в силе и выдачу двух свидетельств на товарный знак "НТМК. Старый соболь" – 34,7 тыс.руб.
  4. Возможные факторы риска не оценивались.



4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.


В 2000г. произошло ухудшение конъюнктуры мировых рынков проката черных металлов. Ряд конъюнктурообразующих факторов постепенно усиливали свое негативное влияние на состояние рынка. К ним относится, прежде всего, превышение темпов мирового производства стали над темпами ее потребления, что нарушило равновесие между спросом и предложением.

Другими существенными факторами, повлиявшими на конъюнктуру цен в 2000 г., явились - усиление курса американского доллара по отношению к евро и другим национальным валютам, а также рост складских запасов металла.

Снижение внешнеторговых цен произошло практически на всех региональных рынках, в большей мере, на листовую продукцию и, в меньшей мере, на сортовой металл и заготовку.

Относительно стабильно в 2000 г. вела себя ценовая конъюнктура рынка толстого листа. Имел место стабильный спрос на толстый лист со стороны производителей труб, а также со стороны судостроения и производителей бытовой техники.

Низкий курс евро по отношению к доллару привел к снижению объемов импорта толстолистового проката в Европу.

Конъюнктура рынка проката черных металлов определялась в 2001 г. воздействием следующих факторов: проявлением признаков замедления темпов экономического роста в основных металлопотребляющих странах, политической напряженностью на Ближнем Востоке, крупными складскими запасами металла, проведением США и другими государствами политики ограничения доступа на внутренние рынки импортной металлопродукции.

В этих условиях внешнеторговые цены проявили в 2001 г. тенденцию к снижению. Попытки сбалансировать спрос с предложением ощутимых результатов не дали. На соотношение спроса и предложения оказывали давление также излишние мощности по выпуску стали. Процесс снижения внешнеторговых цен коснулся практически всех крупных экспортеров и импортеров стальной металлопродукции.

В наибольшей степени подверглись сокращению цены на слябы, холоднокатаные рулоны и толстый лист. В меньшей мере, в пределах 2-3%, понижательная тенденция уровня экспортных цен наблюдалась и по всем остальным видам металлопродукции, кроме сортовой стали.

Продолжали снижаться мировые цены на слябы. Одной из причин ухудшения конъюнктуры мирового рынка слябов эксперты называют тот факт, что Комиссия по международной торговле США приняла решение об ущербе, наносящемся американской металлургической промышленности от импорта полуфабрикатов, то есть они подпадают под статью 201 американского закона о торговле с возможным применением защитных мер. В силу этого крупные поставщики слябов на американский рынок вынуждены были переориентировать свои экспортные потоки на другие регионы, усугубляя ситуацию между спросом и предложением.

Развитию понижательной тенденции цен на длинномерный прокат в Западной Европе способствовало усиление товарного потока из азиатских государств и стран СНГ в связи с ограничениями на рынке США.

На рынке Дальнего Востока цены на длинномерную продукцию практически достигли своего нижнего уровня. В то же время общие объемы производства сортового проката в этом регионе за 2001 г. существенно не уменьшились.

Причинами ослабления европейского рынка плоского проката стали: ухудшение экономической ситуации, снижение спроса со стороны автомобилестроительных компаний, повышение объемов импорта листа в ЕС по сравнению с 2000 г., снижение объемов экспорта проката в американском направлении, относительно высокий уровень запасов продукции у потребителей и в сервис-центрах.

В 2002 г. наблюдалось улучшение для производителей и экспортеров конъюнктуры мировых рынков черных металлов практически по всем видам продукции – от чугуна и скрапа до готового проката. Ряд конъюнктурообразующих факторов постепенно усиливали свое положительное влияние на состояние рынка. К ним относятся: самоограничения в объемах производства стали крупными металлургическими компаниями мира в 2001 году и в первой половине 2002 года; существенный рост темпов видимого потребления стальной продукции в Азии; образование временного дефицита металлопроката на отдельных региональных рынках; перераспределение экспортных потоков в связи с применением защитных мер.

В 2003 г. на мировом рынке черных металлов сложилась благоприятная для экспортеров СНГ конъюнктура практически по всем видам металлопродукции.

После значительного падения цен во II квартале с.г., в III квартале начался их рост, который продолжился в течение IV квартала.

На конъюнктуру мирового рынка черных металлов во II полугодии 2003 года основное влияние оказала совокупность ряда ценообразующих факторов. К ним, прежде всего, относятся дефицит металлического лома на сырьевых рынках и повышение цен на него, а также на чугун, другие шихтовые материалы, с одновременным увеличением фрахтовых ставок, самоограничения в производстве стали в ЕС и США, повышенный спрос на прокат в Китае и в других странах Дальнего и Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

К самоограничению в производстве стали в ЕС прибегли компании «Арселорсе» и «Тиссен Крупп», что привело к сокращению её выплавки в Германии, Испании, Франции, Голландии и Бельгии суммарно на 1,7 млн.тонн.

На сбалансированность мирового спроса на сталь и предложения важное влияние оказала активизация рынков черных металлов в Азии и на Ближнем Востоке. Высокий спрос на черные металлы в Китае, а также в других металлопотребляющих странах Дальнего и Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии забирал на себя излишки стали из других регионов и содействовал сбалансированности спроса и производства.

Сохраняется устойчивый спрос на металлопрокат в странах Ближнего Востока, который поддерживается ростом экономик и благоприятной конъюнктурой на нефтяном рынке.

В IV квартале сохранилось стремление производителей листового проката удержать «повышательную» динамику цен. Некоторый рост цен сохраняется по холоднокатаному прокату.

В 2004 г. на мировом рынке сложилась благоприятная конъюнктура для предприятий-экспортеров СНГ по всем видам металлопродукции.

На протяжении всего 2004 г. наблюдался рост цен на рынке черных металлов. Рост цен на металлы обусловлен прежде всего ростом цен на сырьё. Здесь можно отметить такие факторы, как увеличение цен на вторичные металлы, на кокс и аглосырье.

Получение дополнительного дохода позволило предприятиям черной металлургии инвестировать часть высвобождаемых средств в развитие производства. Для предприятий черной металлургии 2004 г. отмечен ростом капитальных вложений по сравнению с 2003 г.

В 2004 году сохранились положительные тенденции в работе металлургической отрасли. В целом темп роста металлопродукции составил 105,1% от уровня 2003 года.

В I квартале 2005 года на предприятиях Российской Федерации наблюдался рост объемов производства по основным видам продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производство готового проката увеличилось на 6,3%, производство стали на 2,1%. Вместе с тем производство кокса и чугуна уменьшилось на 3,6% и 1,3% соответственно.

По итогам работы ОАО «НТМК» за I квартал 2005 года производственная программа по основным видам продукции выполнена: чугуну на 98,2%, стали на 99,7%, отгрузке проката на 100,5%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в I квартале 2005 года произошел рост объемов производства чугуна на 7,4%, стали на 5,5%, также увеличилась отгрузка готового проката на 8,4%.

Объем отгрузки металлопродукции ОАО «НТМК» на экспорт в I квартале 2005 года составил 665 тыс.тн., то есть на 43% выше уровня I квартала 2004 года.

По основным производственно-экономическим показателям ОАО «НТМК» занимает 4-е место среди 8 крупнейших предприятий отрасли (по производству основных видов продукции 4-е место, по объему реализации продукции, работ, услуг – 4-е место).


5.Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и краткие сведения сотрудниках (работниках) эмитента.


5.1.Сведения о структуре и компетенции органов управления.


Структура
Компетенция органа

Общее собрание акционеров
  1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
  2. реорганизация Общества;
  3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
  5. передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
  6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, если настоящим уставом увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции Совета директоров;
  8. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
  9. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
  10. утверждение аудитора Общества;
  11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
  12. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
  13. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
  14. дробление и консолидация акций;
  15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством;
  18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово – промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20)решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Совет директоров (наблюдательный совет)
  1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе формирование коммерческой политики Общества и стратегии развития Общества;
  2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, когда это право предоставлено другим лицам в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством;
  3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
  4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с законодательством и настоящим уставом, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
  5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, когда размещение акций в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» может осуществляться только по решению общего собрания акционеров;
  6. вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов об увеличении уставного капитала Общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в случаях, когда такое решение может быть принято только общим собранием акционеров Общества, а также в случаях, когда решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций могло быть принято Советом директоров, но требуемого количества голосов членов Совета директоров «за» принятие такого решения не было получено;
  7. реализация собственных акций Общества, право собственности на которые перешло к Обществу, и определение условий их реализации;
  8. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законодательством;
  9. определение размера вознаграждения посредника, участвующего в размещении эмиссионных ценных бумаг посредством подписки;
  10. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;
  11. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;
  12. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
  13. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  14. утверждение следующих Положений:
  • о бюджете Общества;
  • о фондах;
  • о производственной политике;
  • о коммерческой политике;
  • о финансово-кредитной политике;
  • об инвестиционной политике;
  • о взаимоотношениях Общества с юридическими лицами, в которых Общество является акционером, участником или членом;
  • о заместителях Генерального директора;
  • о главном бухгалтере Общества;
  • о комитете Совета директоров;
  • принятие иных Положений, предусмотренных настоящим Уставом.
  1. утверждение внутренних документов Общества, имеющих стратегическое значение для деятельности Общества;
  2. утверждение по представлению коллегиального исполнительного органа Общества годового бюджета на следующий финансовый год, контроль за исполнением бюджета Общества, утверждение отчетов об исполнении бюджета и принятие других решений, предусмотренных в Положении о бюджете;
  3. использование резервного фонда и иных фондов Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) или коллегиального исполнительного органа Общества в соответствии с внутренними нормативными документами Общества;
  4. утверждение бизнес-планов, имеющих стратегическое значение для деятельности Общества;
  5. внесение изменений в Устав Общества в случаях, предусмотренных законодательством;
  6. принятие решения об участии Общества в других организациях, о создании дочерних, зависимых и иных юридических лиц, а также решения, связанные с распоряжением акциями, долями участия или правами члена в данных юридических лицах. В случае, если размер вложений в уставный капитал нового хозяйственного общества и (или) товарищества превышает полномочия Совета директоров по совершению сделок, Совет директоров принимает решение о вынесении вопроса об одобрении сделки на общее собрание акционеров;
  7. принятие решений, связанных с реализацией Обществом его прав акционера, участника, члена и т.п. другого юридического лица, в том числе определение порядка голосования на собраниях акционеров, участников, членов и т.п. таких других юридических лиц по следующим вопросам повестки дня:
  1. внесение изменений и дополнений в учредительные документы или утверждение учредительных документов в новой редакции;
  2. реорганизация юридического лица;
  3. ликвидация юридического лица, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями (для юридических лиц, являющихся акционерными обществами);
  5. увеличение уставного капитала юридического лица любым путем;
  6. уменьшение уставного капитала юридического лица любым путем;
  7. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) юридического лица и досрочное прекращение их полномочий в случаях, когда наличие такого органа является обязательными в силу закона или его создание предусмотрено учредительными документами юридического лица;
  8. утверждение аудитора юридического лица;
  9. принятие решения о выплате или не выплате дивидендов, принятие иных решений по распределению или нераспределению прибыли. В случае, если вопрос о выплате дивидендов не является самостоятельным вопросом, а рассматривается при рассмотрении других вопросов повестки дня, Совет директоров Общества принимает решение о том, как будет голосовать Общество как акционер, участник, член и т.п. на соответствующем собрании;
  10. дробление и консолидация акций юридического лица (для юридических лиц, являющихся акционерными обществами);
  11. принятие решений об одобрении (совершении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок, а также сделок, которые исполнительный орган юридического лица может совершать только с одобрения или по решению собрания акционеров, участников, членов и т.п.;
  12. приобретение обществом акций у акционеров, долей у участников и т.п. в случаях, предусмотренных действующим законодательством или учредительными документами юридического лица;
  13. предъявление Обществом как акционером, участником, членом и т.п. требования о выкупе у него акций, о выходе из юридического лица или иных аналогичных требований;
  14. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово – промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  15. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов юридического лица;
  16. принятие решения о заключении юридическим лицом договора о передаче полномочий исполнительного органа юридического лица коммерческой организации и утверждение условий такого договора.

В случае если Общество является единственным акционером, участником, членом и т.п. и для принятия соответствующих решений собрания не проводятся, Совет директоров принимает решение о реализации соответствующий прав единственного акционера, участника, члена и т.п. в отношении вышеуказанных вопросов.
  1. принятие решений о заключении Обществом договоров, в соответствии с которыми Общество будет выполнять функции единоличного исполнительного органа другого юридического лица;
  2. создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Общества, утверждение положений о них, назначение руководителей филиалов и представительств Общества;
  3. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  4. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  5. принятие решения об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, за исключением сделки или взаимосвязанных сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, в порядке, предусмотренном статьей 19 настоящего Устава;
  6. принятие решений о получении Обществом кредита или займа при условии, что на дату принятия такого решения сумма полученных или подлежащих получению Обществом кредитов и займов, полученных от одного контрагента и/или аффилированных с ним лиц вместе с суммой кредита или займа, в отношении которого принимается решение, превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, в порядке, предусмотренном статьей 19 настоящего Устава;
  7. принятие решений об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с обеспечением исполнения обязательств Общества или третьих лиц при условии, что на дату принятия такого решения сумма принятых Обществом обеспечительных обязательств и стоимость обремененного залогом либо иным образом имущества Общества вместе с суммой обеспечительных обязательств, в отношении которого принимается решение, и/или стоимостью имущества Общества, передаваемого в залог или под иное обременение на основании такой сделки, по сделкам с одним контрагентом и/или аффилированными с ним лицами превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату;
  8. принятие решение о совершении Общество действий, влекущих возложение на Общество обязательств, исполнение которых выходит за рамки утвержденного Советом директоров бюджета или бизнес-планов, за исключением обязательств, принимаемых на себя Обществом при совершении гражданско-правовых сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;
  9. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  10. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, заключение предусмотренных пунктом 3 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» договоров (контрактов) с Генеральным директором, членами коллегиального исполнительного органа (Правления), а также с управляющей организацией или управляющим, в случае принятия общим собранием решения о передаче управляющей организации или управляющему полномочий единоличного исполнительного органа Общества, согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Генеральным директором) и членами коллегиального исполнительного органа (Правления) должностей в органах управления других организаций.
  11. принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) или управляющей организации (управляющего).
  12. распределение между коллегиальным исполнительным органом единоличным исполнительным органом полномочий по утверждению внутренних нормативных документов Общества, за исключением внутренних нормативных документов Общества, утверждение которых относится к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров;
  13. разрешение вопросов, связанных со спорами о компетенции между единоличным и коллегиальным исполнительными органами Общества, разрешению любых других вопросов, связанных с конфликтом между единоличным исполнительным органом и коллегиальным исполнительным органом и/или членами коллегиального исполнительного органа, а также конфликтами между членами коллегиального исполнительного органа;
  14. одобрение или принятие решений, отменяющих или изменяющих решения коллегиального исполнительного органа Общества, в случаях, предусмотренных внутренними документами Общества.
  15. назначение и освобождение от должности заместителей Генерального директора, определение их функциональных полномочий (прав и обязанностей), условий заключаемых контрактов, размеров выплачиваемых вознаграждений и компенсаций на основании Предложений Генерального директора общества.
  16. утверждение Структурной схемы Общества, являющейся основанием для разработки и утверждения штатного расписания. Совет директоров вправе принимать к своей компетенции вопросы, связанные с приемом и увольнением отдельных должностных лиц и работников Общества, определением условий трудовых договоров, заключаемых с ними, объявлением дисциплинарных взысканий, и решение других вопросов, связанных с работой отдельных должностных лиц и работников Общества;

предварительное утверждение годового отчета Общества;

38) утверждение ежеквартального отчета Общества;

39) избрание и переизбрание Председателя Совета директоров, заместителя

Председателя, назначение временно исполняющего обязанности Председателя Совета директоров из числа членов Совета директоров в случае отсутствия Председателя Совета директоров;

40) принятие решения о создании временных и постоянных Комитетов, избрание и

переизбрание Председателей Комитетов и утверждение Положений о них;

41) иные вопросы, предусмотренные законодательством, Уставом Общества и внутренними нормативными актами Общества, утвержденными общим собранием акционеров или Советом директоров.

42) иные вопросы, предусмотренные законодательством, уставом Общества и внутренними нормативными актами Общества, утвержденными общим собранием акционером или Советом директоров.

Исполнительный орган
К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Кодекс корпоративного поведения
Принят 19.05.2003 г. (протокол собрания Совета Директоров ОАО «НТМК» № 49)


5.2.Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.


5.2.1.Совет директоров (наблюдательный совет).


Совет директоров

Председатель: Шамрин Александр Тихонович


Члены совета директоров:


Абрамов Александр Григорьевич

Год рождения: 1959

Образование: высшее


Должности:

Организация: ООО «ЕвразХолдинг»

Должность: Президент


Организация: ОАО «НТМК»

Должность: Член Совета директоров


Организация: ОАО «ЗСМК»

Должность: Член Совета директоров


Организация: ОАО "Черметинформация"

Должность: Член Совета директоров


Организация: РАО «ЕЭС России»

Должность: Член Совета директоров


Организация: ОАО "Завод по производству труб большого диаметра"

Должность: Член Совета директоров


Организация: ЗАО "Угольная компания "Южкузбассуголь"

Должность: Член Совета директоров


Организация: ОАО «ОУК «Южкузбассуголь»

Должность: Член Совета директоров


Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет


Акимов Виктор Александрович

Год рождения: 1955

Образование: высшее


Должности:

Организация: Адвокатское бюро «Андрей Макаров и Александр Тобак»

Должность: Адвокат


Организация: ОАО «НТМК»

Должность: Член Совета директоров


Организация: ОАО «ЗСМК»

Должность: Член Совета директоров


Организация: ОАО «НКМК»

Должность: Член Совета директоров


Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет


Алова Татьяна Николаевна

Год рождения: 1981

Образование: высшее


Должности:

Организация: Адвокатское Бюро "Андрей Макаров и Александр Тобак"

Должность: адвокат


Организация: ОАО «НТМК»

Должность: Член Совета директоров


Организация: ОАО «ЗСМК»

Должность: Член Совета директоров

Организация: ОАО «НМТП»

Должность: Член Совета директоров


Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет


Катунин Александр Яковлевич

Год рождения: 1956

Образование: высшее

Должности:

Организация: ЗАО «УК «ЕвразФинанс»

Должность: Председатель Совета директоров


Организация: ОАО «НТМК»

Должность: Член Совета директоров


Организация: ОАО «Черметинформация»

Должность: Член Совета директоров


Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет


Киселева Ирина Викторовна

Год рождения: 1975

Образование: высшее


Должности:

Организация: Адвокатское бюро «Андрей Макаров и Александр Тобак»

Должность: адвокат


Организация: ОАО «НТМК»

Должность: Член Совета директоров


Организация: ОАО «ЗСМК»

Должность: Член Совета директоров


Организация: ОАО «НМТП»

Должность: Член Совета директоров


Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет


Копейка Владислав Васильевич

Год рождения: 1970

Образование: высшее

Должности:

Организация: «Старвуд Трейдинг Лимитед»

Должность:


Организация: ОАО «НТМК»

Должность: Член Совета директоров


Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет


Носов Сергей Константинович

Год рождения: 1961

Образование: высшее

Должности:

Организация: ОАО «НТМК»

Должность: Член Совета директоров


Организация: ОАО «ВГОК»

Должность: Член Совета директоров


Организация: ОАО «Завод по производству труб большого диаметра»

Должность: Член Совета директоров


Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет


Татьянин Павел Сергеевич

Год рождения: 1974

Образование: высшее

Должности:

Организация: ООО «ЕвразХолдинг»

Должность: Старший вице-президент, Финансовый директор


Организация: ОАО «НТМК»

Должность: Член Совета директоров


Организация: ОАО «ЗСМК»

Должность: Член Совета директоров


Организация: ОАО «Регистратор «ЛОКО»

Должность: Член Совета директоров


Организация: ОАО «Завод по производству труб большого диаметра»

Должность: Член Совета директоров


Организация: ЗАО «Распадская-Коксовая»

Должность: Член Совета директоров


Организация: ЗАО «ОФ «Распадская»

Должность: Член Совета директоров


Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет


Фролов Александр Владимирович

Год рождения: 1964

Образование: высшее

Должности:

Организация: ООО «ЕвразХолдинг»

Должность: Старший исполнительный вице-президент


Организация: ОАО «НТМК»

Должность: Член Совета директоров


Организация: ОАО «ЗСМК»

Должность: Член Совета директоров


Организация: ЗАО «УК «Южкузбассуголь»

Должность: Член Совета директоров


Организация: ОАО «ОУК «Южкузбассуголь»

Должность: Член Совета директоров


Организация: ЗАО «Распадская»

Должность: Член Совета директоров


Организация: ЗАО «Распадская угольная компания»

Должность: Член Совета директоров


Организация: ЗАО «ОФ «Распадская»

Должность: Член Совета директоров


Организация: ОАО «НКМК»

Должность: Член Совета директоров


Доля в уставном капитале эмитента:

доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет


Шамрин Александр Тихонович

Год рождения: 1957

Образование: высшее

Должности:

Организация: ОАО «Федеральный центр финансового проектирования»

Должность: Генеральный директор


Организация: ОАО «НТМК»

Должность: Член Совета директоров


Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет


5.2.2.Исполнительный орган.


Единоличный исполнительный орган (такие же данные при передаче полномочий управляющему):


Управляющая организация:

Наименование: ООО «ЕвразХолдинг»

Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, 15, стр.4/5

Почтовый адрес: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, 15, стр.4/5

Тел.: (095) 933-23-53


Адрес электронной почты: info@eam.ru
Дата и номер договора: № 2 от 15.10.2003



Совет директоров

Председатель: Головнин Николай Дмитриевич


Забанова Полина Евгеньевна

Год рождения: 1977


Образование:

Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России г.Москва 2000г.

Должности за последние 5 лет:


Период: 2000-2002

Организация: Учреждение «Адвокатское Бюро «Андрей Макаров и Александр Тобак» МГКА

Сфера деятельности: юридические услуги

Должность: юрист


Период: 2002 - наст. время

Организация:

Сфера деятельности: юридические услуги

Должность: адвокат


Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет


Головнин Николай Дмитриевич

Год рождения: 1955


Образование:

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (г.Москва)

Должности за последние 5 лет:


Период: 1999 - наст. время

Организация: ООО "ЕвразХолдинг"

Сфера деятельности: консультационно-справочное и информационное обслуживание Должность: Руководитель Секретариата, Вице-президент


Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет


Тобак Александр Яковлевич

Год рождения: 1955


Образование:

1.Всесоюзный юридический заочный институт (г. Москва) 1981г.

2. Академия внешней торговли Министерства внешней торговли СССР (Г. Москва) 1985г.

Должности за последние 5 лет:


Период: 2000 - 2002

Организация: Учреждение Адвокатское бюро "Андрей Макаров и Александр Тобак" МГКА

Сфера деятельности: адвокатские услуги

Должность: Старший управляющий партнер


Период: 2002 - наст. время

Организация: Адвокатское бюро «Андрей Макаров и Александр Тобак»

Сфера деятельности: юридические услуги

Должность: Старший управляющий партнер


Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет


Исполнительный орган

Единоличный исполнительный орган:


Члены исполнительного органа:


Абрамов Александр Григорьевич


Год рождения: 1959

Образование:

1. Московский физико-технический институт (Московская обл.) 1982г.

2. Аспирантура Московского физико-технического института (Московская обл.) 1985г.


Должности за последние 5 лет:

Период 1999 – по настоящее время


Организация: ООО «ЕвразХолдинг»

Сфера деятельности: основной вид деятельности – оказание услуг по косультационно-справочному и информационному обслуживанию).

Должность: Президент


Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет


5.3.Сведения о размере вознаграждения, льгот или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.

Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации, препятствующим их раскрытию в ежеквартальном отчете

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: 60 000 000

Заработная плата (руб.):

Премии (руб.):

Комиссионные (руб.):

Иные имущественные предоставления (руб.):

Всего (руб.): 60 000 000


5.4.Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Отдел внутреннего аудита, стандартизации и прогнозирования (ОВАСиП) является самостоятельным структурным подразделением управления комбината ОАО «НТМК» и непосредственно подчиняется Директору НТМК по финансам и экономике.

Отдел внутреннего аудита, стандартизации и прогнозирования создан Приказом Генерального директора ОАО «НТМК» №458 от 22.10.2001 г.

Отдел внутреннего аудита, стандартизации и прогнозирования возглавляется начальником отдела.

Начальнику отдела непосредственно подчиняются:

- начальник бюро внутреннего аудита

- начальник бюро стандартизации