решение Печерского районного суда г. Киева  от 8 февраля 2005 года n 2-296/5

Вид материала

Решение

Подобный материал:

• Суд 1-ой инстанции судья Ступина, 31.23kb.
• Новосибирский областной суд определение от 11 февраля 2010 г по делу n 33-695/2010, 80.58kb.
• Судей областного суда: Т, Кпри секретаре: Зрассмотрела в судебном заседании 11 ноября, 76.62kb.
• На решение районного (городского) суда (мирового судьи) от " " года по делу, 24.02kb.
• Верховный суд российской федерации надзорное определение от 27 ноября 2008 г. N 18-Д08-139, 45.3kb.
• Председательствующего судьи Огановой, 87.29kb.
• Председательствующего, 46.04kb.
• Наследственное право украины, 15.89kb.
• Рассмотрела в открытом судебном заседании дело по кассационной жалобе, 59.45kb.
• Постановление президиума московского городского суда, 137.15kb.

Информация о выявленных системой банковского присмотра Национального банка Украины нарушения банковского законодательства, в том числе те, что могут свидетельствовать о преступной деятельности, и приняты относительно них меры

по состоянию на ____________ 200_ года

___________________________________________________________________________
(название территориального управления или структурного подразделения Национального банка Украины)

N з/п	Название показателя	Всего количество фактов	В том числе до/від органов
			МВД Украины	СБУ	Прокуратуры Украины	ДПА Украины	других органов (учреждений)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проведено Национальным банком Украины проверок		Х	Х	Х	Х	Х
1.1	из них по вопросам финансового мониторинга		Х	Х	Х	Х	Х
2	Передано по собственной инициативе Национального банка Украины правоохранительным органам (органам контроля) материалов, полученных на основе анализа информации от банков или информации на основе проведенных выездных инспекций, как таких, что могут свидетельствовать о преступной деятельности
2.1	Получено сообщений от правоохранительных органов за переданными Национальным банком Украины материалами, в том числе:
2.1.1	о возбуждении уголовного дела
2.1.1.1	из них по вопросам финансового мониторинга
2.1.2	об употреблении других мероприятий (прокурорского реагирования, штрафных санкций и тому подобное)
2.1.2.1	из них по вопросам финансового мониторинга
2.1.3	об отсутствии оснований для реагирования
2.1.3.1	из них по вопросам финансового мониторинга
2.2	Получено дополнительных сообщений от правоохранительных органов по материалам, переданным Национальным банком Украины в предыдущих периодах, в том числе:
2.2.1	о передаче материалов к суду
2.2.1.1	из них по вопросам финансового мониторинга
2.2.2	об осуждении
2.2.2.1	из них по вопросам финансового мониторинга
2.2.3	о других решениях судебных органов
2.2.3.1	из них по вопросам финансового мониторинга
3	Проведено проверок, во время которых учтенная информация, полученная от правоохранительных органов
3.1	Выявлено нарушений банковского законодательства за результатами проверок, во время которых учтенная информация, полученная от правоохранительных органов, в том числе:
3.1.1	в сфере кредитных отношений
3.1.2	в сфере других банковских операций
3.1.3	в сфере бухгалтерского учета и отчетности
3.1.4	в сфере банковской статистики
3.1.5	в других сферах банковской деятельности
3.1.6	по вопросам финансового мониторинга
3.2	Употреблено Национальным банком Украины мероприятий влияния за результатами проверок, во время которых учтенная информация, полученная от правоохранительных органов, в том числе:		Х	Х	Х	Х	Х
3.2.1	наложено штрафов на руководителей банков		Х	Х	Х	Х	Х
3.2.2	наложено штрафов на банки		Х	Х	Х	Х	Х
3.2.3	отстранено руководство от управления банком		Х	Х	Х	Х	Х
3.2.4	назначена временная администрация		Х	Х	Х	Х	Х
3.2.5	ограниченно, остановлено или прекращено осуществление отдельных банковских операций		Х	Х	Х	Х	Х
3.2.6	отозвана лицензия, принято решение о реорганизации/ликвидации банка, назначено ликвидатора		Х	Х	Х	Х	Х
3.2.7	другие мероприятия влияния		Х	Х	Х	Х	Х
3.3	Передано Национальным банком Украины материалов в правоохранительные органы за результатами проверок, во время которых учтенная информация, полученная от правоохранительных органов
3.3.1	из них по вопросам финансового мониторинга
3.4	Получено от правоохранительных органов сообщений по переданным ими материалам, в том числе:
3.4.1	о возбуждении уголовного дела
3.4.1.1	из них по вопросам финансового мониторинга
3.4.2	об употреблении других мероприятий (прокурорского реагирования, штрафных санкций и тому подобное)
3.4.2.1	из них по вопросам финансового мониторинга
3.4.3	об отсутствии оснований для реагирования
3.4.3.1	из них по вопросам финансового мониторинга
3.5	Получено дополнительных сообщений от правоохранительных органов по материалам, переданным Национальным банком Украины в предыдущих периодах, в том числе:
3.5.1	о передаче материалов к суду
3.5.1.1	из них по вопросам финансового мониторинга
3.5.2	об осуждении
3.5.2.1	из них по вопросам финансового мониторинга
3.5.3	о других решениях судебных органов
3.5.3.1	из них по вопросам финансового мониторинга
4	Осуществлено проверок Национальным банком Украины - всего
5	Передано материалов правоохранительным органам - всего
6	Получено Национальным банком Украины сообщений от правоохранительных органов - всего (строка 2.1 + строка 2.2 + строка 3.4 + строка 3.5)

"___" ____________ в 200_ г.	Руководитель	__________ (подпись)	___________________ (фамилия, инициалы)
______________________________    (фамилия исполнителя, номер телефона)	Главный бухгалтер (начальник подраздела)	__________ (подпись)	___________________ (фамилия, инициалы)

(форма N 91 с изменениями, внесенными согласно с постановлением
 Правление Национального банка Украины от 27.01.2006 р. N 22,
 в редакции постановления Правления
 Национального банка Украины от 12.07.2007 р. N 255,
 с изменениями, внесенными согласно с постановлением
 Правление Национального банка Украины от 19.11.2007 р. N 415)