Приказ Государственного комитета финансового мониторинга Украины Государственной налоговой администрации Украины
| Вид материала | Документы |
| ПЕРЕЧЕНЬсведений о состоянии рассмотрения обобщенных материалов правоохранительными органами СООБЩЕНИЕотносительно принятого процессуального решения |
- «Выполнение соглашений между государствами-членами чэс в отношении борьбы с организационной, 168.64kb.
- Утверждено приказом Государственного комитета Украины по стандартизации, метрологии, 3034.71kb.
- Приказ гнау от 15. 06. 2005 г. №213 Овнесении изменений в налоговую отчетность по налогу, 277.28kb.
- Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики, относительно, 40.45kb.
- Первый заместитель Председателя гна украины начальник налоговой милиции, генерал-майор, 73.87kb.
- Украина, Киев, ул. Салютная, 2-б, 379.82kb.
- Приказ Комитета по надзору за охраной труда Украины (Госнадзорохрантруда), 1944.8kb.
- Государственные строительные нормы украины, 1414.02kb.
- Приказом Госстроя Украины от 20 января 2004, 965.35kb.
- Положение о соревнованиях по радиосвязи на кв на Кубок кв комитета Лиги Радиолюбителей, 131kb.
ПЕРЕЧЕНЬ
сведений о состоянии рассмотрения обобщенных материалов правоохранительными органами
| N из/п | Стадия рассмотрения материалов | Сведения о состоянии рассмотрения обобщенных материалов (УМ) и дополнительных обобщенных материалов (ДУМ) |
| 1 | Получение УМ (ДУМ) | 1. Регистрационный номер Держфінмоніторингу УМ (ДУМ), дата. 2. Наименование правоохранительного органа (его территориального подраздела), который получил УМ (ДУМ). 3. Дата и номер регистрации УМ (ДУМ) в журнале учета документов с грифом "ДСК". 4. Дата и номер регистрации в журнале учета заявлений и сообщений о преступлениях, которые совершенны или готовятся |
| 2 | Осуществление проверки | 1. Регистрационный номер Держфінмоніторингу УМ (ДУМ), дата. 2. Основания проведения проверки (Закон Украины "О оперативно-разыскной деятельности" или Закон Украины "О контрразведывательной деятельности"). 3. Номер дела. 4. Наименование органа, его структурного подразделения, которое осуществляет проверку |
| 3 | При направлении УМ (ДУМ) за принадлежностью | 1. Регистрационный номер Держфінмоніторингу УМ (ДУМ), дата. 2. Выходные дата и номер сопроводительного листа правоохранительного органа, его территориального подраздела к УМ (ДУМ), материалов проверки (гриф ограничения доступа). 3. Наименования органа (структурного подразделения), которым направлен УМ (ДУМ) за принадлежностью, его местонахождения. 4. Наименование органа (структурного подразделения), к которому направлен УМ (ДУМ), его местонахождение |
| 4 | При возбуждении уголовного дела за результатами рассмотрения УМ | 1. Регистрационный номер Держфінмоніторингу УМ (ДУМ), дата. 2. Номер уголовного дела, дата нарушения, статья Криминального кодекса Украины, за признаками которой возбуждено уголовное дело (в т.о. квалифицирующие признаки). 3. Каким органом нарушено (наименование органа). 4. Каким органом расследуется (наименование органа). 5. Состояние рассмотрения дела (находится в осуществлении, направленная за подследственностью, следствие остановлено, срок расследования продолжено). 6. Короткое описание фабулы дела. 7. Форма окончания досудебного следствия (статья 212 Криминально-процессуального кодекса Украины). 8. Местонахождение УМ (ДУМ) - орган, наименование журнала учета, регистрационный номер и дата, номер дела |
| 5 | При проверке УМ в пределах уголовного дела, нарушенного к получению от Держфінмоніторингу УМ (ДУМ) | |
| 6 | При отказе в возбуждении уголовного дела | 1. Регистрационный номер Держфінмоніторингу УМ (ДУМ), дата. 2. Дата, регистрационный номер материала о отказе в возбуждении уголовного дела. 3. Наименования органа, которым принято решение. 4. Копия постановления о отказе в возбуждении уголовного дела (предоставляется по почте). 5. Местонахождение УМ (ДУМ) - орган, наименование журнала (дела), регистрационный номер и дата |
| 7 | При выполнении требований статей 225, 232 Криминально-процессуального кодекса Украины (если дело возбуждено за материалами проверки УМ (ДУМ); если материалы использованы для получения доказательств по делу; предъявление обвинения и тому подобное - указать) | 1. Регистрационный номер Держфінмоніторингу УМ (ДУМ), дата. 2. Дата направления и номер уголовного дела. 3. Наименование органа, который направил дело. 4. Наименование суда, к которому направлено уголовное дело, его адрес. 5. Фамилия, имя, отчество лиц, которым предъявлено обвинение. 6. За какими статьями и их частями предъявлено обвинение (в т.о. обязательно указать предикатний преступление к статье 209 Криминального кодекса Украины) в разрезе лиц. 7. Установленная сумма легализуемых доходов - за обвинительным заключением (млн грн). 8. Сумма преступных доходов, на которые наложен арест, которые изъяты за обвинительным заключением (млн грн). 9. Общая сумма денежных средств и другого имущества, на которых наложен арест и/или изъято за обвинительным заключением (млн грн). 10. Местонахождение УМ (ДУМ) - орган, наименование журнала (дела), регистрационный номер и дата |
| Дополнение 3 к Порядку предоставления и рассмотрения обобщенных материалов |
| Государственный комитет финансового мониторинга Украины |
СООБЩЕНИЕ
относительно принятого процессуального решения
(на выполнение пункта 2 раздела VI Порядку предоставления и рассмотрения обобщенных материалов, утвержденного приказом Держфінмоніторингу, Государственной налоговой администрации Украины, Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины
от 28.11.2006 N 240/718/1158/755)
| N из/п | Номер финансовой операции по обобщенному материалу | Номер обобщенного материала | Номер уголовного дела | Дата принятия процессуального решения | Статья Криминального кодекса Украины | Наименование органа, который принял решение | ||
| возбуждено уголовное дело | закрыто уголовное дело | направленно уголовное дело в суд | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Руководитель структурного подразделения правоохранительного органа или его заместитель/руководитель структурного территориального подраздела правоохранительного органа или его заместитель | ____________ (подпись) | ___________________ (фамилия, инициалы) |
| "___" ____________ 20__ году | | |
| Дополнение 4 к Порядку предоставления и рассмотрения обобщенных материалов |
| Для служебного пользования Прим. _____ (при заполнении) |
| УТВЕРЖДЕНО | УТВЕРЖДЕНО | |||
| ___________________________________ (руководитель Держфінмоніторингу или его заместитель) | ___________________________________ (руководитель правоохранительного органа или его заместитель) | |||
| ________________ (подпись) | ___________________ (инициалы и фамилия) | ________________ (подпись) | __________________ (инициалы и фамилия) | |
| "___" ____________ 20__ году | "___" ____________ 20__ году | |||
| | город ________________ | |||
АКТ
взаємозвірки результатов состояния рассмотрения переданных обобщенных материалов за ____________
| N из/п | Номер и дата сопроводительного листа Держфінмоніторингу | Номер и дата обобщенного материала или дополнительного обобщенного материала | Вид и условное наименование обобщенного материала | Дата и номер регистрации в журнале учета документов с грифом "Для служебного пользования" | Дата и номер учета в журнале учета заявлений и сообщений о преступлении, которое готовится или совершенный | Результаты рассмотрения обобщенных материалов (последнее на отчетную дату принятое решение согласно законодательству) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Руководитель структурного подразделения Держфінмоніторингу или его заместитель | ____________ (подпись) | ___________________ (инициалы и фамилия) |
| "___" ____________ 20__ году | | |
| Руководитель структурного подразделения правоохранительного органа или его заместитель | ____________ (подпись) | ___________________ (инициалы и фамилия) |
| "___" _____________ 20__ году | | |
____________
| | |