Приказ Государственного комитета финансового мониторинга Украины Государственной налоговой администрации Украины

Вид материала

Документы

Содержание III. Предоставление Держфінмоніторингом обобщенных материалов

Подобный материал:

• «Выполнение соглашений между государствами-членами чэс в отношении борьбы с организационной, 168.64kb.
• Утверждено приказом Государственного комитета Украины по стандартизации, метрологии, 3034.71kb.
• Приказ гнау от 15. 06. 2005 г. №213 Овнесении изменений в налоговую отчетность по налогу, 277.28kb.
• Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики, относительно, 40.45kb.
• Первый заместитель Председателя гна украины начальник налоговой милиции, генерал-майор, 73.87kb.
• Украина, Киев, ул. Салютная, 2-б, 379.82kb.
• Приказ Комитета по надзору за охраной труда Украины (Госнадзорохрантруда), 1944.8kb.
• Государственные строительные нормы украины, 1414.02kb.
• Приказом Госстроя Украины от 20 января 2004, 965.35kb.
• Положение о соревнованиях по радиосвязи на кв на Кубок кв комитета Лиги Радиолюбителей, 131kb.

III. Предоставление Держфінмоніторингом обобщенных материалов

1. Решение о наличии достаточных оснований для передачи обобщенных материалов к правоохранительным органам принимается экспертной комиссией.

2. До участия в заседаниях экспертной комиссии могут приглашаться представители структурных подразделений правоохранительных органов, заданием которых является предотвращение и противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, состав которых утверждается отдельным предписывающим документом соответствующего структурного подразделения правоохранительного органа.

Представители структурных подразделений правоохранительных органов, которые привлекаются к участию в заседаниях экспертной комиссии, наделены консультативно совещательными функциями и имеют право:

знакомиться с короткими описаниями проектов обобщенных материалов (в табличной форме) и схемами финансовых операций;

вносить предложения относительно наличия или отсутствия достаточных оснований для передачи обобщенных материалов к правоохранительному органу, его территориального подраздела;

вносить предложения относительно объема и срока доработки обобщенных материалов;

вносить предложения относительно определения правоохранительного органа, его территориального подраздела, к которому рекомендуется передать обобщенные материалы;

информировать о состоянии рассмотрения ранее переданных к правоохранительным органам обобщенных материалов;

вносить предложения относительно предоставления копий обобщенных материалов;

вносить предложения относительно целесообразности информирования правоохранительного органа относительно направления обобщенных материалов к другому правоохранительному органу, его территориального подраздела и тому подобное.

3. При наличии достаточных оснований считать, что финансовая операция может быть связана с финансированием терроризма, обобщенный материал немедленно передается Службе безопасности Украины.

4. В случае наличия информации, что в осуществлении территориального подраздела правоохранительного органа находится уголовное дело, нарушенное за признаками предикатного преступления и/или финансирование терроризма, экспертная комиссия может принять решение о предоставлении обобщенного материала, связанного с таким делом, непосредственно к этому подразделу.

5. В случае наличия информации, что территориальным подразделом правоохранительного органа проводится оперативно-разыскная деятельность в пределах оперативно-разыскного или контрразведывательного дела в соответствии с Законов Украины "О оперативно-разыскной деятельности" но "О контрразведывательной деятельности", экспертная комиссия может принять решение о предоставлении обобщенного материала, связанного с таким делом, непосредственно к этому подразделу.

6. В случае наличия информации, что финансовые операции, которые отображены в обобщенном материале, осуществляются или осуществлялись в конкретной территориально административной единицы (Автономной Республике Крым, области, городах Киеве или Севастополе), экспертная комиссия может принять решение относительно направления такого обобщенного материала непосредственно к территориальному подразделу правоохранительного органа этой территориально административной единицы.

7. В случае наличия информации, что территориальному подразделу правоохранительного органа (органу дознания) в соответствии с поручением следственным или в составе следственной группы необходимо осуществить ряд следователей или розыскных действий в пределах расследования уголовного дела, нарушенного за признаками предикатного преступления, экспертная комиссия может принять решение относительно направления таких материалов непосредственно к территориальному подразделу правоохранительного органа.

8. К правоохранительному органу, его территориального подраздела направляется лишь один экземпляр обобщенного материала.

Направление нескольких экземпляров одного и того же обобщенного материала или его копии структурным подразделениям одного правоохранительного органа, его территориальным подразделам или нескольким правоохранительным органам, их территориальным подразделам не допускается.

Следственным подразделам правоохранительных органов в случае расследования уголовных дел, нарушенных за признаками предикатного преступления, за финансовыми операциями, которые непосредственно связаны с операциями, отображенными в обобщенном материале, предоставленном другому правоохранительному органу, его территориальному подразделу, предоставляется копия такого обобщенного материала в соответствии с решением экспертной комиссии.

Документ на получение копии обобщенного материала должен:

быть изложенный на официальном бланке соответствующего правоохранительного органа установленной формы;

быть предоставленный за подписью руководителя следственного подраздела правоохранительного органа (его заместителя ли), скрепленным гербовой печатью.

9. Срок передачи обобщенных материалов к правоохранительным органам, их территориальные подразделы не должен превышать пяти рабочих дней с дня принятия экспертной комиссией решения.

В случае принятия Держфінмоніторингом решения относительно последующей остановки финансовой операции в соответствии с части второй статьи 17 Закона но/или остановка расходных операций в соответствии с части третьей статьи 17 Закона передача обобщенных материалов к правоохранительным органам осуществляется в сроки, установленные пунктом 3 раздела VII этого Порядка.

10. Обобщенные материалы, дополнительные обобщенные материалы (при наличии) и приложения к ним (при наличии) предоставляются правоохранительным органам, их территориальным подразделам на бумажных, и/или магнитных, и/или других материальных носителях информации вместе с соответствующим сопроводительным письмом за подписью Головы Держфінмоніторингу или его заместителя.

11. В сопроводительном письме отмечаются короткое условное наименование обобщенного материала, подозрения относительно отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, его регистрационный номер, наличие дополнений, а также информация о дне окончания срока остановки финансовой и/или расходной операции, в случае, если такое решение принято Держфінмоніторингом в соответствии с частей второй, третьей статьи 17 Закона, а также информация относительно ранее направленных обобщенных материалов.

12. Копии документов, которые поступили к Держфінмоніторингу после предоставления обобщенного материала к правоохранительному органу, его территориального подраздела и не содержат сведений относительно проведения новых финансовых операций, могут предоставляться правоохранительному органу, его территориальному подразделу отдельным сопроводительным письмом как приложения к обобщенному материалу или к дополнительному обобщенному материалу.

Приложения (при наличии) к обобщенному материалу или к дополнительному обобщенному материалу есть его неотъемлемой частью.

13. Экземпляр (копия) сопроводительного письма о направлении обобщенных материалов или дополнительных обобщенных материалов к территориальному подразделу правоохранительного органа в обязательном порядке предоставляется соответствующему структурному подразделению правоохранительного органа.