Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества " Дальневосточный банк " Код эмитента: 00843-B
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Агрегат» Код эмитента, 2061kb.
- Ежеквартальный отчет открытого Акционерного Общества «Долина» Код эмитента: 00667-Е, 448.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества "Северсталь-метиз" Код эмитента, 2780.4kb.
- Ежеквартальный отчет Открытого акционерного общества "Элеватор Рамонский" Код эмитента:, 202.66kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации кубани, 3023.82kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «мегафон» Код эмитента: 00822-, 4855.4kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Оренбургэнергосбыт» Код эмитента, 4531.54kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Всеволожская сельхозтехника», 533.03kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества Молочный комбинат «Воронежский», 891.4kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая, 3138.03kb.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
| Ф.И.О. кандидатов в совет директоров общества | Количество голосов для кумулятивного голосования, отданных за кандидатов |
| 1. Амбросов Евгений Николаевич | 1 747 127 |
| 2. Голубков Павел Аркадьевич | 1 741 051 |
| 3. Гужева Ольга Станиславовна | 11 262 |
| 4. Добрянская Ядвига Михайловна | 2 232 648 |
| 5. Заморов Виктор Викторович | 1 737 013 |
| 6. Морозов Евгений Павлович | 10 061 |
| 7. Поваренкин Симан Викторович | 4 527 |
| 8. Сотников Александр Леонидович | 215 916 |
| 9. Титов Дмитрий Андреевич | 1 939 577 |
| 10. Чумаковский Игорь Олегович | 1 734 609 |
| 11. Штейнгарт Борис Леонидович | 123 723 |
| 12. Шупегин Андрей Михайлович | 1 739 088 |
| «ПРОТИВ» всех кандидатов | 14 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам | 6 811 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по вопросу / % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 2 576 / 0.0194 % |
РЕШИЛИ: Избрать членами совета директоров:
| АМБРОСОВА Евгения Николаевича, ГОЛУБКОВА Павла Аркадьевича, ДОБРЯНСКУЮ Ядвигу Михайловну,ЗАМОРОВА Виктора Викторовича, ТИТОВА Дмитрия Андреевича, ШУПЕГИНА Андрея Михайловича, ЧУМАКОВСКОГО Игоря Олеговича. |
В соответствии с уставом общества президент Я.М. Добрянская имеет полномочия подписать сведения о членах органов управления общества для представления в Банк России.
4. СЛУШАЛИ: Избрание президента.
ВЫСТУПАЛИ: председатель собрания проинформировал участников собрания о кандидатуре на должность президента.
ГОЛОСОВАЛИ:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу | 2 141 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 1 892 708 |
| Сведения о наличии кворума по данному вопросу | 88.4030 % |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по вопросу / % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | “За” | “Против” | “Воздержался” | |||
| Число голосов | % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | Число голосов | % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | Число голосов | % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | |
| 20 / 0.0011 % | 1 838 721 | 97.1476 % | 246 | 0.0130 % | 53 721 | 2.8383 % |
РЕШИЛИ: Избрать президентом Добрянскую Ядвигу Михайловну.
5. СЛУШАЛИ: Избрание членов ревизионной комиссии.
ВЫСТУПАЛИ: председатель собрания проинформировал участников собрания о выдвинутых кандидатурах в состав ревизионной комиссии.
ГОЛОСОВАЛИ:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу | 2 135 951 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 1 887 659 |
| Сведения о наличии кворума по данному вопросу | 88.3756 % |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
| | “За” | “Против” | “Воздержался” | |||
| Ф.И.О. кандидатов в ревизионную комиссию | Число голосов | % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | Число голосов | % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | Число голосов | % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
| Первушин Андрей Анатольевич | 1 830 114 | 96.9515 % | 164 | 0.0087 % | 57 277 | 3.0343 % |
Рекунова Елена Романовна | 1 830 245 | 96.9585 % | 154 | 0.0082 % | 57 156 | 3.0279 % |
| Шилов Сергей Геннадьевич | 1 830 047 | 96.9480 % | 157 | 0.0083 % | 57 351 | 3.0382 % |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по вопросу / % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 104 / 0.0055 % | |||||
РЕШИЛИ: Избрать членами ревизионной комиссии :
1. Первушина Андрея Анатольевича,
2. Рекунову Елену Романовну,
3. Шилова Сергея Геннадьевича.
6. СЛУШАЛИ: Утверждение аудитора.
ВЫСТУПАЛИ: вице-президент банка О.С. Молокова доложила о предложении совета директоров утвердить аудитором общества закрытое акционерное общество БДО Юникон.
ГОЛОСОВАЛИ:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу | 2 141 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 1 892 708 |
| Сведения о наличии кворума по данному вопросу | 88.4030 % |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по вопросу / % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | “За” | “Против” | “Воздержался” | |||
| Число голосов | % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | Число голосов | % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | Число голосов | % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | |
| 20 / 0.0011 % | 1 885 561 | 99.6224 % | 3 244 | 0.1714 % | 3 883 | 0.2052 % |
РЕШИЛИ: Утвердить аудитором Закрытое акционерное общество БДО Юникон.
7. СЛУШАЛИ: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
ВЫСТУПАЛИ: начальник юридического управления банка А.Т. Евменов доложил о предложении совета директоров одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
ГОЛОСОВАЛИ:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу | 2 136 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 1 887 708 |
| Сведения о наличии кворума по данному вопросу | 88.3758 % |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 1 проекта решения:
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по вопросу / % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | “За” | “Против” | “Воздержался” | |||
| Число голосов | % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | Число голосов | % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | Число голосов | % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | |
| 36 / 0.0019 % | 1 875 036 | 99.3287 % | 3 825 | 0.2026 % | 8 811 | 0.4668 % |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 2 проекта решения:
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по вопросу / % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | “За” | “Против” | “Воздержался” | |||
| Число голосов | % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | Число голосов | % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | Число голосов | % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | |
| 36 / 0.0019 % | 1 879 566 | 99.5687 % | 530 | 0.0281 % | 7 576 | 0.4013 % |
РЕШИЛИ:
1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «Дальневосточный банк» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период до очередного общего собрания акционеров по итогам 2005 года:
- по получению от Открытого акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» на рыночных условиях краткосрочных межбанковских кредитов на общую сумму, эквивалентную 3 миллиардам рублей;
- по предоставлению Открытому акционерному обществу «Всероссийский банк развития регионов» на рыночных условиях краткосрочных межбанковских кредитов на общую сумму, эквивалентную 500 миллионам рублей;
- по общему объему активов ОАО «Дальневосточный банк», находящихся в доверительном управлении у ООО «УК «Портфельные инвестиции», в сумме, эквивалентной 95 миллионам рублей;
- по выдаче банковской гарантии ОАО «Дальневосточное морское пароходство» на сумму 24,1 миллиона рублей.
2. Одобрить сделки, которые могут быть совершены ОАО «Дальневосточный банк» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период до очередного общего собрания акционеров по итогам 2005 года, в совершении которых имеется заинтересованность членов совета директоров, членов правления, президента ОАО «Дальневосточный банк»:
- кредитные договоры (в том числе овердрафты по пластиковым картам) и гарантии, предоставленные в соответствии с Кредитной политикой ОАО «Дальневосточный банк», утвержденной Правлением ОАО «Дальневосточный банк», либо в соответствии с решением совета директоров ОАО «Дальневосточный банк»;
- договоры поручительства в обеспечение исполнения денежных обязательств, предусмотренных вышеуказанными кредитными договорами;
- договоры залога в обеспечение исполнения денежных обязательств, предусмотренных вышеуказанными кредитными договорами или договорами поручительства.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки (сумма основного долга, оценка предмета залога) по каждому заинтересованному лицу – 100 000,00 (Сто тысяч) долларов США или эквивалент в рублях по курсу Банка России на день заключения соответствующего договора.
Председатель собрания А.Л. Сотников
Секретарь собрания В.В. Смирнов
22 июня 2005 года.