Международный союз ветеранов вооруженных сил и правоохранительных органов

Вид материала

Документы

Содержание История вопроса

Подобный материал:

• Заседание консультативного Совета -о ходе работы районного Света ветеранов войны, труда,, 2615.28kb.
• Список, 348.78kb.
• Негосударственной некоммерческой организации, 53.66kb.
• Протокол, 159.16kb.
• Евгений Николаевич, расскажите, где вы родились, какими были ваши подростковые годы?, 147.98kb.
• Отчет о работе Тверского регионального отделения Общероссийской общественной организации, 106.42kb.
• Наша позиция по проблемным вопросам в работе правоохранительных органов, реформа правоохранительных, 406.58kb.
• И модернизация вооруженных сил россии, 5518.93kb.
• Военное строительство и модернизация вооруженных сил россии, 4526.07kb.
• Государственный реестр региональных лотерей красноярского края часть Нестимулирующие, 630.69kb.

История вопроса

Фридман, Кузмичев, Хан, Блаватник, Вексельберг, руководя организованной группой, через ее членов вели учет движения всех вышеуказанных средств, обеспечивая составление консолидированного бюджета. Распоряжаясь полученным доходом, Фридман, Кузмичев, Хан, Блаватник, Вексельберг распределяли его по своему усмотрению.

Полученные в результате хищения за счет реализации нефти и нефтепродуктов, в том числе путем уклонения от уплаты налогов, денежные средства организованная группа под руководством Фридмана, Кузмичева, Хана, Блаватника, Вексельберга сосредоточила на счетах подконтрольных им иностранных компаний в зарубежных банках, а также на счетах подконтрольных им российских компаний и подставных фирм в принадлежащем Фридману, Кузмичеву, Хану и другим ОАО КБ «Альфа-банк».

Распоряжаясь полученными в результате хищения за счет реализации нефти и нефтепродуктов, в том числе путем уклонения от уплаты налогов, денежными средствами, Фридман, Кузмичев, Хан, Блаватник, Вексельберг использовали их для выплаты себе и подконтрольным им членам организованной группы вознаграждения за работу в контролируемых ими коммерческих организациях.

Таким образом, Фридман, Кузмичев, Хан, Блаватник, Вексельберг организованной группой неоднократно путем обмана организовали хищение чужого имущества в крупном размере и обратили присвоенное мошенническим путем чужое имущество в свою пользу, т.е. совершили преступление, предусмотренное п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Заключениеⁱⁱ

Инициировав работу по составлению и изданию данной книги, Международный союз ветеранов вооруженных сил и правоохранительных органов исходил из того, что закон и правопорядок – высшие ценности, незыблемость которых является основой нормальной жизни государства и общества. И любое посягательство на них, попытка приватизации, особенно носящая системный и организованный характер, требует самой жесткой реакции со стороны государственных институтов и справедливой общественной оценки.

Мы не прокуроры и не судьи, чтобы давать оценку имеющимся юридическим фактам. Мы не подменяем собой правоохранительную систему РФ и не пытаемся нарушить принцип презумпции невиновности. Наша задача – предать широкой огласке замалчиваемые факты, а уж как их интерпретировать, пусть решают компетентные инстанции.

Мы полагаем, что при этом надо четко понимать и принимать во внимание следующие базовые положения и постулаты.

В своем классическом виде экономическая преступность – порождение капиталистического общества, основанного на рыночном хозяйстве. Совершенно иные свойства она имеет в условиях тоталитарного государства с жестким государственным контролем за экономическими отношениями, в особенности за прибылью от экономической деятельности. История социалистического государства красноречиво свидетельствует о том, что любые невыгодные ему формы деятельности не только запрещаются, но и подвергаются жесточайшему преследованию. Всеобъемлющий контроль за производством и распределением материальных ценностей существенно ограничивает формы отклоняющегося поведения в рассматриваемой сфере.

Учитывая, что Россия избрала рыночную стратегию реформирования экономики, уместно обратиться к исследованиям проблемы экономической преступности, осуществленным западными криминологами.

Характерной особенностью этих исследований является отсутствие операционального определения экономической преступности. Начиная с Э. Сатерленда, который ввел в научный оборот понятие беловоротничковой преступности, никто из последующих криминологов не смог создать определение, способное придать изучаемому явлению более или менее четкие очертания. Так, известный шведский криминолог Бу Свенссон пишет, что понятие «экономическая преступность» не имеет четких уголовно-правовых границ и включает целый ряд явлений различного рода. В соответствии с этим понятием, используемым государственными органами, ведущими борьбу с преступностью, к экономической преступности должна относиться прежде всего преступность, имеющая в качестве прямого мотива экономическую выгоду. Кроме того, она должна носить длящийся характер, осуществляться систематически и в рамках легальной хозяйственной деятельности, на основе которой возникают преступные деяния.

Немецкий криминолог Г. Кайзер концентрирует внимание на том, что экономическая преступность представляет собой антиобщественное, нацеленное на обогащение поведение, которое лицами, занимающими социально-престижное положение, практикуется в рамках своей профессии таким образом, что при одновременной предпосылке законопослушного поведения всех остальных они злоупотребляют общественным доверием, которым обязательно пользуется их группа. При этом выделяет четыре группы преступлений, называя эти группы прецедентными:

1) соглашения о недопущении конкуренции, нарушения законодательства о конкуренции и ценах, включая ростовщичество; нарушения авторских прав и прав на товарные знаки; мошенничество, связанное с основанием и строительством, деликты в конкурсном производстве и правонарушения, совершаемые компаниями; злоупотребления доверием и неправомерное объявление о банкротстве;

2) уклонение от уплаты налогов, сборов и пошлин, таможенные преступления, а также получение кредитов обманным путем и подкуп;

3) нарушения законодательства об охране молодежи и охране труда, а также о социальном страховании; нарушения законодательства об использовании и охране окружающей среды; фальсификация продовольственных и промышленных товаров;

4) мошеннические серийные продажи различных товаров с частичным обязательством предоставлять надомную работу, мошенническое приобретение индивидуального дома или дачи.

Американские ученые Куини и Клинард предложили разделить экономическую преступность на два вида: 1) преступность по роду занятости и 2) преступность корпораций (причем последний вид они отнесли к «беловоротничковой преступности»). В первый ряд авторы включили преступления, совершаемые индивидами для личной выгоды в процессе профессиональной деятельности, а также преступления, совершаемые служащими против своих предпринимателей, а ко второму виду они отнесли преступления представителей администрации корпораций, совершаемые с целью принести прибыль самой корпорации, а также преступления корпорации в целом.

Точки зрения на понятие экономической преступности, высказанные западными криминологами, могут быть цитируемы и далее. Однако это мало что изменит принципиально, поскольку, как и указанные, все остальные дефиниции страдают расплывчатостью, неопределенностью. Если это понятно по отношению к американским ученым, впитавшим в себя школу прецедентного права, то вызывают удивление рассуждения немецких специалистов, высказывающих сомнения, пригодно ли вообще понятие экономической преступности как уголовно-правовое собирательное понятие.

В отечественной криминологической традиции понимание преступного неразрывно связано с нарушением уголовно-правовых норм. Юридический критерий выступает главным при формулировании определения. Преступность – это совокупность (система) преступлений (курсив мой. – О.Д.), совершаемых на данной территории за определенный период времени. Такой подход (его можно назвать классическим) характерен для большинства криминологических исследований по «линейным» направлениям борьбы с преступностью, и его следует признать наиболее обоснованным в том смысле, что при этом обеспечивается четкость предмета исследования. Иные подходы такой строгости не имеют: предмет становится аморфным, размытым, недостаточно определенным.

Так, экономическая преступность иногда отождествляется с «бизнес-преступностью», «преступностью в сфере бизнеса», «хозяйственной преступностью», «беловоротничковой преступностью». Любая из названных дефиниций не дает четкого представления о предмете исследования. Например, наркобизнес, несомненно, является видом бизнес-преступности, но вряд ли правильно считать его разновидностью экономической преступности. Коррупция выступает элементом беловоротничковой преступности, но спорно отнесение ее к преступности экономической. При этом у исследователя остается весьма широкое поле для субъективного усмотрения и соответственно отнесения тех или иных преступлений к категории экономических.

Обратимся прежде всего к материалам МВД России, в которых по итогам каждого года подвергаются анализу сведения о результатах борьбы с экономической преступностью. Сведения, приведенные в этих материалах, составляют базу для первичного криминологического анализа.

В материалах, подготовленных МВД России за 1999 г., обращается внимание на возрастающую криминальную экспансию в наиболее доходных сферах производства. В этом году в стране было выявлено 303,8 тыс. преступлений экономической направленности, из них более 190 тыс. потребовали обязательного предварительного расследования.

Непосредственно в сфере экономической деятельности было зарегистрировано 30,8 тыс. преступлений.

В области внешнеэкономической деятельности вскрыто 4,7 тыс. деяний, причинивших материальный ущерб на сумму 1,6 млрд. рублей. Из них 897 преступлений совершено организованными группами или группой лиц по предварительному сговору.

В сфере добычи и переработки драгоценных металлов и драгоценных камней, обращения валютных ценностей в 1999 году выявлено 1,7 тыс. преступлений, из них 13,5% в крупном и особо крупном размерах. К уголовной ответственности привлечено 990 лиц.

Количество зарегистрированных преступлений в кредитно-финансовой сфере составило 40,6 тыс., а на потребительском рынке – 26,5 тыс. Направлено в суд соответственно 23,5 тыс. и 18,3 тыс. оконченных расследованием уголовных дел, по которым привлечено к уголовной ответственности соответственно 6 тыс. и 4,9 тыс. лиц, совершивших преступления.

Установлено 117 преступлений, связанных с лжепредпринимательской деятельностью, 142 – с незаконным получением кредита. Выявлено 965 случаев легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных незаконным путем.

На 42,6% увеличилось количество зарегистрированных преступлений, связанных с приватизацией (2,8 тыс.). Причиненный ими материальный ущерб составил 540 млн. рублей. По 1,8 тыс. расследованных преступлений уголовные дела были направлены в суд. По ним к уголовной ответственности привлечено 390 человек.

В аналитических материалах констатируется, что из практики работы подразделений криминальной милиции, осуществляющих борьбу с экономическими преступлениями, не изжита погоня за количественными показателями. В результате трудоемкая и высокопрофессиональная работа по выявлению крупных замаскированных хищений нередко подменяется регистрацией малозначительных правонарушений. Удельный вес выявленных преступлений в крупных или особо крупных размерах либо причинивших крупный материальный ущерб не превышает 19,5% от всех экономических посягательств, потребовавших проведения предварительного расследования. Серьезную тревогу вызывают оперативные позиции в ключевых сферах экономики: внешнеэкономической, кредитно-финансовой, топливно-энергетической.

В аналитических материалах за 2000 г. указывается, что определяющее влияние на криминальную ситуацию в 2000 г., как и в предыдущие годы, продолжает оказывать организованная преступность. Происходило дальнейшее сращивание криминала, теневого бизнеса и представителей властных структур прежде всего на почве передела собственности, что позволило организованным группам и преступным сообществам сохранить контроль над значительной частью экономического потенциала и финансовых ресурсов страны.

В 2000 г. на оперативном учете только в подразделениях ГУБОП МВД России состояло 130 преступных сообществ, в которые структурно входит 961 организованная преступная группа, численностью свыше 7,5 тыс. участников. Ими контролировались около 3 тыс. реально действующих хозяйствующих субъектов. В их числе объекты портового хозяйства Приморского края, Северо-Западного региона, Азово-Черноморского побережья, предприятия нефте- и газодобычи Тюменской области и ряда других регионов.

Не снижались темпы криминализации экономики. Преступной экспансии подверглись многие отрасли экономики и особенно те, которые являются ключевыми для обеспечения экономической безопасности государства: кредитно-финансовая сфера, промышленное производство, транспорт, добыча и переработка сырьевых ресурсов, внешнеэкономическая деятельность и ряд других.

За последние десять лет общее число выявленных преступлений в сфере экономики, а также учтенный размер нанесенного ими ущерба возросли более чем в 3 раза. За 12 месяцев 2000 г. раскрыто более 336,9 тыс. преступлений экономической направленности, что практически на четверть превышает уровень предыдущего года. Однако, учитывая высокий уровень латентности преступлений в сфере экономики, реальное число преступлений и причиняемый ими материальный ущерб оценивается в 2,5–3 раза выше.

Одной из наиболее криминализированных отраслей оставалась сфера внешнеэкономической деятельности, где в 2000 г. было выявлено 7,9 тыс. преступлений, что на 69,1% больше по сравнению с предшествующим годом. Наиболее значимые преступления в этой сфере были связаны с незаконным экспортом нефте- и газопродуктов, цветных металлов, морепродуктов, а также контрабандным импортом товаров народного потребления.

Значительный ущерб государству причинили хищения денежных средств в кредитно-финансовой сфере. В 2000 г. было выявлено 55,5 тыс. преступлений этого вида (почти на 37% больше по сравнению с 1999 г.).

Широкое распространение получили хищения бюджетных денежных средств, совершаемые путем неправомерного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) при экспортно-импортных операциях. По данным МНС России, размер таких выплат достигает 20 млрд. рублей в год.

За январь–ноябрь 2001 г. было выявлено 361,6 тыс. преступлений экономической направленности. На долю тяжких и особо тяжких преступлений в их числе пришлось 39%.

Возросли показатели борьбы с экономической преступностью в ключевых сферах экономики. На потребительском рынке было выявлено свыше 40,2 тыс. преступлений, в кредитно-финансовой сфере – 61,6 тыс., в сфере внешнеэкономической деятельности – 9,3 тыс. На 7% возросло число выявленных преступлений в сфере экономической деятельности (51 тыс.), на 4,8% – количество уголовных правонарушений против интересов государственной власти, государственной службы (22,4 тыс.), в том числе фактов взяточничества – на 13,7%.

Практически вдвое увеличился размер материального ущерба, причиненного выявленными преступлениями, который составил 66,6 млрд. рублей. Всего изъято ценностей и имущества, имеющих отношение к преступной деятельности, на сумму 34,8 млн. рублей.

В то же время ухудшились некоторые показатели борьбы с экономическими преступлениями. В целом по стране сократилось число таких преступлений в крупном и особо крупном размерах (–3,4%). Уменьшилось число выявленных экономических преступлений, совершенных организованными группами либо по предварительному сговору (–5,1%).

В 2002 г. криминологическая ситуация в сфере экономики характеризовалась негативным влиянием преступности на развитие отечественной промышленности, банковской деятельности, предпринимательства, на получение инвестиций. Оставалась сложной обстановка в кредитно-финансовой сфере. Получили распространение хищения финансовых средств с использованием неправомерного возвращения налога на добавленную стоимость, уклонение от таможенных платежей, осуществление экспортных операций через подставные фирмы-однодневки, совершение преднамеренных банкротств предприятий. Наблюдались активные попытки организованных преступных групп взять под контроль потребительский рынок страны, массовые случаи административного произвола и давления на малый и средний бизнес. Продолжился процесс сращивания организованной преступности с представителями органов власти и управления, совершенствовались методы проникновения криминалитета во власть, происходило завоевание ими доминирующих позиций в определенных отраслях экономики.

В 2003 г. правоохранительными органами России выявлено 376,8 тыс. преступлений экономической направленности, что практически соответствует уровню предыдущего года (+0,5%). В целом по стране улучшились показатели оперативно-служебной деятельности по пресечению таких преступлений, как нарушение авторских и смежных прав (+30,6%; 1,2 тыс.), мошенничество (+18,9%; 47,5 тыс.). Больше выявлено преступных деяний экономической направленности, совершенных организованной группой либо преступным сообществом (+5,1%; 9,6 тыс.), однако их доля в общем массиве оконченных расследований была незначительной (3,1%). Практически на прежнем уровне оказались показатели борьбы с преступлениями на потребительском рынке страны (45,6 тыс.; +1%), в финансово-кредитной системе (68,7 тыс.; +0,1%), в сфере приватизации (3,6 тыс.; +0,2%). Повсеместно сократилось количество выявленных экономических преступлений, совершенных в крупных и особо крупных размерах, а их доля в общем массиве выявленных преступлений составила лишь 9,5%. Меньше выявлено преступных посягательств в сфере внешнеэкономической деятельности (8,6 тыс.; –4,1%), фиктивных банкротств (451; – 36,4%) и коммерческого подкупа (2,5 тыс.; – 10,3%).

В сфере налогообложения в 2003 г. выявлено почти 4,8 тыс. преступлений, около 73% из них квалифицированных видов. Как показал анализ, наиболее распространенными видами правонарушений в данной сфере являются: занижение налогооблагаемой базы при реализации неучтенной продукции; неправомерное предъявление к возмещению из бюджета средств по экспортным сделкам; занижение цен на товары; завышение себестоимости продукции; уклонение от уплаты налогов путем зачисления выручки на счет «третьих лиц» и «фирм-однодневок»; занижение выручки, ведение «двойной» бухгалтерии; неправильное применение льгот по налогам, а также противоправные действия в сфере наличного и безналичного денежного оборота, приводящие к росту контролируемой денежной массы; нецелевое использование и присвоение бюджетных средств; нарушение правил ведения валютных операций; создание фирм для легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Негативное воздействие на экономическую ситуацию в стране оказывает организованная преступность. По данным ГУБОП СКМ МВД России, в настоящее время на территории Российской Федерации активно действует более 100 преступных сообществ, которые включают в себя свыше 500 организованных групп, насчитывающих почти 4 тыс. участников. Особую опасность представляют 7 преступных сообществ, имеющих международные и межрегиональные связи: «Солнцевское» (Центральный федеральный округ), «Тамбовское» (Северо-Западный федеральный округ), «Канапы» (Приволжский федеральный округ), «Уралмаш» (Уральский федеральный округ), «Братское» и «Красноярское» (Сибирский федеральный округ), «Общак» (Дальневосточный федеральный округ). Продолжаются процессы активного проникновения организованной преступности в экономику страны, особенно в наиболее доходные ее отрасли, усиления коррупционных связей в органах государственной власти и управления. Нарастает тенденция сращивания организованных преступных структур с группировками экстремистской и террористической направленности.

Как видим, состояние экономической преступности в России в целом характеризуется довольно высокой напряженностью, для нейтрализации которого необходима не только слаженная и эффективная работа всей правоохранительной системы государства. Консолидация всех здоровых сил общества, четкое видение угрозы и гражданское ей противостояние, не «охота на ведьм», а патриотическое и правовое действие – вот залог того, чтобы Россия победила преступность, коррупцию и олигархию.


P.S.: В данной брошюре Международный союз ветеранов вооруженных сил и правоохранительных органов и привлеченные к исследованию эксперты представили правовой анализ деятельности «Альфа-Групп» в контексте экономической преступности в РФ. Все материалы исследования взяты из открытых источников и не содержат сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, то есть доступны неограниченно широкому кругу лиц. Однако до сих пор данные факты не стали предметом серьезного и квалифицированного внимания прокуратуры и правоохранительных органов. В связи с этим материалы этого издания можно и необходимо рассматривать как общественный запрос генеральному прокурору РФ В.В. Устинову.