Самарская Магистральная Компания (Протокол №13 от 25 апреля 2007 года) годовой отчет
| Вид материала | Отчет |
СодержаниеВ составе Совета директоров Общества имеется независимый директор |
- Годовой отчет ОАО «Самарская пригородная пассажирская компания» за 2010 год, 805.36kb.
- Консолидированный финансовый отчет за годовой период, истекший 31 декабря 2003 г. Содержание, 855.78kb.
- Утверждено Советом Директоров Утверждено Общим Собранием «09» апреля 2010г. Протокол, 176.34kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Мелеузовский завод железобетонных конструкций», 803.39kb.
- Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных, 57.69kb.
- Годовой отчет по результатам работы ОАО «Швейная фабрика №5» за 2010год Достоверность, 918.25kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Алданзолото» Горнорудная компания», 372kb.
- Годовой отчет за 2007 год г. Казань, 317.58kb.
- Отчет по результатам проверки финансового состояния ао «Ипотечная организация «Казахстанская, 276.3kb.
- Утвержден Годовым Общим Собранием Акционеров морского банка (оао) Протокол № 3 /09, 1218.79kb.
В составе Совета директоров Общества имеется независимый директор -
Тузов Дмитрий Анатольевич.
Обзор наиболее важных решений Совета директоров в 2006 году
Дата: 03.04.2006
- ОАО «Центральный Московский Депозитарий» утверждён в качестве регистратора Общества;
Дата: 08.08.2006
- Утверждены решения и отчеты об итогах выпуска обыкновенных и привилегированных акций Общества;
Дата: 18.08.2006
- Утверждена инвестиционная программа Общества на 2006 год;
Дата: 16.10.2006
- Утверждено Положение об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2008 г.;
Дата: 08.11.2006
- Определено приоритетное направление деятельности Общества: проведение переоценки стоимости основных средств и оценки активов Общества.
Протоколы заседаний Совета директоров Общества находятся в здании управления ОАО «Самарская Магистральная Компания» по адресу Российская Федерация, 443100, г. Самара, ул. Полевая, д. 5.
За отчетный период члены Совета директоров сделок с Обществом не заключали.
Судебные иски к членам Совета директоров не предъявлялись.
Действующий состав Совета директоров Общества избран на Общем собрании акционеров 16.02.2006 года и является первым составом Советом директоров Общества.
Комитеты Совета директоров
В соответствии с уставом Общества (ст. 19 Устава) Комитеты Совета директоров формируются по решению Совета директоров для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества.
На настоящий момент Комитеты Совета директоров не создавались.
- Ревизионная комиссия
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек.
По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.
К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.
Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
Положения «О Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Самарская Магистральная Компания» и «О выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Самарская Магистральная Компания» вознаграждений и компенсаций» в 2006 году не утверждались.
Состав Ревизионной комиссии
1. Кабизьскина Елена Александровна
Должность: Главный специалист Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита КЦ ОАО РАО «ЕЭС России».
2. Карцев Дмитрий Алексеевич
Должность: Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита КЦ ОАО РАО «ЕЭС России».
3. Ивашенко Константин Михайлович
Должность: Заместитель начальника Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «ФСК ЕЭС».
4. Тимофеев Сергей Алексеевич
Должность: Ведущий специалист Департамента внутреннего аудита КЦ ОАО РАО «ЕЭС России».
5. Бакалова Марина Владимировна
Должность: Специалист I -ой категории Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС».
- Генеральный директор
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Совета директоров Общества:
обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и
должностные оклады работников Общества;
осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
разрабатывает и утверждает (корректирует) целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества и несет ответственность за их выполнение;
представляет Совету директоров информацию об утвержденных для подразделений (должностных лиц) Общества целевых значениях ключевых показателей эффективности (КПЭ) и отчеты о результатах их выполнения;
представляет на утверждение Совету директоров бизнес-план (скорректированный бизнес-план) и отчет об итогах его выполнения;
представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков Общества;
решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.
Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора Общества для избрания Советом директоров Общества осуществляется в порядке, определяемом внутренним документом Общества, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.
Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.
Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества.
Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.
Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, в порядке, определяемом решениями Совета директоров Общества.
Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании новых исполнительных органов.
Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.
Информация о генеральном директоре Общества
Новиков Владимир Николаевич
| Год рождения: 1950 г. |
| Должность: Генеральный директор ОАО «Самарская Магистральная Компания» Иные занимаемые должности: Заместитель генерального директора – главный инженер Филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Волги г. Самара. |
| Образование: высшее. Ивановский энергетический институт. |
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Акциями Общества не владеет.
Сделки между Генеральным директором и Обществом в течение 2006 года не заключались.
За отчетный период исков к Генеральному директору Общества не предъявлялось.
Иной существенной информации о Генеральном директоре нет.
3.3. Акционерный капитал Общества
Уставный капитал Общества по состоянию на 2006 г. составляет 896 867 823
(Восемьсот девяносто шесть миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот двадцать три) рубля 00 копеек. Он разделен на 4 088 726 532 акций, в том числе:
- 3 566 582 532 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) рубля каждая;
- 522 144 000 привилегированных акций номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая.
Неоплаченных акций - нет.
Структура акционерного капитала
ОАО «Самарская Магистральная Компания»
| № | Держатель акций | Количество держателей | Количество акций (% от общего количества акций) |
| 1 | ОАО РАО «ЕЭС России» | 1 | 1974212100 (48,28) |
| 2 | Владельцы - физические лица | 9142 | 314 074 958 (7.68) |
| 3 | Владельцы - юридические лица | 66 | 51 307 464 (1.25) |
| 4 | Номинальные держатели | 11 | 1748695187 (42,77) |
Информация о держателях крупных пакетов акций (свыше 5 %).
| № п/п | Наименование держателя | Доля в уставном капитале (в %) |
| Держатели контрольных пакетов | | |
| | держателей контрольных пакетов нет | - |
| Держатели блокирующих пакетов | | |
| | ОАО РАО «ЕЭС России» | 48,28 |
| | ЗАО «Депозитарно-Клиринговая компания» | 38,85 |
| Держатели пакетов свыше 5 % | | |
| | иных держателей пакетов акций свыше 5% нет | |
Собственных акций ОАО "Самарская Магистральная Компания" на балансе не имеет.
Краткая история эмиссионной деятельности.
02 ноября 2006 года Федеральной Службой по Финансовым Рынкам были зарегистрированы выпуски ценных бумаг ОАО «Самарская Магистральная Компания».
Вид ценных бумаг: акции;
- категория: обыкновенные;
- форма ценных бумаг: именные бездокументарные;
- номинальная стоимость одной ценной бумаги: 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) рубля;
- дата государственной регистрации выпуска: 01.04.2006 г.
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55232-E.
- орган, осуществивший регистрацию выпуска: ФСФР России,
- количество акций выпуска 3 566 585 532 штуки:
- отчет об итогах выпуска зарегистрирован: 01.04.2006 г.
- орган, осуществивший регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России,
- задолженность за размещенные акции: задолженности нет.
Вид ценных бумаг: акции;
- категория: привилегированные
- тип акций: типа А;
- форма ценных бумаг: именные бездокументарные;
- номинальная стоимость одной ценной бумаги: 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля;
- дата государственной регистрации выпуска: 01.04.2006 г.
- государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-55232-E.
- орган, осуществивший регистрацию выпуска: ФСФР России,
- количество акций выпуска 522 144 000 штук:
- отчет об итогах выпуска зарегистрирован: 01.04.2006 г.
- орган, осуществивший регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России,
- задолженность за размещенные акции: задолженности нет.
Процедура эмиссии осуществлялась Обществом в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», «Об акционерных обществах», Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утверждёнными постановлением ФСФР России от 16.03.2005г. № 05-4/пз-н и иными законодательными актами Российской Федерации.
Зарегистрированные выпуски акций Общества
| № п/п | Категория акций | Количество акций, шт. | Номинальная стоимость, руб. | Орган, осуществивший государственную регистрацию | Номер государственной регистрации выпуска | Дата регистрации отчета об итогах выпуска |
| 1 | ОИА | 3 566 585 532 | 0,25 | ФСФР России | 1-01-55232-E | 01.04.2006 |
| 2 | ПИА | 522 144 000 | 0,01 | ФСФР России | 2-01-55232-E | 01.04.2006 |