Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Вид материала | Документы |
Содержание06 апреля 2007 года РФ, 105082, г. Москва ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД». |
- Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных, 27.95kb.
- Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных, 26.96kb.
- Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных, 22.27kb.
- 1 Место нахождения эмитента 344019, г. Рстов-на-Дону,, 29.56kb.
- Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных, 30.58kb.
- Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных, 24.53kb.
- Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных, 27.22kb.
- Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных, 15.83kb.
- Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных, 28.25kb.
- Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных, 15.96kb.
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения | |
1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания» |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» |
1.3. Место нахождения эмитента | 398024, Российская Федерация, г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 17 б |
1.4. ОГРН эмитента | 1054800190037 |
1.5. ИНН эмитента | 4822001244 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 1-01-65097-D |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.lesk.ru |
2. Содержание сообщения |
На заседании Совета директоров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» от 04 апреля 2007 года (протокол № 1/40 от 04.04.2007 г.) было принято следующее решение:
- Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
- Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 21 мая 2007 г.
- Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.
- Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - г. Липецк, ул. Московская, д. 8 а (помещение актового зала филиала «Липецкая региональная генерация» ОАО «Территориальная генерирующая компания № 4»).
- Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 9 часов 00 минут.
- Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
- О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- Об утверждении аудитора Общества.
- О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
- Утвердить Годовой отчет Общества за 2006 год и представить его на утверждение Годовому Общему собранию акционеров Общества.
- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2006 год.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение
прибыли Общества за 2006 финансовый год:
Показатель | Сумма (тыс. руб.) |
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 2 630 |
Распределить на: Резервный фонд | 132 |
Фонд накопления | 2 157 |
Дивиденды | 341 |
Погашение убытков прошлых лет | - |
- Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:
-выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2006 года в размере 0,0021926 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
- Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» утвердить на 2007 год в качестве аудитора Общества ООО «Аудиторская фирма «Фемида-Аудит»».
- Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 06 апреля 2007 года.
- Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
-годовая бухгалтерская отчетность за 2006 год, а также заключения аудитора и ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности в 2006 году;
-годовой отчет Общества за 2006 год, утвержденный Советом директоров Общества;
-заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
-сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
-сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
-сведения о кандидатуре аудитора Общества;
-информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
-проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества;
-выписка из Протокола заседания Совета директоров о рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2006 финансового года;
-выписка из Протокола заседания Совета директоров о рекомендациях Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2006 года финансового года.
-проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 30 апреля 2007 года по 21 мая 2007 года включительно, по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:
- по месту нахождения Общества:
г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 17б, ОАО «Липецкая энергосбытовая компания», Отдел корпоративных отношений и управления персоналом;
- в помещении регистратора Общества:
г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, строение 8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий».
а также на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 10 мая 2007 года.
С указанной информацией участники собрания также могут ознакомиться по месту его проведения с момента начала регистрации участников собрания.
- Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 20 апреля 2007 года.
Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены (представлены) акционерами по следующим адресам:
- по адресу Общества:
РФ, 398024, г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 17б ОАО «Липецкая энергосбытовая компания», отдел корпоративных отношений и управления персоналом.
- по адресу регистратора Общества:
РФ, 105082, г. Москва ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД».
Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 18 мая 2007 года.
Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
- Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Сестреживитовского Романа Николаевича - секретаря Совета директоров Общества.
3. Подпись | ||||||||||
3.1. Генеральный директор ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" | | | Д.Ю.Крымов | | ||||||
| (подпись) | | | | ||||||
3.2. Дата “ | 06 | ” | апреля | 20 | 07 | г. | М.П. | | ||
| | |
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ