Приказ Государственного комитета финансового мониторинга Украины Государственной налоговой администрации Украины
| Вид материала | Документы |
- «Выполнение соглашений между государствами-членами чэс в отношении борьбы с организационной, 168.64kb.
- Утверждено приказом Государственного комитета Украины по стандартизации, метрологии, 3034.71kb.
- Приказ гнау от 15. 06. 2005 г. №213 Овнесении изменений в налоговую отчетность по налогу, 277.28kb.
- Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики, относительно, 40.45kb.
- Первый заместитель Председателя гна украины начальник налоговой милиции, генерал-майор, 73.87kb.
- Украина, Киев, ул. Салютная, 2-б, 379.82kb.
- Приказ Комитета по надзору за охраной труда Украины (Госнадзорохрантруда), 1944.8kb.
- Государственные строительные нормы украины, 1414.02kb.
- Приказом Госстроя Украины от 20 января 2004, 965.35kb.
- Положение о соревнованиях по радиосвязи на кв на Кубок кв комитета Лиги Радиолюбителей, 131kb.
VII. Информирование правоохранительных органов о остановке финансовых операций
1. В случае принятия Держфінмоніторингом решения о последующей остановке финансовой операции в соответствии с требованиями части второй статьи 17 Закона, осуществлено субъектом первичного финансового мониторинга в соответствии с требованиями части первой статьи 17 Закона, но/или остановка расходных финансовых операций в соответствии с части третьей статьи 17 Закона Держфінмоніторинг безотлагательно, не позже следующего рабочего дня после принятия такого решения информирует о отмеченном правоохранительные органы, уполномоченные принимать решение в соответствии с криминально-процессуальным законодательством.
1.1. Если Держфінмоніторингом принимается решение о последующей остановке финансовых операций (о остановке расходных операций) в соответствии с требованиями части второй но/или третьей статьи 17 Закона и такие операции связаны из раньше предоставленными обобщенными материалами, о этом информируется лишь правоохранительный орган (его территориальный подраздел), который непосредственно их рассматривает.
1.2. Если Держфінмоніторингом принимается решение о последующей остановке финансовых операций (о остановке расходных операций) в соответствии с требованиями части второй но/или третьей статьи 17 Закона и такие операции не связаны из раньше предоставленными обобщенными материалами, о этом информируются структурные подразделения правоохранительных органов, а именно:
Главное управление налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины;
Главное управление по борьбе с организованной преступностью и Главное следственное управление (по делам, которые находятся в осуществлении) Министерства внутренних дел Украины;
Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью и Департамент контрразведывательной защиты экономики государства Службы безопасности Украины.
2. Правоохранительный орган, получив информацию о принятом Держфінмоніторингом решения в соответствии с пунктом 1 этого раздела, безотлагательно в течение двух рабочих дней с момента ее получения предоставляет Держфінмоніторингу для анализа необходимую дополнительную информацию, документы (при наличии), которые содержат:
сведения относительно лиц, которые осуществляют или причастные к осуществлению этой финансовой операции;
сведения относительно проведения правоохранительным органом, его территориальным подразделом оперативно-разыскных мероприятий и/или привлечение к криминальной ответственности, судимости относительно вышеупомянутых лиц;
наличие подозрений относительно совершения этими лицами деяний, предусмотренных Криминальным кодексом Украины;
другую компрометирующую информацию
или информирует о отсутствии такой информации.
3. В случае подтверждения мотивированного подозрения Держфінмоніторинг готовит обобщенные материалы, которые связаны с остановкой финансовой операции, и подает правоохранительным органам не позже пятого рабочего дня после принятия решения относительно последующей остановки финансовой операции в соответствии с частей второй но/или третьей статьи 17 Закона.
В таком случае срок остановки финансовой операции продолжается Держфінмоніторингом на семь рабочих дней с дня представления соответствующих обобщенных материалов при условии, что общий срок такой остановки не будет превышать 14 рабочих дней.
4. В случае поступления запроса правоохранительного органа в пределах проверки ранее предоставленных обобщенных материалов, в котором отмечаются финансовые операции, которые содержат признаки, предусмотренные статьями 15, 16 Закону, Держфінмоніторинг может принять решение о остановке расходных операций за счетами клиентов (лиц) в соответствии с части третьей статьи 17 Закона.
Такой запрос правоохранительного органа обязательно должен:
а) быть изложенный на официальном бланке соответствующего правоохранительного органа установленной формы;
б) быть предоставленный за подписью руководителя правоохранительного органа (его заместителя ли), скрепленным гербовой печатью;
в) содержать мотивированные подозрения, обоснования необходимости остановки расходных операций, идентификационные данные участников финансовых операций, банковские счета и другие сведения, отмеченные в дополнении 1 к этому Порядку.
VIII. Мероприятия по предотвращению разглашения информации, которая содержится в обобщенных материалах
1. Правоохранительные органы, их территориальные подразделы, Держфінмоніторинг обеспечивают сохранение полноты и целостности полученной информации, создают и поддерживают надлежащие условия для ее хранения, а также предотвращения незаконного доступа.
2. С целью предотвращения незаконного разглашения информации, которая содержится в обобщенных материалах и дополнительных обобщенных материалах, в том числе при передаче и проверке, ее раскрытие и защита осуществляются служебными лицами правоохранительных органов и Держфінмоніторингу в соответствии с Закону Украины "О предотвращении и противодействую легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма", Инструкции о порядке учета, хранения и использования документов, дел, изданий и других материальных носителей информации, которые содержат конфиденциальную информацию, которая является собственностью государства, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 27.11.98 N 1893, но других нормативно правовых актов.
| Директор Департамента аналитической работы Держфінмоніторингу | Л. М. Підгородецька |
| Первый заместитель начальника налоговой милиции - начальник Главного управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины | А. В. Головач |
| Заместитель начальника ГУБОЗ Министерства внутренних дел Украины | Є. В. Філімонов |
| Заместитель начальника ГУБКОЗ Службы безопасности Украины | П. С. Кравченко |
| Начальник ДКЗЕД Службы безопасности Украины | А. Ф. Кміта |
| Дополнение 1 к Порядку предоставления и рассмотрения обобщенных материалов |