решение Печерского районного суда г. Киева от 8 февраля 2005 года n 2-296/5
Вид материала | Решение |
СодержаниеОтчет о количестве клиентов банка, что подлежат идентификации |
- Суд 1-ой инстанции судья Ступина, 31.23kb.
- Новосибирский областной суд определение от 11 февраля 2010 г по делу n 33-695/2010, 80.58kb.
- Судей областного суда: Т, Кпри секретаре: Зрассмотрела в судебном заседании 11 ноября, 76.62kb.
- На решение районного (городского) суда (мирового судьи) от " " года по делу, 24.02kb.
- Верховный суд российской федерации надзорное определение от 27 ноября 2008 г. N 18-Д08-139, 45.3kb.
- Председательствующего судьи Огановой, 87.29kb.
- Председательствующего, 46.04kb.
- Наследственное право украины, 15.89kb.
- Рассмотрела в открытом судебном заседании дело по кассационной жалобе, 59.45kb.
- Постановление президиума московского городского суда, 137.15kb.
Отчет о количестве клиентов банка, что подлежат идентификации
по состоянию на ____________ 200_ года
___________________________________ (название банка) | _________________________________ (местонахождение банка) |
(количественные показатели)
N з/п | Показатель | Киль- кость клиентов банка | В том числе | Количество клиентов, которым відмов- лено в открытии счета за резуль- папами іденти- фікації в отчетном периоде | ||||||||||||||
количество клиентов, идентификация которых осуществлена в соответствии с требованиями действующего законодательства | количество клиентов, идентификация которых не завершена | количество клиентов, с которыми нет деловых отношений | ||||||||||||||||
всего | в том числе | Всего | в том числе | всего | в том числе | |||||||||||||
с большим риском | других | с большим риском | других | с большим риском | других | |||||||||||||
пов'я- заних с офшор- ими зонами | ін- ших | пов'я- заних с офшор- ими зонами | ін- ших | пов'я- заних с офшор- ими зонами | ін- ших | пов'я- заних с офшор- ими зонами | ін- ших | пов'я- заних с офшор- ими зонами | ін- ших | пов'я- заних с офшор- ими зонами | ін- ших | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | Юридические лица, из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1 | резиденты | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2 | нерезиденты | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Физические лица - субъекты предпринимательской деятельности, из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.1 | резиденты | | | Х | | Х | | | Х | | Х | | | Х | | Х | | |
2.2 | нерезиденты | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Физические лица, из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.1 | резиденты | | | Х | | Х | | | Х | | Х | | | Х | | Х | | |
3.2 | нерезиденты | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Финансовые учреждения - корреспонденты, из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4.1 | резиденты | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4.2 | нерезиденты | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Вместе | | | | | | | | | | | | | | | | | |
"___" ____________ в 200_ г. | Руководитель | ___________ (подпись) | ___________________ (фамилия, инициалы) |
____________________________ (фамилия исполнителя, номер телефона) | Ответственный работник | ___________ (подпись) | ___________________ (фамилия, инициалы) |