Положение Группы «Транснефтепродукт» в отрасли 20 Компания «оао «ак «Транснефтепродукт» иГруппа компаний «Транснефтепродукт» 20
| Вид материала | Документы |
- Испытания нефтепродуктов (бензинов автомобильных, дизельных топлив, топлив для реактивных, 22.55kb.
- И. Х. Юсуфов Председатель Совета директоров, 9774.24kb.
- Правила капитального ремонта магистральных нефтепродуктопроводов на переходах через, 1250.08kb.
- Инструкция по техническому расследованию причин аварий и повреждений магистральных, 1269.27kb.
- Правила пожарной безопасности для предприятий ак "Транснефтепродукт" (вппб 01-03-96), 811.5kb.
- Положение Общества в отрасли, приоритетные направления деятельности и перспективы развития., 1201.25kb.
- Положение об оплате труда работников ОАО «Свердловская пригородная компания» Положение, 1637.19kb.
- Положение о порядке рассмотрения обращений граждан в ОАО "Городская страховая медицинская, 198.11kb.
- Группы Компаний «СпортМедИмпорт», 96.93kb.
- Зао «Азово-Балтийская водная компания» (зао «абвк») была создана 17 августа 2007 года, 211.15kb.
Приложение №2
Статистика проведения заседаний Совета директоров
(даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)
| Протокол №, дата | Вопросы повестки дня | Решение, принятое советом директоров | Информация о выполнении решений |
| № 01 от 14.03.08 | 1.Об избрании председателя Совета директоров ОАО «АК «Транснефтепродукт». | Избрать председателем Совета директоров ОАО «АК «Транснефтепродукт» Солярского Игоря Георгиевича, вице-президента ОАО «АК «Транснефть». | Председателем Совета директоров ОАО «АК «Транс-нефтепродукт» избран Солярского Игоря Георгиевича, вице-президента ОАО «АК «Транснефть». |
| | 2.Об избрании заместителя председателя Совета директоров ОАО «АК «Транснефтепродукт». | Избрать заместителем председателя Совета директоров ОАО «АК «Транснефтепродукт» Баркова Михаила Викторовича, вице-президента ОАО «АК «Транснефть». | Заместителем председателя Совета директоров ОАО «АК «Транс-нефтепродукт» избран Баркова Михаила Викторовича. |
| | 3.О назначении секретаря Совета директоров ОАО «АК «Транс-нефтепродукт». | Назначить секретарем Совета директоров ОАО «АК «Транснефтепродукт» Пригода Анну Валерьевну. | Секретарем Совета директоров ОАО «АК «Транснефте-продукт» назначена Пригода Анна Валерьевна. |
| | 4.Об организационных вопросах интеграции ОАО «АК «Транс-нефтепродукт» в ОАО «АК «Транснефть». | 4.1.Одобрить План мероприятий по интегрированию ОАО «АК «Транснефтепродукт» в ОАО «АК «Транснефть» с учетом возможной корректировки сроков его исполнения. 4.2. Поручить президенту ОАО «АК «Транснефтепродукт» Маслову С.В. обеспечить безусловное выполнение мероприятий указанного Плана в установленные сроки. | План мероприятий по интегрированию ОАО «АК «Транснефтепродукт» в ОАО «АК «Транснефть» выполняется в установленные Планом сроки. |
| № 02 от 18.04.08 (заочный) | 1.О повестках дня годовых общих собраний акционеров в дочерних обществах ОАО «АК «Транснефтепродукт». | Согласиться с повесткой дня годовых общих собраний акционеров дочерних акционерных обществ ОАО «АК «Транснефтепродукт»: 1)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2007 год. 2)Утверждение распределения прибыли Общества за 2007 год. О дивидендах по обыкновенным именным акциям Общества за 2007 год. 3)Избрание членов Совета директоров Общества. 4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 5)Утверждение аудитора Общества на 2008 год. 6)О продлении полномочий Генерального директора Общества. | Годовые общие собрания акционеров дочерних акционерных обществ ОАО «АК «Транснефтепродукт» проведены в соответствии с утвержденной повесткой. |
| | 2.О составах советов директоров дочерних обществ ОАО «АК «Транснефтепродукт». | Одобрить предложенные кандидатуры для избрания в составы советов директоров дочерних обществ ОАО «АК «Транснефтепродукт» в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу с учетом рекомендаций по избранию председателей советов директоров. Особое мнение члена Совета директоров Маслова С. В. по данному вопросу прилагается. | На годовых общих собраниях акционеров дочерних обществ за 2007 год избраны члены советов директоров дочерних обществ в соответствии с предложениями совета директоров Компании. |
| | 3.О корректировке плана работы совета директоров ОАО «АК «Транснефтепродукт» на 2008 год. | Утвердить откорректированный План работы Совета директоров ОАО «АК «Транснефтепродукт» на 2008 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу. | Заседания совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным планом. |
| № 03 от 25.04.08 (заочный) | 1.Об участии ОАО «АК «Транснефтепродукт» в закрытом акционерном обществе «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа». | 1.1. Одобрить участие ОАО «АК «Транснефтепродукт» в закрытом акционерном обществе «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая биржа». 1.2.Согласиться с приобретением ОАО «АК «Транснефтепродукт» 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) штук обыкновенных именных акций закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая биржа» номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая на сумму 75 000 000 (семьдесят пять миллионов) рублей, что составит 10 % уставного капитала общества. | Создано Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая биржа». ОАО «АК «Транснефтепродукт» приобрело 750 000 штук обыкновенных именных акций , что составляет 10% уставного капитала общества. |
| | 2.О совмещении президентом ОАО «АК «Транснефтепродукт» Масловым С.В. должности в органе управления закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа». | Согласиться с совмещением президентом ОАО «АК «Транснефтепродукт» Масловым Сергеем Владимировичем должности президента (единоличного исполнительного органа) закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа». | Президентом закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» назначен Маслов С.В. |
| № 04 от 30.05.08 | 1.О заключении Ревизионной комиссии ОАО «АК «Транснефтепродукт» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АК «Транснефтепродукт» за 2007 год. | Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО «АК «Транснефтепродукт» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АК «Транснефтепродукт» за 2007 год. | Заключение Ревизионной комиссии ОАО «АК «Транснефтепродукт» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АК «Транснефтепродукт» за 2007 год принять к сведению. |
| | 2.О заключении аудитора ОАО «АК «Транснефтепродукт» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АК «Транснефтепродукт» за 2007 год. | Принять к сведению заключение аудитора ОАО «АК «Транснефтепродукт» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АК «Транснефтепродукт» за 2007 год. | Заключение аудитора ОАО «АК «Транснефтепродукт» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АК «Транснефтепродукт» за 2007 год принять к сведению. |
| | 3. О корректировке «Программы инвестиций в реконструкцию и техперевооружение системы магистральных нефтепродуктопроводов ОАО «АК «Транснефтепродукт» на 2008 год. | 3.1.Одобрить в целом предложенную корректировку «Программы инвестиций в реконструкцию и техперевооружение системы магистральных нефтепродуктопроводов ОАО «АК «Транснефтепродукт» на 2008 год. 3.2.Поручить старшему вице-президенту Макарову С.П. обеспечить проведение экспертной оценки и испытания по применению в системе ОАО «АК «Транснефтепродукт» узлов ввода противотурбулентных присадок российского производства. | Программа инвестиций в реконструкцию и техперевооружение системы магистральных нефтепродуктопроводов ОАО «АК «Транснефтепродукт» на 2008 год выполняется. |
| | 4.О предварительном утверждении годового отчета ОАО «АК «Транснефтепродукт», рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2007 год, а также распределение прибыли. | 4.1.Годовой отчет ОАО «АК «Транснефтепродукт» за 2007 год предварительно утвердить и представить годовому общему собранию акционеров ОАО «АК «Транснефтепродукт» на утверждение. 4.2.Годовую бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков ОАО «АК «Транснефтепродукт» за 2007 год представить годовому общему собранию акционеров на утверждение. 4.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее распределение прибыли: 1) Дивиденды за 2007 год по обыкновенным именным акциям ОАО «АК «Транснефтепродукт» не выплачивать. 2) Направить прибыль: - на увеличение Уставного капитала: ОАО «Петербурггранснефтепродукт» - 24 944 тыс. руб. ОАО «Рязаньтранснефтепродукт» - 389 936 тыс. руб. ОАО «Средне-Волжский Транснефтепродукт» - 915 207 тыс. руб. ООО «Балттранснефтепродукт» - 872 585 тыс. руб. - на приобретение акций Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа» в 2008 г. - 75 000 тыс. руб. - на погашение кредитов и займов в 2008 - 2009 годах - 1 517 129 тыс.руб. 3) Прибыль прошлых лет, оставшуюся в распоряжении организации, в сумме 758 403 тыс. руб. направить на увеличение уставного капитала ООО «Балттранснефтепродукт». | Решением акционера от 30.06.2008 № 02 утверждена годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «АК «Транснефтепродукт». На основании рекомендаций совета директоров утверждено следующее распределение чистой прибыли: 1) Дивиденды за 2007 год по обыкновенным именным акциям ОАО «АК «Транс-нефтепродукт» не выплачивать. 2) Направить прибыль: - на увеличение Уставного капитала: ОАО «Петербурггранснефтепродукт» - 24 944 тыс. руб. ОАО «Рязаньтранснефтепродукт» - 389 936 тыс. руб. ОАО «Средне-Волжский Транснефтепродукт» - 915 207 тыс. руб. ООО «Балттранснефтепродукт» - 872 585 тыс. руб. - на приобретение акций Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа» в 2008 г. - 75 000 тыс. руб. - на погашение кредитов и займов в 2008 - 2009 годах - 1 517 129 тыс.руб. 3) Прибыль прошлых лет, оставшуюся в распоряжении организации, в сумме 758 403 тыс. руб. направить на увеличение уставного капитала ООО «Балттранснефтепродукт». |
| | 5.О рекомендациях по размеру годовых дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО «АК «Транснефтепро-дукт» и порядку их выплаты. | Дивиденды за 2007 год по обыкновенным именным акциям ОАО «АК «Транснефтепродукт» не выплачивать. | На основании Решения акционера от 30.06.2008 № 02 дивиденды за 2007 год по обыкновенным именным акциям ОАО «АК «Транснефтепродукт» не выплачивались. |
| | 6.Об определении размера оплаты услуг аудитора, осуществляющего обязательный ежегодный аудит ОАО «АК «Транснефтепродукт». | Определить стоимость услуг аудитора, осуществляющего обязательный ежегодный аудит ОАО «АК «Транснефтепродукт» за 2008 год в размере до 6 785 000 рублей (с учетом НДС). | Заключен договор с аудиторской фирмой. |
| | 7.О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «АК «Транснефтепродукт». | Для подготовки к проведению годового общего собрания акционеров представить в ОАО «АК «Транснефть» материалы и документы в соответствии со ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», включая заверенные руководителем копии представленных в налоговые органы форм бухгалтерской отчетности: 1. Годовой отчет ОАО «АК «Транснефтепродукт», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, отчет о движении капитала, отчет о движении денежных средств, приложение к бухгалтерскому балансу, заверенные руководителем общества (формы бухгалтерской отчетности в бумажном и в электронном виде в формате Microsoft Excel); 2. Справку о задолженностях по заработной плате, по выплатам в федеральный бюджет и государственные внебюджетные фонды. 3. Заключение ревизионной комиссии и аудитора ОАО «АК «Транснефтепродукт» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АК «Транснефтепродукт» за 2007 год. 4. Нотариально заверенные копии устава (с изменениями) и внутренних документов ОАО «АК «Транснефтепродукт». 5. Копии протоколов заседаний совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового общего собрания акционеров. 6. Проекты решений годового общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), предусмотренную уставом ОАО «АК «Транснефтепродукт» по следующим вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «АК «Транснефтепродукт»: 1) Об утверждении годового отчета ОАО «АК «Транснефтепродукт». 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «АК «Транснефтепродукт». 3) О распределении прибыли ОАО «АК «Транснефтепродукт» по результатам финансового года. 4) О выплате дивидендов по результатам финансового года. 5) Об избрании членов Совета директоров ОАО «АК «Транснефтепродукт». 6) Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «АК «Транснефтепродукт». 7) Об утверждении аудитора ОАО «АК «Транснефтепродукт». | Годовое общее собрание акционеров ОАО «АК «Транснефтепродукт» проведено 30.06.2008 в соответствии с повесткой, согласованной советом директоров. |
| СД № 05 от 28.05.08 (заочный) | 1.Об избрании председателя Совета директоров ОАО «АК Транснефтепродукт». | Избрать Председателем Совета директоров ОАО «АК «Транснефтепродукт» Солярского Игоря Георгиевича. | Председателем Совета директоров ОАО «АК «Транс-нефтепродукт» избран Солярский Игорь Георгиевич, вице-президента ОАО «АК «Транснефть». |
| | 2.Об избрании заместителя председателя Совета директоров ОАО «АК «Транснефтепродукт». | Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «АК «Транснефтепродукт» Баркова Михаила Викторовича. | Заместителем председателя Совета директоров ОАО «АК «Транс-нефтепродукт» избран Барков Михаил Викторович. |
| | 3.О назначении секретаря Совета директоров ОАО «АК «Транснефтепродукт». | Назначить секретарем Совета директоров ОАО «АК «Транснефтепродукт» Пригода Анну Валерьевну. | Секретарем Совета директоров ОАО «АК «Транс-нефтепродукт» назначена Пригода Анна Валерьевна. |
| | 4.О составе Совета ООО «ЛатРосТранс». | Поручить президенту ОАО «АК «Транснефтепродукт» Маслову С.В. в срок до 31.07.2008: - направить в Правление ООО «ЛатРосТранс» требование о созыве внеочередного Собрания участников ООО «ЛатРосТранс» по переизбранию членов Совета Общества; - включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета Общества на внеочередном Собрании участников следующих кандидатов: - Арустамова Михаила Михайловича - первого вице-президента ОАО «АК «Транснефть»; - Баркова Михаила Викторовича - вице-президента ОАО «АК «Транснефть»; - Довгалюка Николая Викторовича - начальника отдела договорно-правовой работы ОАО «АК «Транснефтепродукт». Особое мнение члена Совета директоров Маслова С.В. по данному вопросу прилагается. | Членами Совета ООО «ЛатРосТранс» от ОАО «АК «Транснефтепродукт» избраны:
|
| СД № 06 от 08.09.08 | 1.О проектах договоров об оказании услуг по транспортировке нефтепродуктов, хранению и оказании услуг с дочерними обществами на 2008 год. | 1.1. Принять к сведению информацию Руководителя рабочей группы Д.В. Баранова о проектах договоров об оказании услуг по транспортировке нефтепродуктов, хранению и об оказании услуг с дочерними обществами на 2008 год. 1.2. Утвердить проект договора об оказании услуг по транспортировке нефтепродуктов и проект договора об оказании услуг с дочерними обществами в качестве типовых форм для заключения на 2008 год. Рекомендовать проект договора об оказании услуг по хранению нефтепродуктов в качестве типового для заключения в 2008 году с возможностью внесения в него изменений, носящих непринципиальный характер . 1.3. Президенту ОАО «АК «Транснефтепродукт» С. В. Маслову: - в срок до 20 сентября 2008 года обеспечить заключение договоров об оказании услуг с дочерними обществами ОАО «АК «Транснефтепродукт» по утвержденной форме; - в срок до 01 октября 2008 года обеспечить заключение с заказчиками договоров об оказании услуг по транспортировке нефтепродуктов по утвержденной форме и договоров об оказании услуг по хранению нефтепродуктов; - провести переговоры по согласованию и заключению с 01 января 2009 года договоров транспортировки и хранения нефтепродуктов с организациями, являющимися основными обществами по отношению к организациям, осуществляющим переработку нефтяного и газового сырья в Российской Федерации по новой договорной схеме. Особое мнение члена Совета директоров Маслова С.В. прилагается. | Заключены договоры на оказании услуг с дочерними обществами ОАО «АК «Транснефтепродукт» по утвержденной форме. |
| | 2.Об утверждении Положения о порядке согласования приобретения (отчуждения) недвижимого имущества ОАО «АК «Транснефтепродукт» и его дочерними и зависимыми обществами. | 2.1. Утвердить Положение о порядке согласования приобретения (отчуждения) недвижимого имущества ОАО «АК «Транснефтепродукт» и его дочерними и зависимыми обществами (Приложение №1). 2.2. Поручить Президенту ОАО «АК «Транснефтепродукт» Маслову С.В. представить на утверждение Советов директоров дочерних и зависимых обществ ОАО «АК «Транснефтепродукт» Положение о порядке согласования приобретения (отчуждения) недвижимого имущества ОАО «АК «Транснефтепродукт» и его дочерними и зависимыми обществами. Особое мнение члена Совета директоров Маслова С.В. прилагается. | «Положение о порядке согласования приобретения (отчуждения) недвижимого имущества ОАО «АК «Транснефтепродукт» и его дочерними и зависимыми обществами» утверждено Советами директоров дочерних обществ ОАО «АК «Транснефтепродукт». |
| | 3.О выполнении решения Совета директоров ОАО «АК «Транснефтепродукт» от 28.07.2008 (протокол №5 от 30.07.2008) по вопросу «О составе Совета ООО «ЛатРосТранс». | 3.1. Принять к сведению информацию Президента ОАО «АК «Транснефтепродукт» о выполнении решения Совета директоров ОАО «АК «Транснефтепродукт» от 28.07.2008 (протокол № 5 от 30.07.2008) по вопросу «О составе Совета ООО «ЛатРосТранс». 3.2. Поручить Президенту ОАО «АК «Транснефтепродукт» Маслову С.В. в 3-х дневный срок обеспечить выполнение решения Совета директоров ОАО «АК «Транснефтепродукт» от 28.07.2008 (протокол № 5 от 30.07.2008) по вопросу № 4 «О составе Совета ООО «ЛатРосТранс» и письменно доложить председателю Совета директоров ОАО «АК «Транснефтепродукт» (с приложением подтверждающих документов). Особое мнение члена Совета директоров Маслова С.В. прилагается. | Членами Совета ООО «ЛатРосТранс» от ОАО «АК «Транснефтепродукт» избраны: Арустамов М.М. Барков М.В. Довгалюк Н.В. |
| | 4.О заключении договоров между ОАО «АК «Транснефтепродукт» и ОАО «АК «Транснефть» на предоставление услуг по организации торгов с целью выбора поставщиков продукции и подрядчиков на осуществление услуг, в том числе строительно-монтажных работ (СМР). | 4.1. В связи с заседанием рабочей группы по согласованию редакций агентских и субагентских договоров отложить голосование по данному вопросу. 4.2. Повторно рассмотреть вопрос «О заключении договоров между ОАО «АК «Транснефтепродукт» и ОАО «АК «Транснефть» на предоставление услуг по организации торгов с целью выбора поставщиков продукции и подрядчиков на осуществление услуг, в том числе строительно-монтажных работ (СМР)» на внеочередном заседании Совета директоров ОАО «АК «Транснефтепродукт» в заочной форме. | Договоры заключены. |
| | 5.О переизбрании секретаря Совета директоров ОАО «АК «Транснефтепродукт». | 1.Прекратить полномочия секретаря Совета директоров ОАО «АК «Транснефтепродукт» Пригода Анны Валерьевны с 08 сентября 2008 года. 2.Избрать секретарем Совета директоров ОАО «АК «Транснефтепродукт» Хохлову Елену Павловну. | Секретарем Совета директоров ОАО «АК «Транс-нефтепродукт» избрана Хохлова Елена Павловна. . |
| СД № 07 от 30.09.08 (заочный) | 1. О приостановлении полномочий Президента ОАО «АК «Транснефтепродукт», назначение временно исполняющего обязанности Президента и вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АК «Транснефтепродукт» вопросов о прекращении полномочий Президента и о назначении нового Президента ОАО «АК «Транснефтепродукт». | 1. В связи с заявлением Маслова Сергея Владимировича, приостановить полномочия Президента ОАО «АК «Транснефтепродукт» Маслова Сергея Владимировича 30 сентября 2008 года, назначить Караманова Владимира Алексеевича временно исполняющим обязанности Президента ОАО «АК «Транснефтепродукт» с 01 октября 2008 года. 2. Вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АК «Транснефтепродукт» вопросы о прекращении полномочий Президента и о назначении нового Президента ОАО «АК «Транснефтепродукт» | Решением акционера № 3 от 06.10.2009 президентом ОАО «АК «Транснефтепродукт» назначен Меженцев М.Г. |
| СД № 08 от 11.12.08 | 1.Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «АК «Транснефтепродукт». | Избрать Председателем Совета директоров ОАО «АК «Транснефтепродукт» Солярского Игоря Георгиевича. | Председателем Совета директоров ОАО «АК «Транс-нефтепродукт» избран Солярского Игоря Георгиевича, вице-президента ОАО «АК «Транснефть». |
| | 2.Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «АК «Транснефтепродукт». | Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «АК «Транснефтепродукт» Баркова Михаила Викторовича. | Заместителем председателя Совета директоров ОАО «АК «Транснефтепродукт» избран Баркова Михаила Викторовича. |
| | 3.О назначении членов Правления ОАО «АК «Транснефтепродукт». | 3.1.Утвердить состав Правления в количестве 5 человек. 3.2.Назначить членами Правления ОАО «АК «Транснефтепродукт»: -Караманова В.А.- первого вице-президента ОАО «АК «Транснефтепродукт»; -Камышева Д.В. - первого вице-президента ОАО «АК «Транснефтепродукт»; -Макарова С.П. - старшего вице-президента ОАО «АК «Транснефтепродукт»; -Ишмухаметова И.Т.– советника президента ОАО «АК «Транснефтепродукт». 3.3.Председатель Правления - Меженцев М.Г., президент ОАО «АК «Транснефтепродукт». | Назначены членами Правления: Караманов В.А. Камышев Д.В. Макаров С.П. Ишмухаметов И.Т. Председатель Правления – Меженцев М.Г. |
| | 4.О реализации проекта «Север». | 4.1.Принять к сведению информацию о реализации Проекта «Север». 4.2.Правлению ОАО «АК «Транснефтепродукт» обеспечить подготовку экономических показателей окупаемости проекта «Север» в 2009 году с учетом режима работы промежуточных перекачивающих станций: ППС «Некоуз», ППС «Песь», ППС «Невская». | Информация о реализации Проекта «Север» принята к сведению. |
| | 5.О Комплексной программе диагностики, технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов нефтепродуктопроводов ОАО «АК «Транснефтепродукт» на 2009 год». | 5.1.Утвердить Комплексную программу диагностики, технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов нефтепродуктопроводов ОАО «АК «Транснефтепродукт» на 2009 год. 5.2.Правлению ОАО «АК «Транснефтепродукт» обеспечить подготовку материалов по дополнительному финансированию Комплексной программы диагностики, технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов нефтепродуктопроводов ОАО «АК «Транснефтепродукт» на 2009 год, в целях рассмотрения вопросов, связанных с увеличением количества требующих устранения дефектов. | Утверждена Комплексная программа диагностики, технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов нефтепродуктопроводов ОАО «АК «Транснефтепродукт» на 2009 год. |
| | 6. Утверждение «Инвестиционной программы ОАО «АК «Транснефтепродукт» на 2009 год. | Утвердить Инвестиционную программу ОАО «АК «Транснефтепродукт» на 2009 год. | Утверждена Инвестиционная программа ОАО «АК «Транснефтепродукт» на 2009 год. |
| | 7.Об участии ОАО «АК «Транснефтепродукт» и его дочерних обществ в других организациях. | 7.1.Принять к сведению информацию по оптимизации структуры Группы компаний ОАО «АК «Транснефтепродукт». 7.2.Одобрить принятие решений органами управления ОАО «ТД «Транснефтепродукт» о ликвидации общества. 7.3.Президенту ОАО «АК «Транснефтепродукт» представить на следующее заседание Совета директоров ОАО «АК «Транснефтепродукт» информацию о: • дальнейшем участии ОАО «АК «Транснефтепродукт» и его дочерних обществ в ООО «СОТ-ТРАНС»; • правовом статусе ОАО «Мособлнефтепродукт» в соответствии со сведениями, полученными из Единого государственного реестра юридических лиц; • мероприятиях по прекращению участия ОАО «Северо-Кавказский транснефтепродукт» в ООО «Севкавнефтепродукт»; • предложениях по прекращению участия ОАО «АК «Транснефтепродукт» и его дочерних обществ в прочих непрофильных организациях. | Информация об участии ОАО «АК «Транснефтепродукт» и его дочерних обществ в других организациях представлена на Совете директоров 03.03.2009. |
| | 8.Об увеличении уставного капитала ОАО «Средне-Волжский Транснефтепродукт». | 8.1.Отклонить предложение по увеличению уставного капитала дочернего общества ОАО «АК «Транснефтепродукт» - ОАО «Средне-Волжский Транснефтепродукт» путем размещения обыкновенных именных акций посредством закрытой подписки единственному акционеру ОАО «АК «Транснефтепродукт». 8.2.Рекомендовать исполнительным органам ОАО «АК «Транснефтепродукт» использовать иные способы финансирования капитальных затрат ОАО «Средне-Волжский Транснефтепродукт» в соответствии с действующим законодательством, в том числе, путем привлечения займов от предприятий группы ОАО «АК «Транснефтепродукт». | Используются иные способы финансирования капитальных затрат ОАО «Средне-Волжский Транснефтепродукт» |
| | 9.О корректировке «Программы инвестиций в реконструкцию и техперевооружение системы магистральных нефтепродуктопроводов ОАО «АК «Транснефтепродукт» на 2008 год». | Одобрить корректировку «Программы инвестиций в реконструкцию и техперевооружение системы магистральных нефтепродуктопроводов ОАО «АК «Транснефтепродукт» на 2008 год» с уменьшением объемов финансирования на 3,36 % и капитальных вложений на 4,82 %. | Утверждена корректировка «Программы инвестиций в реконструкцию и техперевооружение системы магистральных нефтепродуктопроводов ОАО «АК «Транснефтепродукт» на 2008 год». |
Приложение 3
Технико-экономические показатели Проекта Юг
НПП «Сызрань – Саратов – Волгоград – Новороссийск»
| Наименование | Ед. изм. | Значение |
| 1. Мощность нефтепродуктопровода по участкам: • Сызрань – Саратов • Саратов – Волгоград • Волгоград – Березанская • Березанская – Новороссийск | млн. т | 5,2 6,2 8,7 8,1 |
| 2. Объем транспортировки продукции от НПЗ – всего в том числе от: • Омского НПЗ • Салаватнефтеоргсинтез • Самарских НПЗ • Саратовского НПЗ •Волгоградского НПЗ | млн. т | 8,7 2,5 0,6 1,5 (экспорт) 0,6 (вн. рынок) 1,0 2,5 |
| 3. Общая протяженность трассы нового НПП | км | 1450 |
| 4. Количество перекачивающих станций – всего в том числе: • ГПС • ППС | ед. | 10 3 7 |
| 5. Общий объем резервуарной парка МНПП | тыс. м³ | 370,0 |
| 6. Объем резервуарного парка на морском терминале | тыс. м³ | 160,0 |
| 7. Объем инвестиций – всего | млрд. руб. | 54,5 |
| 8. Ориентировочный годовой объем выручки (экспорт) | млрд. руб. | 1 8,2 |
| 9. Период окупаемости проекта: • Недисконтированный период окупаемости | лет | 11 |
1 Инфляция по итогам 2008 года.