Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества " Дальневосточный банк " Код эмитента: 00843-B
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Агрегат» Код эмитента, 2061kb.
- Ежеквартальный отчет открытого Акционерного Общества «Долина» Код эмитента: 00667-Е, 448.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества "Северсталь-метиз" Код эмитента, 2780.4kb.
- Ежеквартальный отчет Открытого акционерного общества "Элеватор Рамонский" Код эмитента:, 202.66kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации кубани, 3023.82kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «мегафон» Код эмитента: 00822-, 4855.4kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Оренбургэнергосбыт» Код эмитента, 4531.54kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Всеволожская сельхозтехника», 533.03kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества Молочный комбинат «Воронежский», 891.4kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая, 3138.03kb.
4.3.Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг кредитной организации - эмитента, за исключением акций кредитной организации - эмитента (опционы и облигации).
Облигации и опционы не выпускались.
4.4.Выпуск кредитной организацией - эмитентом американских депозитарных расписок (АДР), глобальных депозитарных расписок (ГДР) и еврооблигаций.
АДР, ГДР и еврооблигации не выпускались.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ЕЮ ЦЕННЫХ БУМАГАХ:
6.1.Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации - эмитента.
Высшим органом управления обществом является общее собрание акционеров. Организация подготовки и проведения общих собраний акционеров, в т.ч. порядок их ведения, определяются “Положением об общем собрании акционеров открытого акционерного общества “Дальневосточный банк”, уставом общества, Федеральным законом "Об акционерных обществах", нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется в газете "Золотой Рог", а также, по решению совета директоров, в иных средствах массовой информации.
Общество проводит годовые и внеочередные общие собрания акционеров. Годовые общие собрания акционеров созываются советом директоров ежегодно не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Внеочередные общие собрания акционеров созываются советом директоров по собственной инициативе, требованию ревизионной комиссии, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее, чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. Требование может быть внесено путем направления почтовой связью по почтовому адресу, указанному в уставе общества или путем вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров общества, или лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу.
В течение пяти дней с даты получения такого требования советом директоров принимается решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Данное решение не позднее трех дней с момента его принятия направляется заказным письмом или вручается под роспись лицам, требующим созыва общего собрания акционеров.
При рассмотрении поступившего требования и принятии решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров совет директоров обеспечивает его проведение в следующие сроки с момента представления требования:
в течение 70 дней, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров;
в течение 40 дней – в остальных случаях.
В случае, если в установленные сроки совет директоров не принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принял решение об отказе в его созыве, общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций, вправе по 30 января включительно внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества (далее - предложения в повестку дня) могут быть внесены путем направления почтовой связью по почтовому адресу, указанному в уставе общества или путем вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров общества, или лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу.
В течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров (в течение 30 дней - в случае включения в повестку дня вопроса о реорганизации общества) лицам, имеющим право на участие в нем, предоставляется для ознакомления информация (материалы) по подготовке и проведению общего собрания акционеров. Информация предоставляется в помещении по адресу исполнительного органа общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Во время проведения общего собрания акционеров указанная информация (материалы) доступна лицам, принимающим участие в нем.
Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. В срок, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров, бюллетени для голосования вручаются акционерам под роспись или направляются простыми почтовыми отправлениями.
При проведении общих собраний акционеров функции счетной комиссии выполняет регистратор, являющийся держателем реестра акционеров общества.
Решение об избрании членов совета директоров принимается методом кумулятивного голосования.
Решения общего собрания акционеров могут быть приняты путем проведения заочного голосования, за исключением решений об избрании членов совета директоров и ревизионной комиссии, утверждении аудитора общества, а также решений по вопросам об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, о распределении прибыли, в том числе выплате дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции, не включенным в повестку дня общего собрания, а также изменять повестку дня.
6.2.Сведения о существенных сделках, совершенных кредитной организации - эмитентом за пять последних завершенных финансовых лет.
Существенных сделок, размер обязательств по которым составляет не менее 10 % балансовой стоимости активов банка, за пять последних завершенных финансовых лет не было.
6.3.Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.
- Федеральный Закон от 10.12.2003г. № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".
6.4.Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам кредитной организации - эмитента.
Порядок и условия обложения доходов физических лиц - резидентов в виде дивидендов:
Налогооблагаемая база определяется согласно ст. 214 Налогового кодекса РФ. При выплате дохода в виде дивидендов физическим лицам - резидентам удерживается налог в размере 9% (п.3.п.п.1 ст. 284, п.4 ст. 224 Налогового кодекса РФ) и перечисляется в бюджет не позднее дня выплаты дохода (ст. 226 Налогового кодекса РФ).
Порядок и условия обложения доходов физических лиц - резидентов от реализации ценных бумаг в Российской Федерации:
При реализации ценных бумаг налог на доход рассчитывается согласно ст. 214 Налогового кодекса РФ по ставке 13%.
Порядок и условия обложения доходов физических лиц - нерезидентов в виде дивидендов:
Налогооблагаемая база определяется согласно ст. 214 Налогового кодекса РФ. При выплате дохода в виде дивидендов физическим лицам - нерезидентам удерживается налог в размере 30% (п.3. ст. 224 Налогового кодекса РФ) и перечисляется в бюджет не позднее дня выплаты дохода (ст. 226 Налогового кодекса РФ).
Порядок и условия обложения доходов физических лиц - нерезидентов от реализации ценных бумаг в Российской Федерации:
При реализации ценных бумаг налог на доход рассчитывается согласно ст. 214 Налогового кодекса РФ по ставке 30%.
Порядок и условия обложения доходов юридических лиц - резидентов в виде дивидендов:
Налогооблагаемая база определяется согласно ст. 275 Налогового кодекса РФ. При выплате дохода в виде дивидендов юридическим лицам - резидентам удерживается налог в размере 9% (п.3.п.п.1 ст. 284 Налогового кодекса РФ) и перечисляется в бюджет в течение 10 дней со дня выплаты дохода (ст. 287 Налогового кодекса РФ).
Порядок и условия обложения доходов юридических лиц - резидентов от реализации ценных бумаг в Российской Федерации:
При реализации ценных бумаг налог на прибыль рассчитывается согласно ст. 280 Налогового кодекса РФ по ставке 24% (п.1 ст.284 Налогового кодекса РФ) и перечисляется в бюджет в сроки, установленные статьей 287 Налогового кодекса РФ.
Порядок и условия обложения доходов юридических лиц - нерезидентов, не связанных с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, в виде дивидендов:
При выплате дохода в виде дивидендов юридическим лицам - нерезидентам удерживается налог в размере 15% (п.3.п.п.2 ст. 284 Налогового кодекса РФ) и перечисляется в бюджет в течение 10 дней со дня выплаты дохода (ст. 287 Налогового кодекса РФ).
Порядок и условия обложения доходов юридических лиц - нерезидентов, не связанных с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, от реализации ценных бумаг в Российской Федерации:
При реализации ценных бумаг налог на прибыль рассчитывается согласно ст. 280 Налогового кодекса РФ по ставке 20% (пп.1 п.2 ст. 284 Налогового кодекса РФ) и перечисляется в бюджет в течение трех дней после выплаты дохода (п. 2 ст. 287 Налогового кодекса РФ).
Порядок и условия обложения доходов от реализации ценных бумаг за пределами Российской Федерации не приводится, ввиду того, что ценные бумаги кредитной организации - эмитента за пределами Российской Федерации не обращаются.
6.5.Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации - эмитента, а также об их изменении за пять последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.
Кредитные рейтинги, присвоенные ОАО " Дальневосточный банк" рейтинговой компанией "Thomson BankWatch"
2000 год:
Issuer - IC-D
Short-Term (local currency)- LC-3
Short-Term (global)- B
Sovereign Risk - B
В 2001 году компания "Thomson BankWatch" была приобретена новым собственником - компанией "FITCH IBCA" , контракт с которой на установление рейтингов ОАО "Дальневосточный банк" не продлевался.
6.6.Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги кредитной организации - эмитента.
6.6.1. Регистратор кредитной организации - эмитента:
Полное наименование регистратора: Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."
Сокращенное наименование: ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."
Место нахождения: 107996, Москва, ул.Стромынка, д. 18, а/я 9
Контактный телефон (факс): тел. (095) 771-7335, факс (095) 771-7334
Адрес электронной почты: rost@rrost.ru
Основной государственный регистрационный номер: 1027739216757
ИНН: 7726030449
Лицензия № 10-000-1-00264 от 03.12.2002г.
Срок действия лицензии: Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.
Информация о должностных лицах :
Жизненко Олег Михайлович - генеральный директор
| Год рождения: 1958 г. Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет. Доли голосующих акций кредитной организации - эмитента не имеет. Опционов кредитной организации-эмитента не имеет. Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет. Члены совета директоров: Бондаренко Максим Юрьевич, Бурлакова Татьяна Евгеньевна Давидович Давид Львович Жизненко Олег Михайлович Члены совета директоров доли в уставном капитале кредитной организации - эмитенте, ее дочерних и зависимых обществ не имеют. Реестр акционеров кредитной организации – эмитента ведет : | |
Полное наименование регистратора: Владивостокский региональный филиал Открытого акционерного общества "Регистратор Р.О.С.Т." "ФЕС-РЕГИСТР"
Сокращенное наименование: Владивостокский филиал ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."
Место нахождения: г. Владивосток, ул. Светланская, 82
Контактный телефон: (4232) 226-801, (4232) 211-795; факс : (4232) 22-68-01
Адрес электронной почты: fesreg@vlad.ru
Информация о должностных лицах филиала :
Семенченко Владимир Васильевич – директор филиала
Год рождения: 1956 г.
Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет.
Доли голосующих акций кредитной организации - эмитента не имеет.
Опционов кредитной организации-эмитента не имеет.
Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.
7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ.
7.1.Сведения о выпусках, обязательства кредитной организации - эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).
Выпусков ценных бумаг, обязательства по которым не исполнены, нет.
7.2. Иные сведения.
Протокол № 2
годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Дальневосточный банк»
Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество «Дальневосточный банк».
Место нахождения общества: г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 27-а.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения собрания: 21 июня 2005 г.
Место проведения собрания: г. Владивосток, ул. Набережная, 20.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества по результатам финансового года.
2. Распределение прибыли общества по результатам финансового года, в том числе на выплату дивидендов и на выплату вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей.
3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание президента.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Время начала регистрации: 14-00 часов.
Время окончания регистрации: 15-45 часов.
Время открытия общего собрания: 15-00 часов.
Время закрытия общего собрания: 15-55 часов.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 690990, г.Владивосток, ул. Верхнепортовая, 27-а.
Функции счетной комиссии выполнял Владивостокский региональный филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
Количество голосующих акций общества, владельцы которых имеют право участвовать в собрании акционеров (по состоянию на 3 мая 2005 года), - 2 141 000.
Количество акций у акционеров, предварительно направивших бюллетени для голосования до проведения общего собрания акционеров – 106 592.
С их учетом в общем собрании акционеров приняли участие акционеры и их представители, обладающие в совокупности 1 892 708 голосующими акциями, что составляет 88.4030 % от общего количества голосующих акций общества.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ: СОТНИКОВ А.Л.
СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ: СМИРНОВ В.В.
1. СЛУШАЛИ: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества по результатам финансового года.
ВЫСТУПАЛИ: президент банка Я.М. Добрянская (доклад прилагается), заместитель начальника управления по регулированию деятельности кредитных организаций Главного управления Банка России по Приморскому краю В.А. Степанова.
ГОЛОСОВАЛИ:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу | 2 141 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 1 892 708 |
| Сведения о наличии кворума по данному вопросу | 88.4030 % |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по вопросу / % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | “За” | “Против” | “Воздержался” | |||
| Число голосов | % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | Число голосов | % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | Число голосов | % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | |
| 25 / 0.0013 % | 1 835 637 | 96.9847 % | 0 | 0.0000 % | 57 046 | 3.0140 % |
РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества по результатам финансового года.
2. СЛУШАЛИ: Распределение прибыли общества по результатам финансового года, в том числе на выплату дивидендов и на выплату вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей.
ВЫСТУПАЛИ: президент банка Я.М. Добрянская доложила о предложениях совета директоров по распределению прибыли общества по результатам финансового года, в том числе на выплату дивидендов и на выплату вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей.
ГОЛОСОВАЛИ:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу | 2 141 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 1 892 708 |
| Сведения о наличии кворума по данному вопросу | 88.4030 % |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по вопросу / % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | “За” | “Против” | “Воздержался” | |||
| Число голосов | % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | Число голосов | % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | Число голосов | % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | |
| 22 / 0.0012 % | 1 892 442 | 99.9859 % | 113 | 0.0060 % | 131 | 0.0069 % |
РЕШИЛИ:
1. Распределить прибыль по результатам финансового года в сумме 71 764 204,75 руб.:
в фонд развития банковского дела – 41 986 304,75 руб.
на выплату дивидендов по акциям – 29 474 500,00 руб.
на выплату вознаграждений членам совета директоров – 290 600,00 руб.
на выплату вознаграждений членам ревизионной комиссии – 12 800,00 руб.
2. Выплатить дивиденды за 2004 год по обыкновенным акциям в размере 100 % от номинальной стоимости акции, что составляет 11,00 руб. на одну обыкновенную акцию; по привилегированным акциям в размере 150% от номинальной стоимости акции, что составляет 16,50 руб. на одну привилегированную акцию.
Дивиденды выплачивать в денежной форме. Установить дату начала выплаты дивидендов – 1 августа 2005 года.
3. Выплатить вознаграждения членам совета директоров в сумме 290 600,00 руб., членам ревизионной комиссии – 12 800,00 руб.
3. СЛУШАЛИ: Избрание членов совета директоров.
ВЫСТУПАЛИ: председатель собрания проинформировал участников собрания о выдвинутых кандидатурах в состав совета директоров.
ГОЛОСОВАЛИ:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу | 14 987 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 13 248 956 |
| Сведения о наличии кворума по данному вопросу | 88.4030 % |