Geum.ru

Учебно-методический комплекс по дисциплине преступления в сфере экономической деятельности для специальности 030. 501 юриспруденция

Вид материалаУчебно-методический комплекс

Содержание


Статья 173. Лжепредпринимательство
Практическое задание
Подобный материал:
1   2   3   4   5

Статья 173. Лжепредпринимательство

  1. На какие правоотношения посягает данное преступление?
  2. Что следует понимать под лжепредпринимательством?
  3. В чем выражена объективная сторона данного состава?
  4. Что понимается под созданием коммерческой организации и прикрытием запрещенной деятельности?
  5. В чем заключается объективная сторона?
  6. Кто является субъектом данного состава?

Практические задания

1. Под «крышей» крупно­го акционерного общества была орга­низована группа лиц, целью которой было осуществление финансовых ма­хинаций. Под предлогом проведения коммерческих сделок они под гаран­тию акционерного общества получали в банках кредитные средства с после­дующим обращением их в валюту. Играя, таким образом, на курсе рубля, они смогли «заработать» значитель­ные суммы, не контролируемые налоговыми органами. Для проведения операций ими было образовано 9 малых предприятий, через которые получено за короткое время несколь­ко миллиардов рублей наличными.

Квалифицируйте данное деяние.

2. А., создав фирму по разделению разноцветных полиэтиленовых гранул, находящихся в огромных мешках, в отдельные маленькие мешки, нанимал на работу людей с условием, что они вносят «персональный» ежемесячный взнос в сумме 300 руб. Люди внесли деньги и приступили к работе. За «разделение» полиэтиленовых шариков иногда в конце месяца платили по 50 руб. за мешок, но в основном деньги передавались на глазах наемных рабочих подставным рабочим, которые снова возвращали их в кассу. Создавалась видимость трудоемкой работы, а на самом деле по цветам сортировался бракованный полиэтилен, непригодный к нормальной переработке. Фирма исчезла, а рабочие остались без денег.

Дайте уголовно-правовую оценку.

3. Предприниматели Н., К., И., злоупотребляя служебным положением, давали указания сотрудникам банка «Альфа» оформлять незаконные кредитные договоры на специально созданные для хищения денежных средств общества с ограниченной ответственностью, а также сельских жителей, зарегистрированных с этой же целью в качестве индивидуальных предпринимателей. В банк представлялись поддельные документы о наличии залогового имущества, его стоимости, целевом использовании кредитов, а также хозяйственной деятельности предприятий. Основной долг по выданным кредитам не погашался. Для создания видимости исполнения договорных обязательств частично погашались только проценты. Полученные кредитные денежные средства похищались членами преступной группы.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянному.


Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

  1. Определите объект данного состава.
  2. Что является предметом данного преступления?
  3. Какие статьи УК РФ не будут являться источниками предметов ст. 174 УК РФ?
  4. В чем заключается легализация (отмывание) доходов приобретенным преступным путем?
  5. Определите способы совершения данного преступления.
  6. В чем заключается заведомость в данном составе?
  7. Возможна ли неосторожная форма вины по данному составу и в чем заключается субъективная сторона?
  8. Кто может быть субъектом по данному составу?
  9. Что включают квалифицированные виды данного преступления?
  10. Что подразумевается под крупным размером по данному составу?
  11. Какими законами регулируется правоотношение по данной статье?

Практические задания

1. Б. решил вложить деньги, нажитые преступным путем С., в покупку недвижимости. Он решил приобрести четырехкомнатную квартиру и автомобиль, так как считал, что экономическая обстановка в стране нестабильна и такие его действия лучшим образом защитят преступные деньги от инфляции.

Квалифицируйте действия Б.

2. П. занимался сбытом наркотиков, получая за это немалые деньги. Очередной раз, сбыв наркотические вещества, он в этот же день оправился к М., чтобы передать ему 3 тыс. руб. в счет погашения долга по договору займа, заключенного с ним 8 мая 2005 г. в устной форме.

Дайте квалификацию действиям.

3. Б. осужден по ст.1741 УК РФ за то, что он похищал продукты из сараев местных жителей, а часть украденного сбывал на рынке соседнего села.

Квалифицируйте действия Б.

4. В., являясь руководителем преступного сообщества и занимая должность директора компании по нефтепереработке, легализовывал денежные средства, добытые его преступным сообществом. Легализация проводилась путем перевода средств в американскую валюту, вложения части средств в инвестиционные проекты, часть средств отмывалась в казино.

Дайте квалификацию действиям.


Статья 1741 Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

  1. Проведите анализ составов ст. 174 и ст. 1741 УК РФ.
  2. В чем различие предметов этих составов?
  3. Совпадают ли способы обоих составов?
  4. В чем заключается «использование указанных составов или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности»?
  5. Как должна квалифицироваться преступная деятельность, предшествующая легализации?
  6. Определите субъективную сторону преступления.
  7. Может ли быть лицом, совершившим преступление, специальный субъект.
  8. Проанализируете отягчающие и особо отягчающие обстоятельства составов ст. 174 УК РФ и 1741 УК РФ.

Практическое задание

М., используя поддельный паспорт на фамилию П., приобрел по фальшивому векселю на сумму 1 млн. руб. 2 микроавтобуса, после чего, перегнав один из автобусов в другой город, попытался продать его в автотранспортное предприятие, но в момент продажи был задержан работниками милиции.

Дайте квалификацию действиям.


Статья 175. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем

  1. Что является объектом данного состава?
  2. Определите предмет данного преступления.
  3. Будут ли предметом данного преступления предметы изъятия или ограничения в свободном гражданском обороте?
  4. Раскройте объективную сторону данного состава.
  5. Что понимается под «заранее не обещанным приобретенным или сбытом имущества»?
  6. В чем заключаются квалифицированные виды данного преступления?
  7. В чем выражена субъективная сторона данного состава?
  8. Что может быть субъектом данного состава преступления?

Практические задания

1. М. приобрел у своего знакомого Р. слитки из серебра. М. прекрасно знал, что данные слитки получены в результате разбойного нападения. Через несколько дней М. сбыл эти слитки.

Квалифицируйте деяние.

2. К. и В. встретились на улице и решили совершить кражу денег в трамвае. С этой целью они вошли в трамвай и в пути следования В., находясь на передней площадке трамвая, вытащил из сумки Н. кошелек с деньгами в сумме 3 тыс. руб., о чем жестом дал знать К. После этого К. и В. сошли на остановке и поделили похищенные деньги, при этом В. взял себе 1300 руб., а К. - 1700 руб.

Квалифицируйте деяние.


Статья 176. Незаконное получение кредита

  1. Определите объект данного состава.
  2. Дайте определение предмета.
  3. В чем заключается получение кредита?
  4. Что понимается под получением льготных условий кредитования?
  5. Определите, в чем выражается объективная сторона данного преступления.
  6. Возможен ли косвенный умысел при совершении преступления?
  7. Определите субъект данного преступления.
  8. В чем заключаются смягчающие признаки данного состава?
  9. Раскройте определение нецелевого использования государственного целевого кредита.

10. Отграничьте два состава ст. 159 УК РФ и 176 УК РФ.

Практические задания

1. Индивидуальный предприниматель Х. попросил своего знакомого М. одолжить ему 15 тыс. руб. для использования в торговой деятельности. При этом предприниматель показал машину с ящиками, заполненными бутылками с водкой, пояснив, что товар этот принадлежит ему и, таким образом, он гарантирует возврат долга спиртным, если вдруг у него будет недостаточно денег. Условием передачи денег в долг М. поставил возврат заемной суммы с процентами. К установленному сроку Х. вернул только сумму долга, а с процентами попросил подождать, несмотря на то что М. очень рассчитывал на эти деньги. Через некоторое время М. узнал, что Х. обманул его: водка принадлежала вовсе не ему, и проценты возвращать он с самого начала не собирался. Раздосадованный М. обратился в милицию с требованием возбудить в отношении Х. уголовное дело об обманном получении кредита, причинившем заявителю вред в виде неполученных процентов. Однако в возбуждении дела по ст. 176 УК РФ было отказано.

Решите ситуацию.

2. Генеральный директор фирмы «Йорклин» С. попросил у дружественной коммерческой организации «Вихрь» в долг две цистерны растворителя, продемонстрировав липовые договоры о проведении его фирмой выгодных работ с использованием этого вещества. Между «Йорклином» и «Вихрем» был заключен договор товарного кредита, предметом которого стали указанные цистерны с растворителем. К определенному в договоре сроку «Йорклин» вернул химикаты, которые так и не использовал, однако выполнить условие возмездности (т.е. оплатить кредит) не смог, да он и не собирался этого делать. Не получив средств, на которые рассчитывал, «Вихрь» не смог закупить необходимые для производственной деятельности материалы, в результате чего понес большие убытки.

Дайте квалификацию содеянному фирмой «Йорклин».

3. Я., индивидуальный предприниматель, получил в банке льготный кредит, представив для его оформления поддельные документы, свидетельствующие о малой прибыльности его предпринимательской деятельности. Именно на этом основании он просил уменьшить процентную ставку по кредиту. В следующий раз, получая кредит в этом же банке, он попросил дать его без обеспечения, представив искусно подделанные документы. Они свидетельствовали о якобы имеющемся у него надежном и хорошо известном банку зарубежном контрагенте, гарантировавшем своевременное получение Я. товара, на приобретение которого он и просил кредит (на самом деле средства требовались для совсем иной предпринимательской деятельности). Когда в положенный срок ни кредиты, ни проценты по ним возвращены не были, служба безопасности банка провела проверку и установила обман в действиях предпринимателя.

Квалифицируйте действия Я.

4. Приговором районного суда были оправданы по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) и осуждены по ч. 2 ст. 176 УК РФ за незаконное получение государственного целевого кредита и его использование не по прямому назначению с причинением крупного ущерба государству, организациям граждане Б., С., Е. Предоставленные Федеральным фондом помощи малому предпринимательству Ярославскому фонду финансовые средства для осуществления целевого кредитования Программы развития межрегионального рынка товаров и услуг Б., С. и Е. использовали не по назначению. Денежные средства в крупном размере были израсходованы на погашение налогов, оказание спонсорской помощи, покупку ценных бумаг, автомашины, хозяйственные расходы, оплату договора о консультационных услугах.

Дайте квалификацию содеянному.

5. Бизнесмен осужден на 4 года за незаконное получение кредита. Вступил в законную силу приговор городского суда в отношении предпринимателя, незаконно получившего кредит на сумму более 20 млн. руб. и причинившего ущерб государству на сумму более чем 30 млн. руб. Ущерб в размере более 50 млн. руб. взыскан с предпринимателя в пользу пострадавших сторон, а сам он осужден на 4 года тюрьмы. Директор обществ с ограниченной ответственностью «Автолик-Арт» и «Автолик» Л. незаконно получил кредиты, предоставив в филиал ОАО банк «Возрождение» подложные бухгалтерские документы, в которых были завышены данные об оборотных активах, указан добавочный капитал и занижены данные о кредиторской задолженности. На основании указанных ложных сведений между Л. и управляющим ОАО Банк «Возрождение» были заключены кредитные договоры: в первом случае на сумму 7,5 млн. руб., во втором - на сумму 4,7 млн. руб., а затем еще на 2,8 и 6,2 млн. руб. По истечении срока действия кредитного договора указанные суммы остались невыплаченными. Полученные денежные средства Л. вложил в производство, тем самым легализовав их. Кроме того, Л., а также ряд его сотрудников – Н., В., А. осуждены за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (33 млн. 205 тыс. руб.), путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений. Данное преступление совершено ими в группе лиц по предварительному сговору.

При вынесении приговора суд счел возможным удовлетворить иск прокуратуры, поскольку в соответствии с ч. 3 ст. 44 УПК РФ иск может быть предъявлен прокурором в защиту интересов государства и в защиту федеральной государственной собственности, частью которой является налог на добавленную стоимость, взыскав в солидарном порядке с осужденных в доход государства 33 млн. 205 тыс. руб.

Кроме того, суд удовлетворил исковые требования ОАО банк «Возрождение», взыскав с Л. материальный ущерб на сумму 20 млн. 434 тыс. руб.

Действия Л. квалифицированы по ч. 1 ст. 176 УК РФ (незаконное получение кредита), по ч. 2 ст.1741 УК РФ (легализация денежных средств), ч. 3 ст. 33, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Окончательное наказание ему назначено в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать руководящие должности и должности, связанные с бухгалтерской деятельностью в учреждениях, организациях, предприятиях различной формы собственности на 2 года, без штрафа.

Дайте квалификацию содеянному

6. Приговором районного судьи 60-летний предприниматель В. признан виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 176 УК РФ (незаконное получение кредита).

Следствием и судом установлено, что за период с апреля 2004 г. по август 2006 г. директор общества с ограниченной ответственностью В. в целях получения кредита предоставил в три коммерческих банка ложные сведения о финансово-хозяйственном положении своего общества, подтверждающие его добропорядочность и возможность погасить кредит. Таким образом, предприниматель, введя в заблуждение сотрудников кредитных организаций, получил кредиты на общую сумму более 3 млн. руб. Однако, не имея материальной возможности, он исполнение условий кредитных договоров не выполнял, что и послужило поводом для обращения кредитных организаций в правоохранительные органы.

Суд назначил В. наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Дайте правильную квалификацию.

7. Городской суд вынес приговор в отношении 54-летнего Р. по ч. 1 ст. 176 УК РФ (незаконное получение кредита) и ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 176 УК РФ (организация и руководство незаконным получением кредита) и 52-летнего Д. по ч. 1 ст. 176 УК РФ (незаконное получение кредита).

Следствием установлено, что в период с июля по сентябрь 2005 г. Р. в должности генерального директора закрытого акционерного общества «Викуловский технологический центр» и Д. в должности директора общества с ограниченной ответственностью «Торговая фирма» «Нива» решили обманным путем получить в дополнительном офисе № 1 «Сибирьгазбанка» кредиты на общую сумму 4 млн. руб. С этой целью они изготовили и представили в кредитное учреждение документы, в которые внесли ложные сведения о наличии залогового имущества для обеспечения возврата кредитов. В результате их незаконных действий банку был причинен крупный ущерб в сумме 4 млн. 487 тыс. 675 руб. Приговором суда Р. и Д. назначено условное наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев и 2 года соответственно.

Дайте правильную квалификацию.

8. Индивидуальный предприниматель К. попросил своего знакомого Л. одолжить ему 15 тыс. руб. для использования в торговой деятельности. При этом предприниматель показал машину с ящиками, заполненными бутылками с водкой, пояснив, что товар этот принадлежит ему и, таким образом, он гарантирует возврат долга спиртным, если вдруг у него будет недостаточно денег. Условием передачи денег в долг Л. поставил возврат заемной суммы с процентами. К установленному сроку К. вернул только сумму долга, а с процентами попросил подождать, несмотря на то что Л. очень рассчитывал на эти деньги. Через некоторое время Л. узнал, что К. обманул его: водка принадлежала вовсе не ему, и проценты возвращать он с самого начала не собирался. Раздосадованный Л. обратился в милицию с требованием возбудить в отношении К. уголовное дело об обманном получении кредита, причинившем заявителю вред в виде неполученных процентов. Однако в возбуждении дела по ст. 176 УК РФ было отказано.

Дайте уголовно-правовую оценку.

Содержатся ли в действиях К. признаки преступления, предусмотренные ст. 176 УК РФ?

9. Н. в должности генерального директора закрытого акционерного общества «Березка» в целях получения кредита предоставил в коммерческий банк ложные сведения о финансово-хозяйственном положении своего общества, подтверждающие его добропорядочность и возможность погасить кредит. Введя в заблуждение сотрудников кредитных организаций, получил кредит на сумму 1 млн. рублей. Однако, не имея материальной возможности, он исполнение условий кредитных договоров не выполнял.

Дайте уголовно – правовую оценку.


Статья 177. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности

1. Определите объект данного преступления.

2. Раскройте понятие «кредиторская задолженность».

3. В чем может выражаться «злостность уклонения»?

4. Что понимается под соответствующим судебным актом?

5. Определите момент окончания данного преступления.

6. Определите субъект и субъективную сторону данного состава.

7. Проведите отграничения от ст. 312 УК РФ.

Практическое задание

А., являясь руководителем ООО «Ручеек», в марте 2005 г. пришел в отделение Внешторгбанка в целях получения кредита. Так, ему во Внешторгбанке был выдан кредит на сумму 300 тыс. руб., который обеспечивался залогом ценных бумаг (ссуда под залог векселей). По договору А. обязан был оплатить ценные бумаги в срок до 12.08.2006, но не исполнил своих обязательств. Кредитор - Внешторгбанк подал иск о взыскании причиненного ущерба. В законную силу вступил судебный акт о взыскании денежных средств в пользу кредитора, но А. отказывается выполнять решение суда.

Дайте оценку содеянному.


Статья 178. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции

1. Определите объект данного состава преступления.

2. Что понимается под монополистической деятельностью?

3. Раскройте следующие понятия: «хозяйствующие субъекты», «группа лиц».

4. В чем заключаются способы совершения данного преступления?

5. Раскройте квалифицированные виды по данному преступлению.

6. Определите субъективную сторону данного состава.

7. Кто может быть субъектом данного преступления?

8. Определите бланкетность по данному преступлению.

Практические задания

1. З. являлся президентом ОАО «Дагсвязьинформ», занимавшего существенное, доминирующее положение на региональном рынке услуг связи. Чтобы навязать другому участнику рынка, ЗАО «Электросвязь», дискриминационные условия договора, он установил на рынке услуг связи монопольно высокие цены. Тем самым ЗАО «Электросвязь» был причинен ущерб на сумму более 3 млн. руб.

Квалифицируйте действия З.

2. Крупнейшие предприятия российского титанового производства – ОАО «ВСМПО» и ОАО «АВИСМА» обвиняются в монополистических действиях, направленных на недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Руководство компаний, образующих единую производственную группу, ограничивает конкуренцию путем поддержания монопольно низких цен, что причиняет ущерб акционерам ОАО «АВИСМА», ряду юридических лиц, а также государству. Сумма ущерба составляет порядка 130 млн. руб.

Квалифицируйте действия руководства компаний.

3. К., руководитель компании, производящей молочные продукты, своим распоряжением дал указание снизить оптовые цены на молоко своей компании на 60 %. Такие цены действовали на рынке 5 дней, чем причинили крупный ущерб другим фирмам- производителям молока в связи с падением спроса на их товар.

Квалифицируйте действия К.


Статья 179. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения

1. Определите объект данного преступления.

2. Что понимается под принуждением к совершению сделки?

3. Раскройте понятие сделки в соответствии с ГК РФ.

4. В чем выражаются способы совершения преступления?

5. Определите момент окончания данного преступления.

6. Возможна ли неосторожная форма вины?

7. Кто может являться субъектом данного преступления?

8. Проведите отграничения от ст. 179 УК РФ и ст. 163 УК РФ.

Практические задания

1. Ш. обратился с просьбой к М. сдать ему квартиру, на что М. ответила отказом ввиду несогласия с ценой. Через несколько дней Ш. в ультимативной форме потребовал согласиться на его предложение, угрожая в противном случае взорвать квартиру.

Квалифицируйте действия Ш.

2. В. заставил руководителя АО «Купол» М. продать ему по более низкой цене несколько комплектов оборудования для компьютеров. При этом он высказал в его адрес угрозу применить насилие. В прошлом В. был известен как человек, входящий в одну из преступных группировок, а до этого эпизода он вымогал у другого потерпевшего - Н. деньги.

Квалифицируйте действия В.

3. К. осужден по ч. 1 ст. 179 УК РФ. Его преступные действия выражались в том, что он потребовал от своего брата Н. передать ему по договору дарения автомобиль «Лада», при этом высказал угрозу: если брат этого не сделает, то он подожжет машину и она никому не достанется. В обвинительном приговоре суд указал, что К. совершил принуждение к совершению сделки.

Дайте уголовно-правовую характеристику действиям К.

4. Б. после покупки автомобиля «Toyota» не мог найти автостоянку рядом с местом жительства, так как на них не было свободных мест. Тогда он предложил Д. продать по рыночной стоимости его пустующий капитальный гараж, находящийся всего в 100 м. от дома Б. На возражения Д., что он давно сам собирается купить автомобиль, Б. ответил, что если в этот гараж заедет другая машина, на следующий день от нее останутся головешки.

Возможно ли привлечение Б. к уголовной ответственности по ст.179 УК РФ?

5. Б. в составе организованной группы заставил руководителя ПТ «Модем» П. продать ему по более низкой цене несколько комплектов оборудования для компьютеров. При этом он высказывал в его адрес угрозу применить к нему насилие. Б. был известен как человек, входящий в одну из преступных группировок, а до этого эпизода он вымогал у другого потерпевшего - Р. деньги.

Квалифицируйте действия Б.

6. Р. был осужден по п. «б» ч. 2 ст. 179 УК РФ. Его преступные действия выразились в том, что он потребовал от Ш., продавца арбузов фирмы «Рита-М», прекратить торговлю и покинуть избранное им место торговли. При этом он нанес ему удар кулаком в лицо. В обвинительном приговоре суд указал, что Р. совершил принуждение к отказу от совершения сделки.

Правильно ли квалифицированы действия Р.?