Программа обучения в приложении Всоответствии с

Вид материала

Программа

Содержание Программа обучения в приложении 1. Целевой инструктаж проводят Периодичность проведения

Подобный материал:

• Методические указания по выбору темы и написанию курсовых проектов по дисциплине «Эконометрика, 94.91kb.
• Доклад регионального совещания государств членов, 269.09kb.
• Федеральный закон, 2077.42kb.
• Правила составления библиографических ссылок и библиографических описаний в прикнижных, 1677.87kb.
• Правила работы с корпоративным телефоном. Правила исходящих звонков: > запрещено использовать, 80.61kb.
• Правила составления библиографических ссылок и библиографических описаний в прикнижных, 1942.91kb.
• Программа еца на 2011-2012: Рабочая программа еца на 2011-2012 согласована и подытожена, 557.47kb.
• Учебная программа форма обучения: очная, очно-заочная, заочная Срок обучения: 5, 5,5, 136.34kb.
• Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде Distr.: General, 2705.38kb.
• Программа продвинутого курса повышения квалификации по направлению «Бухгалтер по налоговому, 88.77kb.

ГОУ ВПО «Башкирская академия государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан» в соответствии с соглашением о сотрудничестве № 19-2011 от 28 декабря 2011 г. с «Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга», учрежденным Федеральной службой по финансовому мониторингу, 30 апреля 2011 года проводит целевой инструктаж


«Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом»


Целевой инструктаж проводится во исполнение Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. № 203 "Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Программа обучения в приложении 1.


В соответствии с Положением обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ должны проходить сотрудники организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом:

• лизинговых компаний,
  
• страховых компаний,
  
• организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества,
  
• ломбардов,
  
• организаций, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий,
  
• организаций почтовой, телеграфной связи и иных некредитных организаций, осуществляющих перевод денежных средств,
  
• организаций, содержащих тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующих и проводящих лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме,
  
• компаний-операторов по приему платежей,
  
• кредитных потребительских кооперативов,
  
• микрофинансовых организаций,
  
• коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.
  

Периодичность обучения руководителей и специалистов различных категорий.

Однократное обучение в форме целевого инструктажа должны проходить:

• специальные должностные лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления;
  

• руководитель организации (филиала);
  
• главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала) (при наличии), либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;
  
• руководитель юридического подразделения либо юрист организации (при наличии).
  

Лица, занимающие указанные должности на момент вступления в силу настоящего Положения, должны пройти целевой инструктаж в течение года с даты вступления в силу настоящего Положения.

Лица, назначаемые на соответствующие должности после вступления в силу настоящего Положения, должны пройти целевой инструктаж в течение года с даты возложения соответствующих должностных обязанностей.


Указанные сотрудники организаций не реже 1 раза в 3 года должны проходить повышение уровня знаний (в форме участия в конференциях, семинарах иных обучающих мероприятиях) в организациях, уполномоченных МУМЦФМ на проведение обучения по ПОД/ФТ.


Иные сотрудники организации (филиала) (заместитель руководителя организации (филиала), в соответствии с должностными обязанностями курирующий вопросы ПОД/ФТ, сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала) (при наличии) и др.) проходят целевой инструктаж и повышение уровня знаний по усмотрению руководителя организации.


Целевой инструктаж проводят ведущие специалисты отделов финансового мониторинга и валютного контроля коммерческих банков РБ.

Стоимость обучения 1 слушателя 5000 (Пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18%.


Периодичность проведения: один раз в месяц.


По  окончании обучения:

• выдается свидетельство установленного образца;
  
• предоставляется комплект нормативно-справочных документов;
  
• данные о прохождении целевого инструктажа передаются в реестр Росфинмониторинга.
  

Информация об установлении партнерских отношений с АНО «МУМЦФМ» размещена на сайте www.mumcfm.ru

Дополнительная  информация и запись на обучение по телефону: (347) 252-18-38.

Адрес проведения семинара: г. Уфа, ул. Менделеева, 134, корпус 2. Схема проезда размещена на сайте ГОУ ВПО «БАГСУ» www.bagsurb.ru