Обмеження по сумах при переказах коштів без відкриття поточного рахунку для резидентів
| Вид материала | Документы |
СодержаниеВідправка переказу Перекази в іноземній валюті за межі України за системами Contact, Unistream, Western Union, SWIFT |
- Перелік документів, необхідних для відкриття поточного рахунку суб‘єкту господарювання, 39.7kb.
- Перелік документів для відкриття поточного рахунку Компанії з управління активами для, 33.03kb.
- Призначений для здійснення платежів І отримання переказів у межах України, 430.77kb.
- Пдв 1 Відкриття поточного рахунку 20 грн. Без пдв, 71.94kb.
- До Протоколу Тарифного Комітету №37 від 26 липня 2011 року Тарифи на відкриття І обслуговування, 334.33kb.
- Тарифи на відкриття карткового рахунку та оформлення платіжних карток, операцій, 82.42kb.
- Правила відкриття та обслуговування поточного рахунку, операції за яким здійснюються, 2493.23kb.
- Повідомлення про відкриття/закриття рахунку Платника податків у фінансовій установі, 118.15kb.
- Для відкриття рахунку в цінних паперах фізична особа – резидент або нерезидент подає, 536.23kb.
- Перелік документів, що надаються клієнтом при відкритті поточного рахунку в національній, 17.89kb.
Обмеження по сумах
при переказах коштів без відкриття поточного рахунку для резидентів
| Категорія відправників | Обмеження по сумах1 | Документи, які надаються клієнтом при здійсненні переказу | |
| Відправка переказу | Отримання переказу | ||
| Перекази в національній валюті в межах України за системами «За мить», Western Union | |||
| Резиденти | Обмежень немає | Обмежень немає | – Паспорт; При відправленні/виплаті, сума яких перевищує 150 000 гривень, клієнтом додатково надається довідка про присвоєння ідентифікаційного номера. |
| Перекази в іноземній валюті за межі України за системами Contact, Unistream, Western Union, SWIFT | |||
| Резиденти | Переказ (або перекази), сума якого не перевищує еквівалент 15 000 гривень в один робочий день, здійснюється без відкриття рахунку. Переказ, сума якого перевищує еквівалент 15 000 гривень, відправляється виключно з поточного рахунку Відправника в іноземній валюті на підставі підтверджуючих документів2,3. | Сума переказу (або переказів), що не перевищує еквівалент 50 000 гривень в один робочий день, виплачується Одержувачу без відкриття рахунку. Переказ, сума якого перевищує еквівалент 50 000 гривень, виплачується на поточний рахунок Одержувача. | – Паспорт При здійсненні переказів, сума яких перевищує 15 000 гривень, Відправником додатково надається довідка про присвоєння ідентифікаційного номера. |
| Громадяни, які виїжджають на постійне місце проживання за кордон | Обмежень немає | Переказ (або перекази), що сума якого перевищує еквівалент 50 000 гривень за один робочий день, в повному обсязі зараховується на поточний рахунок Одержувача | – Паспорт громадянина України для виїзду за кордон (для осіб без громадянства - документ, що засвідчує особу) з відміткою про виїзд на постійне місце проживання із зазначенням країни виїзду. При цьому в паспорті не повинно бути відмітки про взяття на облік у консульській установі країни призначення. |
| | | | |
| 1 – Еквівалент суми відправленого/виплаченого переказу розраховується за курсом НБУ на дату здійснення операції. | |||
| 2 – Перевірка граничних норм переказів для проведення валютного контролю здійснюється за курсом НБУ на дату здійснення операції. | |||
| Якщо після відправки переказу/переказів готівкою клієнт виявив бажання відправити переказ/перекази, які в загальній сумі з урахуванням відправлених з систем грошових переказів (включаючи перекази за системою SWIFT з відкриттям поточного рахунку) протягом операційного дня перевищують в еквіваленті 15 000 грн., відправка переказу за системами грошових переказів в такий день не виконується, клієнту пропонується відправити переказ наступного робочого дня. | |||
| 3 – Якщо після виплати переказу/переказів готівкою (без відкриття рахунку), на ім'я цього ж одержувача надійшов переказ/перекази, які в загальній сумі з урахуванням виплачених переказів у даний робочий день перевищують в еквіваленті 50 000 грн., то такий переказ/перекази Банк виплачує не раніше наступного операційного дня. | |||
АТ «УкрСиббанк». Банківська ліцензія та Генеральна ліцензія НБУ № 75 від 05.10.2011.
Інформаційна лінія: 0 800 505 800 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів в Україні)
Офіційна інформація: www.my.ukrsibbank.com