решение Печерского районного суда г. Киева от 8 февраля 2005 года n 2-296/5
| Вид материала | Решение |
СодержаниеОтчет о финансовых операциях, которые подлежат финансовому мониторингу |
- Суд 1-ой инстанции судья Ступина, 31.23kb.
- Новосибирский областной суд определение от 11 февраля 2010 г по делу n 33-695/2010, 80.58kb.
- Судей областного суда: Т, Кпри секретаре: Зрассмотрела в судебном заседании 11 ноября, 76.62kb.
- На решение районного (городского) суда (мирового судьи) от " " года по делу, 24.02kb.
- Верховный суд российской федерации надзорное определение от 27 ноября 2008 г. N 18-Д08-139, 45.3kb.
- Председательствующего судьи Огановой, 87.29kb.
- Председательствующего, 46.04kb.
- Наследственное право украины, 15.89kb.
- Рассмотрела в открытом судебном заседании дело по кассационной жалобе, 59.45kb.
- Постановление президиума московского городского суда, 137.15kb.
Отчет о финансовых операциях, которые подлежат финансовому мониторингу
за ____________ месяц 200_ года
| ___________________________________ (название банка) | _________________________________ (местонахождение банка) |
(копейки)
| N з/п | Название показателя | Количество | Общая сумма | В том числе | |||||||
| юридические лица | физические лица - субъекты предпринимательской деятельности | физические лица | финансовые учреждения - корреспонденты | ||||||||
| количество | сумма | количество | сумма | количество | сумма | количество | сумма | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| И | Финансовые операции, информация о которых внесена к реестру | | | | | | | | | | |
| 1 | Посланы уполномоченному органу сообщения, в том числе: | | | | | | | | | | |
| 1.1 | о финансовых операциях, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу, из них: | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | по кодам признаков | | | | | | | | | | |
| 1.2 | О финансовых операциях, которые подлежат внутреннему финансовому мониторингу, из них: | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | по кодам признаков | | | | | | | | | | |
| 1.3 | О финансовых операциях, связанных с финансированием терроризма | | | | | | | | | | |
| 1.4 | О финансовых операциях, в проведении которых клиенту отказано | | | | | | | | | | |
| 1.5 | О закрытии счета клиента | | Х | | Х | | Х | | Х | | Х |
| 2 | Финансовые операции, относительно которых принято решение не посылать файла-сообщения | | | | | | | | | | |
| 3 | Финансовые операции, за которыми поступали файлы-сообщения об отказе от взятия на учет финансовой операции | | | | | | | | | | |
| II | Финансовые операции, за которыми посланы файлы-запросы от уполномоченного органа | | | | | | | | | | |
| III | Финансовые операции, за которыми предоставлены уполномоченному органу файлы-ответы | | | | | | | | | | |
| "___" ____________ в 200_ г. | Руководитель | ___________ (подпись) | ___________________ (фамилия, инициалы) |
| ____________________________ (фамилия исполнителя, номер телефона) | Ответственный работник | ___________ (подпись) | ___________________ (фамилия, инициалы) |
(форма N 200 с изменениями, внесенными согласно с постановлением
Правление Национального банка Украины от 15.05.2006 р. N 179)