Учебно-методический комплекс по дисциплине преступления в сфере экономической деятельности для специальности 030. 501 юриспруденция

Вид материала

Учебно-методический комплекс

Содержание Распределение часов по темам курса и видам занятий Основное оборудование по дисциплине Федеральное агентство по образованию Преступления в сфере экономической деятельности

Подобный материал:

• Учебно-методический комплекс по дисциплине преступления в сфере экономической деятельности, 440.77kb.
• Учебно-методический комплекс по дисциплине «Уголовное право зарубежных стран» Для специальности, 535.39kb.
• Учебно-методический комплекс по дисциплине «Уголовное право зарубежных стран» Для специальности, 450.68kb.
• Учебно-методический комплекс по дисциплине «трудовое право» для специальности «юриспруденция», 4362.61kb.
• Учебно-методический комплекс по дисциплине «Международное уголовное право» для специальности, 650.51kb.
• Учебно-методический комплекс по дисциплине «Проблемы юридической ответственности, 699.23kb.
• Учебно-методический комплекс по дисциплине «проблемы юридической ответственности, 1076.99kb.
• Учебно-методический комплекс по дисциплине «Правовое регулирование труда государственных, 785.74kb.
•        учебно-методический комплекс по дисциплине   английский язык   Для направления, 288.14kb.
• Учебно-методический комплекс по дисциплине «трудовое право» Для направления «бакалавр, 4130.23kb.

Лекции, час ……………………………………..14

Зачет (семестр) ……………………………………..5

Распределение часов по темам курса и видам занятий

№	Наименование темы	Количество часов
		лекции	практ.
1.	Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности	1	-
2.	Преступления должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления, связанных с нарушением установленных Конституцией РФ и ФЗ гарантий осуществления экономической, в т.ч. предпринимательской, деятельности, нарушающие права и свободы ее участников (ст. 169, 170 УК РФ).	2	-
3.	Преступления, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	2	-
4.	Преступления против интересов кредиторов	1	-
5.	Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции	1	-
6.	Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг	1	-
7.	Преступления против установленного законом порядка обращения валютных ценностей	1	-
8.	Преступления против установленного законом порядка внешне-экономической деятельности (таможенные преступления) – ст. 188, 189, 190, 193, 194 УК РФ	2	-
9.	Преступления против установленного порядка уплаты налогов и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды	1	-
10.	Преступления против прав и интересов потребителей (ст. 181, 200 УК РФ)	2	-
Итого: 14 часов		14	-

Основное оборудование по дисциплине

Перечень основного оборудования в соответствии с ГОС

По дисциплине Преступления в сфере экономической деятельности

Специальность юриспруденция

Формы обучения очная, заочная

2009/2010 учебный год

№ п/п	Наименование оборудования	Кол-во	Примечание (сведения о наличии, необходимости обновления, приобретения)
1.	Оборудование не используется	------	---------

Приложение

Федеральное агентство по образованию

ГОУВПО «Удмуртский государственный университет»


Институт права, социального управления и безопасности


Кафедра уголовного права и криминологии


В.Е. Зварыгин


ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


Практикум по Особенной части УК РФ


Ижевск

2010

Введение

Под преступлениями в сфере экономической деятельности (гл. 22 УК РФ) понимаются предусмотренные уголовным законом общественно опасные деяния (действия или бездействие), совершенные с умышленной или неосторожной формой вины, с причинением или угрозой причинения вреда общественным отношениям, которые складываются в сфере производства потребления, распределения, обмена материальных благ и услуг.

Преступления, указанные в гл. 22 исходя из непосредственного объекта, можно распределить по следующим группам:

преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности (ст. 169, 170, 171, 171¹, 172, 173, 174, 174¹, 175, 178, 179, 180, 183, 184, 195, 196, 197 УК РФ);

преступления в денежно-кредитной сфере (ст. 176, 177, 181, 185, 185¹, 185², 185³, 185⁴, 186, 187 УК РФ);

преступления в сфере финансовой деятельности государства (ст. 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 198, 199, 199¹, 199² УК РФ).

Настоящий практикум содержит теоретические и практические задания и предназначен для проведения семинарских занятий по гл. 22 Особенной части УК РФ.


Статья 169. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности

1. Определите объект данного состава.

2. Раскройте понятие «предпринимательская деятельность», «иная предпринимательская деятельность».

3. Сколько форм преступной деятельности предусмотрено в данной статье Уголовного кодекса РФ?

4. В чем заключается неправомерный отказ в государственной регистрации?

5. Раскройте определение «государственная регистрация».

6. Кто осуществляет государственную регистрацию?

7. Определите порядок государственной регистрации.

8. В чем заключается неправомерный отказ в регистрации?

9. В чем выражается уклонение от регистрации?

10. В какой срок должностные лица должны выдать регистрационное свидетельство?

11. В чем заключается неправомерный отказ в выдаче специального разрешения (лицензии)?

12. Чем определяется порядок выдачи лицензии?

13. В чем заключается уклонение от выдачи лицензии?

14. В чем выражается ограничение прав и законных интересов индивидуального предпринимателя или юридического лица?

15. В чем выражается ограничение самостоятельности либо иное незаконное вмешательство в деятельность индивидуального предпринимателя или юридического лица?

16. Определите конструкцию состава и момент окончания преступления.

17. Что содержит в себе квалифицированный состав данного преступления?

18. Какой ущерб (размер, доход или задолженность), согласно примечанию к ст. 169 УК РФ, является крупным и особо крупным?

19. Почему на ваш взгляд законодатель в примечании исключает следующие составы (174, 174.1, 178, 185, 185¹, 193, 194, 198, 199, 199¹), проанализируйте.

20. В чем выражается объективная сторона данного состава?

21. Определите мотивы и цели.

22. Определите, какими законами и нормативными актами регулируются указанные в ст. 169 УК РФ правоотношения.


Практические задания

1. В налоговый орган г. N обратился В. в целях регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя, предоставив при этом все необходимые документы. Однако А., являясь должностным лицом, выполняющим обязанности по регистрации, отказала в принятии документов и их дальнейшей регистрации, объяснив это тем, что документы представлены не в полном объеме, и потребовала предоставления документов, которые не требуются для регистрации. В дальнейшем выяснилось, что А. умышленно отказала в регистрации гр. В., поскольку являлась бывшей женой В. и с целью отомстить за прошлые обиды отказала в регистрации.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

2. В орган по выдаче лицензий обратился Б. с требованием о выдаче лицензии на право заниматься реализацией алкогольной продукции, предоставив при этом все необходимые документы. Но Ф. отказала в выдаче, ничем не объясняя свой отказ, при этом добавила, что приходить в дальнейшем не стоит, так как Ф. все равно ее не выдаст.

Квалифицируйте действия.

3. 30 января 2005 г. в г. N по телевидению прошел рекламный ролик о том, что в России проходит программа поддержки малого предпринимательства и все желающие предприниматели могут получить кредит в филиалах Сбербанка России на льготных условиях. В связи с этим З. обратился в данный банк. В выдаче кредита З. было отказано по причине того, что организация З. являлась не открытым, а закрытым акционерным обществом.

Дайте уголовно-правовую оценку.


Статья 170. Регистрация незаконных сделок с землей

1. Определите непосредственный объект данного состава.

2. В каких статях Конституции РФ и Земельного кодекса РФ установлен механизм использования земли и других природных ресурсов?

3. В каких формах осуществляются преступления, предусмотренные ст. 170 УК РФ?

4. В чем заключается регистрация заведомо незаконных сделок с землей?

5. В чем выражается исполнение учетных данных Государственного земельного кадастра?

6. В чем выражается умышленное занижение размеров платежей на землю?

7. Определите форму вины по данному преступлению.

8. В чем заключаются мотивы и цели?

9. Определите, кто является субъектом данного преступления.

10. Определите, какими нормативными актами регулируются правоотношения, указанные в ст. 170 УК РФ.

Практические задания

1. К., являясь должностным лицом, осуществил незаконную регистрацию сделки с землей на имя В., за что получил вознаграждение. Ранее данное лицо уже неоднократно совершало подобные действия.

Дайте уголовно-правовую оценку.

2. П., являясь индивидуальным предпринимателем, решил приобрести земельный участок в собственность и договорился со своим знакомым Ж., который работал в учреждении земельного кадастра, о том, что Ж. ему оформит документы на землю в течение двух недель. Оформив документы, Ж. получил вознаграждение.

Квалифицируйте действия лиц.

3. С. внес ложные сведения в свидетельство о государственной регистрации прав на землю.

Квалифицируйте действия лица.


Статья 171. Незаконное предпринимательство

1. Определите непосредственный объект данного преступления.

2. Раскройте понятие предпринимательской деятельности.

3. В каких формах осуществляются преступления, предусмотренные ст. 171 УК РФ?

4. В чем заключается осуществление предпринимательской деятельности без регистрации?

5. Раскройте понятие «государственная регистрация».

6. По каким статьям УК РФ наступает уголовная ответственность, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель занимается запрещенной законом экономической деятельностью (например: незаконное изготовление огнестрельного оружия или незаконное изготовление наркотических средств)?

7. В чем заключается осуществление предпринимательской деятельности с нарушением правил регистрации?

8. Определите, есть ли необходимость провести дополнительную квалификацию по другим составам УК РФ в случае предоставления в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц, документов, содержащих заведомо ложные сведения.

9. В чем заключается осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии).

10. Раскройте понятие «лицензия».

11. Определите, в чем суть осуществления предпринимательской деятельности с нарушением условий лицензирования.

12. Определите субъективную сторону данного состава.

13. Кто может быть субъектом данного преступления?

14. Раскройте квалифицированные виды данного состава.

15. Определите бланкетность по данному составу.

Практические задания

1. И. в целях получения дохода без регистрации и специального разрешения (лицензии ) оказывал платные услуги по гаданию на картах с ноября 1998 г. по декабрь 1999 г. Его действия квалифицировали по ст. 171 УК РФ.

Квалифицируйте действия И.

2. С. решил зарегистрировать себя в качестве индивидуального предпринимателя без образования юридического лица, но разрешения на осуществление данной деятельности не дождался и начал осуществлять предпринимательскую деятельность.

По какой статье квалифицировать действия С.?


Статья 171¹ Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции

1. 
   В чем заключается общественная опасность данного преступления?
   
2. Определите специфику предмета преступления.
   
3. Определите, какими формами преступной деятельности характеризуется данное преступление.
   
4. Раскройте, что понимается под акцизами, специальными марками, сертификатами соответствия, знаками соответствия.
   
5. В чем заключается обязательная маркировка?
   
6. Определите субъективную сторону данного состава преступления.
   
7. Кто может являться субъектом данного преступления?
   
8. Какие квалифицирующие обстоятельства содержатся в ч. 2 ст. 171¹ УК РФ.
   
9. Какими законами и подзаконными актами регулируется данное правоотношение?
   

Практические задания

1. В апреле 1999 г. М., являясь председателем общественно-политического объединения «Солидарность», заключил договор с Председателем Верховного суда РСО - Алания А.Т. на ремонтно-строительные работы в караульных помещениях Верховного Суда РСО - Алания на общую сумму 30 тыс. руб.

Не имея специальной лицензии на осуществление ремонтно-строительной деятельности, предусмотренной Положением о лицензировании строительной деятельности, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 351 от 25 марта 1996 г. и Законом РФ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 25 сентября 1998 г., М. незаконно выполнил ремонтно-строительные работы в караульных помещениях Верховного суда РСО - Алания на общую сумму 30 тыс. руб.

Указанная сумма была перечислена платежным поручением № 22 от 16 апреля 1999 г. на счет объединения «Солидарность» в АКБ «Росдор-банк», которую М. получил в качестве дохода наличными по расходно-кассовому ордеру № 365 в мае 1999 г.

Квалифицируйте действия М.

2. М., не имея лицензии на осуществление деятельности, связанной с оборотом спиртсодержащей пищевой продукции в целях получения дохода в крупном размере, закупил 7820,4 л. спиртсодержащей продукции, перевез ее в специально оборудованной для скрытой перевозки жидкостей машине из г. N в г. М, где перелил в емкости для дальнейшего хранения и реализации. Распорядиться спиртсодержащей продукцией М. не успел, она была изъята сотрудниками правоохранительных органов.

Количество жидкости подтверждено актами взвешивания и, как установлено судом, составляет 7820,4 л., что никем не оспаривается.

М. ссылался на то, что не мог получить лицензию на производство, хранение и поставку спиртсодержащей непищевой продукции, так как на момент совершенного им деяния порядок выдачи лицензии не был определен. Как установлено судом, М. в какие-либо органы за получением лицензии не обращался, не представлял соответствующие документы для получения лицензии на осуществление деятельности, связанной с оборотом спиртсодержащей продукции.

Квалифицируйте действия М.

3. Районным судом Е. осужден по ч. 1 ст. 171 УК РФ. Он признан виновным в осуществлении предпринимательской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случае, когда такое разрешение обязательно. Согласно приговору Е. с ноября 2005 г. по декабрь 2006 г. в целях получения дохода незаконно осуществлял предпринимательскую деятельность без регистрации и специального разрешения (лицензии): оказывал платные услуги ОАО «Райпищекомбинат» по автоперевозке грузов, выполнению погрузочно-разгрузочных работ по договору аренды транспортного средства от 3 января 2006 г. (подписанному от имени администрации ОАО генеральным директором Г. и женой предпринимателя Е. - И.) и за названный период получил доход в сумме 252168 руб. На предварительном следствии и в судебном заседании Е. утверждал, что незаконным предпринимательством не занимался, умысла на это не имел, на срок аренды его автомобиля состоял в трудовых отношениях с ОАО «Райпищекомбинат». В ноябре 2005 г. его пригласила директор пищекомбината Г. на работу в качестве водителя на его собственной машине. Было составлено трудовое соглашение, по которому он работал с 16 ноября по 31 декабря 2005 г., а с 3 января 2006 г. он по согласованию с Г. написал заявление о приеме на работу в качестве водителя. Был издан приказ, в котором уточнены условия работы и заработная плата. 3 января 2006 г. составили также договор аренды автомобиля, который подписала его жена. В его, Е., обязанности входили погрузочно-разгрузочные работы, доставка товара на принадлежащем ему автомобиле ГАЗ-33021, за что он получал заработную плату, облагаемую подоходным налогом.

Показания Е. подтверждены показаниями свидетелей и письменными материалами дела. Судебная коллегия по уголовным делам областного суда 29 февраля 2008 г. приговор оставила без изменения. Заместитель Председателя Верховного суда РФ в протесте поставил вопрос об отмене судебных решений и прекращении дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Подлежит ли протест удовлетворению?

4. ЗАО «Финансовый рынок», являющееся фондовой биржей и имеющее лицензию на эту деятельность на рынке ценных бумаг, разработало и внедрило электронную систему телекоммуникационных расчетов (ЭСТР), позволяющую клиентам осуществлять операции на бирже через телекоммуникационный канал связи прямо из своего офиса. Для защиты от несанкционированного доступа в систему клиентам, заключившим договор на пользование ЭСТР, были выданы дискеты, содержащие электронные ключи доступа к системе на основе криптографических методов защиты информации, разработанных работниками биржи Б. и С. Договоры с клиентами заключал председатель биржи К. Всего в ЭСТР участвовало 38 клиентов, которые заплатили за установку системы 7 тыс. руб. и ежемесячно платили по 1000 руб. абонентской платы за техническое обслуживание системы.

Ознакомьтесь с ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 128-ФЗ и решите вопрос об ответственности названных работников фондовой биржи по ст.171 УК РФ.

5. Б. был признан виновным в покушении на незаконное предпринимательство в особо крупном размере при следующих обстоятельствах. Б., не являясь частным предпринимателем либо руководителем зарегистрированного предприятия, не имея лицензии на продажу этилового спирта, занимался незаконной предпринимательской деятельностью. В конце августа 1999 г. он приобрел у не установленных следствием лиц, проживающих на территории Северной Осетии, этиловый спирт в целях осуществления незаконной предпринимательской деятельности на территории другого субъекта РФ. В ходе реализации замысла Б. нанял автомашину КамАЗ под управлением водителя Х., загрузил в кузов автомашины 42 бочки емкостью 200 л этилового спирта (всего 8400 л) и для сокрытия своих преступных действий замаскировал их арбузами, оформив при этом соответствующие документы.

Указанный спирт был перевезен в г. С., где Б. намеревался реализовать его жителям по цене 35 руб. за литр и получить доход в сумме 284 тыс. руб. Однако реализовать ему удалось только 1000 л. спирта по цене 35 руб. за литр, так как он был задержан сотрудниками милиции (архив суда).

Дайте квалификацию деяниям Б.

6. Индивидуальный предприниматель З., занимаясь предпринимательской деятельностью по строительству зданий и сооружений, осуществлял деятельность по строительству частных домов. За все свою деятельность З. построил 5 жилых домов, получив при этом доход в размере 10 млн. руб. При проведении проверки деятельности З. была обнаружена поддельная лицензия на осуществление строительно-монтажных работ, выданная Министерством строительства.

Дайте квалификацию деяниям З.


Статья 172. Незаконная банковская деятельность

1. 
   Определите непосредственный объект данного состава.
   
2. Будет ли являться незаконная банковская деятельность частным видом незаконного предпринимательства?
   
3. Сопоставьте два состава ст. 171 УК РФ и ст. 172 УК РФ. Проведите анализ этих преступлений по способу описания норм, по структуре и конструкции составов, по квалифицирующим признакам.
   
4. Дайте определение «банка» и «кредитной организации».
   
5. Какую особенность имеет субъект данного преступления?
   
6. Какие законы регулируются правоотношениями в ст. 172 УК РФ?
   

Практические задания

1. 19 января 1993 г. в г. К. собранием учредителей был утвержден устав АО открытого типа Чекового инвестиционного научно-технического и промышленного фонда (ЧИНТПФ) «Казус», а 22 апреля 1993 г. фонд «Казус» был зарегистрирован в Министерстве финансов республики. В 1993 г. Ивановы А. и К. образовали небанковское кредитно-финансовое учреждение под условным названием «Компания Брис», состоявшее из отдельных субъектов налогообложения: ООО «Пресса-Брис», АООТ «Рекламное агентство Брис», ТОО «Газета Брис» и др. В составе компании «Брис» осуществлял свою деятельность и фонд «Казус». Первоначально фонд «Казус» действовал как специализированный инвестиционный фонд приватизации, аккумулировавший приватизационные чеки граждан.

В 1994-1995 гг. Ивановы путем скупки акций у других акционеров фонда завладели более чем половиной акций и таким образом контрольным пакетом акций фонда «Казус».

Далее Иванов А. по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в целях получения неконтролируемого дохода, используя фонд «Казус», фактическим руководителем которого он являлся с мая 1996 г., в нарушение требований Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 2 декабря 1999 г. и инструкции Банка России с 1 января по 25 августа 1997 г. осуществлял незаконную банковскую деятельность по привлечению денежных средств физических лиц на условиях срочности и возвратности, маскируя ее притворными сделками купли-продажи облигаций Государственного сберегательного займа.

По состоянию на 25 августа 1997 г. фондом «Регион» были заключены договоры купли-продажи облигаций Государственного сберегательного займа с 400 вкладчиками на общую сумму 4 254 592 211 неденоминированных рублей. Компания «Брис», в состав которой входил и фонд «Казус», не зарегистрировалась в Центральном банке Российской Федерации, не получила лицензию и, не уплатив регистрационный сбор в сумме 207 млн. неденоминированных рублей, нанесла крупный ущерб государству.

Квалифицируйте данное деяние (ч. 1 ст. 172 УК РФ).

2. В течение 2000 г. А., занимая должность начальника управления операций на денежном рынке АКБ «Евротраст», в составе преступной группы проводил банковские операции по конвертации рублевых средств в иностранную валюту с использованием подложных документов. Данные операции позволяли избежать уплаты 1% налога на покупку валюты. Совместно с начальником кредитного отдела АКБ «Евротраст» Н. и начальником отдела неторговых операций Т. А. разработал следующую схему: на депозитные рублевые счета ряда граждан вносились денежные средства, затем этим же клиентам предоставлялись валютные кредиты в размерах, соответствующих рублевым вкладам; после этого рублевые средства клиентов списывались на конвертацию, полученная валюта переводилась на валютные счета этих же клиентов, а затем направлялась на погашение кредита. Таким образом, было приобретено почти 32 млн. долл. Данные банковские операции позволили А. и другим членам преступной группы уклониться от уплаты налогов в размере более 9 млн. руб., тем самым был нанесен ущерб государству.

Квалифицируйте данное деяние.