Решением Совета директоров зао «вагонмаш»
| Вид материала | Решение |
- Утвержден решением Совета Директоров зао «Московская межбанковская валютная биржа», 203.31kb.
- П. Я. Гапонюка в области сосудистой патологии мозга присуждение премии имени профессора, 90.31kb.
- Отчет предварительно утвержден Решением Совета директоров ОАО «Комиторгнефть», 115.85kb.
- Настоящая редакция утверждена решением Совета директоров зао «Турбаза «Прибой», 1506.85kb.
- Утверждено решением Совета директоров зао «Республиканский банк», 347.33kb.
- Решением Совета директоров, 587.45kb.
- Совета Директоров Банка по согласованию с руководителем Банка. Отдел административно, 93.2kb.
- Положение о комитете по надежности совета директоров открытого акционерного общества, 201.94kb.
- Колесниченко Юрий Александрович На основании п ст. 67 закон, 110.34kb.
- Рекомендации по размеру дивиденда по всем категориям акций и порядку их выплаты; обсуждение, 83.54kb.
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Членам Совета директоров Эмитента вознаграждение в 2005 году не выплачивалось. Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году – отсутствуют.
Члены Совета директоров Эмитента, являющиеся штатными сотрудниками Эмитента, получили в 2005 г./получают в 2006 г. заработную плату в соответствии со штатным расписанием Эмитента.
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Для осуществления контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества (п. 14.1 статьи 14 Устава Эмитента).
В состав Ревизионной комиссии не имеют права входить члены Совета директоров, Генеральный директор. Члены Ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное число раз (п. 14.2 статьи 14 Устава Эмитента).
При выполнении своих функций Ревизионная комиссия Общества осуществляет следующие виды работ (п. 14.4 статьи 14 Устава Эмитента):
- проверку финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- проверку законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;
- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета требованиям законодательства Российской Федерации;
- проверку соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности установленных нормативов, правил, ГОСТов, ТУ, и пр.;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества и выработку рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверку своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
- проверку правильности составления балансов Общества, годового отчета, счета прибылей и убытков, распределения прибыли, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических органов, органов государственного управления;
- проверку правомочности решений, принятых Советом директоров Общества, Генеральным директором Общества и их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;
- иные виды работ, отнесенные Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества к компетенции Ревизионной комиссии.
Ревизионная комиссия в целях надлежащего выполнения своих функций имеет право (п. 14.5 статьи 14 Устава Эмитента):
- получать от органов управления Обществом, его подразделений и служб, филиалов и представительств, должностных лиц все затребованные Ревизионной комиссией документы, необходимые для ее работы, материалы, изучение которых соответствует функциям и полномочиям Ревизионной комиссии;
- требовать от полномочных лиц созыва заседаний Совета директоров Общества, созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случаях, когда выявленные нарушения в производственно-хозяйственной, финансовой деятельности требуют решения по вопросам, находящимся в компетенции данных органов управления Общества;
- требовать личного объяснения от работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления Общества, его подразделений и служб вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими локальных актов, правил и инструкций, принимаемых Обществом, а также иных нормативно-правовых актов, обязательных норм и правил.
Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово – хозяйственной деятельности Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими локальных актов, правил и инструкций, принимаемых Обществом, а также иных нормативно – правовых актов, обязательных норм и правил (п. 14.6 статьи 14 Устава Эмитента).
Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров общества.
Порядок работы Ревизионной комиссии и ее взаимодействия с другими органами Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров (п. 14.8 статьи 14 Устава Эмитента).
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (службе внутреннего аудита):
Эмитентом не создавался орган внутреннего контроля за финансово – хозяйственной деятельностью – служба внутреннего аудита.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, а также адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст его действующей редакции:
Внутренний документ Эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, не разработан.