Приказ Государственного комитета финансового мониторинга Украины Государственной налоговой администрации Украины

Вид материала

Документы

Содержание IV. Регистрация (учет) обобщенных материалов V. Рассмотрение обобщенных материалов VI. Получение Держфінмоніторингом информации и/или документов о ходе рассмотрения обобщенных материалов

Подобный материал:

• «Выполнение соглашений между государствами-членами чэс в отношении борьбы с организационной, 168.64kb.
• Утверждено приказом Государственного комитета Украины по стандартизации, метрологии, 3034.71kb.
• Приказ гнау от 15. 06. 2005 г. №213 Овнесении изменений в налоговую отчетность по налогу, 277.28kb.
• Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики, относительно, 40.45kb.
• Первый заместитель Председателя гна украины начальник налоговой милиции, генерал-майор, 73.87kb.
• Украина, Киев, ул. Салютная, 2-б, 379.82kb.
• Приказ Комитета по надзору за охраной труда Украины (Госнадзорохрантруда), 1944.8kb.
• Государственные строительные нормы украины, 1414.02kb.
• Приказом Госстроя Украины от 20 января 2004, 965.35kb.
• Положение о соревнованиях по радиосвязи на кв на Кубок кв комитета Лиги Радиолюбителей, 131kb.

IV. Регистрация (учет) обобщенных материалов

1. Регистрация обобщенных материалов и дополнительных обобщенных материалов, полученных от Держфінмоніторингу, осуществляется правоохранительным органом, его территориальным подразделом в соответствии с действующим законодательством с соблюдением требований Инструкции о порядке учета, хранения и использования документов, дел, изданий и других материальных носителей информации, которые содержат конфиденциальную информацию, которая является собственностью государства, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 27.11.98 N 1893.

2. Правоохранительный орган, его территориальный подраздел, который получил обобщенный материал или дополнительный обобщенный материал, не позже, чем в течение пяти рабочих дней с момента их регистрации и учета предоставляет Держфінмоніторингу известности относительно даты и номера их регистрации.

3. При направлении структурным подразделением правоохранительного органа обобщенного материала, и/или дополнительного обобщенного материала, или материала их проверки к своему территориальному подразделу или если территориальный подраздел направил его к структурному подразделению правоохранительного органа, один экземпляр сопроводительного письма и/или сообщение посылается в адрес Держфінмоніторингу.

4. Если в соответствии с законодательством обобщенный материал, и/или дополнительный обобщенный материал, или материал его проверки передается с одного правоохранительного органа до другого или к их территориальным подразделам, правоохранительный орган (его территориальный подраздел), который передает такие документы, один экземпляр сопроводительного письма и/или сообщение посылает в адрес Держфінмоніторингу и с учетом компетенции к:

Главного управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины;

Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Украины;

Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью или Департаменту контрразведывательной защиты экономики государства Службы безопасности Украины.

5. В всех случаях передачи материалов проверки за результатами рассмотрения обобщенных материалов в сопроводительном письме в обязательном порядке отмечается информация относительно обобщенного материала, в том числе его регистрационный номер в Держфінмоніторингу.

V. Рассмотрение обобщенных материалов

1. Проверка обобщенных материалов осуществляется с соблюдением требований криминально-процессуального законодательства.

2. Организация и/или проведение проверки обобщенных материалов осуществляется правоохранительными органами, их территориальными подразделами, на которые положено выполнение заданий из предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, а именно:

Главным управлением налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины;

Главным управлением по борьбе с организованной преступностью и Главным следственным управлением Министерства внутренних дел Украины;

Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, Департаментом контрразведывательной защиты экономики государства и Департаментом защиты национальной государственности Службы безопасности Украины.

3. Контроль за состоянием рассмотрения и обоснованностью принятых решений территориальными подразделами правоохранительных органов по результатам проверки обобщенных материалов осуществляют структурные подразделения правоохранительных органов, а также руководители территориальных подразделов правоохранительных органов.

4. Обобщенные материалы, которые содержат подозрения относительно отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, используются правоохранительными органами, их территориальными подразделами исключительно при осуществлении мероприятий по борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.

VI. Получение Держфінмоніторингом информации и/или документов о ходе рассмотрения обобщенных материалов

1. При принятии решения за результатами рассмотрения обобщенных материалов правоохранительные органы (их территориальные подразделы) в течение пяти рабочих дней с момента принятия решения предоставляют Держфінмоніторингу информацию в соответствии с Перечнем сведений о состоянии рассмотрения обобщенных материалов правоохранительными органами (дальше - Перечень) (дополнение 2).

2. Для информирования субъектов первичного финансового мониторинга, которые предоставили сообщение о финансовых операциях в соответствии с статей 15, 16 Закону, но субъектов государственного финансового мониторинга правоохранительные органы, их территориальные подразделы предоставляют сообщения Держфінмоніторингу относительно нарушения, закрытия уголовных дел, направления их в суд в разрезе таких финансовых операций за формой, приведенной в дополнении 3 к этому Порядку.

3. В случае необходимости в получении информации (дополнительной информации) относительно состояния рассмотрения переданных обобщенных материалов, копий процессуальных документов Держфінмоніторинг направляет запросы к правоохранительным органам.

4. Правоохранительные органы (их территориальные подразделы) на запросы Держфінмоніторингу обязаны предоставлять информацию (дополнительную информацию) о состоянии рассмотрения обобщенных материалов, ход расследования уголовных дел и/или соответствующие копии процессуальных документов (с соблюдением требований Криминально-процессуального кодекса Украины).

5. Держфінмоніторинг и правоохранительные органы один раз на полугодие проводят взаємозвірку результатов состояния рассмотрения переданных обобщенных материалов.

5.1. Результаты взаємозвірки оформляются актом за формой, приведенной в дополнении 4 к этому Порядку.

5.2. Держфінмоніторинг составляет акт в двух экземплярах, которые до 25 числа месяца, следующего за отчетным, направляются к правоохранительному органу.

5.3. Правоохранительный орган в течение тридцати дней с момента получения акта осуществляет сверку и предоставляет подписанный экземпляр акта Держфінмоніторингу.

5.4. К акту взаємозвірки Держфінмоніторингом и правоохранительным органом заносятся сведения о обобщенных материалах и дополнительных обобщенных материалах, которые были переданы и получены в отчетный период, перенаправленные в другой правоохранительный орган (его территориальный подраздел) или полученные от них за отчетный период, сведения относительно обобщенных материалов, которые находятся на рассмотрении больше шести месяцев и относительно которых отсутствующая информация относительно принятого процессуального решения.

5.5. Акт взаємозвірки подписывается руководителями соответствующего структурного подразделения правоохранительного органа и Держфінмоніторингу или их заместителями, утверждается Головой Держфінмоніторингу и руководителем правоохранительного органа или их заместителями в соответствии с распределением функциональных обязанностей.

6. Сотрудники Держфінмоніторингу по инициативе правоохранительного органа в установленном законодательством порядке принимают участие в мероприятиях, которые осуществляют правоохранительные органы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, как консультанты или специалисты.