Geum.ru

Бюллетень №19

Вид материалаБюллетень

Содержание


Приложение 3. Список использованных источников
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7

Приложение 3. Список использованных источников

Печатные федеральные СМИ
RBCdaily
  1. «Деньги – это бумага» (06.10.2008)
  2. «Каменногорской фабрике дали полтора года» (07.11.2008)
  3. «СЗЛК отдается кредиторам» (18.11.2008)
Ведомости
        1. «"Светоч" сдает тетради» (08.04.2008)
        2. «Долговая тетрадь» (16.05.2008)
        3. «Расплата или банкротство» (19.05.2008)
        4. «СЗЛК ждет расплата» (03.07.2008)
        5. Вкратце (16.07.2008)
        6. «СЗЛК свернула обойную бумагу» (30.07.2008)
        7. Вкратце (02.10.2008)
        8. «Бумажные долги» (24.10.2008)
        9. «Бумажная распродажа» (18.11.2008)
        10. Вкратце (19.11.2008)
Коммерсант
  1. «Производство целлюлозы в России в январе-августе 2008 года» (08.10.2008) Гришковец Е.
  2. «А лесовоз и ныне там» (08.10.2008) Екимовский А.
  3. «Током по дереву» (08.10.2008) Милина Я.
  4. «Рейдерское банкротство» (08.10.2008) Комарова Т.
  5. «Сегодня, несмотря ни на что, мы стараемся продолжить развитие» (08.10.2008) Интервью Игоря Биткова.
Компания
              1. «Чем дальше в лес» (24.03.2008) Хомерики Л.
Секрет фирмы
  1. «Мнимый больной» (06.10.2008) Петрова Ю.



Печатные региональные СМИ
Ведомости-Санкт-Петербург
  1. «Светоч» сдает тетради (08.04.2008) Темкин А.
Газета 35 (Вологда)
  1. «Пирамида СЗЛК» (17.08.2005) Соколова С.
  2. «Минеры СЗЛК» (31.08.2005) Соколова С.
  3. «Бермудский треугольник СЗЛК» (21.09.2005) Ростокин П.
  4. «Последний хапок СЗЛК» (28.09.2005)
  5. «Вперед за кредитами!» (05.10.2005) Соколова С.
  6. «Когда машины молодеют, а сказочники наглеют» (09.11.2005)
Деловой Петербург
  1. «СЗЛК жертвует историей» (20.05.2008) Вильде О.
  2. «Банки и бумага все стерпят» (20.05.2008)
  3. «Деньги пропали в лесу» (28.05.2008)
  4. «СЗЛК проверят на фиктивность» (30.09.2008)
  5. «Каменногорская фабрика легко отделалась» (24.10.2008)
  6. «СЗЛК намерена инициировать процедуру банкротства "СЗЛК-Финанс"» (24.10.2008)
  7. «У Каменногорской фабрики есть 1,5 года» (27.10.2008)
  8. «Госполитика на страже леса» (05.11.2008)
  9. «Суд ввел внешнее управление на фабрике СЗЛК» (07.11.2008)
  10. «"СЗЛК-финанс" инициировала процедуру банкротства» (17.11.2008)
  11. «Владельцы СЗЛК намерены отказаться от бизнеса» (17.11.2008)
  12. «СЗЛК отдается за долги» (18.11.2008) Прохорова О.
  13. «СЗЛК уходит банкирам» (18.11.2008)
  14. «СЗЛК продадут по частям» (26.11.2008)
  15. «Кризис делает актив пассивом» (13.01.2009) Иванова Е., Шмыглевская Ю.
Запад России (приложение к «Российской газете»)
        1. «Стокам - стоп» (13.03.2008) Бирюков В.
Калининградская правда
              1. «Движение будет прервано» (05.04.2008) Шпалин И.
              2. «Закончены бюджетные «страдания»» (03.07.2008) Синьковский К., пресс-служба ЗАО «Петербургрегионгаз»
              3. «Банкроты понарошку?» (09.10.2008) Гмырин А.
              4. «"Пачкунов" не убывает» (15.10.2008) Янчева Т.
              5. «Банкротство отнюдь не фиктивное» (20.11.2008) Гмырин А.
              6. «Шуба с барского плеча» (13.01.2009) Гмырин А.
Коммерсант – Санкт-Петербург
        1. «СЗЛК объявил технический дефолт» (02.09.2008)
Комсомольская правда в Калининграде
  1. «Финансовая пирамида рухнула на Неман» (16.05.2008) Гончарова О.
  2. «Нам оказывают и политическую, и административную помощь» (07.11.2008) Вольская Е. при содействии пресс-службы правительства Калининградской области
Красное знамя (Краснознаменск)
  1. Новости соседей (11.10.2008)
  2. Новости соседей (12.11.2008)
Неманские вести (Неман)
  1. «Надежному партнеру сердечные поздравления!» (29.01.2008)
  2. «В лаборатории новое оборудование» (01.02.2008)
  3. «Молодежный парламент начал работу» (01.02.2008)
  4. «Подъездные пути отремонтируют» (08.04.2008)
  5. «На НЦБК заработала типография» (08.04.2008)
  6. «Финансовая пирамида рухнула на Неман» (20.05.2008)
  7. «Губернаторы удивляются» (20.05.2008)
  8. «Жить цивилизованно не дают долги» (06.06.2008)
  9. «Конкурсы для молодых» (10.06.2008)
  10. «Решения суда требуют исполнения» (07.11.2008) Петрова Л.
  11. «О финансах и очень серьезно» (21.11.2008) Борисов А.



Новые колеса Игоря Рудникова (Калининград)
  1. «По ТВ всех накормят, согреют и вылечат» (23.10.2008) Фролова Н.
Санкт-Петербургские ведомости
        1. «”Рейдеры” против “мошенников”»? (30.09.2008) Чепелев А.
Тильзитская волна (Советск)
  1. «У города и комбината общие интересы» (19.03.2008) Пресс-служба администрации Неманского городского округа
  2. «Отопительный сезон – в срок» (08.10.2008) Мурашко Ю.
Тридевятый регион (Калининград)
  1. Подсчет недели (10.10.2008)
  2. Подсчет недели (17.10.2008)
  3. «Не до жиру» (07.11.2008) Ломов С.
  4. «Кому и зачем нужно банкротство Неманского ЦБК?» (07.11.2008) Бирюков В.
  5. «Эмоции прошедшей недели» (21.11.2008) Милованов А.
  6. Говорят, что … (18.07.2008)
Экономика и время (Санкт-Петербург)
  1. «На очистные денег нет» (28.04.2008)
Эксперт Северо-Запад
              1. «Призрак корпоративных дефолтов» (27.10.2008) Макаров И.
              2. «Отдать и поделить» (24.11.2008)



Интернет СМИ
AK&M
  1. «Группа СЗЛК опровергает информацию о взыскании с нее задолженности на 609 млн руб. в пользу Банка ВТБ Северо-Запад» (15.07.2008)
  2. «НЦБК начал опрессовку теплосетей города Неман» (06.10.2008)
  3. «Суд отложил до 11 ноября рассмотрение дела Неманского ЦБК» (07.10.2008)
  4. «Первое собрание кредиторов Каменногорской фабрики офсетных бумаг состоится 23 октября» (15.10.2008)
  5. «На СЗЛК открыто конкурсное производство» (17.11.2008) 
  6. «Суд ввел внешнее управление на Неманском ЦБК» (19.11.2008)
  7. «Суд ввел процедуру конкурсного производства на СЗЛК» (25.11.2008)
Cbonds
        1. «Группа СЗЛК готовит ходатайство о признании СЗЛК-Финанс банкротом» (24.11.2008)
Regnum
              1. «На Калининградской железной дороге простаивают 1,5 тыс. порожних вагонов» (11.01.2008)
              2. «Строительство очистных на Неманском ЦБК затягивается из-за проблем с кредитованием» (24.04.2008)
              3. «СЗЛК опровегла информацию о признании банкротом Неманского ЦБК в Калининградской области» (16.05.2008)
              4. «Промышленные потребители в Калининградской области задолжали 20 млн рублей за газ» (30.06.2008)
              5. «"Банк ВТБ Северо-Запад" отсудил у Неманского ЦБК более 600 млн рублей» (15.07.2008)
              6. «Рабочие Северо-Западной лесопромышленной компании просят Сердюкова и Бооса не допустить банкротства» (28.07.2008)
              7. «Акционеры Северо-Западной лесопромышленной компании покинули Россию из-за угроз в свой адрес» (30.07.2008)
              8. «Судебная экспертиза не выявила признаки фиктивного банкротства Неманского ЦБК» (12.11.2008)
              9. «Кредиторы признали Северо-Западную лесопромышленную компанию банкротом» (17.11.2008)
              10. «На Неманском ЦБК введено внешнее управление сроком на 1 год» (28.11.2008)
              11. «Пятидесяти китайцам отказали в шитье обуви: Калининград на фоне кризиса» (06.12.2008)
Rosinvest.Com

1. «Арбитражный суд по СЗФО обязал Неманский ЦБК вернуть банку ВТБ долг в размере 600 миллионов рублей» (09.01.2008)
              1. «Строительство очистных на Неманском ЦБК затягивается из-за проблем с кредитованием» (24.04.2008)



Агентство федеральных расследований
  1. «Убил бобра – спас дерево» (26.03.2008)
БКС-Live
  1. ««МДМБанк»: Рынок рублевых облигаций» (19.05.2008)
Бумпром.Ру
  1. «Администрация Калининградской области просит правительство РФ включить Неманский ЦБК в список региональных стратегических предприятий» (14.01.2009)
ИТАР-ТАСС – Санкт-Петербург

1. «В ЗАО "Северо-Западная Лесопромышленная Компания" введена процедура

конкурсного производства» (19.05.2008) Фролов Л.
Прайм-Тасс
  1. «Собрание кредиторов Каменногорской фабрики офсетных бумаг состоится 23 октября» (15.10.2008)
  2. «Собрание кредиторов ЗАО "Каменногорская фабрика офсетных бумаг" приняло решение о введении внешнего управления» (24.10.2008)
  3. «Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области ввел процедуру внешнего управления в ЗАО "Каменногорская фабрика офсетных бумаг"» (06.11.2008)
  4. «Признаки фиктивного банкротства Неманского ЦБК экспертизой не выявлены – пресс-служба Северо-Западной лесопромкомпании» (11.11.2008)
  5. «Владельцы СЗЛК направили банкам-кредиторам предложение о заключении мирового соглашения» (17.11.2008)
  6. «Арбитражный суд Калининградской области ввел процедуру внешнего управления в ООО "Неманский ЦБК"» (18.11.2008)
  7. «Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти ввел в ЗАО "Северо-Западная лесопромышленная компания" процедуру конкурсного производства» (25.11.2008)
РИА «РосБизнесКонсалтинг»
  1. «Владельцы Северо-Западной лесопромышленной компании отказываются

от бизнеса» (17.11.2008)
РИА «РосБизнесКонсалтинг – Санкт-Петербург»
  1. «Суд отложил рассмотрение дела о введении внешнего управления на Неманском ЦБК до 11 ноября 2008г.» (07.10.2008)
  2. «Управляющий Каменногорской фабрикой офсетных бумаг подал в суд ходатайство о введении внешнего управления» (24.10.2008)
  3. «СЗЛК через 15 дней планирует инициировать процедуру банкротства "СЗЛК-Финанс"» (24.10.2008)
  4. «Руководство СЗЛК: Ситуация с введением наблюдения не затронет "Светоч", вошедший в группу в 2008г.» (24.10.2008)
  5. «На Каменногорской фабрике офсетных бумаг (СЗЛК) введена процедура внешнего управления» (06.11.2008)
  6. «Экспертиза не выявила признаков фиктивного банкротства в действиях НЦБК» (11.11.2008)
  7. «Арбитражный суд Петербурга подтвердил правомочность включения Vilda Consult в состав кредиторов НЦБК» (14.11.2008)
  8. «Компания "СЗЛК-Финанс" подала в суд Архангельской обл. прошение о своем банкротстве» (17.11.2008)
  9. «Кредиторы СЗЛК приняли решение о введении конкурсного производства в отношении компании» (17.11.2008)
  10. «Владельцы Северо-Западной лесопромышленной компании отказываются от бизнеса» (17.11.2008)
  11. «На Неманском ЦБК решением арбитражного суда введено внешнее управление на 12 месяцев» (18.11.2008)
  12. «Суд рассмотрит ходатайство о введении конкурсного производства в Северо-Западной лесопромышленной компании» (25.11.2008)
  13. «В управляющей компании СЗЛК введено конкурсное производство» (25.11.2008)
  14. «Суд вновь рассмотрит заявление "СЗЛК-Финанса" о включении в реестр Каменногорской фабрики офсетных бумаг 980,5 млн руб.» (14.01.2009)
РИА «Новости – Северо-Запад»
  1. «Кредиторы Каменногорской бумажной фабрики просят ввести на предприятии внешнее управление» (24.10.2008)
  2. «Кредиторы предлагают ввести конкурсное производство на СЗЛК» (17.11.2008)
  3. «Суд ввел внешнее управление на Неманском ЦБК» (19.11.2008)
  4. «Суд ввел конкурсное производство на СЗЛК» (25.11.2008)
Слияния и поглощения
  1. «Состоялось очередное судебное заседание в отношении банкротства Неманского ЦБК» (30.09.2008)
  2. «СЗЛК намерена инициировать процедуру банкротства "СЗЛК-Финанс"» (24.10.2008)
  3. «Еще на одном предприятии СЗЛК введена процедура внешнего управления» (27.10.2008)
  4. «На одном из предприятий СЗЛК введена процедура внешнего управления» (06.11.2008)
  5. «Суд не выявил признаков фиктивного банкротства НЦБК» (12.11.2008)
  6. «Владельцы Северо-Западной лесопромышленной компании отказываются от бизнеса» (17.11.2008)
  7. «"Неманский ЦБК" избежал банкротства» (19.11.2008)
  8. «В управляющей компании СЗЛК введено конкурсное производство» (25.11.2008)
Финам.Ru
  1. «Рынок рублевых облигаций и денежный рынок» (19.05.2008)
ИА «ФК-Новости»
  1. «Кредиторы КФОБ ходатайствовали о введении внешнего управления» (28.10.2008)
  2. «Владельцы группы предприятий СЗЛК Игорь и Ирина Битковы предложили банкам-кредиторам мировое соглашение» (18.11.2008)

3. «На СЗЛК введена процедура конкурсного производства» (26.11.2008)
Официальные сообщения
Пресс-служба Северо-Западного банка Сбербанка РФ
  1. Пресс-релиз от 01.09.2008
Пресс-служба СЗЛК
  1. Пресс-релиз от 22.04.2008
  2. Пресс-релиз от 16.05.2008
  3. Пресс-релиз от 15.07.2008
  4. Пресс-релиз от 28.07.2008
  5. Пресс-релиз от 30.07.2008
  6. Пресс-релиз от 31.07.2008
  7. Пресс-релиз от 15.08.2008
  8. Пресс-релиз от 18.08.2008
  9. Пресс-релиз от 21.08.2008
  10. Пресс-релиз от 03.09.2008
  11. Пресс-релиз от 04.09.2008
  12. Пресс-релиз от 15.09.2008
  13. Пресс-релиз от 22.09.2008
  14. Пресс-релиз от 29.09.2008
  15. Пресс-релиз от 06.10.2008
  16. Пресс-релиз от 08.10.2008
  17. Пресс-релиз от 15.10.2008
  18. Пресс-релиз от 24.10.2008
  19. Пресс-релиз от 06.11.2008
  20. Пресс-релиз от 11.11.2008
  21. Пресс-релиз от 13.11.2008
  22. Пресс-релиз от 14.11.2008
  23. Пресс-релиз от 17.11.2008
  24. Пресс-релиз от 18.11.2008
  25. Пресс-релиз от 25.11.2008
  26. Пресс-релиз от 23.12.2008
Судебные документы
Арбитражный суд г. Москвы
  1. Определение по делу № А-40-57113/08-97-481 от 13.10.2008
Федеральный Арбитражный суд Северо-Западного округа
  1. Постановление по делу № А56-12745/2008 от 04.12.2008
  2. Постановление по делу № А56-12745/2008 от 18.12.2008
  3. Постановление по делу № А56-12745/2008 от 22.12.2008
Арбитражный суд Калининградской области

1. Определение по делу № А-21-2012/2008 от 29.04.2008

2. Определение по делу № А-21-2012/2008 от 13.08.2008

3. Определение по делу № А-21-2012/2008 от 16.09.2008

4. Определение по делу № А-21-2012/2008 от 08.10.2008

5. Определение по делу № А-21-2012/2008 от 10.11.2008

6. Определение по делу № А-21-2012/2008 от 21.11.2008
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд
  1. Определение по делу № А-21-2012/2008 от 27.10.2008
  2. Постановление по делу № А-21-2012/2008 от 26.11.2008
  3. Постановление по делу № А-21-2012/2008 от 03.12.2008



Годовые бухгалтерские отчеты
  1. Бухгалтерский баланс ООО «НЦБК» (с приложениями) за 2004 год.
  2. Бухгалтерский баланс ООО «НЦБК» (с приложениями) за 2005 год.
  3. Бухгалтерский баланс ООО «НЦБК» (с приложениями) за 2006 год.
  4. Бухгалтерский баланс ООО «НЦБК» (с приложениями) за 2007 год.
  5. Бухгалтерский баланс ООО «Светоч» (с приложениями) за 2007 год.




1 Весной 2008 года владелец калининградских ООО «Европейская клиника» и ООО «Медицинское оборудование» Э.Мирзоян был арестован по обвинению в незаконном получении и использовании кредитных средств. По предварительным данным, бизнесмен не вернул банкам и физическим лицам около 3 миллиардов рублей.

2 Подробнее см. Раздел 1.3.

3 Более того, если готовился обмен долями, договор с Vilda Consult Ltd. нужно было заключать не на НЦБК, а на структуры, которым принадлежат доли в его уставном капитале или, в крайнем случае, на СЗЛК как головную структуру всей Группы.

4 «Светоч» сдает тетради // Ведомости-Санкт-Петербург, 08.04.2008

5 Косвенными доказательствами причастности Битковых к НЦБК и КФОБ является лишь то, что они лично выступают поручителями по ряду кредитных соглашений этих предприятий.

6 Kroll Associates была основана в 1972 году в США Джулсом Кроллом – отставным сотрудником правоохранительных органов. С тех пор компания превратилась в международное агентство по оценке рисков и расследованиям. В 1980-е компания Кролла помогла найти капиталы, незаконно выведенные за рубеж президентом Филиппин Фердинандом Маркосом и его женой Имельдой. Затем были поиск глобальной финансовой сети Саддама Хусейна, расследование коррупционного дела против бразильского президента Фернандо Коллора де Меллона, после которого парламент объявил ему импичмент, раскрытие махинаций с деривативами в калифорнийском округе Орандж и др. громкие дела. Ряд расследований Kroll Associates проводил и в России по заказу международных и отечественных структур.

7 В настоящее время, посредством создания фиктивной задолженности перед Vilda Consult Ltd, обеспечивается контроль за процедурой банкротства в отношении еще одного крупного предприятия группы СЗЛК – ЗАО «Каменногорская фабрика офсетных бумаг».

8 Соучастие в совершение преступления в роли организатора, создавшего организованную группу и руководившее ими.

9 Битковы, не являясь субъектами преступления по ст. 196 УК РФ, несут уголовную ответственность за данное преступление как организаторы.

10 Совершение преступления в составе организованной группы

11Само совершение данной сделки имеет самостоятельный состав преступления, предусмотренный ст. 159 УК РФ (мошенничество).

12 Соучастие в совершение преступления в роли пособников, содействовавших совершению преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ., предоставлением средств совершения преступления.

13 Лица, выступающие от имени Vilda Consult Ltd., не являясь субъектами преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ, несут уголовную ответственность как пособники.

14 Действия бывшего генерального директора ЗАО «КФОБ» носят аналогичный характер.

15 В соответствии с ч. 2 ст. 37 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в заявление должника указывается в т.ч. наименование и адрес саморегулируемой организации, из числа членов которой арбитражный суд утверждает временного управляющего.

16 Действия арбитражного управляющего «КФОБ» носят аналогичный характер.

17 Шураков Д., не являясь субъектом преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ, несет уголовную ответственность как пособник.

18 Судьи Арбитражного суда Калининградской области, не являясь субъектами преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ, несут уголовную ответственность как пособники.