Перелік документів, що надаються клієнтом при відкритті поточного рахунку в національній та(або)іноземній валюті
| Вид материала | Анкета |
- Тарифи на послуги, що надаються фізичним особам при проведенні операцій в іноземній, 111.41kb.
- Перелік документів, необхідних для відкриття поточного рахунку суб‘єкту господарювання, 39.7kb.
- Перелік документів, що надаються клієнтом-фізичною особою – підприємцем у Банк, 101.97kb.
- Обмеження по сумах при переказах коштів без відкриття поточного рахунку для резидентів, 92.84kb.
- Перелік документів для відкриття поточного рахунку Компанії з управління активами для, 33.03kb.
- Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній, 1285.57kb.
- На банківські операції та послуги, які надаються клієнтам ат „сп банк”, 278.04kb.
- Норми витрат на копіювання або друк документів, що надаються Малинською районною державною, 24.11kb.
- На банківські операції та послуги, 153.65kb.
- Вок за кредитами, що надаються банками в національній валюті суб'єктам малого та середнього, 94.04kb.
Перелік документів, що надаються клієнтом при відкритті поточного рахунку в національній та(або)іноземній валюті
- Анкета клієнта – суб’єкта підприємницької діяльності.
- Заява на відкриття рахунку встановленого зразка.
- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб- підприємців.
- Копію належним чином зареєстрованого статуту (положення), засвідчену нотаріально чи реєструючим органом.
- Копію установчого договору( при наявності), засвідчену нотаріально.
- Копію довідки про внесення до державного реєстру підприємств та організацій України засвідчену нотаріально або органом, що її видав чи уповноваженим працівником банку.
- Копію довідки, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік 4-ОПП).
- Копію документа, що підтверджує реєстрацію в органах Пенсійного фонду України платника єдиного внеску, засвідчену нотаріально , органом, що її видав або працівником банку (якщо клієнт використовує найману працю та є платником внесків до фонду)
- Протокол загальних зборів або копію протоколу та документи, що підтверджують повноваження посадових осіб, що включені до карток зразків підписів та відбитку печатки.
- Картки зразків підписів та відбитку печатки посадових осіб, яким надано право підпису фінансових документів посвідчену нотаріально.
- Копію паспортів осіб, що включені до карток зразків підписів, (що містить останнє фото, П.І.П., інформацію про дату видачі та орган , що видав документ, інформацію про місце реєстрації), та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду засвідчені підписами осіб власників паспортів.
- Ксерокопії паспортів учасників - фізичних осіб ( перші чотири сторінки та сторінку з відміткою про реєстрацію) та копії довідки про присвоєння ІНН посвідчену підписом директора, чи особи, що включена в картку зразків підписів, якщо засновники фізичні особи.
- Виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб про державну реєстрацію підприємства та копію статуту, засвідчені нотаріально, якщо засновники підприємства, юридичні особи.
- Для ВАТ, ЗАТ, Акціонерних товариств- копію довідки зберігача чи реєстратора, копію протоколу або виписку з протоколу про склад наглядової ради, ревізійної комісії та ксерокопії паспортів та довідки про присвоєння ідентифікаційного всіх членів контрольних органів