Годовой отчет открытого акционерного общества «Сибирьтелеком» за 2007 год
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Сибирьтелеком» за 2004 год, 1238.32kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Сибирьтелеком» за 2008 год, 2696.18kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Сибирьтелеком» за 2009 год, 2691.38kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Сибирьтелеком» за 2009 год, 2624.13kb.
- Годовой отчет ОАО «электромашина» за 2007 год, 508.4kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
8.4. Правление
10 августа 2007 г. в соответствии с решением Совета директоров образовано Правление Общества в количестве 11 человек со сроком полномочий до 9 августа 2008 г.
Членами Правления назначены следующие лица:
| № п/п | Ф.И.О. | Занимаемая позиция |
| 1. | Исаев Александр Иванович председатель Правления | Генеральный директор ОАО «Сибирьтелеком» |
| 2. | Борзенко Иван Иванович | Заместитель генерального директора – директор по безопасности ОАО «Сибирьтелеком» |
| 3. | Гриб Анатолий Викторович | Технический директор ОАО «Сибирьтелеком» |
| 4. | Дадыкин Иван Витальевич | Первый заместитель генерального директора ОАО «Сибирьтелеком» |
| 5. | Курилов Дмитрий Евгеньевич | Коммерческий директор ОАО «Сибирьтелеком» |
| 6. | Ратушный Валерий Васильевич | Административный директор ОАО «Сибирьтелеком» |
| 7. | Рыбаков Николай Николаевич | Заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам ОАО «Сибирьтелеком» |
| 8. | Селиванов Дмитрий Вадимович | Директор по управлению проектами ОАО «Сибирьтелеком» |
| 9. | Снытко Ирина Александровна | Директор по управлению персоналом ОАО «Сибирьтелеком» |
| 10. | Хвощинская Галина Ивановна | Главный бухгалтер ОАО «Сибирьтелеком» |
| 11. | Шейфер Александр Андреевич | Заместитель генерального директора – директор Новосибирского филиала ОАО «Сибирьтелеком» |
Краткие биографические данные членов Правления:
| №п/п | ФИО члена Правления | Год рождения | Образование | Занимаемая должность, время работы в должности |
| 1 | Исаев Александр Иванович | 1953 г. | Высшее | генеральный директор ОАО «Сибирьтелеком» (с 2007 г.) |
| 2 | Борзенко Иван Иванович | 1951 г. | Высшее | заместитель генерального директора – директор по безопасности ОАО «Сибирьтелеком» (с 2003 г.) |
| 3 | Гриб Анатолий Викторович | 1961 г. | Высшее | технический директор ОАО «Сибирьтелеком» (с 2007 г.) |
| 4 | Дадыкин Иван Витальевич | 1960 г. | Высшее | первый заместитель генерального директора ОАО «Сибирьтелеком» (с 2006 г.) |
| 5 | Курилов Дмитрий Евгеньевич | 1973 г. | Высшее | коммерческий директор ОАО «Сибирьтелеком» (с 2007 г.) |
| 6 | Ратушный Валерий Васильевич | 1959 г. | Высшее | административный директор ОАО «Сибирьтелеком» (с 2007 г.) |
| 7 | Рыбаков Николай Николаевич | 1969 г. | Высшее | заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам ОАО «Сибирьтелеком» (с 2007 г.) |
| 8 | Селиванов Дмитрий Вадимович | 1970 г. | Высшее | директор по управлению проектами ОАО «Сибирьтелеком» (с 2007 г.) |
| 9 | Снытко Ирина Александровна | 1962 г. | Высшее | директор по управлению персоналом ОАО «Сибирьтелеком» (с 2007 г.) |
| 10 | Хвощинская Галина Ивановна | 1965 г. | Высшее | главный бухгалтер ОАО «Сибирьтелеком» (с 2003 г.) |
| 11 | Шейфер Александр Андреевич | 1952 г. | Высшее | заместитель генерального директора – директор Новосибирского филиала ОАО «Сибирьтелеком» (с 2007 г.) |
Иные должности, занимаемые членами Правления в Обществе и в других организациях в отчетном году:
1. Исаев Александр Иванович (председатель Правления)
| Период | Организация | Должность |
| 2005 - 2007 | ОАО «Ростелеком» | член правления |
| 2006 - 2007 | ОАО «Ростелеком» | заместитель генерального директора – директор филиала ММТ |
| 2005 - 2007 | ЗАО «Глобус Телеком» | член совета директоров |
| 2006 - 2007 | ЗАО «Зебра Телеком» | член совета директоров |
| 2007 – 2007 | ЗАО «Енисейтелеком» | председатель совета директоров |
| 2007 – 2007 | ЗАО «Байкалвестком» | председатель совета директоров |
| 2007 – 2007 | Некоммерческое партнерство «Центр исследования проблем развития телекоммуникаций» | член совета партнерства |
2. Гриб Анатолий Викторович
| Период | Организация | Должность |
| 2005 - 2007 | ЗАО «Новоком» | член совета директоров |
| 2005 - 2007 | ЗАО «ТелеРосс-Новосибирск» | член совета директоров |
| 2006 - 2007 | ОАО «Ринет» | председатель совета директоров |
| 2006 - 2007 | ОАО «Связьинтек» | член совета директоров |
| 2006 - 2007 | ЗАО «Коммуникационно-информационные технологии» | член совета директоров |
| 2007 – 2007 | ЗАО «АТС-32» | член совета директоров |
| 2007 – 2007 | ЗАО «АТС-41» | член совета директоров |
| 2007 – 2007 | ЗАО «СТеК Джи Эс Эм» | член совета директоров |
3. Дадыкин Иван Витальевич
| Период | Организация | Должность |
| 2006 – 2007 | ЗАО «АТС-32» | член совета директоров |
| 2007 – 2007 | ЗАО «АТС-41» | член совета директоров |
| 2007 – 2007 | ЗАО «Байкалвестком» | член совета директоров |
4. Курилов Дмитрий Евгеньевич
| Период | Организация | Должность |
| 2005 - 2007 | ОАО «Тетрасвязь» | директор по работе с виртуальными операторами, заместитель генерального директора по государственным программам, заместитель генерального директора по развитию |
5. Ратушный Валерий Васильевич
| Период | Организация | Должность |
| 2006-2007 | ООО «Еврострой» | менеджер проекта |
| 2007-2007 | ООО «Еврострой» | заместитель начальника отдела управления проектами |
6. Рыбаков Николай Николаевич
| Период | Организация | Должность |
| 2006 - 2007 | Пермская ГРЭС - филиал ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» | заместитель директора по экономике и финансам |
| 2007 – 2007 | ОАО «Сибирьтелеком» | советник генерального директора |
7. Селиванов Дмитрий Вадимович
| Период | Организация | Должность |
| 2006 – 2007 | ОАО «Ростелеком» Междугородный и международный телефон | начальник управления по информационным технологиям филиала |
| 2007 - 2007 | ОАО «Сибирьтелеком» | советник генерального директора |
8. Снытко Ирина Александровна
| Период | Организация | Должность |
| 2007 - 2007 | ОАО «Сибирьтелеком» | директор департамента управления человеческими ресурсами |
9. Шейфер Александр Андреевич
| Период | Организация | Должность |
| 2003 - 2007 | ОАО «Сибирьтелеком» | заместитель генерального директора - директор по экономике и финансам |
| 2004 - 2007 | ЗАО «Байкалвестком» | член совета директоров |
| 2004 - 2007 | ЗАО «ТелеРосс-Новосибирск» | член совета директоров |
| 2004 - 2007 | ОАО «Ринет» | член совета директоров |
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) членов Правления, выплаченных в отчетном году:
В соответствии с п. 6.2. Положения о Правлении ОАО «Сибирьтелеком», утвержденного общим собранием акционеров (протокол № 2 от 11.03.2003 г.), размер и порядок определения вознаграждения, а также распределение его между членами Правления определяется решением Совета директоров Общества.
Решением Совета директоров Общества 26.11.2004 г. (протокол №13) утверждено Положение о вознаграждении членов Правления ОАО «Сибирьтелеком», устанавливающее критерии и порядок определения вознаграждения членам Правления.
10.08.2007 г. Советом директоров ОАО «Сибирьтелеком» (протокол №3) утверждены условия договоров с членами Правления Общества, в соответствии с которыми сумма вознаграждения за работу в Правлении выплачивается члену Правления Общества ежеквартально согласно Положения о Правлении и Положения о вознаграждении членов Правления, и не может превышать 150 000 в квартал каждому члену Правления. Также членам Правления компенсируются подтвержденные расходы, связанные с исполнением им функций члена Правления.
Совет директоров Общества принимает решение о вознаграждении членов Правления ОАО «Сибирьтелеком» по итогам определенного квартала по рекомендации комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям. Показателями, используемыми при расчете размера вознаграждения, являются:
• выполнение основных экономических показателей бюджета Общества по итогам квартала;
• выполнение ранее принятых решений общих собраний акционеров и Совета директоров, подлежащих исполнению в истекшем квартале;
• качество подготовки материалов к заседаниям Совета директоров.
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам Правления Общества за 2007 финансовый год, составил 5 145 968 рублей.
Сведения о владении акциями Общества в течение отчетного года членами Правления.
Состав Правления Общества со сроком полномочий с 30.07.2006 г. до 30.07.2007 г. (действующий на начало отчетного года):
| № п/п | Ф.И.О. | По состоянию на 31.12.2006 г. | |
| Доля в УК, % | Доля в ОА, % | ||
| 1. | Никулин Анатолий Иванович | 0,10435 | 0,13678 |
| 2. | Борзенко Иван Иванович | 0,00024 | 0,00015 |
| 3. | Гриб Анатолий Викторович | 0,00048 | 0,00011 |
| 4. | Дадыкин Иван Витальевич | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 5. | Киричек Нина Ивановна | 0,02490 | 0,02961 |
| 6. | Ноздрин Владимир Викторович | 0,00471 | Доли не имеет |
| 7. | Шейфер Александр Андреевич | 0,03674 | 0,04801 |
| 8. | Хвощинская Галина Ивановна | 0,00008 | Доли не имеет |
| 9. | Шаповалов Владимир Николаевич | Доли не имеет | Доли не имеет |
10 января 2007 г. с 0,0069% до 0% изменилась доля обыкновенных акций ОАО «Сибирьтелеком», принадлежавших члену правления Шаповалову В.Н., что соответствует изменению с 0,0078% до 0% доли в уставном капитале ОАО «Сибирьтелеком».
Решением Совета директоров от 02 апреля 2007 года (протокол №19) членом Правления Общества назначен:
| № п/п | Ф.И.О. | По состоянию на 02.04.2007 г. | |
| Доля в УК, % | Доля в ОА, % | ||
| 1. | Исаев Александр Иванович председатель Правления | Доли не имеет | Доли не имеет |
Решением Совета директоров от 02 апреля 2007 года (протокол №19) досрочно прекращены полномочия:
| № п/п | Ф.И.О. | По состоянию на 02.04.2007 г. | |
| Доля в УК, % | Доля в ОА, % | ||
| 1. | Никулин Анатолий Иванович | 0,10435 | 0,13678 |
| 2. | Киричек Нина Ивановна | 0,02490 | 0,02961 |
Состав Правления Общества со сроком полномочий с 10.08.2007 г. до 09.08.2008 г.:
| № п/п | Ф.И.О. | По состоянию на 31.12.2007 г. | |
| Доля в УК, % | Доля в ОА, % | ||
| 1. | Исаев Александр Иванович председатель Правления | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 2. | Борзенко Иван Иванович | 0,00024 | 0,00015 |
| 3. | Гриб Анатолий Викторович | 0,00048 | 0,000107 |
| 4. | Дадыкин Иван Витальевич | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 5. | Курилов Дмитрий Евгеньевич | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 6. | Ратушный Валерий Васильевич | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 7. | Рыбаков Николай Николаевич | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 8. | Селиванов Дмитрий Вадимович | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 9. | Снытко Ирина Александровна | 0,00005 | 0,000067 |
| 10. | Хвощинская Галина Ивановна | 0,00008 | Доли не имеет |
| 11. | Шейфер Александр Андреевич | 0,0367 | 0,048 |
Доли владения членов Правления акциями Общества за период с 01.01.2007 по 31.12.2007 г. не изменялись.