решение Печерского районного суда г. Киева  от 8 февраля 2005 года n 2-296/5

Вид материалаРешение

Содержание


Отчет о количестве клиентов банка, что подлежат идентификации
Подобный материал:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   44
Отчет о количестве клиентов банка, что подлежат идентификации

по состоянию на ____________ 200_ года

___________________________________
(название банка) 

_________________________________
(местонахождение банка) 



(количественные показатели)

N з/п 

Показатель 

Киль-
кость клиентов банка 

В том числе 

Количество клиентов, которым відмов-
лено в открытии счета за резуль-
папами іденти-
фікації в отчетном периоде  

количество клиентов, идентификация которых осуществлена в соответствии с требованиями действующего законодательства  

количество клиентов, идентификация которых не завершена  

количество клиентов, с которыми нет деловых отношений 

всего 

в том числе  

Всего 

в том числе 

всего 

в том числе 

с большим риском 

других 

с большим риском 

других 

с большим риском 

других 

пов'я-
заних с офшор-
ими зонами 

ін-
ших 

пов'я-
заних с офшор-
ими зонами 

ін-
ших 

пов'я-
заних с офшор-
ими зонами 

ін-
ших 

пов'я-
заних с офшор-
ими зонами 

ін-
ших 

пов'я-
заних с офшор-
ими зонами 

ін-
ших 

пов'я-
заних с офшор-
ими зонами 

ін-
ших 



















10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 



Юридические лица, из них: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1 

резиденты 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2 

нерезиденты 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Физические лица - субъекты предпринимательской деятельности, из них: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.1 

резиденты 

  

  

Х 

  

Х 

  

  

Х 

  

Х 

  

  

Х 

  

Х 

  

  

2.2 

нерезиденты 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Физические лица, из них: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.1 

резиденты 

  

  

Х 

  

Х 

  

  

Х 

  

Х 

  

  

Х 

  

Х 

  

  

3.2 

нерезиденты 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Финансовые учреждения - корреспонденты, из них: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.1 

резиденты 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.2 

нерезиденты 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Вместе 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  




"___" ____________ в 200_ г. 

Руководитель 

___________
(подпись) 

___________________
(фамилия, инициалы) 

____________________________
 (фамилия исполнителя, номер телефона) 

Ответственный работник 

___________
(подпись) 

___________________
(фамилия, инициалы)