Международный союз ветеранов вооруженных сил и правоохранительных органов
| Вид материала | Документы |
| Эпизод VII Наступившие последствия Справочная информация |
- Заседание консультативного Совета -о ходе работы районного Света ветеранов войны, труда,, 2615.28kb.
- Список, 348.78kb.
- Негосударственной некоммерческой организации, 53.66kb.
- Протокол, 159.16kb.
- Евгений Николаевич, расскажите, где вы родились, какими были ваши подростковые годы?, 147.98kb.
- Отчет о работе Тверского регионального отделения Общероссийской общественной организации, 106.42kb.
- Наша позиция по проблемным вопросам в работе правоохранительных органов, реформа правоохранительных, 406.58kb.
- И модернизация вооруженных сил россии, 5518.93kb.
- Военное строительство и модернизация вооруженных сил россии, 4526.07kb.
- Государственный реестр региональных лотерей красноярского края часть Нестимулирующие, 630.69kb.
Эпизод VII
1. Использование денежных средств, находящихся на банковских счетах указанных лиц, которые были получены в результате совершения преступных деяний, для осуществления финансовых операций и других сделок.
Наступившие последствия:
- придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.
Субъект: лица, входящие в указанную организованную группу.
Предварительная квалификация: признаки составов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем» (максимальное наказание до 10 лет лишения свободы) и ч. 4 ст. 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» (максимальное наказание до 15 лет лишения свободы).
Справочная информация
Статья 174 УК РФ
Данная статья также является новой. Криминализация предусмотренного ею деяния произошла в результате длительных дискуссий, в ходе которых взвешивались позитивные и негативные последствия введения соответствующего уголовно-правового запрета, а также под влиянием зарубежного законодательства, действующего в иных социально-экономических условиях. Уголовно-правовая разработка вопросов, решение которых необходимо для применения этой статьи, имеет недолгую историю и связана с преодолением многих трудностей.
Цель данного запрета состоит в охране экономической системы страны и прежде всего денежного обращения от поступления больших объемов неконтролируемых денежных средств либо иного имущества, а также в предупреждении преступной деятельности, направленной на извлечение прибыли и осуществляемой организованными преступными группами или не входящими в них преступниками.
Наступление ответственности по данной статье предполагает совершение иным лицом предшествующего деяния, т.е. приобретения имущества заведомо незаконным путем, а также совершение основного деяния, в которое входит либо проведение субъектом данного преступления финансовых операций и других сделок с имуществом, являющимся предметом предшествующего деяния, либо в использовании этого имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.
Технически данный состав преступления построен аналогично ст. 208 УК РСФСР «Приобретение или сбыт имущества, заведомо приобретенного преступным путем» и ст. 175 УК РФ с таким же названием. Однако формулировки состава преступления комментируемой статьи значительно менее определенны.
Приобретение имущества заведомо незаконным путем представляет собой завладение имуществом либо получение фактических прав на него без необходимых правовых оснований, в частности путем недействительной сделки, совершения преступления, неосновательного обогащения, незаконной переработки, самовольной постройки и другим способом.
Такое понимание незаконности соответствует тексту закона, однако нуждается в ограничительном толковании. Незаконность должна состоять в нарушении уголовно-правового запрета, иначе применение данной статьи будет незаконным в силу п. 2 ст. 14 ввиду отсутствия общественной опасности деяния.
Заведомость незаконного приобретения означает, что в отношении приобретения лицо действовало с прямым умыслом, безусловно зная о том, что способ, каким оно приобретает денежные средства или иное имущество, является незаконным. Понятие заведомости при этом относится также и к основному преступлению.
Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенным заведомо незаконно, по сложившейся практике образует основное деяние, предусмотренное данной статьей, как и использование указанных средств для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.
Понятие финансовых операций приобретает юридическое значение в контексте финансовой деятельности, охватывая, в частности, расчетные, депозитные и иные операции. Другие сделки в соответствии с гражданским законодательством – это все действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 153 ГК РФ). В контексте данной статьи законодатель рассматривает финансовые операции как вид сделок, поэтому не является их совершением издание и исполнение актов государственных органов и органов местного самоуправления, а также их исполнение должностными лицами, хотя бы эти действия и были связаны с использованием средств, указанных в данной статье.
Преступление считается оконченным в момент проведения операции, признаваемой финансовой, или другой сделки, которые приводят к результату, желательному для участников, либо в момент заключения сделки, который определяется гражданским законодательством в зависимости от характера сделки.
Денежные средства или иное имущество для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности используются лицом, действия которого представляют собой легализацию средств в интересах добывшего их лица, а не тем, кто приобрел их заведомо незаконным путем.
Использование денежных средств означает совершение любых видов сделок или иных активных действий, включая переработку иного имущества, в целях осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности, т.е. заключение договоров купли-продажи, кредитование, оплата произведенных работ или услуг. Использование денежных средств или иного имущества является оконченным преступлением в момент совершения сделок или иных указанных в п. 13 комментария к данной статье действий.
Цель легализации хотя прямо не указана в тексте статьи, но вводится в качестве обязательной ее названием – «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем». Лицо преследует цель не удовлетворения своих потребностей за счет чужой преступной деятельности и не смену незаконного владельца, а создание возможностей прежнему владельцу реализовать результаты его незаконной деятельности.
Данный состав преступления не предполагает наступления общественно опасных последствий, но осознание общественно опасных действий виновного включает представление о наступающих последствиях и безразличное отношение к ним.
Субъектом преступления является лицо, совершающее финансовые операции или другие сделки. Лицо, приобретшее денежные средства или иное имущество заведомо незаконным путем, отвечает за деяние, состоящее в таком приобретении.