Одобрено
| Вид материала | Решение |
Содержание17, Отдел документальных проверок 17, Отдел налогообложений физических особ 19. Отдел учета и отчетности 22. Отдел по контролю за налогообложением 23, Отдел документальных проверок |
- Пособие по курсовому и дипломному проектированию и выполнению практических работ для, 933.88kb.
- Одобрено на заседании мо учителей русского языка и литературы протокол №3 от 26., 56.24kb.
- География, 879.29kb.
- Юридический институт, 461.11kb.
- Рабочая программа учебной дисциплины, 374.54kb.
- Рабочая программа учебной дисциплины, 282.38kb.
- Н. П. Попкова учёт вспомогательных, 1444.48kb.
- Нижегородская академия, 51.06kb.
- Нижегородская академия, 36.03kb.
- А. М. Столяренко психология и педагогика, 6696.21kb.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17, Отдел документальных проверок
физических лиц
179 Законы Украины, Указы Президента, До замены ст. 1б
Постановления правительства о новыми
налогообложениях
180 Инструктивные и методические До замены ст. 270б
материалы по налогообложениям новыми
физических лиц
181 Приказы вышестоящих организаций Постоянно ст. 16а На госхранение не
по основной деятельности, передаются
касающиеся работы отдела
182 Переписка с ГНА в Донецкой 5 лет ЭК ст. 277
области, органами власти,
организациями и предприятиями по
вопросам налогообложения
183 Положение об отделе, должностные До замены ст. 33,50 На госхранение не
инструкции сотрудников новыми передаются
184 Документы и материалы совещаний, 5 лет ст. 565
семинаров по повышению
квалификации, экономической учебе
185 Годовой план работы отдела 1 год ст. 154
186 Годовой отчет 2Н "О результатах 5 лет ст. 291а
контрольной работы отдела"
187 Срочный отчет 2 НС "О результатах 3 года ст. 291в
контрольной работы отдела"
188 Материалы проверок работы отдела 5 лет ст. 289
вышестоящими организациями
189 Акты проверок предприятий и 5 лет ст. 283
организаций по начислению
подоходного налога
190 Акты документальных проверок 5 лет ст. 283
физических лиц по всем видам
налогообложений
191 Сведения и информации о налоговых 3 года ст. 232
поступлениях и задолженностях по
ним
192 Сведения о недоимке по налоговым 3 года ст. 290б
платежам
14
№п/п Заголовок дела Срок хранения Статья Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
193 Информации о доначислении 5 лет ст. 289 После завершения
взысканных сумм по подоходному проверки
налогу с физических лиц
194 Журналы учета поступлений 5 лет ст. 289
доначисленных сумм по
подоходному налогу и СПД
195 Журнал регистрации контрольных 5 лет ст. 289
заданий
196 Журнал учета удостоверений на 3 года ст. 86
проведение проверок
197 Журнал учета актов и справок по До минования ст. 322
проверкам предприятий, организаций, надобности
учреждений
198 Журнал учета актов и справок по До минования ст. 322
проверкам частных надобности
предпринимателей
199 Графики дежурства на рынке 1 год ст. 1279
200 Журналы учета входящей и 3 года ст. 100б
исходящей корреспонденции
17, Отдел налогообложений физических особ
201 Законы Украины, Указы Президента, До замены ст. 1б
Постановления правительства по новыми
всем видам налогообложений
202 Инструктивные и методические До замены ст. 270б
материалы по всем видам новыми
налогообложений предпринимателей -
физических лиц
203 Приказы, решения, распоряжения Постоянно ст. 16а На госхранение не
вышестоящих организаций, передаются
касающиеся деятельности отдела
204
205 Положение об отделе, должностные До замены ст. 33 На госхранение не
инструкции сотрудников новыми передаются
206 Материалы проверок вышестоящими 5 лет ст. 342
организациями работы отдела (акты,
справки)
207 Документы совещаний, семинаров по 5 лет ст. 565
повышению квалификации,
экономической учебе
15
№п/п Заголовок дела Срок хранения Статья Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
208 Годовой план работы отдела 1 год ст. 154
209 Годовой отчет о работе отдела 5 лет ст. 299
210 Годовой отчет 2Н "О результатах 5 лет ст. 291а
контрольной работы отдела"
211 Переписка с управлениями и Постоянно ст. 275
отделами ГНА в Донецкой области по
налогообложению предпринимателей
- физических лиц
212 Переписка с местными органами 10 лет ЭК ст. 276
власти, предприятиями,
организациями по вопросам
налогообложения физических лиц
213 Переписка о взымании налогов за 10 лет ЭК ст. 277
землю, транспортные средства, на
промысел и прочих доходов
физических лиц
214 Материалы (акты, справка) по 5 лет ст. 289
своевременному взысканию
платежей в бюджет с граждан и
предпринимателей - физических лиц
215 Оперативная информация по учету 5 лет ст. 289
плательщиков подоходного налога
216 Оперативная информация по 5 лет ст. 289
совокупному декларированию
доходов граждан - физических лиц
217 Оперативная информация по 5 лет ст. 289
налогообложению доходов граждан -
физических лиц
218 Оперативная информация по 5 лет ст. 289
налогообложению предпринимателей
- физических лиц
219 Оперативная информация по розыску 5 лет ст. 285 После наложения
плательщиков, уклоняющихся от административной
ответственности
подачи деклараций
220 Учетные дела плательщиков налогов 75 лет - "В" Протокол ЭК ДГНА от
- физических лиц 13.04.2000
221 Списки предпринимателей - До замены
плательщиков различных видов новыми
налогов
16
№п/п Заголовок дела Срок хранения Статья Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
222 Списки недоимщиков по всем видам 5 лет ст. 285 После уплаты недоимки
налогов, взимаемых с физических
лиц
223 Декларации граждан, работающих по 75 лет Решение ЦЕК ГНА
совместительству (Ф-2) Украины, Протокол № 1 от
24.12.99
224 Документы формы № 10 5 лет Решение ЦЕК ГНА
Украины, Протокол № 1 от
24.12.99
225 Журнал учета граждан, 75 лет ст. ЭПК
занимающихся предпринимательской
деятельностью
226 Журнал учета проверок 3 года ст. 100б
плательщиков ГНИ
227 Журнал учета контрольных заданий 3 года ст. 322
228 Журнал учета протоколов 3 года ст. 100б
административных правонарушений
229 Журнал регистрации различного вида 3 года ст. 103а
патентов
230 Журнал регистрации 5 лет ст. 103а
предпринимателей, получивших
лицензии на ликеро-водочные и
табачные изделия
231 Журнал регистраций форм № 2,10 5 лет Решение ЦЕК ГНА
Украины, Протокол № 1 от
24.12.99
232 Журнал регистрации решений о 5 лет ст. 285 После применения
применении финансовых санкций
233 Журнал регистрации входящей 3 года ст. 100б
корреспонденции
18. Отдел ресурсных и неналоговых
платежей
234 Законы Украины, Указы президента, До замены ст. 1б
постановления правительства по новыми
вскм видам налогообложения
235 Инструктивные и методические До замены ст. 270б
материалы по местным налогам и новыми
сборам
236 Инструктивные и методические До замены ст. 270б
материалы по неналоговым платежам новыми
237 Приказы, решения вышестоящих Постоянно ст. 16а На госхранение не
передаются
17
№п/п Заголовок дела Срок хранения Статья Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
238 Переписка с вышестоящими Постоянно ст. 275
организациями, местными органами
власти по местным налогам и сборам
239 Переписка с предприятиями, о 10 лет ЭК ст. 276
налогообложении всех видов
деятельности
240 Положение об отделе, должностные До замены ст. 33 На госхранение не
инструкции сотрудников новыми передаются
241 Материалы проверок вышестоящими 5 лет ст. 24а
организациями работы отдела (акты,
справки)
242 Документы совещаний семинаров по 5 лет ст. 565
повышению квалификации,
экономической учебе сотрудников
243 Годовой план работы отдела 1 год ст. 154
244 Годовой отчет о работе отдела 5 лет ст. 299
245 Статистические отчеты и таблицы по Постоянно ст. 298б
всем видам местных налогов и
сборов (2-Н)
246 Годовой отчет о результатах учета Постоянно
плательщиков и начислении
земельного налога
247 Расчеты по всем видам местных 5 лет ЭК ст. 235
налогов и сборов
248 Отчеты о поступлении и расходе 5 лет ЭК
этилового спирта
249 Материалы проверок предприятий и 5 лет ст. 283
организаций (акты, справки)
250 Журнал учета местных налогов и 3 года ст. 100б
сборов
251 Журналы регистрации лицензий До минования
различных видов хозяйственной надобности
деятельности
252 Журналы учета плательщиков 5 лет ст. 322
различных видов налогов
253 Журнал учета актов документальных 5 лет ст. 322
проверок налогоплательщиков
18
№п/п Заголовок дела Срок хранения Статья Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
254 Журнал учета протоколов, 5 лет ст. 285 После наложения
постановлений по применению административной
ответственности
административных штрафов
255 Журналы учета входящей и 3 года ст. 100б
исходящей корреспонденции
19. Отдел учета и отчетности
256 Законы Украины, Указы Президента, До замены ст. 1б
постановления правительства по новыми
всем видам налогообложений
257 Инструктивные и методические До замены ст. 270б
рекомендации по различным видам новыми
налогообложений и сборам
258 Инструктивные документы по учету и До замены ст. 270б
отчетности новыми
259 Приказы, решения, распоряжения Постоянно ст. 16а На госхранение не
вышестоящих организаций, передаются
касающихся деятельности отдела.
Копии
260 Приказы городской ГНИ, касающиеся Постоянно ст. 16а На госхранение не
работы отдела. Копии передаются
261 Переписка с предприятиями- 5 лет ст. 276
плательщиками налогов о
налогообложениях всех видов
деятельности
262 Положение об отделе, должностные До замены ст. 33 На госхранение не
инструкции сотрудников новыми передаются
263 Материалы проверок вышестоящими 5 лет ст. 24а
организациями работы отдела (акты,
справки)
264 Документы совещаний, семинаров по 5 лет ст. 565
повышению квалификации,
экономической учебе сотрудников
265 Годовой план работы отдела 1 год ст. 154
266 Годовой отчет о работе отдела 5 лет ст. 297б
267 Комплексный план работы ГНИ Постоянно ст. 153
268 Годовые планы мобилизации налогов 5 лет ст. 207
и платежей в бюджет
269 Годовой отчет о фактических скммах Постоянно ст. 290а
начислений, недоимки и поступлений
налогов и сборов в бюджет и
19
№п/п Заголовок дела Срок хранения Статья Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
государственные целевые фонды (Ф.
1-Н)
270 Месячные отчеты о суммах 3 года ст. 290б При отсутствии годовых -
поступлений и недоимки по платежам постоянно
в бюджет (Ф. 1-Н)
271 Годовой отчет о результатах Постоянно ст. 291а
контрольной работы ГНИ (Ф. 2-Н)
272 Годовой отчет о фактическом Постоянно ст. 292
поступлении в бюджет по
результатам контрольной работы ГНИ
(Ф. 2-НС)
273 Квартальный отчет о начисленных и Постоянно ст. 291а
поступивших в бюджет платежах из
прибыли предприятий и организаций (
Ф. 5-ГД)
274 Отчет о суммах налоговых Постоянно ст. 298а
задолженностей плательщиков,
погашенных путем взаимозачетов
275 Статистические отчеты и таблицы по 3 года ст. 298в,г,д При отсутствии годовых -
всем видам налогообложений постоянно
276 Информации о состоянии 3 года ст. 232
мобилизации доходов в
государственный бюджет (мониторинг)
277 Журнал учета доначисленных сумм 3 года ст. 100б
ГНИ
278 Журнал учета поступлений 3 года ст. 100б
кредиторской задолженности
279 Журналы входящей корреспонденции 3 года ст. 100б
22. Отдел по контролю за налогообложением
в сфере ВЭД
280 Законы Украины, Указы Президента До замены ст. 1б
Украины, постановления новыми
правительства по всем видам
налогообложений
281 Инструктивные, методические До замены ст. 270б
материалы по внешнеэкономической новыми
деятельности
282 Инструктивные, методические До замены ст. 270б
материалы по учету и новыми
налогообложению предприятий с
иностранными инвестициями,
20
№п/п Заголовок дела Срок хранения Статья Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
иностранных юридических лиц
283 Уставные документы по совместным 3 года ст. 32б После замены новыми
предприятиям
284 Приказы, распоряжения Постоянно ст. 16а На госхранение не
вышестоящих организаций, передаются
касающиеся работы отдела
285 Материалы по применению 37 Закона Постоянно ст. 21а
Украины "О ВЭД"
286 Документы по проведению Постоянно ст. 15а
семинаров с субъектами
предпринимательской деятельности
(протоколы, информации)
287 Переписка с вышестоящими 10 лет ЭК ст. 275
организациями по соблюдению
валютного законодательства
288 Переписка с НБУ, таможенными, 10 лет ЭК ст. 277
правоохранительными и другими
организациями по соблюдению
валютного законодательства
289 Положение об отделе, должностные До замены ст. 33 На госхранение не
инструкции сотрудников новыми передаются
290 Материалы проверок работы отдела 5 лет ст. 24а
вышестоящими организациями
(справки, акты)
291 Документы совещаний и семинаров 5 лет ст. 299
по повышению квалификации и
экономической учебе сотрудников
отдела
292 Годовой план работы отдела 1 год ст. 154
293 Годовой отчет о работе отдела 5 лет ст. 297б
294 Сведения о курсах валют До минования
надобности
295 Материалы проверок СПД 10 лет ст. 283
работниками отдела валютного
контроля ГНИ
296 Журнал учета предприятий с Постоянно ст. 272
иностранными инвестициями
297 Годовой статистический отчет по Постоянно ст. 291а
результатам контрольной работы (Ф.
21
№п/п Заголовок дела Срок хранения Статья Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-Н)
298 Квартальные статистические отчеты 5 лет ст. 291г
по результатам контрольной работы
(Ф. 2-Н)
299 Отчет о движении средств в Постоянно ст. 291
иностранной валюте
300 Квартальные отчеты о недоимке в Постоянно ст. 298
национальной валюте по участникам
ВЭД, банковским и страховым
организациям
301 Срочные отчеты о результатах 5 лет ст. 299
контроля за деятельностью
предприятий с иностранными
инвестициями
302 Квартальные отчеты о результатах Постоянно ст. 293
проверок по сведениям таможенных
органов и НБУ
303 Месячные отчеты о применении Постоянно ст. 298
санкций по 37 Закона Украины "О
внешнеэкономической деятельности"
(B 6 ARM)
304 Квартальные отчеты о Постоянно ст. 291а
декларировании валютных ценностей
305 Квартальные отчеты о взятых на учет Постоянно ст. 293
векселях по давальческому сырью
306 Квартальные отчеты по результатам Постоянно ст. 298
инвентаризации банковских и др.
небанковских учреждений
307 Декларации о валютных ценностях, 10 лет ст. 293а Протокол ЭК ГНА в
доходах и имуществе СПД Донецкой области от
13.04.2000 (согласовано с
ЭПК госархива Донецкой
области)
308 Декларации по НДС и акцизу на 3 года ст. 294
импортные товары и их регистрация
309 Выписки из таможенных деклараций 5 лет ст. 1036
по экспортно-импортным операциям
310 Сведения о выданных справках и 5 лет ст. 299
реестрах на покупку иностранной
валюты
22
№п/п Заголовок дела Срок хранения Статья Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
311 Материалы по результатам 5 лет ст. 283
контрольно-проверочной работы
деятельности обменных пунктов
(акты, справки)
312 Акты об отказе от подписи по актам 5 лет
документальных проверок
313 Журналы учета деклараций о наличии 5 лет ЭК ст. 293а
или отсутствии у субъектов
предпринимательской деятельности
валютных ценностей и имущества за
пределами Украины
314 Журнал учета клиентов, 3 года
осуществляющих операции с
давальческим сырьем
315 Журнал учета контрольно- 3 года ст. 28
проверочной работы
316 Журнал регистрации актов отказа от 3 года ст. 342 При условии завершения
подписи по актам документальных ревизии
проверок
317 Журнал регистрации актов 3 года ст. 342 После завершения
документальных проверок, расследования
переданных в управление налоговой
милиции
318 Журнал учета деклараций о До минования ст. 1090
валютных ценностях и выдачи справок надобности
319 Журнал учета налоговых векселей 3 года ст. 322
320 Журналы учета входящей и 3 года ст. 100б
исходящей корреспонденции
23, Отдел документальных проверок
юридических лиц
321 Законы Украины, Указы Президента, До замены ст. 1б
постановления и решения новыми
правительства по налогообложениям
322 Инструктивные и методические До замены ст. 270б
материалы по всем видам новыми
налогообложений (на прибыль,
добавочную стоимость, акцизный
сбор …)
23
№п/п Заголовок дела Срок хранения Статья Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
323 Инструктивные и методические До замены ст. 270б
документы по внешне-экономической новыми
деятельности и по налогообложению
валютных операций
324 Приказы вышестоящих организаций, Постоянно ст. 16а На госхранение не
касающиеся работы отдела передаются
325 Переписка с учреждениями, 5 лет ст. 277
организациями и субъектами
предпринимательской деятельности о
налогообложении всех видов
хозяйственной деятельности
326 Положение об отделе, должностные До замены ст. 33 На госхранение не
инструкции сотрудников новыми передаются
327 Документы совещаний и семинаров 5 лет ст. 299
по повышению квалификации
сотрудников отдела
328 Годовой план работы отдела 1 год ст. 154
329 Годовой отчет о работе отдела 5 лет ст. 297в
330 Материалы документальных проверок 5 лет ст. 283
государственных, коллективных и
частных предприятий, юридических
лиц
331 Оперативные сведения, отчеты о 5 лет ст. 286
налоговых сборах и задолженностях
по ним
332 Журнал регистрации распоряжений 3 года ст. 94
на проведение проверок
333 Журнал регистрации протоколов, 5 лет ст. 285 Послеприменения
постановлений о применении админштрафа
админштрафов
334
335 Журнал учета уплаты доначислений 3 года ст. 286
по актам проверок
336 Журналы регистрации входящей и 3 года ст. 100б
исходящей корреспонденции
24