Geum.ru

Бюллетень №19

Вид материалаБюллетень

Содержание


Предполагаемые составы преступления в действиях участников процедуры банкротства НЦБК И КФОБ
Приложение 1. Предполагаемые составы преступления в действиях участников процедуры банкротства НЦБК и КФОБ
Собственники СЗЛК
Лица, выступающие от имени Vilda Consult Ltd.
Экс-гендиректор НЦБК
Арбитражный управляющий НЦБК
Судьи Арбитражного суда Калининградской области
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7




ПРИЛОЖЕНИЯ




  • Предполагаемые составы преступления в действиях участников процедуры банкротства НЦБК И КФОБ
  • Схема управляемого банкротства НЦБК
  • Список источников



Приложение 1. Предполагаемые составы преступления в действиях участников процедуры банкротства НЦБК и КФОБ


№ п/п
Фигурант
Роль
Действия
Статья УК
Предусмотренное наказание

1.
Собственники СЗЛК


И. Битков,

И. Биткова
Вероятные организаторы преступления, в результате которого образовалась ситуация управляемого банкротства ООО «НЦБК», конечной целью которого является сохранение контроля над предприятием.


Предположительно являются основными «выгодоприобретателями» в силу вероятного контроля над Vilda Consult Ltd.
Фактически являясь владельцами предприятий, входящих в группу СЗЛК, с привлечением специалистов – юристов и менеджеров СЗЛК, организовали планирование и реализацию схемы управляемого банкротства, путем создания фиктивной кредиторской задолженности перед аффилированной структурой, являющейся доминирующей по отношению к остальным требованиям кредиторов.

Прогнозируя с большой долей вероятности обращение одного из крупнейших кредиторов (Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ) в арбитражный суд с заявлением о признании ООО «НЦБК» банкротом, и имея цель не допустить выхода из под контроля активов предприятия, Битковы:
  1. Организовали преступную группу (юристы, топ-менеджеры группы СЗЛК и т.д.);
  2. Разработали план совершения преступления, предусмотренного ст.ст. 159, 196 УК РФ, включающий7:
    • приобретение аффилированной компанией Vilda Consult Ltd. активов ООО «Светоч».
    • заключение заведомо неисполнимой сделки купли-продажи 100% доли уставного капитала ООО «Светоч», между ООО «НЦБК» и Vilda Consult Ltd.
    • направление в Арбитражный суд заявления ООО «НЦБК» о признании предприятия банкротом.
    • назначение подконтрольного арбитражного управляющего.
    • включение в реестр требования кредиторов задолженности перед Vilda Consult Ltd.
    • используя доминирующую кредиторскую задолженность Vilda Consult Ltd. влиять на решения Собрания кредиторов, в т.ч. выбор очередной процедуру банкротства и мероприятий по восстановлению платежеспособности ООО «НЦБК», направленных на сохранение контроля за активами ООО «НЦБК» и неисполнение требований других кредиторов.
ч.3 ст.33 УК8

ч.4 ст.34 УК9

п. в) ч.1 ст.61 УК10

ст.196 УК


ч.3 ст.33 УК

ч.4 ст.34 УК

ч.4 ст.159 УК

до 6 лет

со штрафом в размере до 200 тыс.руб.


от 5 до 10 лет

со штрафом в размере до 1млн. руб.

2.
Лица, выступающие от имени Vilda Consult Ltd.

Вероятные соучастники преступления как пособники.


В соответствии с разработанной схемой управляемого банкротства совершили заведомо неисполнимую для должника сделку по продаже активов ООО «Светоч», целью которой было создание кредиторской задолженности, превышающей требования остальных кредиторов (прежде всего Банков) и включению данного требования в Реестр требования кредиторов в размере, обеспечивающим контроль за процедурой банкротства через большинство голосов на Собрании кредиторов.
С целью реализации схемы управляемого банкротства ООО «НЦБК»:
  • 15.04.08 г. Vilda Consult Ltd. приобретает активы ООО «Светоч» (в соответствии с бухгалтерским балансом ООО «Светоч» стоимость активов компании на начало 2008 г. составляла 144 млн. руб.).
  • 16.04.08 г. Vilda Consult Ltd. продает ООО «НЦБК» 100% доли в уставном капитале ООО «Светоч»11 (цена сделки 3,7 млрд. руб., срок оплаты – в течение 10 дней единовременным платежом).
  • 28.04.08 г. ООО «НЦБК» обращается в Арбитражный суд с заявлением о признании предприятия банкротом.
  • 25.06.08 г. Vilda Consult Ltd. обращается в Арбитражный суд с ходатайством о включение в реестр требований кредиторов требований к ООО «НЦБК» на сумму 3,7 млн. руб. (Что составляет более 50% от общей суммы кредиторской задолженности ООО «НЦБК» на момент подачи заявления о признании предприятия банкротом).

ч.5 ст.33 УК12

ч.4 ст.34 УК13

п. в) ч.1 ст.61 УК

ст.196 УК


ч.2 ст.33 УК

ч. 4 ст. 159 УК



до 6 лет

со штрафом в размере до 200 тыс.руб.


от 5 до 10 лет

со штрафом в размере до 1млн. руб.

3.
Экс-гендиректор НЦБК

Л. Райков


Экс-гендиректор КФОБ

А. Ильин14
Вероятный соучастник преступления как исполнитель.


В соответствии с разработанной схемой управляемого банкротства, являясь Генеральным директором ООО «НЦБК», владея полной информацией о финансово-хозяйственном положение предприятия, заключил сделку по приобретению ООО «Светоч», тем самым создав фиктивную задолженность перед Vilda Consult Ltd., что позволило организаторам преступления сохранить контроль над предприятием и влиять на ведение процедуры банкротства через аффелированную структуру/крупнейшего кредитора.
Л. Райков как генеральный директор ООО «НЦБК» владел полной информацией о финансовом положение предприятия:
  1. Владел информацией об имеющихся денежных средствах на счетах ООО «НЦБК» и предполагаемых поступлениях денежных средств, а так же о размере кредиторской задолженности предприятия и сроках ее удовлетворения.
  2. Как исполнительный орган управления ООО «НЦБК» был обязан предоставить Участникам общества и Совету директоров достоверную информацию о финансовом положение предприятия при решение вопроса о совершение крупной сделки с Vilda Consult Ltd.
  3. Зная о неудовлетворительном финансовом положение ООО «НЦБК» заключил заведомо неисполнимую сделку купли-продажи с Vilda Consult Ltd. по приобретению 100% доли в уставном капитале ООО «Светоч», что увеличило кредиторскую задолженность предприятия в 2 раза
  4. Направил в Арбитражный суд заявление ООО «НЦБК» о признании должника банкротом, тем самым обеспечив назначение подконтрольного арбитражного управляющего Шуракова Д.15
ч. 2 ст. 32 УК

п. в) ч. 1

ст. 61 УК

ст. 196 УК


ч. 2 ст.32 УК

ч. 4 ст.159 УК


ст. 201 УК


до 6 лет

со штрафом в размере до 200 тыс.руб.


от 5 до 10 лет

со штрафом в размере до 1 млн. руб.


до 5 лет

4.
Арбитражный управляющий НЦБК

Д. Шураков


Арбитражный управляющий КФОБ

К. Дудалатов16
Вероятный соучастник преступления как пособник:
  • сокрыл фактические обстоятельства, позволяющие утверждать о наличии состава преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ.
  • представил в Арбитражный суд и Собранию кредиторов ООО «НЦБК» заведомо ложные сведения, позволяющие совершать запланированные действия в рамках преступной схемы контролируемого банкротства ООО «НЦБК».
  1. При проведение анализа финансово-экономического состояния ООО «НЦБК», работы по выявлению признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, исказил фактические данные, в результате чего сделал заведомо ложные выводы о соответствии сделки с Vilda Consult Ltd., имеющимся рыночным условиям.



  1. Представил в арбитражный суд заведомо ложное Заключение о возможности восстановления платежеспособности должника в рамках 2 годичного срока внешнего управления, несмотря на явное противоречие данного вывода имеющимся фактическим результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия и требованиям, установленным Постановлением правительства РФ № 367 от 25.06.2003 г. «Об утверждение правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа».
ч.5 ст.33 УК

ч.4 ст.34 УК17

п. в) ч. 1 ст. 61 УК

ст. 196 УК


ст. 195 УК
до 6 лет

со штрафом в размере до 200 тыс.руб.


до 3 лет

со штрафом в размере до 200 тыс.руб

5.
Судьи Арбитражного суда Калининградской области
Вероятные соучастники преступления как пособники:
  • Препятствовали выявлению фактических обстоятельств, позволяющие утверждать о наличии состава преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ.
Определение от 14.08.08 г. о включении в реестр кредиторов требований Vilda Consult Ltd. к ООО «НЦБК» в размере 3,7 млрд. руб.


Определение от 22.11.08 г. об отказе в удовлетворении ходатайства Сбербанка о проведение экспертизы на предмет выявления признаков преднамеренного банкротства.


При вынесении Определений и Постановлений, судами допускались грубейшие нарушения положений АПК, Закона о банкротстве, которые не могли быть неизвестны судьям, тем более рассматривающим дела о банкротстве, что говорит об умышленном вынесения неправосудных судебных решений (обоснованность требований Vilda Consult Ltd. к ООО «НЦБК» не устанавливалась; законность совершения сделок, предшествующих возникновению данной кредиторской задолженности, не проверялась).
ч.5 ст.33 УК

ч.4 ст.34 УК18

п. в) ч.1 ст.61 УК

ст.196 УК


ч. 3 ст. 305 УК
до 6 лет

со штрафом в размере до 200 тыс.руб.


до 4 лет