Самарская Магистральная Компания (Протокол №13 от 25 апреля 2007 года) годовой отчет

Вид материала

Отчет

Содержание 2.5. Конкурентное окружение Общества и факторы риска. 2.6 Приоритетные направления деятельности Общества Раздел 3. Корпоративное управление. 3.1. Принципы и документы.

Подобный материал:

• Годовой отчет ОАО «Самарская пригородная пассажирская компания» за 2010 год, 805.36kb.
• Консолидированный финансовый отчет за годовой период, истекший 31 декабря 2003 г. Содержание, 855.78kb.
• Утверждено Советом Директоров Утверждено Общим Собранием «09» апреля 2010г. Протокол, 176.34kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Мелеузовский завод железобетонных конструкций», 803.39kb.
• Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных, 57.69kb.
• Годовой отчет по результатам работы ОАО «Швейная фабрика №5» за 2010год Достоверность, 918.25kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Алданзолото» Горнорудная компания», 372kb.
• Годовой отчет за 2007 год г. Казань, 317.58kb.
• Отчет по результатам проверки финансового состояния ао «Ипотечная организация «Казахстанская, 276.3kb.
• Утвержден Годовым Общим Собранием Акционеров морского банка (оао) Протокол № 3 /09, 1218.79kb.

2.5. Конкурентное окружение Общества и факторы риска.

ОАО «Самарская Магистральна Компания» создана 01 апреля 2006г. на базе ОАО "Самарэнерго" в рамках реорганизации как самостоятельная компания.

Общество является правопреемником в отношении части прав и обязанностей ОАО " Самарэнерго " в соответствии с разделительным балансом ОАО "Самарэнерго".

Энергетическая система, обслуживаемая Обществом, является технологической неотъемлемой частью Единой энергетической системы России.

ОАО «Самарская Магистральна Компания» создано для передачи, преобразования и распределения электрической энергии. На решение этих задач, на обеспечение безотказной работы оборудования, на постоянное совершенствование и развитие энергетических объектов сетей, а также на поддержание качества электроэнергии направлена деятельность Общества.

Факторами риска в работе является вероятность снижения платежеспособности отдельных потребителей и уменьшение их потребности в электрической энергии.

Для Самарской области (региона регистрации ОАО «Самарская Магистральна Компания») характерна умеренная температура в осенне-зимний период, а также достаточно развитое транспортное сообщение. Поэтому риски, связанные с географическими особенностями региона, минимальны.

Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения оценивается как минимально возможный на региональном уровне, т.к. этническая и социальная напряженность в регионе не носит критического характера.

Кроме того, существуют риски порчи имущества Общества в результате террористических актов, хищений и стихийных бедствий. Для снижения этих рисков постоянно выполняются мероприятия по обеспечению корпоративной безопасности.

По основному профилю и другим видам деятельности ОАО «Самарская Магистральна Компания» ведет расчеты только в национальной валюте. Операции с иностранной валютой не совершаются, риски связанные с изменением процентных ставок по валютным вкладам, изменением курса обмена иностранных валют и прочие валютные риски отсутствуют.

Основная деятельность Общества регулируется антимонопольным законодательством, тариф на конечную продукцию предприятия устанавливается государственными органами (в частности ФСТ России).

Риск, связанный с резким изменением процентных ставок по рублевым кредитам, имеет низкую степень вероятности. Кроме того, ОАО «Самарская Магистральна Компания» не пользуется долгосрочными займами и кредитами.

Валютного счета общество не имеет; договоры, по которым в качестве инструмента платежа выступает валюта иностранных государств, не заключает; поставку электроэнергии за пределы Российской Федерации не осуществляет. В связи с этим возможное изменение валютного регулирования не может существенно отразиться на деятельности предприятия.

Дочерних обществ у ОАО «Самарская Магистральна Компания» не имеется.

2.6 Приоритетные направления деятельности Общества

Производственной деятельностью Общество не занимается, т.к. электросетевое имущество сдано в аренду ОАО «ММСК Центр» с момента создания компании.

Основным направлением деятельности ОАО «Самарская Магистральна Компания» является:

- техническое перевооружение,

- реконструкция и развитие энергетических объектов.

Раздел 3. Корпоративное управление.

3.1. Принципы и документы.

Корпоративное управление представляет собой систему взаимодействия между органами управления Общества, акционерами, Менеджментом Общества, работниками компании, а также другими заинтересованными лицами (инвесторами) и органами государственной власти. Эффективное корпоративное управление призвано обеспечить баланс интересов участвующих сторон в процессе реализации основных целей деятельности Общества: способствует эффективному использованию капитала, подотчетности органов управления Общества его акционерам, что, в свою очередь, повышает шансы Общества привлечь новых инвесторов.

Основой построения внутрикорпоративных отношений в Обществе являются доверительные и уважительные отношения между акционерами, членами Совета директоров, Генеральным директором, которые обеспечивают равное отношение ко всем акционерам, открытость при принятии корпоративных решений, персональную ответственность и подотчетность членов Совета директоров и исполнительных органов Обществу и его акционерам.

Корпоративное управление Общества основано на принципах, обозначенных действующим законодательством РФ в области корпоративного права и деятельности на рынке ценных бумаг, а также внутренними документами Общества, конкретизирующими порядок создания и деятельности органов управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Основными принципами корпоративного управления Общество считает:

- прозрачность и информационная открытость;

- контроль и оценка качества управления бизнесом;

- обеспечение прав акционеров Общества и потенциальных инвесторов;

- соблюдение требований законодательства РФ, положений Устава и внутренних документов Общества.

Общество придерживается следующих принципов раскрытия корпоративной информации заинтересованным лицам:

• Достоверность и полнота раскрываемой информации на основе соблюдения баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов;
  
• Доступность, публичность и неизбирательность раскрытия информации.
  

ОАО «Самарская Магистральная Компания» стремится обеспечивать своевременное и точное раскрытие информации по всем существенным вопросам деятельности Общества путем выполнения установленных законодательством требований, а также добровольно раскрывая дополнительную информацию, которая имеет важное значение для обеспечения реализации акционерами и инвесторами Общества своих прав и выполнения обязанностей. Раскрытие информации о деятельности Общества обеспечивается по следующим направлениям:

• в рамках обмена информацией с мажоритарными акционерами Общества, а также предоставления информации по запросам миноритарных акционеров;
  
• раскрытие информации об аффилированных лицах Общества в соответствии с требованиями законодательства РФ.
  

Контроль и оценка качества управления бизнесом ОАО «Самарская Магистральная Компания» осуществляются Советом директоров, Генеральным директором, Ревизионной комиссией, внешним аудитором Общества.

Система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества предусматривает утверждение бизнес-плана Общества и отчета об итогах его выполнения, установление значений контрольных показателей эффективности Общества Советом директоров, регулярные отчеты генерального директора.

Члены Совета директоров и исполнительных органов несут ответственность перед Обществом и акционерами за ненадлежащее исполнение своих обязанностей и получают вознаграждения по результатам деятельности в соответствии с Положением, которое утверждается собранием акционеров Общества.

Внутренний контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет Ревизионная комиссия, внешний контроль обеспечивает аудитор.

Обеспечение прав акционеров Общества и потенциальных инвесторов обеспечивается:

• существованием надежной и эффективной системы учета прав собственности на акции;
  
• возможностью свободно распоряжаться и отчуждать принадлежащие акционерам акции;
  
• заблаговременным оповещением акционеров о проведении Общих собраний акционеров, а также обеспечением всем акционерам возможности ознакомления с информацией (материалами) к собраниям;
  
• участием в результатах деятельности Общества в виде получаемых дивидендов;
  
• правом на участие лично или через представителей в Общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам повестки дня в соответствии с законодательством и Уставом Общества (то есть правом на участие в управлении Обществом);
  
• правом требовать выкупа принадлежащих акционерам акций в случаях, установленных законодательством и Уставом Общества;
  
• правом на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества и ознакомлении с документами Общества в порядке, установленном законодательством и Уставом Общества;
  
• возможностью осуществления контроля за действиями органов управления Общества;
  
• возможностью осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
  

Принцип соблюдения требований законодательства РФ, положений Устава и внутренних документов Общества выражается в том, что корпоративное управление осуществляется в рамках действующего законодательства РФ, в том числе с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения ФСФР РФ. При этом корпоративное управление осуществляется в рамках структуры органов управления и контроля Общества и их компетенции, предусмотренной Уставом Общества.


3.2. Информация об органах управления и контроля.


Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;

- Совет директоров;

- Генеральный директор.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

1. Совет Директоров
   

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
   
2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
   
3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
   
4. избрание секретаря Общего собрания акционеров;
   
5. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
   
6. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-20 пункта 10.2. статьи 10 Устава;
   
7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;
   
8. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;
   
9. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 11, 20, 37 пункта 15.1. Устава;
   
10. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
    
11. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
    
12. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
    
13. рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
    
14. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
    
15. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
    
16. принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
    
17. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
    
18. утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества;
    
19. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;
    
20. об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, с учетом следующего положения:
    

• принятие решения о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и долей ДЗО, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, в случае, если рыночная стоимость акций или долей, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 30 млн. рублей, а также в иных случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;
  

21. определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;
    
22. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    
23. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    
24. принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки;
    
25. утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
    
26. избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
    
27. избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
    
28. избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
    
29. предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;
    
30. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
    
31. принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 20.11., 20.12. статьи 20 Устава;
    
32. привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;
    
33. рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
    
34. утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
    
35. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества):
    

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;

г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;

д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;

ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;

з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;

л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;

м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;

36. определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):
    

а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;

б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;

37. предварительное одобрение решений о совершении Обществом:
    

а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;

38. выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности;
    
39. принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу;
    
40. определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;
    
41. утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;
    
42. предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;
    
43. утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;
    
44. предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;
    
45. определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя и членов Центрального закупочного органа Общества, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;
    
46. принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;
    
47. утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;
    
48. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.
    

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

В 2006 году в Обществе не утверждалось Положение «О выплате членам Совета директоров ОАО «Самарская Магистральная Компания» вознаграждений и компенсаций» и с момента регистрации Общества выплаты членам Совета директоров Общества не производились.

В 2006_ году, в соответствии с решением Общего собрания акционеров от 16.02.2006_ (Протокол №1_) в Совет директоров были избраны:


Председатель Совета директоров:


Гончаров Юрий Владимирович

Дата рождения: 2 апреля 1977г.

Образование и специальность по диплому: Московский государственный горный

университет, менеджер

Наименование должности по основному месту работы: ОАО «ФСК ЕЭС»,

Заместитель начальника Департамента корпоративного управления.

Гражданство: гражданин РФ

Впервые был избран в Совет директоров: 16.02.2006 г.

Акциями Общества не владеет.


Заместитель Председателя Совета директоров


Акимов Леонид Юрьевич

Дата рождения: 13 июня 1965 г.

Образование и специальность по диплому: Московский Государственный Технический Университет имени Баумана, юрист; Региональный Открытый Университет, юрист.

Наименование должности по основному месту работы: Начальник Департамента правового обеспечения ОАО «ФСК ЕЭС».

Впервые был избран в Совет директоров: 16.02.2006 г.

Гражданство: гражданин РФ.


Члены Совета директоров:


Башев Олег Александрович

Дата рождения:4 декабря 1966 г.

Образование и специальность по диплому: Куйбышевский Государственный Университет, юрист.

Наименование должности по основному месту работы: Самарская областная коллегия адвокатов; адвокат.

Гражданство: гражданин РФ.

Впервые был избран в Совет директоров: 16.02.2006 г.

Акциями Общества не владеет.


Григорьева Светлана Алексеевна

Дата рождения: 31 августа 1967 г.

Образование и специальность по диплому: Самарский Государственный Университет, юрист.

Наименование должности по основному месту работы: ОАО «Промышленно-строительный банк», филиал «Самарский», главный юрисконсульт.

Гражданство: гражданин РФ.

Впервые был избран в Совет директоров: 16.02.2006 г.

Акциями Общества не владеет.


Позняков Павел Николаевич

Дата рождения: 21 февраля1974 г.

Образование и специальность по диплому: Самарский Государственный

Университет, юрист.

Наименование должности по основному месту работы: ООО «ОСК Град»,

руководитель правового Департамента.

Гражданство: гражданин РФ.

Впервые был избран в Совет директоров: 16.02.2006 г.

Акциями Общества не владеет.


Елисеева Нина Леонидовна

Дата рождения: 8 мая 1953 г.

Образование и специальность по диплому: Куйбышевский Всесоюзный юридический заочный институт, юрист.

Наименование должности по основному месту работы: ООО «Средневолжская

газовая компания», Заместитель генерального директора по правовым вопросам.

Гражданство: гражданин РФ.

Впервые был избран в Совет директоров: 16.02.2006 г.

Акциями Общества не владеет.


Коваленко Татьяна Анатольевна

Дата рождения: 28 февраля 1967 г.

Образование и специальность по диплому: Московский инженерно-физический

институт; инженер - математик. Академия государственной службы; менеджер.

Наименование должности по основному месту работы: ведущий эксперт

Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС».

Гражданство: гражданин РФ

Впервые была избрана в Совет директоров: 16.02.2006 г.

Акциями Общества не владеет.


Попович Екатерина Юрьевна

Дата рождения: 27 октября1977 г.

Образование и специальность по диплому: Владивостокский Государственный Университет экономики и сервиса, менеджер.

Наименование должности по основному месту работы: ОАО РАО «ЕЭС России», начальник отдела финансового планирования и контроля Центра управления реформой.

Гражданство: гражданин РФ

Впервые был избран в Совет директоров: 16.02.2006 г.

Акциями Общества не владеет.


Лахов Сергей Васильевич

Дата рождения: 14 мая 1957 г.

Образование и специальность по диплому: Московский институт управления им. С.Орджоникидзе, инженер – экономист по организации управления в энергетике.

Наименование должности по основному месту работы: ОАО РАО "ЕЭС России",

Департамент бизнес - планирования Корпоративного Центра, начальник отдела статистики, сводной информации и анализа.

Гражданство: гражданин РФ.

Впервые был избран в Совет директоров: 16.02.2006 г.

Владение Акциями Общества: не владеет.


Тузов Дмитрий Анатольевич

Дата рождения: 15 июня 1969 г.

Образование и специальность по диплому: Самарский Государственный

Технический Университет, инженер-электрик; Самарская Государственная

Экономическая Академия, Финансы и кредит.

Наименование должности по основному месту работы: Фонд «Институт

профессиональных директоров», советник.

Гражданство: гражданин РФ.

Впервые был избран в Совет директоров: 16.02.2006 г.

Акциями Общества не владеет.